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2009/6/17 | 光環科技 | 補充說明本公司九十八年股東常會,通過股東針對私募可轉換公司債 |
補充說明本公司九十八年股東常會,通過股東針對私募可轉換公 司債議案之發行價格提出之修正案
1.股東會日期:98/06/17 2.重要決議事項:通過股東針對私募可轉換公司債議案之發行價格 之修正案發行價格修正為「以定價日最近期經會計師查核簽證之 財務報告顯示之每股淨值,作為本次私募可轉換公司債之參考價 格,私募價格不得低於參考價格之九成」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/17 | 倉佑實業 | 依櫃買中心之證櫃審字第0980100647號函辦理 |
1.事實發生日:98/06/17 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0980100647號函辦理 6.因應措施: (1).本公司尚未與美國GM公司有業務往來。 (2).本公司僅與美國GM公司之墨西哥子公司有業務往來, 且該公司營運正常未申請重整,亦不受美國GM公司破產保 護之影嚮。 (3) 本公司客戶墨西哥GM公司應收帳款截止98/06/17餘 額為零元;截止98/05/31日 該公司銷貨金額98年1-5月 佔總銷貨金額25%、存貨 餘額 49,757 仟元 ,因美國GM 重整期間生產線停產,墨西哥GM公司亦調降產能,本公 以每週生產3日因應,預計於98年8月恢復全線生產出貨。 (4)本公司趁北美汽車零件廠危亂及車廠成本壓力之際 積極接單,日前己接獲數項樣品產品訂單,預期將有所 斬獲。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/17 | 藍摩半導體 未 | 本公司98年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:98/06/17 2.重要決議事項: 報告事項: (1.)九十八年度營運展望。 (2.)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 通過承認事項: (1.)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2.)承認本公司九十七年度虧損撥補案。 通過討論事項: (1.)通過本公司修訂「資金貸予他人作業程序」案。 (2.)通過本公司修訂「背書保證管理辦法」案。 (3.)通過本公司股票申請上市(櫃)案。 (4.)通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。 選舉事項: (1.)補選監察人一席。 任期自98年6月17日起至100年6月17日止),當選名單: 監察人:盧桐秋 臨時動議: 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/17 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/06/17 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,950,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:49,500,000元 6.發行價格:暫訂10元 7.員工認購股數或配發金額:495,000股 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例:90% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長依發行價格洽 特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利、義 務與原已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2009/6/17 | 光環科技 | 公告本公司董事會推選劉勝先先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:劉勝先/本公司董事長兼執行長 3.新任者姓名及簡歷:劉勝先/本公司董事長兼執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:98年股東常會全面改選董監 6.新任生效日期:98/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 光環科技 | 本公司98年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:新揚投資股份有限公司代表人:王樂群先生 擔任怡康軟體股份有限公司獨立監察人、益登科技股份有限公司 董事、湧德電子股份有限公司董事、公準精密工業公司董事及網 際智慧股份有限公司董事。 董事:台元創業投資股份有限公司代表人:陳仰敏先生 擔任益登科技股份有限公司董事、風尚數位科技股份有限公司監 察人、常憶科技股份有限公司監察人及世紀民生股份有限公司監 察人。 獨立董事:陳伯榕擔任倍微科技股份有限公司獨立董事及Melodytek LTD獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209 條規定,經本公司98年6月17日股東常會通過,在無損及本公司利 益之前提下,許可以上董事競業行為。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 上銀科技 | 公告本公司將終止興櫃買賣轉上市買賣案 |
1.事實發生日:98/06/17 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/06/26 4.其它應敘明事項: (1)本公司經臺灣證券交易所股份有限公司97年11月18日臺證上字 第0971704283號及行政院金融監督管理委員會97年11月28日金管 證一字第0970065078號函同意上市,並經98年2月18日臺證上字 第0980002525號函及98年5月22日臺證上字第0981701964號函延長 上市掛牌買賣期限。 (2)本公司將於98年6月26日上市交易,同時自同日起終止興櫃股票 買賣。
