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2009/6/16 | 泰陞科技 未 | 公告本公司董監事全面改選事宜 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事泰麟投資有限公司代表人:吳長江,現任泰陞科技董事長 董事陳永昌,現任永昌律師事務所負責人 董事林吳極,前任泰陞科技總經理 董事張啟能,現任台灣人壽保險創投部經理 董事缺額 監察人日月揚投資股份有限公司代表人:缺額 監察人謝金虎,現任金虎會計師事務所主持會計師 監察人方寬銘,現任長榮集團常務顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事泰麟投資有限公司代表人:吳長江,現任泰陞科技董事長 董事日月揚投資股份有限公司代表人:王仁美 董事誠氏福投資有限公司代表人:鍾鴻日 董事李宏文 董事林吳極 監察人沅寶投資股份有限公司 監察人謝金虎,現任金虎會計師事務所主持會計師 監察人方寬銘,現任長榮集團常務顧問 4.異動原因:董事及監察人三年任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事泰麟投資有限公司20,465,637股;代表人:吳長江0股 董事日月揚投資股份有限公司657,204股;代表人:王仁美0股 董事誠氏福投資有限公司255,442股;代表人:鍾鴻日0股 董事李宏文0股 董事林吳極0股 監察人沅寶投資股份有限公司3,386,025股 監察人謝金虎0股 監察人方寬銘0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/15~98/06/14 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率: 董事:因屬全面改選,變動比率60% 監察人:因屬全面改選,變動比率33% 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 泰陞科技 未 | 公告本公司九十七年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/06/16 2.發生緣由:本公司九十七年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 股東會日期:98/06/16 重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。 (二)討論事項及選舉事項 (1)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併案。 (2)通過本公司與浩騰科技股份有限公司合併後依法辦理解散案。 (3)通過修訂「背書保證作業辦法」案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂大陸投資金額上限案。 (6)改選董事、監察人案:選舉結果 董事:泰麟投資有限公司,代表人:吳長江 董事:日月揚投資股份有限公司,代表人:王仁美 董事:誠氏福投資有限公司,代表人:鍾鴻日 董事:李宏文 董事:林吳極 監察人:沅寶投資股份有限公司 監察人:謝金虎 監察人:方寬銘 (7)通過解除新任董事有關於公司法第209條競業禁止之限制案。
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2009/6/16 | 研能科技 未 | 本公司股東會股利分派內容與董事會通過不同說明 |
1.董事會或股東會決議日期:98/06/16 2.原發放股利種類及金額:提列法定盈餘公積 11,630,777 期末未分配盈餘 121,212 3.變更後發放股利種類及金額:提列法定盈餘公積 11,620,968 期末未分配盈餘 131,021 4.變更原因:依據經濟部91.06.11經商字第09102107840號函 5.其他應敘明事項:原擬訂分配股東紅利(現金)104,676,991 員工紅利12,031,839及董監酬勞3,609,551不變動
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2009/6/16 | 研能科技 未 | 本公司股東會許可解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 薛達偉 3.許可從事競業行為之項目:為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):通過解除 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 研能科技 未 | 本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 承認事項: 一.承認九十七年度營業報告書及財務報表等 二.承認九十七年度盈餘分配案 討論事項: 一.通過修訂董事及監察人選舉辦法案 二.通過修訂資金貸與他人作業程序 三.通過修訂對外背書保證辦法 選舉事項: 一.補選一席董事及三席監察人 其他議案: 一.解除補選後董事之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :九十七年度盈餘分配案經股東提議依經濟部 91.06.11經商字第09102107840號函規定,調整法定盈餘公積為 11,620,968元及期末未分配盈餘為131,021元,其餘分配項目及金額 維持不變
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2009/6/16 | 研能科技 未 | 本公司股東會補選監察人事宜 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:大霸科技股份有限公司 代表人:鄭永根 大霸科技股份有限公司 代表人:莊雲卿 大霸科技股份有限公司 代表人:陳君偉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:股東會補選 6.新任監察人選任時持股數:3,525,105股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期監察人變動比率:3/5 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 研能科技 未 | 本公司股東會補選董事事宜 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:薛達偉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:股東會補選 6.新任董事選任時持股數:297,199股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期董事變動比率:1/9 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 協泰國際 未 | 股東會許可董事從事競業許可行為 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)劉福洲 (2)邱明春 (3)勝創科技股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營 其他與本公司營業範圍相同或相似的競業行為 4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~101/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會無異議 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 協泰國際 未 | 本公司股東會改選董事 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:魏啟林,陳厚銘,凌氤寶,姜榮貴 3.新任者姓名及簡歷:張成謙,連明香 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 張成謙 持股12,602股 連明香 持股57,970股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/21~98/06/20 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:57.14% 9.其他應敘明事項:98年股東常會修章,原七董三監改為五董二監
