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2009/6/13 | 和勤精機 | 和勤精機 現金股利除息基準日暨發放日公告 |
主旨: 本公司97年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容 一、本公司97年度現金股利業經98年6月12日股東常會通過,提撥 新台幣56,985,390元,每股分派現金股利新台幣1.5元整。二、復於 98年6月12日,經本公司98年第3次董事會決議,訂定97年度現金 股利分派事項如下:(一)現金股利除息基準日:98年9月4日 (二)股票最後過戶日:98年8月30日(三)股票停止過戶日: 98年8月31日~98年9月4日(四)現金股利發放日:98年9月15日 三、依公司法第165條規定,自98年8月31日至98年9月4日停止股 票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於98年 8月30日下午4時30分前,駕臨本公司股務代理人金鼎綜合證券股 份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路二段97號地下2樓 )辦理過手續。【郵寄過戶者,以郵戳為憑】
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2009/6/13 | 和興證券 公 | 公告本公司九十八年六月十三日改選董事監察人 |
1.發生變動日期:98/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:陳海 黃書瑋 陳中和 曾義尚 曾花 曾施銀嬌 陳根禮 李宜榮 雅友建設有限公司(林德喜) 陳張秀齡 翁榮五 陳素珍 3.新任者姓名及簡歷:陳海 黃書瑋 陳中和 曾義尚 曾花 曾施銀嬌 陳根禮 李宜榮 雅友建設有限公司(林德喜) 陳張秀齡 翁榮五 陳素珍 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數:6979303 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/24~98/06/23 7.新任生效日期:98/06/13 8.同任期董事變動比率:0 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/13 | 歐普羅科技 未 | 本公司98年股東會改選監察人變動名單 |
1.發生變動日期:98/06/13 2.舊任者姓名及簡歷:陳義文-歐普羅光電總經理、黃兆南-佳得股份 有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:詹世賢、吳水松、許忠哲 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:新任 6.新任監察人選任時持股數:詹世賢-116513股;吳水松-1483172股 ;許忠哲-0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/05~98/06/12 8.新任生效日期:98/06/13~101/06/12 9.同任期監察人變動比率:百分之百 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/13 | 歐普羅科技 未 | 本公司98年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:98/06/13 2.重要決議事項:通過97年度決算表冊及營業報告書案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :同意承認 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/13 | 歐普羅科技 未 | 股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/13 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-張慶杉、賴庭興、林 德豐、王保羅、陳文忠 3.許可從事競業行為之項目:監控產業 4.許可從事競業行為之期間:任期三年 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/12 | 鉅航科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:98/06/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技董事長兼總經理 4.新任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技協理 5.異動原因:辭職改任 6.新任生效日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/12 | 鉅航科技 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:98/06/10 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:洪坤銘;鉅航科技董事長 4.新任者姓名及簡歷:高添福;鉅航科技協理 5.異動原因:請辭改選 6.新任生效日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 笙泉科技 | 更正公告本公司九十八年股東常會董監改選 |
1.發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 溫國良 本公司董事長 董 事 丘善文 本公司總經理 董 事 常彬 本公司行銷處副總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 監 察 人 張榮正 明新科技大學資訊工程系副教授 監 察 人 張寶珍 笙德國際投資(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 溫國良 本公司董事長 董 事 丘善文 本公司總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 獨 立董 事 汪輝明 南台科技大學電機工程系 副教授 獨 立董 事 田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特別助理 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 監 察 人 呂紹君 獨立監察人 許銘顯 允統塑膠工業股份有限公司 協理/管理代表 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 溫國良 2,572,195股 董 事 丘善文 952,928股 董 事 笙德國際投資(股)公司 1,903,935股 獨 立董 事 汪輝明 0股 獨 立董 事 田應蒨 60,371股 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 611,364股 監 察 人 呂紹君 126,185股 獨立監察人 許銘顯 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26 ~ 98/06/25 8.新任生效日期:98/06/09~101/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 力旺電子 | 本公司董事之法人代表人變動 |
1.發生變動日期:98/06/11 2.法人名稱:力晶半導體股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:力晶半導體股份有限公司代表人謝再居 4.新任者姓名及簡歷:力晶半導體股份有限公司代表人王其國 5.異動原因:法人董事重新改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/26~101/05/25 7.新任生效日期:98/06/11 8.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 倉佑實業 | 公告本公司董事會決議撤銷98年度現金增資案 |
1.事實發生日:98/06/11 2.公司名稱:倉佑實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:有鑑於GM破產保護未造成公司重大損失、景氣稍見 復甦、無錫廠營運已趨平穩及考量對現有股東權益之影響,公司 規劃以其他方式支應原資金需求計劃,故擬自行撤回原奉行政院 金融監督管理委員會九十八年四月九日金管證一字第0980014237 號函核准之現金增資案。 6.因應措施:對於本現金增資案已繳款之原股東、員工及認購人, 本公司將依法加計利息返還其所繳納之股款,並負損害賠償責任 。 (1)退款利率以退款基準日台灣銀行一年期定期存款牌告利率為之 ,計算公式如下:應退金額=認購股款x[1+(實際繳款日∼現金增 資退款基準日之天數)x退款利率/365]。 (2)現金增資退款基準日:本公司接獲證期局核准通知日。 (3)退款方式:以郵寄支票方式退還已繳納之股款。 7.其他應敘明事項:無.
