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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2009/6/10 | 志超科技 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
A.照案通過承認本公司97年度「營業報告書」及「財務報表」案
。
B.照案通過承認本公司97年度「盈餘分配」案。
C.照案通過修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。
D.照案通過修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。
E.照案通過修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案。
F.照修正案通過盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案。
G.照案通過修改公司章程部份條文案。
H.全面改選獨立董事、董事及監察人案。
選舉結果當選名單如下：
(1)獨立董事當選名單：王慕軍、后祥雯共二席
(2)董事當選名單：徐正民、賴振武、林振旻、和成欣業(股)
公司、江榮國、匯揚創業投資(股)公司、中華開發工業銀行(股)公
司共七席
(3)監察人當選名單：
李政信、邱亭文、藍英瑛共三席
I.照案通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止限制
案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2009/6/10 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公 |
公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限
公司，資金貸與美金 2,000,000元。
1.事實發生日:98/06/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):75193
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):65430
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32570
(7)本次新增資金貸與之原因:
為扶持子公司業務營運週轉運作。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):409817
(2)累積盈虧金額(仟元):-26190
5.計息方式:
約定年利率5％
6.還款之:
(1)條件:
匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。
(2)日期:
匯入東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司帳戶日起一年。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務
報表淨值之比率:
4.33
8.公司貸與他人資金之來源:
母公司
9.其他應敘明事項:
無
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| 2009/6/10 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公 |
公告本公司董事會通過對子公司東又悅(蘇州)電子科技新材料有限
公司，資金貸與美金 2,000,000元。
1.事實發生日:98/06/10
2.公司名稱:東又悅企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:董事會通過對子公司資金貸與
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 神準科技 | 公告本公司法人監察人改派代表人 |
1.發生變動日期:98/06/10
2.法人名稱:正峰投資股份有限公司
3.舊任者姓名及簡歷:陳文淵
4.新任者姓名及簡歷:林正峰
5.異動原因:法人監察人改派代表人
6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/04/24~99/04/23
7.新任生效日期:98/06/10
8.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司98年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認97年度決算表冊。
(二)承認97年度虧損撥補案。
二、討論事項
(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2009/6/10 | 洲磊科技 未 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
(1).承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。
(2).承認九十七年度虧損撥補案。
(3).通過修改「背書保證作業程序」部分條文案。
(4).通過修改「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(5).通過修改「公司章程」部分條文案。
(6).通過龜山廠遷移及資產處理案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2009/6/10 | 時緯科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:98/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:葉明華 副總經理 時緯工程技術處副
總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:何煒軒 副總經理 時緯研發處副總經
理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部職務調動
7.生效日期:98/06/10
8.新任者聯絡電話:03-4391500
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 時緯科技 | 本公司董事會決議通過發行九十八年第一次員工認股權憑證 |
1.董事會決議日期:98/06/10
2.發行期間:
於主管機關申報生效通知到達之日起一年內一次發行，實際發行
日期授權董事長訂定之。
3.認股權人資格條件:
以認股權人資格基準日仍為本公司正式編制內之全職員工。認股
資格基準日由董事長決定，實際得為認股權人之員工及其得認股
數量，將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或年資等，
經董事長核定後，提報董事會決議認定之。單一員工被授予之認
股權數量，不得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十，
且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年度結束日已
發行普通股股數的百分之一。
4.員工認股權憑證之發行單位總數:發行總額為1,000,000個單位
