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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/6/19 | 華矽半導體 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: (1)承認本公司97年度決算表冊案。 (2)承認本公司97年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)本公司董事監察人改選案: 董事當選人:鍾兆恩、郭大經、趙祖望、王盛中 中華開發工業銀行股份有限公司、江禾豐、邱榮輝 監察人當選人:鍾兆文、台元創業投資股份有限公司、陳志儒 (6)通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/19 | 健亞生物科技 | 公告本公司董事經理人陳正擔任子公司赴大陸投資事業董事事宜。 |
1.事實發生日:98/06/18 2.經理人或董事之名稱:陳正 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海華鼎生技顧問( 股)公司 董事 4.所擔任該大陸地區事業地址:尚未確定 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:臨床試驗服務 6.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 8.公司擬採行措施:依本公司內控制度"子公司監理作業程序"辦理 9.其他應敘明事項:"上海華鼎生技顧問(股)公司"為本公司子公司" 華鼎生技顧問(股)公司"於薩摩亞設立之子公司"迅邦有限公司"再 100%轉投資設立之大陸子公司。
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2009/6/18 | 艾笛森光電 | 公告取得不動產 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地 ): 土地:台北縣中和市健康段1063-0000地號房屋:台北縣中和市中正路 800號8樓、8樓-1、8樓-2、8樓-3、8樓-5 2.事實發生日:98/6/18~98/6/18 3.交易數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交 易總金額:不動產建物面積合計1715.24平方公尺,折合約518.86坪 ,每坪單價15.3萬,合計交易總價款約79.385仟元(未稅) 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之關係人者,得免揭露其姓名): 相對人為法人,非本公司關係人 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 交易對象非關係人 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 簽約金:16,000仟元過戶交屋尾款:63,385仟元(未稅) 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參 考依據及決策單位: 以議價方式,參考市場行情及不動產估價報告,經公司董事會通 過決議購買 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 中華徵信不動產估價師聯合事務所,估價總金額77,027,260元(未 稅) 11.不動產估價師姓名: 張宏楷 12.不動產估價師開業證書字號: (96)北市估字第000107號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否 14.是否尚未取得估價報告:否 15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見: 無 17.經紀人及經紀費用: 無 18.取得或處分之具體目的或用途: 營業用辦公室及廠房 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無 20.本次交易董事有異議:否 21.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約訂條款
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2009/6/18 | 艾笛森光電 | 公告本公司董事會議決議對大陸投資增資事項 |
1.事實發生日:2009/06/18 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業Best Opto Corporation及 Best Led Corporation間接在大陸地區增加投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量及每單位價格:不適用 交易總金額:3,000,000美元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 揚州艾笛森光電有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 10,000,000美元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 3,000,000美元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 光電產品之生產與銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 人民幣49,160仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 人民幣-724仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 10,000,000美元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 16,830,000美元(約新台幣541,850仟元) 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 108.54%(98年5月31日自結報表) 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 30.66%(98年5月31日自結報表) 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 40.47%(98年5月31日自結報表) 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 13,630,000美元(約新台幣443,449,710元) 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 88.83%(98年5月31日自結報表) 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 25.09%(98年5月31日自結報表) 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 33.12%(98年5月31日自結報表) 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年度:損失新台幣7,050仟元 96年度:損失新台幣9,987仟元 97年度:損失新台幣6,124仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 交易相對人:揚州艾笛森光電有限公司 與公司之關係:為本公司間接持有100%股權之轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重 要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/6/18 | 新力美科技 未 | 變更總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:黃增福 新力美科技(股)副董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:鍾信勇 新力美科技(股)董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:配合新任董事會重新聘任總經理 6.新任生效日期:98/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 新力美科技 未 | 公告本公司第四屆董監事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 鍾信勇 董事 黃增福 董事 美璽投資(股)公司 代表人 黃沂榮 董事 BIDNMAN PROPERTIES LTD 代表人 馮道國 董事 李宏志 董事 吳美清 監察人 WELLSPRING INVESTMENT LTD 代表人 曾安雄 監察人 CH&SB HOLDING LTD 代表人 殷啟瑞 監察人 柯榮順 3.