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2009/6/30 | 雙邦實業 | 公告本公司98年股東常會董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:張崇棠,本公司董事長 董事:陳阿明,本公司副董事長 董事:陳根成,佳值貿易有限公司董事 董事:謝錫能,本公司副總經理 董事:蔡慶榮,本公司副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:張崇棠,本公司董事長 董事:陳阿明,本公司副董事長 董事:陳根成,佳值貿易有限公司董事 董事:謝錫能,本公司副總經理 董事:蔡慶榮,本公司副總經理 董事:田嘉昇,陽光會計師事務所會計師 董事:林合濱,合景股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿,全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:張崇棠 2,579,035股 董事:陳阿明 2,755,126股 董事:陳根成 408,909股 董事:謝錫能 683,020股 董事:蔡慶榮 1,189,651股 董事:田嘉昇 0股 董事:林合濱 1,732,567股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/16~98/05/15 8.新任生效日期:98/06/30 9.同任期董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 雙邦實業 | 公告本公司推舉董事長事宜 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:張崇棠,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:張崇棠,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:本屆董監事已改選完成,依公司法規定辦理選舉董事 長。 6.新任生效日期:98/06/30 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 瀚邦科技 未 | 公告本公司股東常會決議辦理減資彌補虧損案。 |
1.事實發生日:98/06/29 2.發生緣由:一、公司擬辦理減資以彌補虧損及改善財務結構,辦 理減資金額為新台幣228,912,370元,計消除已發行股份22,891,237 股,由原股東按減資基準日股東名簿記載之持有股份比例減少之 ,每仟股減少股份620股,減資比例為62%,減資後實收資本額為 新台幣140,301,130元,減資後未滿一股之畸零股得由原股東自減 資基準日起五日內至股務代理機構辦理併湊,拼湊不足一股者改 發現金至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額承購 之。二、減資後新股權利義務:減資換發之股份權利義務與原發 行股份相同。三、本次減資之相關事宜,如經主管機關或因客觀 證環境而有所修正時,授權董事長全權處理之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 瀚邦科技 未 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許勝豪董事長。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/29~101/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 瀚邦科技 未 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:98/06/29 2.發生緣由:本公司截至九十七年十二月三十一日止累積虧損已達 實收資本額二分之一。 3.因應措施:依法提交股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 瀚邦科技 未 | 公告本公司九十二年度員工認股權憑證發行期間屆滿之發行情形 |
1.契約終止日期:98/06/29 2.契約內容:詳見本公司員工認股權憑證發行及認股辦法 3.契約相對人:員工 4.與公司關係:本公司 5.終止之原因:發行員工認股權憑證期間屆滿 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 雙邦實業 | 公告股東會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳根成。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適 用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司98年度股東常會董事及監察人全面改選名單 |
1.發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事陳明仁、藝璇投資有限公司代表人:張炎光、賴進益、韓海門 、王延鶴、李偉綱監察人郭秀緞 3.新任者姓名及簡歷: 董事陳明仁、艾納伯、韓國福、李偉綱、藝璇投資有限公司代表 人:張炎光、賴進益、張人壽監察人郭秀緞、江騰昌 4.異動原因:98年股東常會全面改選董監事 5.新任董事選任時持股數: 董事陳明仁(42,561,186股) 董事艾納伯(38,774,305股) 董事韓國福(38,700,001股) 董事李偉綱(38,693,125股) 董事藝璇投資有限公司代表人:張炎光(37,686,015股) 董事賴進益(37,636,668股) 董事張人壽(37,333,962股) 獨立董事侯秉忠(0股) 獨立董事林沂和(0股) 監察人郭秀緞(47,823,366股) 監察人江騰昌(12,484,470股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/03/17~98/03/16 7.新任生效日期:98/06/30 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 晟楠科技 | 本公司97年度股東現金股利發放日 |
1.事實發生日:98/06/30 2.公司名稱:晟楠科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年度盈餘之股東現金股利每股配發1.38577元 ,除息基準日98/06/23現金股利發放日:98/07/10 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:1.現金股利預計於98年7月10日委由本公司股務 代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負 擔。
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2009/6/30 | 雙邦實業 | 股東會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: 承認通過九十七年度營業報告書及財務報表案。 承認通過九十七年度盈餘分配案。 討論通過修訂「公司章程」案。 討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 討論通過修訂「背書保證作業程序」案。 改選董事、監察人案。 董事當選人:張崇棠、陳阿明、陳根成、謝錫能、蔡慶榮、田嘉 昇、林合濱。 獨立董事當選人:楊圖信、王言。 監察人當選人:莊宏年、劉宜雄、林左裕、李春安。 討論通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/30 | 慶良電子 未 | 公告解除本公司經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:98/04/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王慶元/副總經理 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):王 慶元/董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 慶虹電子(蘇州)有限公司,(蘇州)慶欣電子有限公司慶盛電子,(無錫 )有限公司/董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶虹電子(蘇州)有限公司,江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區浦 港路東側3號廠房 (蘇州)慶欣電子有限公司,江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 慶盛電子(無錫)有限公司,無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工 業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售連接器等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 長園科技 | 公告本公司股東常會通過董事解除競業禁止限制 |
