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2009/6/18 | 艾笛森光電 | 公告本公司98年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司九十七年度營業報告 (二)監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告 二、承認事項 (一)承認本公司九十七年度決算表冊 (二)承認本公司九十七年度盈餘分派案 三、討論事項 (一)通過本公司九十七年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 三益制動科技 未 | 決議股利分派之停止過戶期間及除息基準日公告。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:配發現金股利每股新台幣0.5元 4.除權(息)交易日:98/07/14 5.最後過戶日:98/07/15 6.停止過戶起始日期:98/07/16 7.停止過戶截止日期:98/07/20 8.除權(息)基準日:98/07/20 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/18 | 南光化學製藥 | 公告本公司九十八年配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額: 股東現金股利新台幣55500848元 員工紅利發放現金新台幣1643575元 董監酬勞現金發放新台幣1643575元 4.除權(息)交易日:98/07/07 5.最後過戶日:98/07/08 6.停止過戶起始日期:98/07/09 7.停止過戶截止日期:98/07/13 8.除權(息)基準日:98/07/13 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 儒億科技 未 | 公告儒億科技股份有限公司股東常會董監事選舉之異動情形 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)吳俊佶 (2)堤維西交通工業股份有限公司 (3)林謙 (4)普訊創業投資股份有限公司 (5)王憲宗 (6)廖本裕 監察人 (1)景豪投資股份有限公司 (2)游慶亮 (3)王春銘 3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)吳俊佶 (2)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:邱成肇 (3)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:陳勁兆 (4)林謙 (5)普訊創業投資股份有限公司 (6)王憲宗 (7)廖本裕 監察人 (1)景豪投資股份有限公司 (2)游慶亮 (3)翁一峰 4.異動原因:董監事任期屆期改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 (1)吳俊佶(744,817股) (2)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:邱成肇(27,201,678股) (3)堤維西交通工業股份有限公司 代表人:陳勁兆(27,201,678股) (4)林謙(151,672股) (5)普訊創業投資股份有限公司(2,890,290股) (6)王憲宗(1,177,659股) (7)廖本裕(101,115股) 監察人 (1)景豪投資股份有限公司(3,340,953股) (2)游慶亮(1,476,657股) (3)翁一峰 (0股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/25~98/06/24 7.新任生效日期:98/06/25 8.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 南光化學製藥 | 98年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: (1)本公司九十七年度營業及財務報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)通過承認九十七年度決算表冊報告。 (4)通過承認九十七年度盈餘分配案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 泰碩電子 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: 一、承認事項 (一)九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。 (二)本公司九十七年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (一)通過修訂本公司章程部分條文案。 (二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (四)通過現金增資發行新股案。 (五)選出董事五席及監察人二席。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 儒億科技 未 | 股東會決議許可董事從事競業行為公告 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長吳俊佶 董事廖本裕 董事林謙 董事王憲宗 董事堤維西交通工業(股)公司代表人:邱成肇 董事堤維西交通工業(股)公司代表人:陳勁兆 董事普訊創業投資( 股)公司 3.許可從事競業行為之項目:汽機車及其零件製造 4.許可從事競業行為之期間:98/06/25~101/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):代表已發行股份 總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):吳俊佶 董事長 王憲宗董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 吳俊佶董事長任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co., LTD.董事長 王憲宗董事任VAST FUZHOU CO., LTD.及VAST Great Shanghai Co. LTD.董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: VAST FUZHOU CO., LTD.福建省閩侯縣青口投資區 VAST Great Shanghai Co., LTD.江蘇省崑山市花橋鎮富民路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產各種機動車輛用鎖開關製 品及生產汽車關鍵零部件等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 西勝國際 | 公告本公司自然人董事發生變動 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:彭嘉美 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人規劃及業務繁忙 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):097/06/26~100/06/25 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:百分之十四 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 儒億科技 未 | 儒億科技股份有限公司股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公開發 |
儒億科技股份有限公司股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公 開發行案。
1.事實發生日:98/06/18 2.發生緣由:本公司為節省支出,於98年06月18日股東常會 決議通過向主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨 局申請撤銷公開發行乙案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 儒億科技 未 | 儒億科技股份有限公司98年股東常會決議通過辦理減資案 |