新任者姓名及簡歷: 董事 鍾信勇 董事 WELLSPRING INVESTMENT LTD 董事 洪辰叡 董事 黃增福 董事 美璽投資股份有限公司 獨立董事 柯榮順 獨立董事 李宏志 監察人 陳堯勝 監察人 鍾正哲 監察人 資嶺投資(公司)代表人 林淑芬 監察人 資嶺投資(公司)代表人 殷啟瑞 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 鍾信勇 1552983股 董事 WELLSPRING INVESTMENT LTD 1400000股 董事 洪辰叡 64000股 董事 黃增福 1510058股 董事 美璽投資股份有限公司 2840994股 獨立董事 柯榮順 0股 獨立董事 李宏志 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/15~98/06/14 8.新任生效日期:98/06/18~101/06/17 9.同任期董事變動比率:42.86% 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 神通電腦 未 | 公告本公司98年股東會決議解除董事競業之限制案。 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:苗豐強 董事:和利投資(股)公司、果芸(和利投資(股)公司代表人) 董事:周新懷 董事:王伯元 董事:苗豐盛 董事:周祖菴(聯華實業(股)公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議後,照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 苗豐強 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 苗豐強:上海亞太神通計算機有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 苗豐強:上海亞太神通計算機有限公司董事 地址:上海市閩行區浦江鎮聯航路1588號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 苗豐強:上海亞太神通計算機有限公司董事 營業項目:銷售電腦週邊設備及軟體開發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/18 | 神通電腦 未 | 公告本公司98年股東常會改選後董監事資料 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 苗豐強 和利投資(股)公司代表人:果芸 周新懷 王伯元 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴 監察人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍 孫瑤維 3.新任者姓名及簡歷: 當選董事6人: 苗豐強 和利投資(股)公司代表人:果芸 周新懷 王伯元 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴 當選監察人2人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍 孫瑤維 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 當選董事6人: 苗豐強:17,782,981股 和利投資(股)公司代表人:果芸:4,745,385股 周新懷:0股 王伯元:0股 苗豐盛:1,495,580股 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴:115,710,715股 當選監察人2人: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍:45,922,021股 孫瑤維:238,560股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/16~98/06/15 8.新任生效日期:98/06/18~101/06/17 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 神通電腦 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。決議:照案承認。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。決議:照案承認。 (3)討論修訂「公司章程」部份條文案。決議:照案通過。 (4)討論修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證處理程序」 部份條文案。 決議:照案通過。 (5)本公司改選董事及監察人案,任期自民國98/6/18~101/6/17, 選舉結果如下: 當選董事6人,名單為: 苗豐強 和利投資(股)公司代表人:果芸 周新懷 王伯元 苗豐盛 聯華實業(股)公司代表人:周祖菴 當選監察人2人,名單為: 聯強國際(股)公司代表人:杜書伍 孫瑤維 (6)討論解除九十八年全面改選董事競業禁止之限制案。決議:照案 通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/18 | 新力美科技 未 | 解除新任董事競業限制案 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 鍾信勇董事 洪辰叡董事 黃增福董事 李宏志董事 3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司 之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 鍾信勇董事 黃增福董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鍾信勇:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事 黃增福:瑞洲樹脂(東莞)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 廣東省東莞市黃江鎮田心村水庫路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產及銷售水性樹脂、光敏樹脂塗料 10.對本公司財務業務之影響程度: 該公司為本公司100%轉投資之事業,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 新力美科技 未 | 公告本公司98年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司97年度營業報告書與財務報表:經全體出席股東無 異議通過。 2.承認本公司97年度盈餘分配案:經全體出席股東無異議通過。 二、討論及選舉事項 1.討論97年度盈餘轉增資案:經全體出席股東無異議通過。 2.討論公司章程案:經全體出席股東無異議通過。 3.討論條訂”董事會議事規範”:經全體出席股東無異議通過。 4.本公司第三屆董監事任期屆滿全面改選:當選名單 董事:鍾信勇 董事:英屬蓋曼群島商Wellspring Investment LTD. 董事:洪辰叡 董事:黃增福 董事:美璽投資股份有限公司 獨立董事:李宏志 獨立董事:柯榮順 監察人:陳堯勝 監察人:鍾正哲 監察人:資嶺投資股份有限公司代表人林淑芬 監察人:資嶺投資股份有限公司代表人殷啟瑞 5.討論解除新任董事競業限制案:經全體出席股東無異議通過。 四、其他議案及臨時動議: 請未來董事會及經營團隊於每年股東會報告公司上市櫃進度。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 宣茂科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬 董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠 董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):(1)董事 :宣茂科技(股)公司董事長:許德寬 (2)董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬 宣茂光電(蘇州)有限公司董事長 (2)董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠 宣茂光電(蘇州)有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 宣茂光電(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州工業園區唯亭鎮寶達路6號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:加工、生產背光模組等產品,銷 售本公司所生產的產品並提供售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司均為本公司轉投資事業 其投資損益皆依規定認列 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 宣茂科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬 董事:宣茂科技(股)公司董事:楊允斌 董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫 監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔 監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪 3.