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2009/6/26 | 德英生物科技 | 本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 一.承認97年度決算表冊案。 二.承認97年度虧損撥補案。 三.通過修訂本公司章程案。 四.通過辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案。 五.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 六.通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 七.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 八.通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及條文案。 九.通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 十.補選一席獨立董事案。 選舉結果:獨立董事當選人 梅嘉麗 任期自民國九十八年六月二十六日起至九十九年六月二十八日止 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/26 | 正翰科技 | 本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:98/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱梅春 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯永強 特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整。 6.異動原因:本公司內部職務調整。 7.生效日期:98/06/26 8.新任者聯絡電話:02-66162727分機616 9.其他應敘明事項:新任者,擬於最近一次董事會通過。
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2009/6/26 | 普樺科技 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司九十七年度營業報告。 (二)九十七年度審計委員會查核報告書。 (三)報告本公司背書保證情形。 (四)報告本公司赴大陸投資概況。 二、承認事項: (一)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過本公司九十七年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過本公司連續五年就新增所得免徵營利事業所得稅之開始日 期案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 耀登科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認本公司九十七年度營業報告及各項財務報表。 (2)通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。 (二)討論事項 (1)通過修訂「背書保證辦法」案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 東又悅企業 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案:本年度擬不分配股息紅利。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/26 | 德勝科技 | 公告本公司董事會決議股票上櫃辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:98/06/25 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):5,123,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:51,230,000元 6.發行價格:實際承銷價格於上櫃前股票公開承銷時,採用詢價圈 購方式依市場機制 決定合理價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法267條規定保留15%,計 768,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:4,355,000股對外公開承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認 購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次發行新股之發行股數、發行價格、發行條 件或其他相關事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運 評估或客觀環境之影響須變更或修正時,授權董事長依法令及當 時市場狀況修訂之。
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2009/6/26 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司符合「生技新藥產業發展條例」之規定,經經濟部審定為 |
公告本公司符合「生技新藥產業發展條例」之規定,經經濟部審 定為生技新藥公司,得適用該條例之投資獎勵。
1.事實發生日:98/06/26 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據經濟部「生技新藥產業發展條例相關事項審議」第4次會議 決議辦理。 (2)依據經濟部98年6月23日經授工字第09820409070號函辦理。 (3)經審定,本公司研究發展符合「生技新藥產業發展條例」第3條 第2款、「營利事業適用生技新藥公司股東投資抵減辦法」第2條 、「生技新藥公司研究與發展及人才培訓支出適用投資抵減辦法」 第2條及「經濟部核准生技新藥公司發行認股權憑證作業要點」第 2點規定,核准為生技新藥公司,適用上述各條款之相關獎勵措施 。 (4)本核准期限為自發文之次日起五年內有效,逾期須重新提出申 請。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 力群電子 公 | 公告本公司98年股東常會監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)王作京--監察人(力群電子監察人) (2)孫德崢--監察人(力群電子監察人) 3.新任者姓名及簡歷: (1)王作京--監察人(力群電子監察人) (2)孫德崢--監察人(力群電子監察人) (3)吳郡--監察人(兆豐商銀經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:監察人改選。 6.新任監察人選任時持股數: (1)王作京--300,000股。 (2)孫德崢--150,000股。 (3)吳郡--0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/16~98/06/15 8.新任生效日期:98/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/26 | 就業情報資訊 公 | 就業情報分派97年度現金股利公告 |
主旨: 分派97年度現金股利公告 公告內容 一、本公司於98年6月24日經股東常會決議通過,每股分配現金 股利0.71元二、經本公司董事會決議訂定98年7月6日為除息基準 日。依公司法第165條規定,98年7月2日起至98年7月6日為股票停 止過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於98年7月 1(三)下午四時三十分前駕臨本公司股務代理機構(台証證券股份有 限公司股務代理部,地址:台北市建國北路一段96號B1,電話 02-2504-8125)辦妥過戶手續,郵寄過戶者以郵戳日期為憑。三、 現金股利訂於98年7月29日起,以銀行匯撥或掛號郵寄[禁止背書轉 讓]支票發放。四、現金股利總額在新台幣50元(含)以下者,僅郵 寄通知書,請股東逕洽本公司股務代理機構領取。五、特此公告 。
