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2009/6/18 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司98年6月16日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:兆豐國際商業銀行 股份有限公司,代表人徐光曦、張慶年 董事:國泰世華商業銀行股份有限公司,代表人陳祖培、陳晏如 董事:國際票券金融股份有限公司,代表人蔡佳晉 董事:上海商業儲蓄銀行股份有限公司,代表人李錦雪 獨立董事:詹乾隆 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:97/05/20~100/05/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/18 | 隨身遊戲 公 | 隨身遊戲自九十八年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 |
公告主旨: 本公司自九十八年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 董事會通過日期(事實發生日): 民國98年6月17日 舊會計師事務所名稱: 資誠會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 李運鞭 舊任簽證會計師姓名2: 李燕松 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 郭文吉 新任簽證會計師姓名2: 許庭禎 變更會計師之原因: 本公司為因應內部管理之需要,原委任資誠會計師事務所李運鞭 會計師及李燕松會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項,自民 國九十八年年報(含)起改委任勤業眾信會計師事務所郭文吉會計師 及許庭禎會計師辦理。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國98年6月17日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 否 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 不適用 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 簽訂委任契約事實已確認
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2009/6/18 | 麥瑟半導體 | 麥瑟半導增資發行新股變更登記核准公告 |
主旨: 麥瑟半導體股份有限公司增資發行新股變更登記核准公告 公告內容 一、本公司經臺灣臺北地方法院於九十七年十月八日裁定認可重 整計畫書准予變更增資發行新普通股10,000,000股,每股面額新台 幣壹拾元,業經行政院金融監督管理委員會九十八年一月十二日 金管證一字第0970072372號函核准及經濟部九十八年六月十日經 授中字第09832387930號函核准變更登記在案。二、前項增資股票 ,將依規定於三十日內發放。三、本公司所在地:桃園縣中壢市 中壢工業區定安路一號。四、股份總額:本公司登記資本總額為 18億元,分為1億8仟萬股,每股面額10元,均為記名式普通股, 分次發行。實收資本額為150,000,000元,計發行15,000,000股。 五、發行新股總額及其發行條件:本次現金增資總額為新台幣一 億元整,分為一仟萬股,每股面額10元,增資發行後股份總額為 15仟萬元,分為15百萬股。每股面額10元,依規定將發行記名式 普通股。六、營業計劃概要:本次增資係為充實營運資金。八、 股票簽證機構:遠東國際商業銀行信託部。九、特此公告。
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2009/6/18 | 圓展科技 | 圓展科技公告股票全面無實體發行相關事項 |
主旨: 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容 公告內容一、發生緣由:經董事會於民國98年06月12日訂定全面 換發無實體股票之基準日,並依主管機關規定辦理相關事宜。二 、其他應敘明事項:茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告 如下:(一)本次應換發之股票,包括歷年發行之全部股份,計 普通股74,090,000股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 740,900,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股 份相同,舊股票一股換發新股票一股。(二)自新股票興櫃買賣 之日起,舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換發新股票全數 透過集保戶辦理轉撥手續。(三)換發新股票基準日及相關作業 日期:1.舊股票停止過戶期間:民國98年6月25日起至98年6月29 日止。2.全面換票基準日:民國98年6月29日。3.新股票開始換發 日期:自民國98年6月30日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買 賣日期:俟主管機關核准上興櫃後另行公告。(四)新股票印製 說明及簽證:1.本公司自本次全面無實體換發新股起,一律採無 實體發行有價證券,屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構:無 。(採無實體發行)(五)無實體股票相關程序及手續:1.由於 本公司採無實體發行有價證券,故請尚未在證券商處開設集保帳 戶之股東,儘速至往來證券商開立集保戶,以利辦理換發作業。 2.已過戶舊股票換發:持有之舊股票已辦妥過戶者,請於98年6月 30日起持舊股票、原留印鑑章、集保存摺影本至本公司股務代理 機構辦換發後,採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。3.未過戶舊 股票換發:持有之舊股票尚未辦妥過戶者,須俟新股興櫃買賣日 (俟主管機關核准登錄興櫃後另行公告)起,持舊股票、轉讓過 戶聲請書、買進報告書或相關證明文件、身分證正反面影本、股 東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機 構辦理過戶並換票後,採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。4.凡 持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請於6月24日下午4時 前親洽或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代 理部(地址:臺北市中正區博愛路17號3樓)辦理過戶手續,郵寄過戶 者以98年6月24日郵戳為憑。(六)股票換發處所:本公司股務 代理機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市博 愛路17號3樓電話:(02)2381-6288(七)除另函通知各股東外,特 此公告。