5.每單位認股權憑證得認購之股數:1股
6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條
之二規定須買回之股數:1,000,000股
7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職
或發生繼承時之處理方式等)之決定方式:
(一)認股價格：本公司股票上市(櫃)掛牌日前發行者，其認股價格
不得低於發行日最近期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值；
股票上市(櫃)掛牌日後發行者，認股價格不得低於發行日標的股票
之收盤價，若未來於向臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心申請
上市或上櫃時發行者，其認股價格不得低於發行日最近期經會計
師查核簽證之財務報告每股淨值與承銷價格孰高者。
(二)權利期間：
(1).認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後可依本辦法行使
認股權。本員工認股權憑證之存續期間為4年。本員工認股權憑證
之有效存續期間內不得轉讓、質押、贈予他人、或作其他方式之
處分，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未經向本公司行
使認股權之員工認股權憑證視同放棄，認股權人不得再行主張其
表彰之認股權或其他利益。
認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計)
屆滿2年 70％
屆滿3年 100％
(2).已配發獲配認股權之人，如有違反本公司勞動契約、工作規則
或公司規定時，無論發生係在前或配發後，本公司均得依情節之
輕重撤銷其全部或部份之尚未行使認股權予以收回並註銷。
(三)認購股份之種類：本公司普通股股票。
(四)認股權人如因故離職及或發生繼承情事時，應於認股權存續期
間內依下列方式處理：
(1).離職：（含自願離職、依勞基法相關規定之資遣或解聘）：
認股權憑證尚未取得行使權部分自離職日起失效，但已取得行使
權之部分，得於離職日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之
部分失效。
(2).退休：
認股權憑證尚未取得行使權部分自退休日起失效，但已取得行使
權之部分，得於退休日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之
部分失效。
(3).留職停薪：
(a)已取得行使權之部分，得於留職停薪日起三個月內行使認股權
利。
(b)未取得行使權之部分，其服務年資依留職停薪期間遞延計算，
且需於復職滿六個月方能取得行使權，並以認股權憑證存續期間
為限。
(4).非職災死亡：
認股權憑證尚未取得行使權部分自死亡日起失效，但已取得行使
權之部分，繼承人得於
取得繼承權之日起三個月內行使認股權利，逾期未行使之部分失
效。
(5).職業災害：
(a)無法復職：因受職業災害致無法繼續於本公司任職者，於離職
日起三個月內得行使全部認股權利(包括已具行使權者及未具行使
權者)，不受本條第二項比例行使之限制。
逾期未行使之部分失效。
(b)死亡：因受職業災害致死亡者，自該認股權人死亡時起，其繼
承人得行使認股憑證全部認股權利(包括已具行使權者及未具行使
權者)，不受本條第二項比例行使之限制。逾期未行使之部分失效
。
(6).其他終止僱傭關係
除上述原因外，因其他未約定原因致本公司與認股權人間僱傭關
係終止或僱傭關係變動者，得由董事長核定其認股權之效力是否
消滅，或未消滅者，其得行使期間等，並於事後報請董事會追認
。
(7).除上述情形所定者外，認股權人或其繼承人若未能於本條第二
項所載期間內行使者，即視為放棄認股權。
(8).如以上情形規定之認股權人或其繼承人應行使認股權之期間末
日晚於存續期間，認股權人或其繼承人應於存續期間屆滿前行使
之，未行使者視同放棄 。
(五)放棄認股權利之認股權憑證處理方式：對於放棄認股權利之認
股權憑證，本公司將予以註銷不再發行。
8.履約方式:以本公司發行新股交付。
9.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，遇有本公司普通股股份發生變動時(包
含私募)（即辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司
合併、股票分割、受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與
發行海外存託憑證等），認股價格於新股發行基準日依下列公式
調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後認股價格=調整前認股價格×{已發行股數+ (每一新股繳納金
額×新股發行股數/調整前認股價格)}/(已發行股數+新股發行股數)
(1).上述「已發?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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| 2009/6/10 | 友威科技 | 背書保證達處理準則25條應公告申報事項 |
1.事實發生日:98/06/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元):358635
(4)原背書保證之餘額(仟元):72930
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71764
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48930
(8)本次新增背書保證之原因:
係因背書保證餘額加計長期股權投資及本公司對其應收帳款
轉列資金融通餘額後，達公告申報標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205516
(2)累積盈虧金額(仟元):-39726
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款
(2)日期:
償還銀行借款之日
6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近
期財務報表淨值之比率:
8.00
7.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計
數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
50.67
8.其他應敘明事項:
本次背書保證外幣金額無變動，台幣餘額差異係匯差所致
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| 2009/6/10 | 富陽光電 | 公告本公司九十八年股東常會重大決議事項 |
1.事實發生日:98/06/10
2.發生緣由:
一.股東會日期:98/06/10
二.重要決議事項:
(1).承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2).承認本公司九十七年度虧損撥補案。
(3).通過修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。
(4).通過本公司民國九十六年度現金增資購置機器設備之投資計劃
，依促進產業升級條例規定，選擇適用「五年免徵公司營利事業
所得稅」之租稅優惠方式案。