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2009/6/26 | 台灣票券金融 公 | 台灣票券98年分派現金股利更正公告 |
台灣票券金融股份有限公司98年分派現金股利更正公告 公告內容 台灣票券金融股份有限公司98年分派現金股利更正公告中華民國 98年6月25日台票管字第0980000081號一、本公司於98年6月18日 公告97年度現金股利,委由本公司股務代理機構國票綜合證券股 份有限公司股務代理部於98年7月20日發放,其中股東現金股利金 額在新台幣50元(含)以下者,寄發通知單請股東駕臨本公司股務代 理機構洽領;茲更正為一律以支票郵寄方式發放。二、特此公告。
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2009/6/26 | 中國生化科技 未 | 中國生化分派現金股利公告 |
主旨: 中國生化科技股份有限公司分派現金股利公告 公告內容 中華民國九十八年六月二十五日 中發字(98)第006號說明:一、 本公司於九十八年六月十七日股東常會決議分派之現金股利每股 配發新台幣一.三五元,經授權董事會決議通過以九十八年七月五 日為現金股利除息基準日,並訂於民國九十八年七月二十五日為 現金股利發放日,本公司股務課將以郵寄「禁止背書轉讓」支票 方式發放現金股利,郵資由公司支付。二、茲依照公司法第一六 五條規定,自九十八年七月一日至九十八年七月五日停止股票過 戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,務請於九十 八年六月三十日下午五時前駕臨或郵寄本公司股務課(407台中市 工業區三十三路十號,電話:(04)23597515#26)辦理過戶手續(郵 寄以郵戮為憑)。
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2009/6/26 | 台証期貨 | 台証期貨分派九十七年度現金股利及股票股利公告 |
主旨: 台証期貨股份有限公司分派九十七年度現金股利及股票股 利公告 公告內容 一、本公司於九十八年六月二十五日經股東常會決議通過,分派 現金股息每股新台幣1.494元,總計新台幣109,062仟元。二、特此 公告。
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2009/6/26 | 圓展科技 | 圓展科技公告召開98年股東臨時會 |
公告召開本公司98年股東臨時會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:98/08/07 停止過戶日期起日:98/07/09 停止過戶日期迄日:98/08/07 公告內容: 依據:公司法及本公司九十八年六月十二日董事會決議。公告事 項:一、開會日期:98年8月07日二、停止股票過戶起迄日期: 98年7月09日至98年8月07日三、開會時間:9時00分(24小時制)開 會地點:台北縣市和市建一路135號8樓803會議室。四、會議召集 內容:(一)、討論及選舉事項:1、討論本公司章程修正案。2、 改選董事及監察人案。3、討論解除本公司新任董事競業禁止之限 制案。4. 本公司擬申請股票上市,提請 討論。5. 本公司股票申請 上市時,擬請全體股東放棄上市時採新股承銷所公開發行之現金 增資認股權利,提請討論6.討論修正「取得或處分資產處理程序 」案。7.討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。8.討論修 正「資金貸與他人作業程序」案。9.討論修正「背書保證辦法」 案。(二)、臨時動議。五、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時 間:98年7月8日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱:永豐 金證券股份有限公司股務代理部地址:台北市中正區博愛路十七 號三樓電話:(0二)二三八一六二八八(三)辦理過戶方式:親臨或 郵寄(以郵戳為憑)(四)其他:六、其他應公告事項:(一)依公司法第 一六五條規定自九十八年七月九日起至九十八年八月七日止停止 股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於七 月八日(星期三)下午四時前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)台北市中 正區(100)博愛路十七號三樓,本公司股務代理人永豐金證券股份 有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享受出席股東臨時會之 權利。(二)開會通知書將於股東臨時會前十五日寄發各股東,屆時 仍未收到者,請逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司 股務代理部洽詢(02-23816288)(三)依公司法第一九二條之一規定, 本公司擬定於九十八年六月三十日至九十八年七月九日下午五點 整,受理股東就本次股東臨時會之提名,以送達為憑。凡有意提 名之股東請於上述期間依規定辦理股東提名手續,受理提名之地 點:圓展科技股份有限公司。地址:台北縣中和市建一路135號5 樓。電話:(02)22263630。七、特此公告
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2009/6/26 | 康和資訊 未 | 公告本公司董事會推選陳宏守先生續任董事長 |
1.董事會決議日:98/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳宏守 精誠資訊股份有限公司執行長 4.新任者姓名及簡歷:陳宏守 精誠資訊股份有限公司執行長 5.異動原因:任期屆滿,98/06/26董事會推選陳宏守先生續任董事長 6.新任生效日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 康和資訊 未 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長:陳宏守 (2)董事:楊世忠 (3)董事:賴建華 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/26~101/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事長:陳宏守 (2)董事:楊世忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳宏守:精業科技(天津)有限公司董事(法人代表)、 精誠精詮信息科技有限公司董事(法人代表)、 (2)楊世忠:北京精業勝龍信息系統有限公司董事(法人代表)。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)精業科技(天津)有限公司地址:天津華苑產業區開海泰發展五道 海泰綠色產業基地G座519-531室。 (2)精誠精詮信息科技有限公司地址:上海市徐匯區漕溪北路396號 匯智大廈裙樓9樓。 (3)北京精業勝龍信息系統有限公司地址:北京市海淀區車公庄西 路乙19號華通大廈15層。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)精業科技(天津)有限公司營業項目:電子與信息技術及產品的開 發、生產、銷售,系統集成及相關技術諮詢服務。 (2)精誠精詮信息科技有限公司營業項目:資料處理服務業、資訊 供應服務業、資訊軟體服務業、國際貿易業。 (3)北京精業勝龍信息系統有限公司營業項目:研究、開發、生產 計算機軟硬件、信息系統集成、銷售自產產品、提供技術諮詢、 技術服務、培訓與轉讓。 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之母公司轉投資公司, 本公司之母公司按權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/26 | 康和資訊 未 | 公告本公司董監事改選當選名單(董監事變動達三分之ㄧ以上) |
