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2009/6/22 | 凌天航空 未 | 公告本公司九十八年度股東常會補選董事當選名單 | 1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳淑滿/有詮有限公司採購經理 3.新任者姓名及簡歷:陳淑滿/有詮傳興業有限公司採購經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:董事本人自動請辭 6.新任董事選任時持股數:142,434股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/27~100/06/26 8.新任生效日期:98/06/22~100/06/26 9.同任期董事變動比率:0.2 10.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/22 | 凌天航空 未 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度決算表冊案。 (2)通過九十七年度盈餘分派案。 (3)通過修訂本公司章程部分條文案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理準則」案。 (5)補選董事一席。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 本公司董事當選名單及當選權數如下: 董事-陳淑滿/9,751,529權
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| 2009/6/22 | 雙邦實業 | 雙邦實業九十八年現金增資股票發放公告 | 主旨: 本公司九十八年現金增資股票發放公告 公告內容 一、本公司於98年3月4日董事會決議通過,辦理現金增資發行新 股計8,000,000股,每股面額10元。上開增資案業經行政院金融監 督管理委員會民國98年3月20日金管證一字第0980010790號函核准 在案,並經經濟部98年6月6日經授商字第09801109550號函核准變 更登記在案。二、前項增資股票於洽請財團法人中華民國證券櫃 檯買賣中心同意函後,自98年7月1日起在興櫃市場買賣。三、茲 將新股上興櫃股票有關事項公告如後:(1)原已發行股票:已發行 普通股43,649,938股,每股面額新台幣10元整,共計新台幣 436,499,380元整。(2)本次增資發行股票:普通股8,000,000股,每 股面額新台幣10元整,共計新台幣80,000,000元整。(3)增資後發行 股數計51,649,938股,每股面額新台幣10元,計新台幣516,499,380 元整。(4)本次增資發行之股份以無實體發行登錄,其權利義務與 原已發行股份完全相同。(5)股務代理機構:金鼎綜合證券股份有 限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號地下二樓, 電話:02-27058280)四、本次現金增資發行之新股,訂於98年7 月1日(星期三)起撥發,茲將股份交付方式說明如下:(1)已提供增 資股票劃撥集保帳號之股東,將於98年7月1日直接撥入股東指定 之集保帳戶。(2)未提供增資股票劃撥集保帳號之股東,請憑本公 司股務代理機構寄發之「增資新股發放領取通知書」,填妥相關 資料檢附集保存摺影本,向金鼎綜合證券股份有限公司股務代理 部提出申請,俟相關申請文件審核無誤後,即可將增資股票劃撥 至股東之集保帳戶。五、除分函通知各股東外,特此公告。
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| 2009/6/22 | 東又悅企業 | 更正98/06/19公告事項(1)事實發生日,正確日期為 98/06/19誤植為 | 更正98/06/19公告事項(1)事實發生日,正確日期為 98/06/19誤 植為98/05/19,特此更正。
1.事實發生日:98/06/22 2.公司名稱:東又悅企業股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:更正98/06/19公告事項(1)事實發生日正確日期為 98/06/19誤植為98/05/19,特此更正。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/22 | 安泰證券金融 | 安泰證金公告減資基準日相關事宜 | 公告本公司減資基準日相關事宜 公告內容 一、 本公司九十八年四月二十八日股東會決議通過減資新台幣1,330,354,070元整,銷除已發行股份133,035,407股案,業經行政 院金融監督管理委員會於九十八年六月四日以金管證投字第 0980027316號函核准通過。二、 減資銷除股份相關事項如下:(1) 已發行股份普通股536,650,000股,總金額5,366,500,000元整。(2) 本次減少資本額新台幣1,330,354,070元整,銷除已發行股份 133,035,407股,依『減資基準日』股東名簿記載各股東持有股數 每仟股換發752股(即每仟股減少248股),減資比率為24.79%;減資 後不滿一股之畸零股按面額以現金支付,其股份由本公司董事長 洽特定人按面額認購。(3)減資後換發股票股份總數為403,614,593 股,每股面額新台幣壹拾元,實收資本額為新台幣4,036,145,930 元。(4)減資資金用途:為銷除累積虧損,健全財務結構。(5)減資 基準日為民國98年6月25日,民國98年6月21日至98年6月25日停止 股票過戶。(6)本公司俟減資基準日後,並呈奉經濟部核准資本額 變更登記後,另行公告及通函各股東。