1.股東會決議日:98/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事張惇育及董事張惇杰 3.許可從事競業行為之項目:張惇育及張惇杰先生為本公司擔任台塑長園能源科技(股) 公司法人董事之代表人行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:台塑長園能源科技(股)公司係本 公司投資持股48.86%之被投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 長園科技 | 公告本公司九十八年六月三十日股東常會主要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: (一).承認九十七年度營業報告書及財務報表案 (二).承認九十七年度虧損撥補案 (三).解除董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/30 | 齊民 未 | 公告本公司98年股東會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:98/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 (2)董事:張書泓 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波 上海樂陞軟件有限公司董事、蘇州樂陞軟件有限公司董事兼總經 理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海樂陞軟件有限公司:上海市路長寧區法華鎮路525號D座302室 蘇州樂陞軟件有限公司:蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技 園E201 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海樂陞軟件有限公司:軟體製作 蘇州樂陞軟件有限公司:美術製作 10.對本公司財務業務之影響程度: 以上公司為本公司透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 儀大 | 公告本公司董事會通過集團導入ERP電腦化案 |
1.事實發生日:98/06/30 2.公司名稱:儀大股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據98/06/30董事會決議 6.因應措施: (一)案由:因應未來集團發展需要,將導入ERP電腦化。 (二)預計時程:預計98年下半年起接受輔導,99年1月1日起大陸 子公司儀華與美樂先行上線運作,台灣儀大、儀勝、斐樂則預 計於99年5月1日上線運作。 (三)預計經費:導入ERP電腦化所需經費約為5,900萬元,採分期 付款方式付款。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 齊民 未 | 公告本公司98年股東常會補選董事當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:Xpec Entertainment Holdings(Cayman) Ltd.代表人葛之剛 董事:Xpec Entertainment Holdings(Cayman) Ltd.代表人張書泓 董事:謝東波 3.新任者姓名及簡歷: 董事:KingKong Development LLC代表人謝東波-樂陞科技股份有限 公司營運長 董事:張書泓-方元開發有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選董事二席 6.新任董事選任時持股數: 董事:KingKong Development LLC:4,680,227股 董事:張書泓:171,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/03/23~101/03/22 8.新任生效日期:98/06/30 9.同任期董事變動比率:七分之三 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 久尹 公 | 公告本公司董事會通過解除經理人競業禁止限制案 |
1.董事會決議日期:98/06/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:司為崑,製造處協理 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人 。 4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):司為 崑,製造處協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:SINO BEST GLOBAL LIMITED,董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: SINO BEST GLOBAL LIMITED:OMC Chambers P.O. Box 3152 Road Town, Tortola British Virgin Islands 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:專業投資。 10.對本公司財務業務之影響程度: SINO BEST GLOBAL LIMITED:係本公司持股100%之轉投資公司, 採權益法認列投資損益。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 久尹 公 | 公告本公司董事會推舉官德華續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:官德華,久尹股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉官德華董事續任本公司董 事長 6.新任生效日期:98/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 齊民 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表 (2)承認九十七年度盈餘分派案 (3)通過九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案 (4)通過修訂「公司章程」部分條文案 (5)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (6)通過修訂「股東會議事規則」案 (7)通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 (8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (9)補選董事及監察人案,修正為補選董事二席案,當選名單為 KingKong Development LLC代表人謝東波及張書泓 (10)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/30 | 慶良電子 未 | 公告解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:簡聰明-董事長、李讚成-董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司 之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/30~101/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:簡聰明-董事長、李讚 成-董事 簡聰明-董事長:慶虹電子(蘇州)有限公司/(蘇州)慶欣電子有限公 司 李讚成-董事:慶虹電子(蘇州)有限公司/(蘇州)慶欣電子有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶虹電子(蘇州)有限公司/江蘇省吳江市蘆墟鎮汾湖經濟開發區浦 港路東側3號廠房 (蘇州)慶欣電子有限公司/江蘇省昆山市巴城鎮城北西路2288號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產及銷售連接器等。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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