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2009/6/17 | 上銀科技 | 公告本公司召開上市前法人說明會但不舉辦上市前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:98/06/25 2.召開法人說明會地點:遠東國際飯店三樓宴會廳(台北市敦化南 路二段201號) 3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來 展望。 4.其他應敘明事項:召開時間:98/06/25(星期四),下午二時三十 分整。
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2009/6/17 | 大揚有線電視 公 | 簽訂重大契約 |
1.事實發生日:98/06/17 2.契約相對人:淇立爾投資股份有限公司 3.與公司關係:母公司 4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/17 5.主要內容(解除者不適用):本公司與淇立爾投資股份有限公司合併 6.限制條款(解除者不適用):需經主管機關核准 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無 8.具體目的(解除者不適用):為促進企業整合並提高營運效率,以因 應未來產業發展暨提升公司競爭力。 9.其他應敘明事項:此次合併後,本公司為存續公司,淇立爾投資 股份有限公司為消滅公司
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2009/6/17 | 大揚有線電視 公 | 公告董事會(一併代行股東會職權)決議合併銷除股份及發行新股 |
1.事實發生日:98/06/17 2.發生緣由:本公司與淇立爾投資股份有限公司合併 3.因應措施:依合併契約辦理 4.其他應敘明事項:(一)本次經董事會(一併代行股東會職權) 決議合併淇立爾投資股份有限公司,淇立爾公司持有本公司原 發行之股份25,000,000股,因合併而銷除,另按雙方公司約定 之換股比例發行新股34,000,000股,每股10元,計340,000,000 元予淇立爾公司之股東-堉豐投資股份有限公司。(二)合併後 資本總額及實收資本均為340,000,000元,分為34,000,000股, 每股10元。(三)本次銷除股份及發行新股,其權利義務依照 合併契約書之約定辦理。
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2009/6/17 | 光環科技 | 公告本公司98年度股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。 董事:倪慎如、本公司總經理。 董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群先生:新揚管理顧問(股) 公司投資副總。董事:台元創業投資股份有限公司代表人陳仰敏先 生:新揚管理顧問(股)公司投資協理。 董事:周露露:台灣積體電路(股)公司會計處處長。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉勝先、本公司董事長兼執行長。簡歷:美國伊利諾州立大 學學士、美國PARADIAMTECH生產、工程部經理、矽成公司製造 處處長、日生科技董事長、聯測科技行銷副總。 董事:倪慎如、本公司總經理。簡歷:美國西北大學材料科學與工程 系博士、立生半導體總經理、恆億科技(股)公司總經理。 董事:吳昌成、本公司資深副總經理。簡歷:交通大學電子研究所博 士、光環科技股份有限公司前任總經理。 董事:新揚投資股份有限公司代表人:王樂群先生 簡歷:清華大學工業工程碩士、大旺房屋財務長、新揚投資專案經 理、新揚管理投資副總。 董事:台元創投(股)公司代表人:陳仰敏先生 簡歷:西德州州立大學企管研究所碩士、福昌半導體(股)財務協理 、立生半導體財務處長、新揚管理投資協理。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.新任董事選任時持股數: 以本公司98/04/19停止過戶日為基準日。 董事:劉勝先,選任時持股數:4,675,705股 董事:倪慎如,選任時持股數:1,066,010股 董事:吳昌成,選任時持股數:1,188,247股 董事:台元創業投資(股)公司代表人陳仰敏選任時持股數:189,375股 董事:新揚投資股份有限公司代表人王樂群選任時持股數:3,030,000 股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/27~98/06/26 8.新任生效日期:98/06/17~101/06/16 9.同任期董事變動比率:全面改選,不適用。 10.其他應敘明事項: 台元創投(股)公司代表人陳仰敏先生,原任期97/06/24+~98/06/26 周露露,原任期97/06/24~98/06/26 倪慎如,原任期96/06/27~98/06/26 新揚投資股份有限公司法人代表人:王樂群,原任期96/06/27~ 98/06/26
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2009/6/17 | 光環科技 | 公告本公司98年度股東常會監察人當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:湯宇方:世紀民生科技董事兼總經理。 監察人:錢逸森:騰富科技(股)董事長。 監察人:滕怡光:工研院量測中心管理師、主任室秘書。 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:湯宇方先生:世紀民生科技董事兼總經理。美國伊利諾州立 大學電機博士、世紀半導體總經理、民生科技總經理、群茂科技 董事長、新盛創投董事、正源科技董事、新揚管理監察人。 監察人:錢逸森先生:騰富科技(股)董事長。美國印第安那大學商 管碩士、花旗銀行台北分行協理、景傳光電董事長、安泰證券投 資顧問公司總經理、鼎康證券公司總經理、新能科技(股)監察人、 凌越科技(股)監察人 。 監察人:劉鴻韜先生:中國東北大學物理系、高雄電子公司工程師、 高雄電子公司廠長、新加坡INTERSIL公司封裝廠廠長、印尼三洋 電機公司廠長、美國創業投資公司、光環科技股份有限公司前任 董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿