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| 2009/6/22 | 精泉科技 未 | 精泉科技97年度現金股利除息基準日暨發放日公告 | 主旨: 本公司97年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容 一、本公司97年度現金股利業經98年6月18日股東常會通過,提撥 新台幣 110,409,000元,每股分派現金股利新台幣4.94元整。二、 復於98年6月19日,經本公司98年第3次董事會決議,訂定97年度 現金股利 分派事項如下:(一)現金股利除息基準日:98年6月 26日(二)股票最後過戶日:98年6月21日(三)股票停止過戶日 :98年6月22日~98年6月26日(四)現金股利發放日:98年6月30 日三、依公司法第165條規定,自98年6月22日至98年6月26日停止 股票過戶登記, 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,因適星期 假日,現場最後過戶務請於98年6月19日下午4時30分前,駕臨本 公司股務代理人元大證券股務代理部(地址:台北市承德路三段 210號地下一樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者以6月21日郵戳為 憑}。
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| 2009/6/22 | 凱撒大飯店 公 | 凱撒飯店決定配息基準日 | 主旨: 決定配息基準日 公告內容 一、本公司經98年6月13日股東常會決議,通過97年度盈餘分配案 ,配發現金股利每股約新台幣0.8037元;茲經董事會決議,訂定 98年8月5日為配息基準日,依法自98年8月1日至8月5日止停止股 票過戶。二、現金股利發放日期為98年8月20日(星期四),並將另 行寄發通知書通知各股東。
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| 2009/6/22 | 精泉科技 未 | 精泉科技召開98年第1次股東臨時會公告 | 主旨: 本公司召開98年第1次股東臨時會公告 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:98/07/22 停止過戶日期起日:98/06/23 停止過戶日期迄日:98/07/22 公告內容: 一、開會日期:98年7月22日(上午九時整)二、停止股票過戶起迄日 期:98年6月23日至98年7月22日三、開會地點:台北縣樹林鎮俊英 街111巷9號(本公司105會議室)四、會議召集事由:(一)討論事項1 .擬撤銷本公司公開發行案。(二)臨時動議:
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) : 除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元,總計新台幣 18,243,500元 4.除權(息)交易日:98/08/19 5.最後過戶日:98/08/20 6.停止過戶起始日期:98/08/21 7.停止過戶截止日期:98/08/25 8.除權(息)基準日:98/08/25 9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司董事會決議除息基準日相關事宜 | 1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除息 3.發放股利種類及金額:現金股利每股0.5元,總計新台幣 18,243,500元 4.除權(息)交易日:98/08/19 5.最後過戶日:98/08/20 6.停止過戶起始日期:98/08/21 7.停止過戶截止日期:98/08/25 8.除權(息)基準日:98/08/25 9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司改選董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋 3.新任者姓名及簡歷:本公司董事長 黃中洋 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任生效日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:經全體出席董事一致推舉黃中洋董事續任董事 長。
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司董事會推舉陳竹豊先生續任本公司董事長 | 1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳竹豊先生/立格鋁業股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳竹豊先生/立格鋁業股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,本公司董事會一致推舉陳竹豊先生續任董 事長 6.新任生效日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司股東會通過解除本公司董事競業禁止案 | 1.