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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/6/30 | 王道商業銀行 | 公告本公司取得聚積科技股份有限公司私募普通股 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等): 聚積科技股份有限公司私募普通股 2.事實發生日:98/06/30 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:400,000股:每單位價格:新台幣90元;交易總金額:36,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 聚積科技股份有限公司其與公司之關係:不適用 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用。 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用。 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 一次現金交付;契約限制條款及其他重要約定事項:依該私募普 通股發行條件規定。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據:依該私募普通股定 價認購;決策單位:本公司投資評估會議。 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:1,010,173 股;金額:52,584,917元;持股比例:3.098%; 權利受限情形:轉讓需依證券交易法第43-8條之相關規定辦理。 12.迄目前為止,私募有價證券投資(含本次交易)占公司最近 期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運 資金數額(註二): 占總資產比例:0.042%;占股東權益之比例:2.24%;營運資金數 額:15,217,893仟元。 13.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資。 14.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以 上:是 15.有價證券標的公司的每股淨值:42.16 16.本次交易董事有異議:否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約 或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有 價證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具 體原因
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2009/6/30 | | 公告本公司98年第三次董事會選舉董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:莊明勳,怡安投資興業股份有限公司代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選 6.新任生效日期:98/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 拓洋實業 未 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: 一、承認通過本公司九十七年度財務報表及營業報告書。 二、承認通過本公司九十七年度虧損撥補案。 三、修訂[背書保證作業辦法][資金貸與他人作業辦法]部份條文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :97年度股利不予發派案,維持原決議,不另作再 度公告。
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2009/6/30 | 新泰伸科技 未 | 本公司存款不足退票事宜 |
1.公司名稱:新泰伸科技股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:98/06/30 3.退票之往來銀行:上海銀行楊梅分行、匯豐銀行成功分行 4.退票後之清償註記日期:不適用 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞 延票據債務〞):不適用 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞 ):台灣票據交換所 7.因應及保全措施:與持票人協商延期償還。 8.其他應敘明事項:銀行已與本公司中止委任關係,支票退票無通 知義務。
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2009/6/30 | 新泰伸科技 未 | 本公司董監事於股東常會全面改選董監事後,召開董事會推選 |
1.董事會決議日:98/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林鼎凱,新泰伸科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:林正清 5.異動原因:董事、監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:98/06/29 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 新泰伸科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會改選董事、監察人事宜 |
1.發生變動日期:98/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 一.董事: (一)金霆投資興業(股)公司 代表人:羅東太 (新泰伸科技股份有限公 司副總經理)。 (二)金霆投資興業(股)公司 代表人:陳立祥 (新泰伸科技股份有限公 司財會處協理)。 (三)林鼎凱 (新泰伸科技股份有限公司董事長)。 (四)林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司產品發展處副總經理)。 二.監察人: 東陞投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 3.新任者姓名及簡歷: 一.董事: (一)林正清 (二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林鼎凱 (新泰伸科技股份有限公 司總經理)。 (三)東陞投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 (新泰伸科技股份有限公 司財會處協理)。 (四)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 林耿賢 (新泰伸科技股份有限公司 產品發展處副總經理)。 (五)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 羅東太 (新泰伸科技股份有限公司 副總經理)。 二.監察人: (一)金霆投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 (二)金霆投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 4.異動原因:任期屆滿,配合股東常會開會時間改選。 5.新任董事選任時持股數: 一.董事: (一)林正清:405,588,055股。 (二)東陞投資興業(股)公司 代表人: 林鼎凱 320,217,935股。 (三)東陞投資興業(股)公司 代表人: 陳立祥 275,976,475股。 (四)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 林耿賢 264,207,745股。 (五)永昌鑫國際(股)公司 代表人: 羅東太 241,825,230股。 二.監察人: (一)金霆投資興業(股)公司 代表人: 林丕堯 309,224,988股。 (二)金霆投資興業(股)公司 代表人: 蔣惠雲 293,901,188股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/30~98/06/29 7.新任生效日期:98/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用,屆期任滿全面改選。 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 毅金工業 | 公告本公司九十八年股東會解除董事競業競止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:金宗康 董事:吳崇權 董事:佑華投資股份有限公司代表人:楊潮鈺 董事:云辰投資有限公司代表人:胡淑琍 董事:能率投資股份有限公司代表人:董俊毅 3.許可從事競業行為之項目:與公司營業範圍項目相同之營業項目 。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 於本公司98年6月26日股東常會經全體出席股東無異議照案通過 。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 杏昌生技 | 公告本公司簽訂98年初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款銀行 |
1.事實發生日:98/06/30 2.契約相對人:中國信託商業銀行城中分行、中國信託商業銀行承 德分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/30 5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司98年度現金增資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構: (1)中國信託商業銀行城中分行(員工認購) (2)華南商業銀行民生分行(公開申購及詢價圈購) 二、委託存儲專戶機構: 中國信託商業銀行承德分行