5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.新任監察人選任時持股數: 以本公司98/04/19停止過戶日為基準日。 監察人:湯宇方,選任時持股數0股 監察人:錢逸森,選任時持股數151,500股 監察人:劉鴻韜,選任時持股數1,691,245股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/27~98/06/26 8.新任生效日期:98/06/17~101/06/16 9.同任期監察人變動比率:全面改選董事、監察人。 10.其他應敘明事項:滕怡光,湯宇方:原任期97/06/24~98/06/26
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2009/6/17 | 英保達 | 九十八年度股東常會決議事項 |
1.事實發生日:98/06/17 2.發生緣由:九十八年度股東常會決議事項 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 重要決議事項: (1).承認本公司九十七年度決算表冊。 (2).承認本公司九十七年度盈餘分派。 (3).通過修訂本公司章程部份條文決議案。 (4).通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文決議案。 (5).通過修訂本公司背書保證施行辦法部份條文決議案。 (6).通過解除本屆董事卓桐華、李嘉華、徐信群、宋正茂競業禁止 之限制決議案。
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2009/6/17 | 英保達 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)卓桐華(英業達股份有限公司代表人)(董事長) (2)李嘉華(董事) (3)徐信群(英業達股份有限公司代表人)(董事) (4)宋正茂(董事) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:97/06/16~100/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)卓桐華(英業達股份有限公司代表人)(董事長) (2)徐信群(英業達股份有限公司代表人)(董事) (3)宋正茂(董事) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)卓桐華/英保達資訊(天津)有限公司董事長及總經理 (2)徐信群/浙江英鑫達電子科技有限公司董事 (3)宋正茂/英保達資訊(天津)有限公司董事及副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)浙江英鑫達電子科技有限公司:浙江省嘉善縣魏塘鎮東升路18號 (2)英保達資訊(天津)有限公司:天津經濟技術開發區第九大街51號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)浙江英鑫達電子科技有限公司:電子計算機整機及外部設備之產 銷 (2)英保達資訊(天津)有限公司:網路電話、鏡頭模組、電腦及周邊 產品之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 德之傑科技 | 德之傑公告98年度除息基準日暨現金股利相關事宜 |
主旨: 本公司公告98年度除息基準日暨現金股利相關事宜 三、依據: 本公司98年6月16日股東會及董事會決議 四、股票停止過戶起訖日期: 98年07月06日 至 98年07月10日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日 至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度: 98 第 1 次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ☉分次發行 ○全額發行 額 定: 60,000,000 股、金額: 600,000,000 元,每股面額: 10 元 已發行(含私募股票: 0 股): 58,963,750 股、金額: 589,637,500 元,每股面額: 10 元 已完成變更登記: 58,963,750 股、金額: 589,637,500 元,每股面額: 10 元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 章程訂立於民國八十九年九月二十六日,民國九十八年六月十六 日第十次修訂。 (四)本次增資總額: ○除權須申報 ☉僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行 ○普通股○特別股 : 股,每股認購 金額: 元/股 其中 a.公開承銷: 股,佔本次現金增資比率(%): b.員工認購: 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購: 股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日 ,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 股 *資本公積轉增資: 股 *員工紅利轉增資: 股,佔盈餘轉增資之比例: % *共計 股,金額: 元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響 之說明): (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發 盈餘轉增資 股,每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股),每壹仟 股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼: ): 每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發普通股 股),每壹 仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股: 每壹股配發現金股利 2.00000000 元,現金股利總額 117,927,500 元 特別股(代碼: ):每壹股配發現金股利 元,現金股利總額 元 員工現金紅利總金額: 3,000,000 元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息,可參與權利分派之 股數,計普通股 58,963,750 股(含未變更之轉換公司債轉換或因 認股權行使而發行之普通股 0 股),特別股 0 股。 *畸零股之處理方式: 元以下捨去 *上開權利分派內容係經 98年06月16日 股東會通過 *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 元, 股(普通股) 2.每股面額 元,分次發行。 3.特別股部分: 股 (七)權利分派基準日: 98年07月10日 除權/除息交易日: 98年07月02日 (八)增資計劃/用途: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 98年07月05日 16時00分 前 (二)辦理過戶機構名稱: 永豐金證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址: 台北市中正區博愛路17號3F 辦理過戶機構電話: 02-23816288 (三)辦理過戶方式: 1.因最後過戶日98年7月5日適逢星期例假日,故現場過戶提前至 98年7月3日(星期五)下午四時前駕臨本公司股務代理機構永豐金 證券股務代理部辦理過戶手續,掛號郵寄者以98年7月5日(最後 過戶日)郵戳為憑。 2.凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司股務代 理機構將依該公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 七、其他應公告事項: 八、特此公告
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2009/6/17 | 隨身遊戲 公 | 隨身遊戲98年股東常會決議不配發股利 |
主旨: 本公司98年股東常會決議不配發股利 公告內容 1.股東會決議日期:98年6月17日。2.發放股利種類及金額:無配 發股票股利及現金股利
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2009/6/17 | 東雲紡織 | 東雲紡織公告98年股東常會決議不配發股利 |
主旨: 公告本公司98年股東常會決議不配發股利 公告內容 一、股東會決議日期:98/06/16 二、發放股利種類及金額:無配發股票股利及現金股利。
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2009/6/17 | 隨身遊戲 公 | 公告本公司第三屆董監全面改選,代表人改派。 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吉輝投資股份有限公司代表人:黃惠玲 董事:民凱企業股份有限公司代表人:黃菘滌 董事:林榮照 董事:林紹琪 監察人:李香雲 監察人:林瑞文 監察人:黃振峰 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吉輝投資股份有限公司代表人:黃惠玲 董事:民凱企業股份有限公司代表人:黃菘滌 董事:漢宇創業投資股份有限公司代表人:張宜旻 董事:林榮照 董事:李香雲 監察人:林瑞文 監察人:黃振峰 4.異動原因:任期屆滿。 5.新任董事選任時持股數: 董事:吉輝投資股份有限公司-1,336,500股 董事:民凱企業股份有限公司-735,075股 董事:漢宇創業投資股份有限公司- 249,925股 董事:林榮照 -26,730股 董事:李香雲 -0股 監察人:林瑞文- 0股 監察人:黃振峰 -481,140股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/07/18~98/07/17 7.新任生效日期:98/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/17 | 程智科技 未 | 本公司初次上市現金增資案股款收足暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:98/06/17 2.公司名稱:誠致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款計新台幣209,022仟元已全數收 足。 (2)茲訂定98年6月17日為增資基準日。
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2009/6/17 | 擎泰科技 | 本公司98年度股東會通過之重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (一)報告事項:略。 (二)承認暨討論事項及選舉事項: (1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (2)通過九十七年度盈餘分配案。 股票股利:每仟股配發40股(每股0.4元)。 現金股利:每仟股配發50元(每股0.05元)。 (3)通過修訂本公司章程。 (4)通過盈餘轉增資發行新股案。 (5)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人保證管理辦法」。 (7)全面改選本公司董事及監察人。 (8)通過解除新任董事之競業限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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