股東會決議日:98/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳竹豊、董事鄒慶盟 、董事林淇漳董事邱慶照、董事官有能、董事許光純、董事陳俊 哲 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事鄒 慶盟,董事林淇漳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:林淇漳,祥朧機械昆 山有限公司董事鄒慶盟,康翔鋁業(泰州)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:祥朧機械,江蘇省昆山是花橋鎮寶 鑫路西側康翔鋁業,江蘇省泰州市泰州經濟開發區泰翔路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:祥朧機械,機械製造 康翔鋁業,鋁合鋼圈廠 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 公告本公司股東常會全面改選董事及監察人 | 1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳竹豊(立格鋁業股份有限公司董事長) 鄒慶盟(立格鋁業股份有限公司總經理) 官有能(立格鋁業股份有限公司副總經理) 邱慶照(高盟投資股份有限公司董事) 永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳 許光純(凱裕科技股份有限公司董事) 陳俊哲(桃苗汽車股份有限公司副總經理) 監察人:陳柏村(高盟投資股份有限公司董事) 林成良(奇秀自動控制有限公司董事長) 莊育偉(長生會計事務所主任) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳竹豊(立格鋁業股份有限公司董事長) 鄒慶盟(立格鋁業股份有限公司總經理) 官有能(立格鋁業股份有限公司副總經理) 邱慶照(高盟投資股份有限公司董事) 永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳 許光純(凱裕科技股份有限公司董事) 陳俊哲(桃苗汽車股份有限公司副總經理) 監察人:陳柏村(高盟投資股份有限公司董事) 林成良(奇秀自動控制有限公司董事長) 莊育偉(長生會計事務所主任) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:陳竹豊 選任時持股數:944,319 股 董事:鄒慶盟 選任時持股數:2,495,615股 董事:官有能 選任時持股數:1,264,275股 董事:邱慶照 選任時持股數:1,172,641股 董事:永昌豐投資有限公司代表人:林祺漳 選任時持股數:1,125,296 股 董事:許光純 選任時持股數:0股 董事:陳俊哲 選任時持股數:0股 監察人:陳柏村 選任時持股數:3,000,939股 監察人:林成良 選任時持股數:709,964股 監察人:莊育偉 選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/22 | 立格鋁業 未 | 本公司98年股東常會重大決議事項公告 | 1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: 一、承認及討論事項 (一)承認97年度營業報告書及決算表冊案。 (二)承認97年度盈餘分派案。 (三)決議通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 (四)決議通過解除新任董事暨其代表人競業禁止之限制案。 (五)決議通過全面改選新任董監事,改選結果: 董事當選名單:陳竹豊、鄒慶盟、官有能、邱慶照、永昌豐投資有 限公司代表人:林祺漳 獨立董事當選名單:許光純、陳俊哲。 監察人當選名單:陳柏村、林成良。 獨立監察人當選名單:莊育偉。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2009/6/22 | 倉佑實業 | 倉佑實業現金增資發行普通股廢止在案 | 倉佑實業股份有限公司(興櫃公司,證券代號1568)申請撤銷前經 行政院金融監督管理委員會98年4月9日以金管證一字第 0980014237號函同意申報生效之現金增資發行普通股20,000,000股 ,每股面額10元,總額新臺幣200,000,000元乙案,業經該會廢止 在案。 <摘錄證期局>
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| 2009/6/19 | 廣鎵光電 | 公告調整面公司97年度盈餘分派股東配息比率 | 1.事實發生日:98/06/19 2.公司名稱:廣鎵光電股份有美公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)原發放股利種類及金額: 現金股為新台幣60,332,119元,每股配發約新台幣0.3元。
(2)變更後發放種類及金額: 現金股利為新台幣60,332,119元,每股配發新台幣調整為0.24409元 。
(3)變更原因: 茲因本公司國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債經債券持有人 申請轉換,及員工執行員工認股權憑證,致流通在外股數增加, 截至98年6月17日(轉換司債及員工認股權憑證停止轉換/執行開始 日)
本公司流通在外股數合計為147,163,799股,估調整現金股息配息 為每股配發新台幣0.24409元。