新任者姓名及簡歷: 董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬 董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠 董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫 監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔 監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:宣茂科技(股)公司董事長:許德寬(778,000股) 董事:宣茂科技(股)公司副總經理:林葆忠(225,000股) 董事:奇美電子(股)公司 代表人:李汪洋(9,211,000股) 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:梁基岩(2,985,000股) 董事:華威世紀創業投資(股)公司 代表人:邱基倫(2,985,000股) 監察人:宏泰電工(股)公司 代表人:黃韻潔(230,000股) 監察人:元奇投資有限公司 代表人:孫幸琪(2,989,000股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 8.新任生效日期:98/06/18 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 宣茂科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: (1)承認通過九十七年度決算表冊案。 (2)承認通過九十七年度虧損撥補表案。 (3)決議通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)決議通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)決議通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。 (9)改選本公司董事、監察人案。 (10)討論解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 泰碩電子 | 本公司董事會一致推舉余清松先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事任期屆滿,重新改選新董事,並選任董事長 6.新任生效日期:98/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 泰碩電子 | 本公司98年股東常會通過修改公司章程取消獨立董事 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)王蘭芬(宏連國際科技股份有限公司監察人) (2)古永嘉(宇環科技股份有限公司獨立董事) 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,經股東會通過修改公司章程取消獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/10/18 ~ 98/06/19 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 泰碩電子 | 本公司98年股東常會改選董事、監察人,監察人當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)李建然(台北大學會計系教授) (2)黃志雄(友聚電子顧問) (3)林千雅(富邦證券副股長) 3.新任者姓名及簡歷: (1)黃志雄(友聚電子顧問) (2)林千雅(富邦證券副股長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)黃志雄:0股 (2)林千雅:1,590,522股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/20 ~ 98/06/19 8.新任生效日期:98/06/18 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 泰碩電子 | 本公司98年股東常會改選董事、監察人,董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: (1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) (2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理) (3)賴耀惠(泰碩電子股份有限公司執行副總經理) (4)林美珍(信邦電子公司監察人) (5)謝君山(德欣/德統電腦有限公司顧問) (6)王蘭芬(宏連國際科技股份有限公司監察人) (7)古永嘉(宇環科技股份有限公司獨立董事) 3.新任者姓名及簡歷: (1)余清松(泰碩電子股份有限公司董事長) (2)江玉國(泰碩電子股份有限公司總經理) (3)賴耀惠(泰碩電子股份有限公司執行副總經理) (4)林美珍(信邦電子公司監察人) (5)謝君山(德欣/德統電腦有限公司顧問) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: (1)余清松:4,840,937股 (2)江玉國:1,754,487股 (3)賴耀惠:1,013,245股 (4)林美珍:1,516,558股 (5)謝君山:930,793股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/20 ~ 98/06/19 8.新任生效日期:98/06/18 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 百辰光電 興 | 公告本公司董監改選當選名單(董事變動達三分之一以上) |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------- -------------------------- --------------------------- 董事 賴孟修 本公司董事長 董事 林百祁 本公司總經理 董事 曾弘彬 瑞林生物科技(股)公司執行長 董事 巨尚投資有限公司代表人:謝昌名 本公司安全監控部經理 董事 曾繁宜 本公司資訊部經理 監察人 世璋投資有限公司代表人:林陳桑 無 監察人 王經武 慶盈會計師事務所所長 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------------- ------------------------------ --------------------------- 董事 賴孟修 本公司董事長 董事 巨尚投資有限公司代表人:林百祁 本公司總經理 董事 曾弘彬 瑞林生物科技(股)公司執行長 獨立董事 阮金祥 東吳大學企業管理系教授 獨立董事 李浩典 義統電子(股)公司副總 監察人 巨尚投資有限公司代表人:紀仲弘 台佺企業有限公 司負責人 監察人 施正暉 廣譜光電科技(股)公司董事長 獨立職能監察人 王經武 慶盈會計師事務所所長 4.異動原因: 落實公司治理並符合上櫃審查獨立董事及具有獨立職能監察人之 條款,全面改選董事及監察人。 5.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 持有股數 ------------- ------------------------------ -------------- 董事 賴孟修 960,676 董事 巨尚投資有限公司代表人:林百祁 3,187,905 董事 曾弘彬 0 獨立董事 阮金祥 0 獨立董事 李浩典 0 監察人 巨尚投資有限公司代表人:紀仲弘 3,187,905 監察人 施正暉 0 獨立職能監察人 王經武 0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/10/17~100/10/16 7.新任生效日期:98/6/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 百辰光電 興 | 公告本公司九十八年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴孟修/董事長 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/18~101/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):賴孟 修/董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公 司/董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大 道北側標准廠房30號2樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司採權 益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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