1.發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------ --------------------------------- ------------------------ 董事 精誠資訊股份有限公司代表人:陳宏守 精誠(股)公司執行長 董事 精誠資訊股份有限公司代表人:巫廉紳 本公司總經理 董事 精誠資訊股份有限公司代表人:楊世忠 精誠(股)公司副總經 理 董事 精誠資訊股份有限公司代表人:葉毓平 精誠(股)公司副總經 理 董事 精誠資訊股份有限公司代表人:吳啟光 精誠(股)公司副總經 理 董事 周鐘麒 台灣電訊網路服務(股)公司 副董事長兼總經理 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:賴建華 精誠(股)公司副總經 理 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:鍾志群 精誠(股)公司協理 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ------ --------------------------------- ------------------------ 董事 精璞投資股份有限公司代表人:陳宏守 精誠(股)公司執行長 董事 精璞投資股份有限公司代表人:巫廉紳 本公司總經理 董事 精璞投資股份有限公司代表人:楊世忠 精誠(股)公司副總經 理 董事 精璞投資股份有限公司代表人:賴建華 精誠(股)公司副總經 理 董事 精璞投資股份有限公司代表人:高添水 精誠(股)公司副總經 理 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:鍾志群 精誠(股)公司協理 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:蔡俊雄 精誠(股)公司副總經 理 4.異動原因:董監事任期屆期改選 5.新任董事選任時持股數: 職 稱 姓 名 持有股數 ------ --------------------------------- ------------------------ 董事 精璞投資股份有限公司代表人:陳宏守 4,155,708 董事 精璞投資股份有限公司代表人:巫廉紳 4,155,708 董事 精璞投資股份有限公司代表人:楊世忠 4,155,708 董事 精璞投資股份有限公司代表人:賴建華 4,155,708 董事 精璞投資股份有限公司代表人:高添水 4,155,708 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:鍾志群 1,549,472 監察人 漢茂投資展業(股)公司代表人:蔡俊雄 1,549,472 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 7.新任生效日期:98/06/26 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 康和資訊 未 | 公告本公司九十七年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/06/26 2.發生緣由:本公司九十七年度股東常會重要決議事項 內容: 1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表 (2)承認本公司九十七年度盈餘分派案 (3)通過修訂本公司「公司章程」案 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 3.選舉事項:董監事任期屆期全面改選董事、監察人案 4.討論事項:同意解除本公司第十屆董事有關公司法第209條『董事 競業禁止之限制』案 5.年度財務報告是否經股東會承認 :是 6.其它應敘明事項 :配發員工現金紅利2,259,678元,董監事酬勞 451,936元。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司九十八年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 邢光輝,安石投資管理有限公司資深顧問 江太坤,咸進工業(股)公司總裁 3.新任者姓名及簡歷: 江太坤,咸進工業股份有限公司總裁 邢光輝,美國特許財務分析師CFA 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:98/06/25~101/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:2/2 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司九十八年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)鄭行道:董事 (2)鄭立克:董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事鄭行 道、董事鄭立克 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 職稱:董事 姓名:鄭行道 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(深圳)有限公司 董事 帝聞電子(龍川)有限公司 董事 帝聞科技(龍川)有限公司 董事 帝聞電子(嘉善)有限公司 董事/總經理 職稱:董事 姓名:鄭立克 擔任大陸地區事業名稱 職務 帝聞電子(嘉善)有限公司 副總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸地區事業名稱 地址 帝聞電子(深圳)有限公司 廣東省深圳市寶安區公明鎮合水口 工業區 帝聞電子(嘉善)有限公司 浙江省嘉善縣經濟開發區 帝聞電子(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 帝聞科技(龍川)有限公司 廣東省龍川縣梅村工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸地區事業名稱 營業項目 帝聞電子(深圳)有限公司 電源供應器 帝聞電子(嘉善)有限公司 電源供應器 帝聞電子(龍川)有限公司 電源供應器 帝聞科技(龍川)有限公司 電源供應器 10.對本公司財務業務之影響程度:以上公司為本公司轉投資之公 司,依權益法認列 長期股權投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 帝聞 公 | 公告本公司九十八年股東常會董監改選,監察人變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: (1)張嘉群 簡歷:華拓建設(股)公司董事長、樂陞科技(股)公司監察人 (2)呂素娥 簡歷:禾晉企業有限公司財務經理 3.新任者姓名及簡歷: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉 簡歷:榮晉會計師事務所執業會計師、榮晉企管顧問有限公司負責 人、昇鴻建設開發有限 公司董事 (3)張嘉群 華拓建設(股)公司董事長、華拓開發(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任監察人選任時持股數: (1)趙莉華(3,206,566股) (2)茂利投資(股)公司代表人:鄭又晉(860,000股) (3)張嘉群(0股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 8.新任生效日期:98/06/25~101/06/24 9.同任期監察人變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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