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2009/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南聯投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:98/06/24 2.法人名稱:南聯投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏彬,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 7.新任生效日期:98/06/24 8.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事南茂投資興業(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:98/06/24 2.法人名稱:南茂投資興業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 4.新任者姓名及簡歷:莊宏南,董事長 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 7.新任生效日期:98/06/24 8.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 儀大 | 公告本公司新選任法人董事中華開發工業銀行(股)公司指派代表人 |
1.發生變動日期:98/06/24 2.法人名稱:中華開發工業銀行股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:林欣誼,投資部協理 4.新任者姓名及簡歷:顏宏憲,投資部協理 5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選後指派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/11/22~98/06/22 7.新任生效日期:98/06/24 8.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 儀大 | 九十八年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業項目相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會通過解 除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/24 | 儀大 | 公告本公司九十八年股東常會改選董監事 |
1.發生變動日期:98/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:洪醒 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 董事:黃正安 董事:謝順風 監察人:莊涵雯、黃博聞、許雅雄 3.新任者姓名及簡歷: 董事:怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳 董事:南茂投資興業股份有限公司 董事:南聯投資興業股份有限公司 董事:洪醒 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 董事:黃正安 董事:謝順風 監察人:莊涵雯、黃博聞、許雅雄 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任董事選任時持股數: 怡安投資興業股份有限公司代表人莊明勳:5,682,686股 南茂投資興業股份有限公司:5,682,685股 南聯投資興業股份有限公司:5,682,685股 洪醒:87,457股 中華開發工業銀行股份有限公司:10,788,000股 黃正安:0股 謝順風:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/23~98/06/22 8.新任生效日期:98/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 儀大 | 公告本公司九十八年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:98/06/24 2.重要決議事項: 本公司九十八年股東常會重要決議如下: 一、報告事項: (一)九十七年度營業報告書。 (二)九十七年度監察人查核報告書。 (三)九十七年度背書保證情形報告。 (四)轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 二、承認事項: (一)通過九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過九十七年度盈餘分配案。 三、討論事項: (一)通過辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)通過公司章程修訂案。 (三)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (四)通過背書保證作業程序修訂案。 (五)通過取得或處分固定資產處理程序修訂案。 (六)通過董事及監察人選舉辦法修訂案。 四、選舉事項: (一)改選董事及監察人案。 五、討論事項: (一)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 六、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 一、股東現金股利21,690,540元(每仟股配發400元) 二、股東股票股利32,535,700元(每仟股無償配發60股) 三、員工紅利1,021,090元 四、董監事酬勞3,829,087元 五、改選董事七名、監察人三名:怡安投資興業股份有限公司代 表人莊明勳、南茂投資興業股份有限公司、南聯投資興業股份有 限公司、洪醒、中華開發工業銀行股份有限公司、黃正安、謝順 風當選董事,莊涵雯、黃博聞、許雅雄當選監察人。 任期為:中華民國98年6年24日至101年6月23日。
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2009/6/24 | 宏塑工業 公 | 公告本公司98年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事 志勝投資股份有限公司 代表人:林國隆 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業範圍相同或類似之 公司。 4.許可從事競業行為之期間:97/12/10~100/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 志勝投資股份有限公司 代表人:林國隆 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事 志勝投資股份有限公司 代表人:林國隆 (1)宏塑光電科技(昆山)有限公司 董事 (2)宏鉅光電科技(中山)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:江蘇省昆山市正儀工商管理區振 興西路。 (2)宏鉅光電科技(中山)有限公司:廣東省中山市中山火炬高技術產 業開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。 (2)宏鉅光電科技(中山)有限公司:電子原件及設備之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)宏塑光電科技(昆山)有限公司:為本公司持股94.15%採權益法認 列之被投資公司。 (2)宏鉅光電科技(中山)有限公司:為本公司持股100.00%採權益法認 列之被投資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/24 | 西勝國際 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/24 2.重要決議事項: 承認事項: (1)通過九十七年度營業報告書暨財務報表(含合併財務報告) 承認案。 (2)通過九十七年度盈餘分配承認案。 討論事項: (1)通過盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)通過公司章程修訂案。 (3)通過背書保證作業程序修訂案。 (4)通過資金貸與他人作業程序修訂案。 (5)通過解除董事競業禁止之限制案。 (6)通過申請上櫃案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/24 | 西勝國際 | 公告股東會通過決議解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃宗偉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍雷同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經全體出席董事 ,無異議通過解除擔任C-TECH CORP.董事長 、C-TECH UNITED L.L.C.