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2009/6/30 | 倉佑實業 | 本公司股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: 1.承認本公司九十七年度財務報表。 2.承認九十七年度盈餘分配案: (1).擬將九十七年度盈餘依法提列法定公積後之未分配盈餘予以保 留。 (2).九十七年度稅後淨利為2,106,434元,依法提列法定公積210,643 元,後可供分配盈餘為1,895,791元。累積未分配盈餘為10,747,631 元。 3.通過修訂『資金貸與他人作業細則』案。 4.通過修訂『對外背書保證辦法』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/30 | 台灣電視 興 | 本公司更換會計師公告。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/30 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林谷同 4.舊任簽證會計師姓名2:陳杰忠 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:黃海悅 7.新任簽證會計師姓名2:吳恩銘 8.變更會計師之原因: 林谷同會計師因簽證已超過五年,該事務所輪調黃海悅會計師擔 任,以維持其獨立性;陳杰忠會計師因其事務所內部組織調整, 更換為吳恩銘會計師。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 不適用。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 無。 15.其他應敘明事項: 無。
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2009/6/30 | 榮輪科技 公 | 股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)小林大裕目前擔任本公司董事長 (2)田中直治(董事) (3)中村不二男目前擔任本公司總經理 (4)長南美也目前擔任本公司協理 (5)末永智則目前擔任本公司協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似公司擔 任董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:098/06/26~101/06/25 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)小林大裕目前擔任本公司董事長 (2)田中直治(董事) (3)中村不二男目前擔任本公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事小林大裕擔任大陸公司名稱及職務: 榮輪科技(深圳)有限公司董事長。 榮輪機械(昆山)有限公司董事長。 (2)董事田中直治擔任大陸公司名稱及職務: 榮輪科技(深圳)有限公司總經理 榮輪機械(昆山)有限公司總經理 (3)董事中村不二男擔任大陸公司名稱及職務: 榮輪科技(深圳)有限公司董事 榮輪機械(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 榮輪科技(深圳)有限公司:廣東省深圳市寶安區公明鎮水貝路工業 區。 榮輪機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山開發區蓬朗三五路南側、馬 塘路西側。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 榮輪科技(深圳)有限公司:自行車零組件之生產及銷售。 榮輪機械(昆山)有限公司:自行車零組件之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 信東生技 公 | 本公司董事改選案 |
1.發生變動日期:98/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人白壽雄 3.新任者姓名及簡歷:行政院開發基金管理委員會代表人王惠珀 4.異動原因:任期屆滿改選 5.新任董事選任時持股數:14010154 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 7.新任生效日期:98/06/29 8.同任期董事變動比率:0.09 9.其他應敘明事項:本公司董事席次11人
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2009/6/30 | 卓韋光電 | 本公司第5屆第1次董事會一致推舉陳福龍先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:陳福龍(聯致科技股份有限公司代表人) 卓韋光電股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:陳福龍(聯致科技股份有限公司代表人) 卓韋光電股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事監察人全面改選 6.新任生效日期:98/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 卓韋光電 | 公告本公司98年06月30日董事會決議遷址 |
1.事實發生日:98/06/30 2.公司名稱:卓韋光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應本公司營運所需,營業登記所在地擬由「苗栗縣 竹南鎮佳興里一鄰環市路三段573號」變更至「苗栗縣竹南鎮大厝 里九鄰大厝61-2號」繼續營業。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 卓韋光電 | 公告本公司98年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NTD 5,784,900 元。(每股 0.25元) 4.除權(息)交易日:98/07/14 5.最後過戶日:98/07/15 6.停止過戶起始日期:98/07/16 7.停止過戶截止日期:98/07/20 8.除權(息)基準日:98/07/20 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 同泰電子 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/06/30 2.發生緣由: 股東會日期:98/06/30 3.因應措施: 重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 決議:照案通過。 (二)承認九十七年度虧損撥補案。 決議:照案通過。 二、討論事項: (一)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 決議:照案通過。 (二)修訂「背書保證作業程序」部份條文案。 決議:照案通過。 三、選舉事項: (一)補選董事乙席,任期自當選日起至九十九年六月二十八日止。 選舉當選名單: 身份別 姓名 當選權數 董事 先豐通訊股份有限公司 代表人:鄭文鋒 77,618,456 年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 同泰電子 | 本公司九十八年股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:先豐通訊股份有限公司 代 表人鄭文鋒 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:98/06/30~99/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢及全 體出席股東同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/30 | 奕力科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/30 2.重要決議事項: 1.承認本公司九十七年度決算表冊案。 2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。 3.通過本公司盈餘轉增資發行新股案。 4.通過修訂本公司之公司章程案。 5.通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 6.通過修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 7.通過修訂本公司背書保證作業程序案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/30 | 聯勝光電 公 | 澄清98.6.30經濟日報C4版有關本公司擴產營收躍增及明年第二季上 |
澄清98.6.30經濟日報C4版有關本公司擴產營收躍增及明年第二季 上市之報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:98/06/30 3.報導內容:經濟日報C4版標題報導聯勝中科建廠營收將躍增,年 營業額將增至50億元,明年第二季上市。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司向國科會中科管理局 承租之土地預計興建自有廠房,本案已依計畫執行當中。惟經濟 日報對於相關營收躍增之報導,係媒體自行推估之數據,本公司 並未公告財務預測或對外發布相關訊息。有關本公司之實際營收 ,概依本公司對外公告或經會計師查核後之財務報表為準。另本 公司目前已登錄興櫃,對於上市櫃已有既定之時程,將於符合股 東最大利益之時點提出上市櫃申請。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/30 | 欣隆天然氣 公 | 欣隆天然公告九十七年度盈餘分配現金股利除息基準日 |
主旨: 公告本公司九十七年度盈餘分配現金股利除息基準日。 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分配案,業經九十八年股東常會決議 通過,計分派現金股息及現金股利共45,924,353元(每股分配現金 0.85元)。二、除息基準日:98年7月8日。三、股票停止過戶日自 98年7月4日起至98年7月8日止。四、現金股利發放日:98年7月8 日。
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