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2009/6/29 | 瑋鋒科技 公 | 公告98年股東常會決議通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:98/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: A.董事邱俊福 B.董事顏永裕 C.董事謝蘇祥 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:96/06/14~99/06/13 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): B.董事顏永裕 C.董事謝蘇祥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: B.董事顏永裕 昆山璞石電子有限公司董事長 C.董事謝蘇祥 昆山璞石電子有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇省昆山市巴城鎮迎賓西路1885號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:積體電路包裝帶之產銷業務 10.對本公司財務業務之影響程度:屬本公司百分之百持有之投資公 司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/27 | 研勤科技 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/06/26 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:96/12/14 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃 作業需求。 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/06/27 5.其他應敘明事項:無
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2009/6/27 | 毅金工業 | 98年度股東會改選董監事當選名單公告 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 舊任者姓名及簡歷: 董事: 金宗康 吳崇權 佑華營造股份有限公司代表人:楊潮鈺 云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 獨立董事: 江俊德 林壬林 監察人: 高超群 施濟美 宋和業 新當選董事名單: 金宗康 當選股數:29,008,395 吳崇權 當選股數:28,585,625 佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺 當選股數:28,579,611 云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 當選股數:28,579,611 能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 當選股數:28,579,611 新當選獨立董事: 王才濟 當選股數:28,579,611 林壬林 當選股數:28,579,611 新當選監察人: 晶誠資訊科技股份有限公司代表人:江俊德 當選股數:26,441,725 施濟美 當選股數:29,741,725 宋和業 當選股數:29,741,725 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/27 | 毅金工業 | 98年度股東會改選董監事當選名單公告 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 舊任者姓名及簡歷: 董事: 金宗康 吳崇權 佑華營造股份有限公司代表人:楊潮鈺 云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 獨立董事: 江俊德 林任林 監察人: 高超群 施濟美 宋和業 新當選董事名單: 金宗康 當選股數:29,008,395 吳崇權 當選股數:28,585,625 佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺 當選股數:28,579,611 云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 當選股數:28,579,611 能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 當選股數:28,579,611 新當選獨立董事: 王才濟 當選股數:28,579,611 林任林 當選股數:28,579,611 新當選監察人: 晶誠資訊科技股份有限公司代表人:江俊德 當選股數:26,441,725 施濟美 當選股數:29,741,725 宋和業 當選股數:29,741,725 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/27 | 毅金工業 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:楊潮鈺 3.新任者姓名及簡歷:楊潮鈺 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任滿 5.異動原因:原董事長任期屆滿重新改選推舉 6.新任生效日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 磐儀科技 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (1) 承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認九十七年度盈餘分配案。 (3) 討論辦理盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4) 修訂本公司章程部分條文案。 (5) 修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7) 解除董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 巧新科技工業 | 公告本公司九十八年度股東常會重要議決事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (一)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司九十七年度虧損撥補案。 (三)通過修訂「公司章程」之議案。 (四)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」之議案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 榮眾科技 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過民國九十七年度盈餘分配案,決議分配如下: 股東紅利每股配發共計1元,其中股東現金股利每股0.5元、股東 股票股利每股0.5元。 (3)通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案: 本公司為配合營運成長所需,自盈餘提撥股東紅利新台幣 15,000,000元轉作資本,計發行新股1,500,000股,普通股股利每仟 股無償配發50股。 (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 : 本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷, 致影響流通在外股份數量時,授權董事會調整配股、配息率。
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2009/6/26 | 龍泰事業 未 | 公告九十八年股東常會中重要決議事項。 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項:如下 1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十七年度虧損撥補議案。 3.通過修訂本公司背書保證作業程序案。 4.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 5.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 彬台科技 | 公告本公司第十屆監察人當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人 王清峰/飛士文具有限公司負責人 張中偉/均豪精密工業(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 賴其鵬/擎邦國際科技工程(股)公司監察人 王清峰/飛士文具有限公司負責人 洪以遜/交通部法規員會委員 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 賴其鵬/374,499 王清峰/234,745 洪以遜/6,763 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 8.新任生效日期:98/06/26 9.同任期監察人變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 彬台科技 | 公告本公司第十屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執 行董事 曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有 限公司董事 賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事 蕭水林/中央信託局副局長 何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 洪振攀/彬台科技股份有限公司董事長兼總經理 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/啟台股份有限公司董事長 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/傳倫投資股份有限公司執 行董事 曾雲立/怡昌貿易股份有限公司董事長 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/永嘉國際投資股份有 限公司董事 賴仁仁/擎邦國際科技工程股份有限公司董事 蕭水林/東吳大學法律系 張中偉/均豪精密工業股份有限公司監察人 何信淳/彬台科技股份有限公司營運部副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 洪振攀/1,651,664股 啟台股份有限公司 代表人:蔡永興/2,046,404 傳倫股資股份有限公司 代表人:陳必全/1,481,555 曾雲立/645,738 永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟/949,182 賴仁仁/309,052 蕭水林/0 張中偉/0 何信淳/362,961 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/29~98/06/28 8.