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2009/6/18 | 欣桃天然氣 公 | 欣桃天然發放現金股利公告 |
主旨: 欣桃天然氣股份有限公司發放九十七年現金股利公告 公告內容 一、本公司97年度現金股利業經98年6月17日股東常會通過,提撥 新台幣160,855,045元每股分派現金股利新台幣1.4元整。本次現金 股利按分配比例計算,元以下捨去,不足一元所餘金額,依公平 原則,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整。二、本 公司經董事會決議訂定98年6月28日為現金股利分派基準日,並於 98年7月10日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放 之。三、茲依公司法第一六五條規定,自98年6月23日起至98年6 月28日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶之股東,請於98年6月22日(星期一)下午四點前(郵寄過戶 者以郵戳為準),至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理 過戶。(地址:台北市重慶南路一段十號十一樓。電話: 02-23826789)四、特此公告。
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2009/6/18 | 隨身遊戲 公 | 98年股東會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃惠玲(吉輝投資股份有限公司代表人):本公司董事長。 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/17~101/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司98年度股東常會全體出席股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):@黃惠 玲(吉輝投資股份有限公司代表人):本公司董事長。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:隨身遊戲(上海)信息科 技諮詢有限公司董事長 上海沃根信息技術有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:隨身遊戲(上海)信息科技諮詢有限公 司: 上海市浦東新區虹星路558號10幢3號 上海沃根信息技術有限公司:上海市浦東新區虹星路558號10幢4號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:隨身遊戲(上海)信息科技諮詢有 限公司: 資訊處理及資訊供應服務業 上海沃根信息技術有限公司:資訊處理及資訊供應服務業 10.對本公司財務業務之影響程度:藉以拓展大陸市場。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 隨身遊戲 公 | 本公司自九十八年年報(含)起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/17 2.舊會計師事務所名稱:資誠會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李運鞭 4.舊任簽證會計師姓名2:李燕松 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:郭文吉 7.新任簽證會計師姓名2:許庭禎 8.變更會計師之原因: 本公司為因應內部管理之需要,原委任資誠會計師事務所李運鞭 會計師及李燕松會計師辦理各項財務報表之查核簽證事項,自民 國九十八年年報(含)起改委任勤業眾信會計師事務所郭文吉會計師 及許庭禎會計師辦理。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/17 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 簽訂委任契約事實已確認
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2009/6/18 | 光華開發科技 未 | 三分之一董事發生變動 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:董事:葉玄 黃續鐔 億豐綜合工業(股)公司 郭雅各 3.新任者姓名及簡歷:董事:李春生 金華投資股份有限公司代表人:陳金龍 中華開發工業銀行股份有限公司 黃榮林 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:改選 6.新任董事選任時持股數:6,688,599 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/16~98/06/15 8.新任生效日期:98/06/17 9.同任期董事變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 旺能光電 | 公告本公司98年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股股票股利新台幣177,457,710元,普通股現金股利新台幣118,305,140元。 分配如下: (1)普通股每仟股無償配發150股(盈餘轉增資150股) (2)普通股每仟股無償配發1,000元(即每壹股配發現金股利1元) 4.除權(息)交易日:98/07/09 5.最後過戶日:98/07/10 6.停止過戶起始日期:98/07/11 7.停止過戶截止日期:98/07/15 8.除權(息)基準日:98/07/15 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/18 | 旺能光電 | 公告本公司董事會決議暫緩上市申請案 |
