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2009/6/25 | 台灣高鐵 | 本公司開放受理丙九種特別股股東轉換公告 |
1.事實發生日:98/06/25 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依本公司特別股發行及轉換辦法(下稱本辦法)第10條規定,本公 司所發行之丙九種特別股,股東得申請轉換普通股之期間係本特 別股發行滿三年之翌日起至到期日前三個月止。所稱到期日,經 本公司96年12月14日第四屆第六次董事會決議,應解為未來特別 股實際回收日,以維該特別股股東權益。 (2)倘本公司就前揭丙九種特別股屆期無法回收時,依本辦法第18 條規定,特別股股東之權利義務仍依本辦法規定之發行條件延續 至收回為止。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 正勛實業 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)通過本公司九十七年度決算表冊案。 (二)通過本公司九十七年度盈虧撥補表案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司章程部份條文案。 (二)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證施行辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/25 | 磐儀科技 | 公告本公司實施庫藏股期間屆滿 |
1.事實發生日:98/06/25 2.公司名稱:磐儀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:實施庫藏股期間屆滿 6.因應措施:實施庫藏股期間屆滿 7.其他應敘明事項: (1).原預定買回股份總金額上限:新台幣6,885,000元 (2).原預定買回之期間:自98年04月25日至98年06月25日 (3).原預定買回之數量:500,000股 (4).原預定買回之股份種類:普通股 (5).原買回區間價格:每股新台幣13.77元至7.3元間,惟若公司股 價低於所買回區間價格下限時,將繼續執行買回股份 (6).買回期間屆滿或執行完畢之日期:98年06月25日 (7).己買回股份數量:335,908股 (8).己買回股份總金額:新台幣4,022,133元 (9).累積己持有自己公司股份:335,908股 (10).累積己持有自己公司股份數量占公司己發行股份總數之比率 :0.96%
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2009/6/25 | 德勝科技 | 公告本公司董事會決議配股配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 現金股利共計新台幣21,631,408元,每股配發新台幣0.6元。 股票股利共計新台幣18,026,170元,每股配發新台幣0.5元。 4.除權(息)交易日:98/07/13 5.最後過戶日:98/07/14 6.停止過戶起始日期:98/07/15 7.停止過戶截止日期:98/07/19 8.除權(息)基準日:98/07/19 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/25 | 悠活渡假事業 未 | 董事任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱: 姓 名: 董事長 曾忠信 董 事 曾閱蓉 董 事 甘錫瀅 董 事 黃錦彰 董 事 曹忠明 董 事 黃慧卉 董 事 謝宏亮 董 事 王全成 董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱: 姓 名: 董事長 曾忠信 董 事 曾忠正 董 事 甘錫瀅 董 事 黃錦彰 董 事 曹忠明 董 事 黃慧卉 董 事 謝宏亮 董 事 王全成 董 事 鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤 4.異動原因:任期屆滿,進行改選 5.新任董事選任時持股數: 曾忠信 3,489,875股 曾忠正 1,725,880股 黃慧卉 85,280股 甘錫瀅 1,866,480股 曹忠明 0股 黃錦彰 2,596,272股 王全成 0股 謝宏亮 2,531,000股 鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤 3,360,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/20~98/06/19 7.新任生效日期:98/06/25 8.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 悠活渡假事業 未 | 公告本公司98年6月25日股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:98/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:曾忠信 董事:曾忠正 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/25~101/06/24 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/25 | 建德工業 | 本公司98年股東會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/25 2.重要決議事項: 一.報告事項: (1)97年度營業狀況報告 (2)監察人審查97年度決算報告 (3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告 (4)報告董事會審核股東所提議案 二.承認事項: (1)承認97年度決算表冊案 (2)承認97年度盈餘分配案 三.討論事項: (1)通過「背書保證施行辦法」部份條文修訂案 (2)通過「資金貸與他人作業程序」部份條文修訂案 (3)通過「公司治理實務守則」部份條文修訂案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/25 | 悠活渡假事業 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:98/06/25 2.發生緣由:重要決議如下: ㄧ、承認事項 (一)通過承認本公司九十七年度決算表冊案。 (二)通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。 二、討論事項 (一)通過修訂本公司資金貸放作業辦法案。 (二)通過修訂本公司背書保證辦法案。 (三)通過解除董事競業禁止之限制案。 (四)通過發給第八屆獨立董事及外部監察人之酬勞案。 三、選舉事項 改選本公司董事、監察人案,新當選名單如下: 董事當選人: 1.曾忠信 2.曾忠正 3.甘錫瀅 4.黃錦彰 5.曹忠明 6.黃慧卉 7.謝宏亮 8.王全成 9.鳳翔建設開發股份有限公司代表人魏全坤 監察人當選人: 1.李得成 2.簡明鑫 3.曾閱蓉 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/6/25 | 晶量半導體 | 公告本公司股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:98/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:劉逸舟/董事 3.許可從事競業行為之項目:initio corporation 業務副總 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司98年股 ]東常會全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:initio corporation為本公司100%持 有之轉投資 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2009/6/25 | 晶量半導體 | 公告本公司98年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/25 2.重要決議事項: 報告事項 (1)九十七年度營業報告。 (2)九十七年度監察人查核報告。 承認事項 (1)九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)九十七年度盈餘分派案。 討論事項(一) (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂資金貸與他人作業案。 (3)修訂背書保證作業案。 (4)修訂公司章程案。 選舉事項 (1)增、補選董事及監察人案。 討論事項(二) (1)解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/25 | 晶量半導體 | 公告本公司增選一名獨立董事 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳弘彬/Trident Microsystem-operation director 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/12/17~100/12/16 7.新任生效日期:98/06/25 8.同任期董事變動比率:2/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 晶量半導體 | 公告本公司補選ㄧ名自然人監察人 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:沈淑真/辛耘企業股份有限公司總經理特助 3.