6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/19 | 達邁科技 | 公告本公司98年股東常會全面改選董事及監察人 | 1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 鄧維楨 達邁科技股份有限公司董事長 董事 吳聲昌 達邁科技股份有限公司總經理 董事 國碩科技股份有限公司 代表人:蔡禮全 董事 國碩科技股份有限公司 代表人:楊盛如 董事 永眾科技股份有限公司 代表人:林宏明 監察人 環訊創業投資股份有限公司 代表人:張偉創 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:陳孟潮 3.新任者姓名及簡歷: 董事 鄧維楨 達邁科技股份有限公司董事長 董事 吳聲昌 達邁科技股份有限公司總經理 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:李朝欽 董事 永眾科技股份有限公司 代表人:林宏明 監察人 環訊創業投資股份有限公司 代表人:張偉創 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 鄧維楨 270,202 股 董事 吳聲昌 3,402,880 股 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:蔡禮全 4,134,954 股 董事 國超投資興業股份有限公司 代表人:李朝欽 4,134,954 股 董事 永眾科技股份有限公司 代表人:林宏明 636,327 股 監察人 環訊創業投資股份有限公司 代表人:張偉創 1,500,000 股 監察人 川豐投資股份有限公司 代表人:謝芳菊 416,075 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/09~98/06/08 7.新任生效日期:98/06/19 8.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選,不適用 9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/19 | 三全科技 未 | 本公司九十八年股東常會流會 | 1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項:不適用 3.年度財務報告是否經股東會承認 :否 4.其它應敘明事項 :本公司發行總股數22,548,500股,扣除:無表決 權股數(含庫藏股)350,000股,扣除無表決權後之發行總股數為 22,198,500股,而本公司九十八年股東常會出席股數未達法定開會 股數,經主席裁示延後開會時間二次,根據股東常會大會核計組第 三次報告出席比率為36.05%,因出席股數未超過發行股數二分之一 ,仍不足額而宣佈流會。
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| 2009/6/19 | 統寶光電 | 公告本公司股東會解除董事競業情形 | 1.股東會決議日:98/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳瑞聰、林蒼生、許勝雄 、Stephen Ho Kiam Kong、柯長崎、張永青、劉兆凱、宣明智、黃 河明等9位董事。 3.許可從事競業行為之項目:在無損本公司利益之前提下,與本公 司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董 事-Mr. Stephen Ho Kiam Kong 董 事-張永青先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: Stephen Ho Kiam Kong- 飛利浦(中國)投資有限公司 董事 Stephen Ho Kiam Kong- 安必昂科技(蘇州)有限公司 董事 Stephen Ho Kiam Kong- 飛利浦家電(蘇州)有限公司 董事 Stephen Ho Kiam Kong- 飛利浦電子元件(上海)有限公司 董事 Stephen Ho Kiam Kong- 深圳市金科威實業有限公司 董事 張永青- 南京坤寶光電材料有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: ●飛利浦(中國)投資有限公司-中國北京建國門北大街8號華潤大廈 16層 ●安必昂科技(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州工業園區春輝路22號 ●飛利浦家電(蘇州)有限公司-江蘇省蘇州新區玉山路59號 ●飛利浦電子元件(上海)有限公司-上海市浦東新區外高橋保稅區 巴聖路272號 ●深圳市金科威實業有限公司-廣東省深圳市南山區創業路中興工 業城綜合樓10棟5層 ●南京坤寶光電材料有限公司-江蘇省南京市江寧經濟技術開發區 佛城西路93號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: ●飛利浦(中國)投資有限公司-從事與電子技術有關的產品研究和開 發、培訓、市場和諮詢服務等。 ●安必昂科技(蘇州)有限公司-研發、設計、生產、製造和裝配表面 貼裝技術貼片設備及相關設備和部件,銷售本公司所生產的產品 並提供相關技術咨詢和售後服務等。 ●飛利浦家電(蘇州)有限公司-收購、生產、銷售咖啡壺及其它家用 電器及其零件和配套產品,包括袋裝咖啡、咖啡杯等。 ●飛利浦電子元件(上海)有限公司-從事與電子技術有關的產品研究 :研究、生產、經營、銷售光磁記錄產品,厚膜電路及多媒體產 品,液晶體顯示器,顯像管,被動元器件,磁性材料,汽車配套 電子元器件及其它微型電子產品;產飛利浦關聯公司提供運作諮 詢服務等。 ●深圳市金科威實業有限公司-研發、生產、設計醫用電子監護儀 、電子治療儀及其它醫療儀器,銷售自產產品並提供相關技術咨 詢及服務。 ●南京坤寶光電材料有限公司-玻璃、玻璃製品及相關製品的研發 、製造,並銷售自產產品。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無
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