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2009/6/11 | 德勝科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人及代理發言人 2.發生變動日期:98/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 發言人-陳中和,總經理 代理發言人-陳雲珍,管理處經理兼財務部主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人-陳雲珍,管理處經理兼財務部主管 代理發言人-王玉玲,稽核室課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:配合業務發展及管理需要。 7.生效日期:98/06/11 8.新任者聯絡電話:27853961 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/11 | 德勝科技 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:陳中和,德勝科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:王鵬森,德勝科技股份有限公司執行長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:配合業務發展及管理需要。 6.新任生效日期:98/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/11 | 德勝科技 | 公告本公司推選董事長林坤銘續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:林坤銘 德勝科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:林坤銘 德勝科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:98年股東常會董事、監察人全面改選。 6.新任生效日期:98/06/11 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/11 | 金居開發銅箔 | 公告本公司九十八年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/11 2.重要決議事項:(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)承認九十七年度盈虧撥補承認案。 (3)討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/11 | 瑞鼎科技 | 公告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: (1) 股東現金股利新台幣341,250,000元,每股配發7.5元。 (2) 股東股票股利新台幣68,250,000元,每仟股無償配發150股。 (3) 員工股票紅利新台幣31,603,000元,以最近一期經會計師查核 之財務報告每股淨值新台幣37.18元為計算基礎,發行新股850,000 股。 4.除權(息)交易日:98/07/23 5.最後過戶日:98/07/24 6.停止過戶起始日期:98/07/25 7.停止過戶截止日期:98/07/29 8.除權(息)基準日:98/07/29 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 瑞鼎科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/11 2.重要決議事項: 一、通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 二、承認九十七年度盈餘分配案: 除修正股東現金股利為341,250,000元,股票股利為68,250,000元 。 配發員工紅利修正為,員工現金紅利為136,022,733元,員工股 票紅利為31,603,000元外,其餘照案通過。 三、九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案: 除修正提撥股東紅利新台幣68,250,000元,發行新股6,825,000股。 配發員工股票紅利新台幣31,603,000元,以最近一期經會計師查核 之財務報告每股淨值新台幣37.18元為計算基礎,發行新股850,000 股。 合計轉增資發行新股7,675,000股外,其餘照案通過。 四、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 五、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 六、通過修訂本公司「為他人背書或提供保證處理程序」及「資 金貸與他人處理程序」部份條文案。 七、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/11 | 福隆尖端科技 未 | 公告98年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:098/06/11 2.發生緣由:98年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1).報告事項:略。 (2).重要承認事項: 第一案:承認97年度營業報告書及財務報表案:照案通過。 第二案:承認97年度虧損撥補案:照案通過。 (3).重要討論事項: 第1案:討論「撤銷股票公開發行」案:表決未通過,反對權數佔出席 股東總表決權之90.97%。決議結果,本公司繼續維持股票公開發行 。 第2案:討論修正「公司章程」案:經股東提出修正案,通過本次僅修 正章程第二條,其餘均維持原條文不予修訂。 第3案:討論修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程 序」:照案通過。 (4).選舉事項(補選董監事): 當選名單如下: 吳玉雯(董事), 莊慧怡(獨立董事), 李素青(監察人) (5).其它議案及臨時動議:略。
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2009/6/11 | 倉佑實業 | 代子公司Giant Finance INC.公告資金貸與他人總額超限 |
1.事實發生日:98/06/11 2.公司名稱:Giant Finance INC. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司100%持股 之子公司 5.發生緣由:本公司之子公司Giant Fiance INC.,係因母公司倉佑實 業股份有限公司、孫公司無錫德賓汽車變速器有限公司及孫公司 無錫倉佑汽車配件有限公司資金融通之必要,資金貸與金額超過 子公司Giant Fiance INC.所訂限額。 6.因應措施:改善計劃:母公司倉佑實業股份有限公司、孫公 司無錫德賓汽車變速器有限公司及孫公司無錫倉佑汽車配件有限 公司擬計劃於2010年01月13日前以自有資金或融資款償還,以改 善子公司Ginat Finance INC.資金貸與超過上限之情事。並將提報改 善計劃送交各監察人核閱及於近期開立之董事會報告 7.其他應敘明事項:無.
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2009/6/11 | 倉佑實業 | 代子公司Business International Copr.公告資金貸與他人總額超限 |
1.事實發生日:98/06/11 2.公司名稱:Business International Copr. 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司72.36%持股 之子公司 5.發生緣由:本公司之子公司Business International Copr.,係因母公司 倉佑實業股份有限公司、子公司Ginat Finance INC. 及孫公司無錫倉 佑汽車配件有限公司資金融通之必要,資金貸與金額超過子公司 Business International Copr.所訂限額。 6.因應措施:改善計劃:母公司倉佑實業股份有限公司、子公司 Ginat Finance INC.及孫公司無錫倉佑汽車配件有限公司擬計劃於 2010年02月24日前以自有資金或融資款償還,以改善子公司 Business International Copr.資金貸與超過上限之情事。並將提報改 善計劃送交各監察人核閱及於近期開立之董事會報告. 7.其他應敘明事項:無.
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2009/6/11 | 主向位科技 未 | 更正公告主向位97年9月至97年12月資金貸放資訊 |
1.事實發生日:98/06/11 2.公司名稱:主向位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司97年9月至97年12月資金貸放資訊。 6.因應措施:更正。 7.其他應敘明事項: 97年9月資金貸放金額78,391仟元,調整為58,255仟元。 97年10月資金貸放金額78,391仟元,調整為58,255仟元。 97年11月資金貸放金額78,391仟元,調整為58,255仟元。 97年12月資金貸放截至上月止金額78,391仟元,調整為58,255仟元 。
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