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2009/6/16 | 協泰國際 未 | 本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日:98/06/16 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:魏啟林 4.新任者姓名及簡歷:劉福洲 5.異動原因:董事會改選 6.新任生效日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 山太士 興 | 公告本公司變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/16 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林政治 4.舊任簽證會計師姓名2:黃裕峰 5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:關春修 7.新任簽證會計師姓名2:呂莉莉 8.變更會計師之原因: 本公司營運及管理整體考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 本公司主動終止並不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2009/6/16 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司98年股東常會同意解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長/何繼鎔 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目範圍類同之他公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 旭晶能源科技 未 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (一)承認事項 1.通過承認本公司97年度營業報告書及各項財務報表。 2.通過承認本公司97年度虧損撥補。 (二)討論事項 1.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 2.通過修正本公司「背書保證作業程序」部份條文。 3.通過提請全體股東放棄股票上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之 現金增資認股權利。 4.通過辦理「新興重要策略性產業」擇用五年免徵營利事業所得 稅。 5.通過修正本公司章程。 (三)選舉事項:補選本公司二席董事、二席獨立董事及二席監察人 ,當選名單如下: 1.董事:日商CBC株式會社 2.董事:郭曉惠 3.獨立董事:涂三遷 4.獨立董事:李慶超 5.監察人:王關生 6.監察人:鄭穎 (四)許可事項 許可本公司董事競業行為 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股東會通過解除董事黃光源之競業禁止行為限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃光源 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果)::經主席徵詢全 體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 黃光源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海派忒能有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其週邊產品之批發及零 售。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公司 。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:N/A 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過九十七年度營業報告書及財務報表案 (二)通過九十七年度盈餘分派案 討論事項 (一)通過修訂本行「股東會議事規則」案 (二)通過修訂本行「董事及監察人選舉辦法」案 (三)通過修訂本行「公司章程」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股東會通過解除董事葛雋詩之競業禁止行為限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:葛雋詩 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果)::經主席徵詢全 體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 拍檔科技 興 | 本公司九十八年度股東常會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 報告事項 (一)九十七年度營業報告。 (二)監察人審查九十七年度決算報告。 (三)公司背書保證情形報告。 (四)資金貸與他人情形報告。 (五)對大陸地區間接投資情形報告。 (六)對外投資狀況報告。 (七)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文。 (八)修訂本公司董事會議事規範。 承認事項 (一)九十七年度決算表冊案。 (二)九十七年度盈餘分配案。 討論事項 (一)修訂資金貸與他人作業程序。 (二)修訂背書保證作業辦法。 (三)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/16 | 谷崧精密 | 公告本公司98年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表 (2)通過承認九十七年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)補選董事一席:趙郁文 (7)通過解除董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 弘塑科技 | 弘塑科技公告董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) 除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣50,000,000元(每股 現金2.5元) 4.除權(息)交易日:98/07/01 5.最後過戶日:98/07/02 6.停止過戶起始日期:98/07/03 7.停止過戶截止日期:98/07/07 8.除權(息)基準日:98/07/07 9.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於98/07/28
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2009/6/16 | 弘塑科技 | 弘塑科技公告98年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:張鴻泰 董事:詹印豐 董事:鍾步青 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長:張鴻泰 董事:詹印豐 董事:鍾步青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事長:張鴻泰 弘懋光電科技(上海)有限公司董事 佳霖電子(上海)有限公司董事長 董事:詹印豐 弘懋光電科技(上海)有限公司董事長 董事:鍾步青 弘懋光電科技(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 弘懋光電科技(上海)有限公司:上海市浦東新區新金橋路201號現 代通信大廈711室。 佳霖電子(上海)有限公司:上海市浦東新區合慶鎮共一村東川公路 5055號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 弘懋光電科技(上海)有限公司:半導體光電工程技術產品及相關零 部件和軟體的安裝維護及相關技術諮詢服務、設備及零件、軟體 批發進出口與代理。 佳霖電子(上海)有限公司:1.研發、設計和製造半導體及光學電子 行業配套的專用電子 設備及相關零部件;2.銷售及進出口前項產品並提供相關之技術 咨詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度: 弘懋光電科技(上海)有限公司:係本公司100 %持股之轉投資公司 ,採權益法評價。 佳霖電子(上海)有限公司:係本公司董事長個人之轉投資公司,對 本公司無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例: 佳霖電子(上海)有限公司 董事長:張鴻泰(投資金額為美金48萬元;持股比例為80%) 12.其他應敘明事項:無。
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