董事長、蘇州西勝電子科技有限公司董事 長 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 黃宗偉 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州西勝電子科技 有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸蘇州市相城區太平鎮興太路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要銷售各式高低容量及環保 電池等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 台通光電 | 更正解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李慶煌 董事:歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗 董事:新弟投資有限公司 董事:劉綿順 董事:吳家宇 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:98/06/24~101/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會決議通 過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)李慶煌董事:本公司董事長 (2)劉綿順董事:本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 李慶煌董事: (1)上海千通光電器材有限公司董事長兼總經理、法人董事代表人 (2)安徽通華光電有限公司董事長、法人董事代表人 劉綿順董事: (1)上海千通光電器材有限公司法人監事代表人 (2)安徽通華光電有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 李慶煌董事: (1)上海市嘉定區外岡鎮仙橋路135號 (2)安徽省來安縣城東街61號 劉綿順董事: (1)上海市嘉定區外岡鎮仙橋路135號 (2)安徽省來安縣城東街61號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 李慶煌董事:(1)(2)皆為生產通訊設備及線材 劉綿順董事:(1)(2)皆為生產通訊設備及線材 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認 列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/24 | 南國有線 公 | 改選董事長 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日:980623 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長林崑海 3.舊任者姓名及簡歷:董事長林崑海(三立國際創意股份有線公司 代表人) 4.新任者姓名及簡歷:董事長林崑海 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:980623 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 台通光電 | 新推選董事長 |
1.董事會決議日:98/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:李慶煌 4.新任者姓名及簡歷:李慶煌 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:98/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 台通光電 | 解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李慶煌 董事:歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗 董事:新弟投資有限公司 董事:劉綿順 董事:吳家宇 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:98/06/24~101/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會決議通 過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)李慶煌董事:本公司董事長 (2)劉綿順董事:本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 慶煌董事: (1)上海千通光電器材有限公司董事長兼總經理、法人董事代表人 (2)安徽通華光電有限公司董事長、法人董事代表人 劉綿順董事: (1)上海千通光電器材有限公司法人監事代表人 (2)安徽通華光電有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 李慶煌董事: (1)上海市嘉定區外岡鎮仙橋路135號 (2)安徽省來安縣城東街61號 劉綿順董事: (1)上海市嘉定區外岡鎮仙橋路135號 (2)安徽省來安縣城東街61號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 李慶煌董事:(1)(2)皆為生產通訊設備及線材 劉綿順董事:(1)(2)皆為生產通訊設備及線材 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資公司採權益法認 列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/24 | 台通光電 | 本公司董事及監察人變動公告 |
1.發生變動日期:98/06/24 2.舊任者姓名及簡歷:第十屆董監事名單分別如下: 董事:李慶煌 董事:育華投資開發股份有限公司代表人:蔡美麗 董事:新弟投資有限公司 董事:劉綿順 監察人:李嘉豪 監察人:陳玉玲 3.新任者姓名及簡歷:第十一屆董監事名單分別如下: 董事:李慶煌 董事:歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗 董事:新弟投資有限公司 董事:劉綿順 董事:吳家宇 監察人:梁文照 監察人:楊婷婷 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事:李慶煌:10,339,922股 董事:歐華創業投資股份有限公司代表人:蔡美麗:1,896,649股 董事:新弟投資有限公司:16,566,948股 董事:劉綿順:0股 董事:吳家宇:0股 監察人:梁文照:0股 監察人:楊婷婷:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/27~98/06/26 7.新任生效日期:98/06/24 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/24 | 普生 興 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/24 2.重要決議事項: (一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十七年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/24 | 中部汽車 公 | 中部汽車公告股息發放日期 |
主旨: 公告本公司股息發放日期 公告內容 一、發放日期:中華民國九十八年六月二十九日。二、自民國 九十八年六月二十四日起至六月二十八日止停止股票過戶。三、 員工紅利:新台幣1,154,802元(配發現金)。董監事酬勞:新台幣 1,143,254元(配發現金)。股東紅利:新台幣30,000,000元(配發現 金)。
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2009/6/24 | 嘉山鋼鐵工業 未 | 嘉山鋼鐵現金股息發放公告 |
主旨: 現金股息發放公告 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分派案,業經九十八年六月九日股東 常會決議通過,每股分派現金股息新台幣1元。二、茲訂定民國 九十八年七月七日為除息基準日,依公司法第一六五條之規定, 自九十八年七月三日起至九十八年七月七日止,停止股票過戶轉 讓之登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十八年 七月二日下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)至本公司股務室 【桃園縣龜山鄉東舊路街169號,電話(03)350-4866】辦理過戶手 續。三、本次現金股息訂於九十八年七月八日開始發放,以掛號 郵寄「禁止背書轉讓」支票發放,郵資由股東負擔直接由股利支 票扣款。四、特此公告。
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2009/6/24 | 欣欣水泥 公 | 欣欣水泥公告97年度盈餘分配相關事項 |
主旨: 公告欣欣水泥企業股份有限公司97年度盈餘分配相關事項 公告內容 依據:本公司98年6月23日股東會決議公告事項:本公司97年度盈 餘分配案業經股東常會決議通過,現金股利每股0.24元,訂98年7 月1日為股息分配基準日,自98年6月27日至7月1日止停止股票過 戶,並自98年8月3日起發放,特此公告
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2009/6/24 | 兆宏電子 | 更正6/24 10:20:49之重大訊息 應為更正本公司98年5月份營收金額 |
1.事實發生日:98/06/24 2.公司名稱:兆宏電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司98年5月份營收金額 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項: 更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元) 本年累計營業收入淨額 924,882 92,488
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2009/6/24 | 兆宏電子 | 更正本公司98年6月份營收金額 |
1.事實發生日:98/06/24 2.公司名稱:兆宏電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:更正本公司98年6月份營收金額 6.因應措施:更正申報 7.其他應敘明事項: 更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元) 本年累計營業收入淨額 924,882 92,488
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