1.事實發生日:98/06/18 2.發生緣由:(一)為健全財務結構及配合公司未來營運發展需要 ,股東常會決議通過先辦理減資彌補累積虧損,俟後於今(98) 年完成辦理現金增資新台幣貳億元以充實公司營運資金。 (二)本次減資金額為新台幣516,548,610元,銷除股份計普通股 51,654,861股,減資比率為79%,按減資基準日股東名簿記載之 股東持股比率銷除股份,即每仟股銷除790股。減資後實收資本 額為新台幣137,310,390元整,每股面額為新台幣壹拾元整,發 行股數為13,731,039股。 (三)本次減資案經股東會決議通過並向主管機關申報生效後, 授權董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。 (四)本次辦理減資之相關事宜,若因事實需要、法令規定或經 主管機關修正時,授權董事會處理之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 精泉科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會決議通過補選董事二席案 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:張耿通先生、褚寶雲小姐。 4.異動原因:股東常會補選 5.新任董事選任時持股數: 張耿通先生:250,000股。 褚寶雲小姐:438,136股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:98/06/19 8.同任期董事變動比率:40% 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 彥陽科技 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/06/18 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳鴻明、董事長室經營顧問 4.新任者姓名、級職及簡歷:林振榮、業務副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人因素離職 7.生效日期:98/06/18 8.新任者聯絡電話:03-5678710#300 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 公準精密工業 | 公告本公司98年股東會監察人補選當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:張維祺,公準精密工業股份有限公司監察人 。 3.新任者姓名及簡歷:楊家榮,大眾銀行台南分行襄理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」): 辭職。 5.異動原因: 原監察人張維祺辭任,故補選。 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/29~100/06/28 8.新任生效日期:98/06/18~100/06/28 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 公準精密工業 | 九十八年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。 (3)背書保證辦理情形報告。 (4)大陸投資情形報告 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1) 承認九十七年度決算表冊。 (2) 承認九十七年度盈虧撥補案。 4.其它應敘明事項 :不適用
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2009/6/18 | 西柏科技 | 97年除息作業時程公告 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/18 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 「除息」 3.發放股利種類及金額:現金股利共47,907,900元,每股配發現金 1.8元 4.除權(息)交易日:98/07/08 5.最後過戶日:98/07/09 6.停止過戶起始日期:98/07/10~98/07/14 7.停止過戶截止日期:98/07/14 8.除權(息)基準日:98/07/14 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 西柏科技 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。 (2)通過承認九十七年度盈餘分配案:股東紅利-現金:新台幣 47,907,900元及股東紅利-股票:新台幣26,615,500元(等同現金股 利每股1.8元、股票股利每股1元)、董監酬勞:新台幣1,685,192元、 員工紅利-現金: 4,829,448元。 (3)通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司修訂章程部份條文案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :"是" 4.其它應敘明事項 :"無"
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2009/6/18 | 健亞生物科技 | 本公司董事會因員工認股權執行轉換決議發行新股60,000股。 |
1.董事會決議日期:98/06/18 2.增資資金來源:員工認股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):60,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:600,000 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:員工認股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與本公司原普通股股票相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:本次為無實體發行
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2009/6/18 | 健亞生物科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議。 |
1.股東會日期:98/06/18 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)報告民國九十七年度營業狀況。 (二)報告監察人查核本公司民國九十七年度決算報表。 (三)報告修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項 (一)民國九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)民國九十七年度盈虧撥補表。 三、討論事項 (一)修訂本公司章程案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (五)修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」。 (六)修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/18 | 隨身遊戲 公 | 更正公告本公司第三屆董監全面改選,代表人改派。 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吉輝投資股份有限公司代表人:黃惠玲 董事:民凱企業股份有限公司代表人:黃菘滌 董事:國際漢華投資股份有限公司代表人:張宜旻 董事:林榮照 董事:林紹琪 監察人:李香雲 監察人:林瑞文 監察人:黃振峰 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吉輝投資股份有限公司代表人:黃惠玲 董事:民凱企業股份有限公司代表人:黃菘滌 董事:漢宇創業投資股份有限公司代表人:張宜旻 董事:林榮照 董事:李香雲 監察人:林瑞文 監察人:黃振峰 4.異動原因:任期屆滿。 5.新任董事選任時持股數: 董事:吉輝投資股份有限公司-1,336,500股 董事:民凱企業股份有限公司-735,075股 董事:漢宇創業投資股份有限公司- 249,925股 董事:林榮照 -26,730股 董事:李香雲 -0股 監察人:林瑞文- 0股 監察人:黃振峰 -481,140股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/07/18~98/07/17 7.新任生效日期:98/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/18 | 富海工業 未 | 公告本公司獨立董事請辭 |
1.發生變動日期:98/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:李勝隆 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:因個人因素。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/01/31~99/01/30 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:0 9.同任期獨立董事變動比率:100% 10.其他應敘明事項:無
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