(5).監察人選舉結果：共選二席，(一)坤基貳創業投資(股)公司代表
人董清銓；
(二)自然人葉素敏，當選為本公司監察人。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/10 | 新永安有線電視 公 | 訂定股份轉換基準日。 |
1.事實發生日:98/06/10
2.發生緣由:董事會決議事項。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:董事會依據股東會通過之股份轉換決議
，授權董事長與鉅達投資(股)公司分別協調訂定98/07/01
為股份轉換基準日。
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| 2009/6/10 | 新永安有線電視 公 | 代公告本公司股東會解除新設公司新任董事競業行為之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:吳振隆、吳芳模、賴冠伶
3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為
屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢
全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:不適用
12.其他應敘明事項:董監事之任期自公司公司設立登記日起起算3年
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| 2009/6/10 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/10
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）
:除息
3.發放股利種類及金額:每股配發現金股利新台幣1元
4.除權（息）交易日:98/06/29
5.最後過戶日:98/06/30
6.停止過戶起始日期:98/07/01
7.停止過戶截止日期:98/07/05
8.除權（息）基準日:98/07/05
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 新永安有線電視 公 | 公告本公司股東會決議通過與鉅達投資(股)公司進行股份轉換案。 |
1.事實發生日:98/06/10
2.發生緣由:本公司經98.06.10股東會決議通過擬以百分之百
股份轉換之方式新設鉅達投資(股)公司，使本公司轉換成
鉅達投資(股)公司百分之百持股之子公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本公司將依企業併購法第二十九條及第三十條
等規定，由鉅達公司受讓本公司於股份轉換基準日止全部已發行
之普通股股份，作為鉅達公司新設發行普通股之股款，鉅達公司
並發行新股予股份轉換基準日止本公司股東。經董事會決議，本
公司換股比例以民國97年12月31日經會計師查核簽證之財務報告
為基礎，參酌本公司及未來經營狀況後，並訂定98.07.01為股份轉
換基準日。
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| 2009/6/10 | 馥鴻科技 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認九十七年度決算表冊案。
(2)承認九十七年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :每股配發現金股利新台幣1元
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| 2009/6/10 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司董事會決議通過變更所在地址 |
1.事實發生日:98/06/10
2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:經98年6月10日董事會決議通過公司所在地址遷移,
變更前「台北市士林區忠誠路一段99號5樓」、
變更後「台北市士林區忠誠路一段86號1樓」
6.因應措施:無
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| 2009/6/10 | 聚興科技 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
(1)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司九十七年度盈餘分派案。
股東現金股利24,053,600元。
及員工現金紅利3,317,738元，董監事酬勞276,478元。
(3)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。
(4)通過修訂『背書保證作業程序』案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2009/6/10 | 廣鎵光電 | 公告本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債因辦理除息作業停 |
公告本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債因辦理除息作
業停止受理轉換期間
1.事實發生日:98/06/10
2.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債，因本公司辦理除息
作業，自98年6月17日至98年7月13日止，停止受理轉換登記。債券
持有人如擬申請轉換，最遲應於98年6月16日(含)前，向本公司股
務代理機構(元富證券)辦理轉換申請手續。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 德英生物科技 | 公告本公司代理發言人變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:98/06/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐佳雯 總經理室特別助理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張嘉玲 行銷部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:原代理發言人職務調整
7.生效日期:98/06/10
8.新任者聯絡電話:06-5052976
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/10 | 巨有科技 | 本公司98年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項：
(1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認九十七年度虧損撥補案。
二、討論事項：
(1)討論通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(2)討論通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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