新任者姓名及簡歷:吳杏珠/安仕會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭任 5.異動原因:配合選任具獨立職能監察人 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/12/17~100/12/16 8.新任生效日期:98/06/25 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 晶量半導體 | 公告本公司增選一名自然人董事 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:劉逸舟/initio corporation 業務副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:增選 6.新任董事選任時持股數:161,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/12/17~100/12/16 8.新任生效日期:98/06/25 9.同任期董事變動比率:2/9 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 鴻碩精密電工 | 公告股東會解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 魯憶萱,鴻碩精密電工(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司98年6月25日股東常會通過,在 與本公司營業範圍相同或類似之公司,解除以上董事兼職之競業 禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):魯憶萱 ,鴻碩精密電工(股)公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公 司董事長及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 鴻碩精密電工 | 公告股東會決議之盈餘分派案 |
1.董事會或股東會決議日期:98/06/25 2.原發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣72,971,250元(依面值分派每股新台幣1.5元,其 中含盈餘配股每股0.5元及資本公積配股每股1元)。 (2)現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)股票股利新台幣24,323,750元(依面值分派盈餘配股每股新台幣 0.5元)。 (2)現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。 4.變更原因:經股東提案建議,今年經濟景氣復甦尚不明朗,為避 免股本擴充太快,增加公司經營壓力及稀釋每股獲利,故建議取 消資本公積配股案。 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提議之修正案通過。 5.其他應敘明事項:無。
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2009/6/25 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十七年度營業報告。 (二)監察人查核九十七年度決算表冊報告。 (三)修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: (一)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過承認九十七年度盈餘分派案。 (決議通過每股配發股票股利0.5元,現金股息0.5元)。 三、討論事項: (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (決議通過盈餘轉增資每仟股無償配發50股,資本公積不配發)。 (三)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (五)通過修訂「關係人交易作業管理辦法」案。 (六)通過辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源 案。 (七)通過解除董事人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :本次股東會於承認案二、九十七年度盈餘分 配案,經股東提案建議,今年經濟景氣復甦尚不明朗,為避免股 本擴充太快,增加公司經營壓力及稀釋每股獲利,故建議取消資 本公積配股案,經主席徵詢全體出席股東無異議照股東提議之修 正案通過,修改為每股配發股票股利0.5元,現金股息0.5元,資本 公積不配發。
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2009/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司九十八年股東常會董事及監察人改選案 |
1.發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:李必賢(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:葉煌財(國喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(鑫揚投資開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(鑫揚投資開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(國統投資開發股份有限公司代表人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:李必賢(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:葉煌財(國喬投資開發股份有限公司代表人) 董事:賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人) 監察人:吳林茂(鑫揚投資開發股份有限公司代表人) 監察人:黃景聰(鑫揚投資開發股份有限公司代表人) 監察人:陳永賢(國統投資開發股份有限公司代表人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (一)林義守(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:176,659,342 (二)李必賢(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:176,659,342 (三)梁平勇(偉喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:176,659,342 (四)葉煌財(國喬投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數 :134,625 (五)賴和興(裕勝投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數 :739,216 監察人: (一)吳林茂(鑫揚投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:42,920,923 (二)黃景聰(鑫揚投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數:42,920,923 (三)陳永賢(國統投資開發股份有限公司代表人)當選時持有股數 :226,856 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/18~98/06/25 8.新任生效日期:98/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/25 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人查核九十七年度決算報告。 3.九十七年度財務報告。 4.對外背書保證情形及資金貸與他人報告。 5.大陸投資報告。 6.監察人內部控制審查報告 (二)承認及討論事項: 1.承認九十七年度決算書表。 2.承認九十七年度虧損撥補案。 3.修正「背書保證作業程序」案 。 4.修正「資金貸與他人作業程序」案。 5.改選董事監察人案。 6.解除新任董事競業禁止案。 (三)選舉事項:改選董監 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/25 | 宇瞻科技 | 本公司董事會推選呂理達先生為董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:呂理達先生 3.新任者姓名及簡歷:呂理達先生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:配合98年股東會董監改選,並由董事會推選呂理達先生 續任董事長 6.新任生效日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/25 | 宇瞻科技 | 公告本公司98年6月25日董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:98/06/25 2.公司名稱:宇瞻科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)通過改選董事長案。 (2)通過結束本公司轉投資之「騰研科技股份有限公司」營運案。
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