新任生效日期:98/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用(為任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 彬台科技 | 98年股東常會同意解除董事從事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 洪振攀董事 蔡永興董事 蔡惠娟董事 何信淳董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:至第十屆董事會任期結束為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本公司98年6月26日股東常會之出席總股數為16,896,792股, 出席率 為83.68%,經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)洪振攀董事 (2)蔡永興董事 (3)蔡惠娟董事 (4)何信淳董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)洪振攀董事:A.擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司 法人董事代表兼董事長、B.擔任擎邦國際科技工程(股)公司持股 100%之孫公司蘇州擎邦電子科技工程有限公司法人董事代表兼董 事長 (2)蔡永興董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法 人董事代表 (3)蔡惠娟董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法 人董事代表 (4)何信淳董事:擔任本公司持股100%之彬台機械(蘇州)有限公司法 人董事代表兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: a.彬台機械(蘇州)有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區通園路 129號 b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:蘇州市蘇州工業園區婁葑分區 通園路131號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: a.彬台機械(蘇州)有限公司:食品飲料整廠工程服務及套裝系統工程 服務 b.蘇州擎邦電子科技工程有限公司:生產銷貨高科技淨化設備及相 關工程的安裝與維修 10.對本公司財務業務之影響程度: 彬台機械(蘇州)有限公司為本公司100%持有之子公司,採權益法認 列轉投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 彬台科技 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認本公司民國九十七年度營業報告書及決算書表案。 (2)承認本公司民國九十七年度盈虧撥補案。 二、討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (4)選舉本公司第十屆董事及監察人:選舉結果如下: 新任董事:任期三年 1、洪振攀 2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興 3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全 4、曾雲立 5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟 6、賴仁仁 7、蕭水林 8、張中偉 9、何信淳 新任監察人:任期三年 1、賴其鵬 2、王清峰 3、洪以遜 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/26 | 聚興科技 未 | 本公司董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/26 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:發放股東現金股利新台幣24,053,600元 4.除權(息)交易日:98/07/14 5.最後過戶日:98/07/15 6.停止過戶起始日期:98/07/16 7.停止過戶截止日期:98/07/20 8.除權(息)基準日:98/07/20 9.其他應敘明事項: 一.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行 負擔。 二.股務代理機構:日盛證券股務代理部 地址:台北市中正區重慶南路一段十號十一樓 電話:02-23826789
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2009/6/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 李文雄、吳重磐、陳冠富、蕭立圳及羅俊拔 3.許可從事競業行為之項目:因業務需求,擔任職務如下列: 李文雄: A.欣興電子股份有限公 GMO總經理及董事 B.永勝泰科技股份有限公司 董事 C.欣興同泰電子(昆山)有限公司 董事 E.蘇州聯致科技有限公司 董事 F.蘇州群策科技有限公司 總經理 G.聯能科技(深圳)有限公司 董事 H.昆山鼎鑫電子有限公司 董事 I.Kingboat Tech. Ltd. 董事 J.PLATO ELECTRONICS (CAYMAN) LIMITED 董事 K.BSET OPTION INVESTMENTS LIMITED 董事 吳重磐: A.蘇州群策科技有限公司 董事 陳冠富: A.聯能科技(深圳)有限公司 董事長 B.蘇州聯致科技有限公司 董事長 C.聯致互應科技(深圳)有限公司 董事 D.蘇州群策科技有限公司 董事 E.欣典電子科技(昆山)有限公司 董事 蕭立圳: A.先豐通訊股份有限公司 董事 B.動能科技股份有限公司 董事 C.鑽豐科技股份有限公司 董事 羅俊拔: A.永勝泰股份有限公司 董事 B.碧茂科技股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:就任各該同業公司董事及經理人職務期 間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東﹐無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 李 文雄、吳重磐、陳冠富 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李文雄: A.欣興同泰電子(昆山)有限公司 董事 B.蘇州聯致科技有限公司 董事 C.蘇州群策科技有限公司 總經理 D.聯能科技(深圳)有限公司 董事 E.昆山鼎鑫電子有限公司 董事 吳重磐: A.蘇州群策科技有限公司 董事 陳冠富: A.聯能科技(深圳)有限公司 董事長 B.蘇州聯致科技有限公司 董事長 C.聯致互應科技(深圳)有限公司 董事 D.蘇州群策科技有限公司 董事 E.欣典電子科技(昆山)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: A.欣興同泰電子(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦 路999號 B.蘇州聯致科技有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風 里街158號 C.蘇州群策科技有限公司:中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風 里街160號 D.聯能科技(深圳)有限公司:中國廣東省深圳市寶安區沙井街道 創新路沙一環保 E.工業城A棟 F.昆山鼎鑫電子有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮城北蕭林 路168號 G.聯致互應科技(深圳)有限公司:中國深圳沙井沙一村西部工業 區第38棟 H.欣典電子科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮 漢浦路999號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:為印刷電路板類或電子零組件 類 10.對本公司財務業務之影響程度:大部份為本公司或關係企業之轉 投資之子公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/26 | 聯致科技 興 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表(含合併財務 報表)。 (2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補表。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司章程部份條文案。 (6)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 德英生物科技 | 公告本公司監察人變動 |
1.發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:陳文州,吳莉婕 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任 5.異動原因:配合公司治理成立審計委員會,依證券交易法相關規定 辦理解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/29~ 99/06/28 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:本公司於98/06/26成立審計委員會
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2009/6/26 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司98年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:98/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/26 | 華儲 未 | 華儲公司公告決議分派現金股利事宜 |
主旨: 公告本公司決議分派現金股利事宜 公告內容 依據:本公司九十七年度盈餘分派案,業經98年6月25日股東常會 決議通過。公告事項:一、現金股利分派內容:每股配發現金股 利新台幣0.58元,總計新台幣1億4,500萬元。二、現金股利配息基 準日:98年7月7日。三、現金股利發放日:98年7月30日。四、停 止過戶日期:依公司法第一六五條規定辦理,自98年7月3日起至 98年7月7日止停止股票過戶登記。凡持有本公司股票,尚未辦理 過戶之股東,務請於98年7月2日(星期四)下午五時以前,駕臨 或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行 代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓;電話: 02-2181-1911)辦理過戶手續。
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2009/6/26 | 德英生物科技 | 公告本公司98年股東常會補選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:98/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:梅嘉麗 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因: 補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/26~99/06/28 7.新任生效日期:98/06/26 8.同任期董事變動比率:1/8 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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