1.事實發生日:98/06/17 2.公司名稱:旺能光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:針對本公司通過行政院金融監督管理委員會核定之現 金增資股票公開發行申報案,鑒於目前太陽能市場受全球金融風 暴以及短期供過於求影響,表現不佳,經考量公司整體營運規劃 並顧及全體股東權益,本公司董事會決議暫緩上市申請案,並俟 於適當時機,再為上市案之申請。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 寶德科技 | 公告本公司法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:98/03/12 2.法人名稱:坤基貳創業投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:黃寬模 4.新任者姓名及簡歷:董清銓 5.異動原因:舊任者離職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/08/29 ~ 98/06/27 7.新任生效日期:98/03/12 8.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 亞信電子 | 公告本公司98年配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利NT$74,281,490 普通股股票股利NT$2,184,750 資本公積配股股利NT$2,184,750 員工現金紅利NT$1,185,000 員工紅利轉增資股票NT$10,665,000 4.除權(息)交易日:98/07/06 5.最後過戶日:98/07/07 6.停止過戶起始日期:98/07/08 7.停止過戶截止日期:98/07/12 8.除權(息)基準日:98/07/12 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | F-合富醫療控股 | 代子公司公告董事會撤銷合併決議 |
1.事實發生日:98/06/17 2.公司名稱:合富投資(股)公司、樂利投資(股)公司、 文維投資(股)公司、馬克投資(股)公司、杰立投資(股)公司、全福 投資(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:撤銷前開公司之合併案 6.因應措施:擬依集團整體利益通盤考量後,重行規劃組織調整案。 7.其他應敘明事項:合富投資、樂利投資、文維投資、馬克投資、 杰立投資及全福投資原各於98年4月21日董事會通過,以合富投資 為存續公司,其他五家投資公司為消滅公司進行合併之議案。 現為符合集團整體發展規劃,經各參與合併公司98年6月17日董事 會決議,撤銷前開合併決議,嗣後再重行規劃組織調整案。
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2009/6/17 | 富海工業 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/17 2.重要決議事項: (一)承認九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認九十七年度虧損撥補案。 (三)決議通過修訂「公司章程」。 (四)決議通過修訂「背書保證作業程序」。 (五)決議通過修訂「資金貸與他人作業程序」。 (六)決議通過修訂「董事及監察人選任程序」。 (七)決議通過辦理私募普通股。 (八)補選獨立董事一席案:因本公司已通過修訂公司章程案,將獨 立董事席次刪除,故本案撤回。 (九)解除新任董事及其代表人競業禁止案:因本公司未進行選舉, 故本案撤回。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/17 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司98年6月16日股東常會補選獨立董事一人 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:詹乾隆,現任東吳大學會計系教授兼系主任 及研究所所長。 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:1/9 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 志超科技 | 公告本公司自然人監察人新任持股更正 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:欒祖望(陽明海運股份有限公司輪機長) 3.新任者姓名及簡歷:藍英瑛(移新電腦股份有限公司採購) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任監察人選任時持股數:235054 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):098/06/10~101/06/09 8.新任生效日期:98/06/10 9.同任期監察人變動比率:監察人1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議通過間接赴大陸地區投資案 |
1.事實發生日:98/06/17 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:擬投入USD700,000以內,持股比率為60%。 6.因應措施:俟呈奉主管機關核准後,相關大陸地區投資事項另行 公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/17 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司新任自然人監察人 |
1.發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:蔡聰明 3.新任者姓名及簡歷:盧桐秋 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:原監察人蔡聰明,因業務繁忙自98/02/19辭任監察人 一職,本次股東會補選盧桐秋為新任監察人。 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):097/06/18 ~ 100/06/17 8.新任生效日期:097/06/17~100/06/17 9.同任期監察人變動比率:三分之一 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/17 | 光華開發科技 未 | 98年度股東會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/17 2.重要決議事項: 1 通過本公司97年度各項決算表冊。 2 通過本公司97年度虧損撥補表 3 修訂取得或處分資產處理程序 資金貸與他人作業程序和背書保證管理辦法 4 董監事改選案 5 解除本公司新任董事競業禁止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/17 | 上銀科技 | 更正公告本公司將終止興櫃買賣轉上市買賣案 |
1.事實發生日:98/06/17 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司將轉上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/06/26 4.其它應敘明事項: (1)本公司經臺灣證券交易所股份有限公司97年12月2日臺證上字第0970034725號函告行政院金融監督管理委員會97年11月28日金管 證一字第0970065078號函同意上市,並經98年2月26日臺證上字第 0980003612號函及98年5月27日臺證上字第0981702038號函延長上 市掛牌買賣期限。 (2)本公司將於98年6月26日上市交易,同時自同日起終止興櫃股票 買賣。
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