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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/6/23 | | 董監事選舉結果公告 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:董事:林崑海,郭耀堂,林雅珍,許雪麗,黃玄德 監察人:黃鳳珠,余禮維 3.新任者姓名及簡歷:董事:林崑海,郭耀堂,郭耀復,黃玄德,許添智 監察人:黃鳳珠,余禮維 (郭耀復與許添智為三立國際創意股份有限 公司代表人 ) 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:林崑海7,379,000股 郭耀堂200,000股 三立國際創意股份有限公司7,750,000股 黃玄德146,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/02/06~98/02/05 7.新任生效日期:98/06/22 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 健策精密工業 | 公告本公司董事會決議公司遷移地址 |
1.事實發生日:98/06/22 2.公司名稱:健策精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司興建華亞廠已取得使用執照, 擬遷移地址至桃園縣龜山鄉文化村19鄰科技一路40號。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/22 | 健策精密工業 | 告本公司董事會決議除權息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: (1) 股東現金股利新台幣125,210,905元(每股無償配發2元)。 (2) 股東股票股利新台幣31,302,720元(每仟股無償配發50股)。 (3) 員工現金紅利新台幣24,677,933元。 (4) 員工股票紅利新台幣5,912,000元,以最近一期經會計師查核之 財務報告每股淨值新台幣29.56元為計算基礎,發行新股200,000股 。 4.除權(息)交易日:98/07/20 5.最後過戶日:98/07/21 6.停止過戶起始日期:98/07/22 7.停止過戶截止日期:98/07/26 8.除權(息)基準日:98/07/26 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 南六企業 | 公告本公司董事會決議通過銀行聯貸案 |
1.事實發生日:98/06/22 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司為償還既有銀行借款,擬委任台新銀行籌組新 台幣五億元整之銀行聯貸,並擬授權董事長代表本公司全權處理 與聯合授信銀行團各項條件之議定、簽署相關文件及其他相關事 宜。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本聯貸案預定於今年7月20日動支,用以提前償 還原有銀行之短期負債。
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2009/6/22 | 南六企業 | 董事會決議除息基準日 |
1.董事會決議日期:98/06/22 2.發放股利種類及金額:現金股利25,381,800元(每股發0.6元) 3.其他應敘明事項:有關本公司利用97年度盈餘發放普通股現金 股利,相關作業時程如下: 1.普通股除息交易日:98年7月13日 2.普通股股票最後過戶日:98年7月14日 3.普通股股票停止過戶日:98年7月15日至7月19日 4.普通股除息基準日:98年7月19日 5.普通股現金股利發放日:98年8月5日 6.依公司法第165條規定,自98年7月15日起至98年7月19日止 停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未過戶之股東,務請於 97年7月10日〈星期四〉下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公 司股務代理機構:寶來證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 中山區復興北路420號5樓,電話:(02)2509-1277)辦理過戶手續。 (郵寄過戶者,以至98年7月14日郵戳日期為憑)
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2009/6/22 | 南六企業 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項:(一)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認九十七年度盈餘分配案。 (三)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (六)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 亞信電子 | 更正本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」日期 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/06/22 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/11/04 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/06/22 5.其他應敘明事項:1、內部控制專案審查期間為 97/04/01~98/03/31 2、更正原98/5/19之會計師專審日為98/06/22
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2009/6/22 | 志超科技 | 公告經投審會核准在案,經由第三地區投資事業在大陸投資。 |
1.事實發生日:2009/06/22 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業,間接投資大陸。 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金1200萬元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 志超科技(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金4500萬元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1200萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 經營印刷電路板之產銷。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金4500萬元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金6000萬元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 143.91% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 33.06% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 68.59 % 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金4500萬元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 104.99% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 24.12 % 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 50.04% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年度(千元):-31,294 96年度(千元):222,621 97年度(千元):256,863 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:分批付款 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/6/22 | 大量科技 | 本公司稽核主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/06/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳俊銘 大量科技專員6年 台証證券襄理3年 建興會計師事務所查帳員2年 4.新任者姓名、級職及簡歷:李慧娜 大量科技稽核人員5個月 大量科技會計人員3年 永豐化學會計人員2年 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/06/23 8.新任者聯絡電話:(03)368-6367 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 大量科技 | 本公司總經理由王作京董事長繼續兼任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:董事長王作京 3.新任者姓名及簡歷:董事長王作京 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 5.異動原因:董事全面改選後之董事會決議由王作京董事長繼續兼 任總經理一職 6.新任生效日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 和光光學 | 公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:陳懋常、吳國棟、石志勳、陳俊賢、陳建良 (2)獨立董事:陳玉河 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事: 陳懋常、吳國棟、陳建良 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)陳懋常:東莞宏光光學製品有限公司董事長、和光光學(蘇州)有 限公司董事 (2)吳國棟:東莞宏光光學製品有限公司董事、和光光學(蘇州)有限 公司董事長 (3)陳建良:和光光學(蘇州)有限公司監察人 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東莞宏光光學製品有限公司:廣東省東莞市城南區宏偉工業區 (2)和光光學(蘇州)有限公司:蘇州工業園區婁葑東景工業場 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)東莞宏光光學製品有限公司:生產和銷售鏡頭、取景窗、鏡片 、取景窗鏡頭組等 (2)和光光學(蘇州)有限公司:生產和銷售鏡頭、取景窗、鏡片、取 景窗鏡頭組等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 和光光學 | 公告本公司董事變動 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:陳民雄(和光投資股份有限公司董事長) 3.新任者姓名及簡歷:陳建良(和光光學蘇州有限公司監察人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數:陳建良:1,209,580 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期董事變動比率:14.29% 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 和光光學 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認九十七年度虧損撥補案 (3)通過修訂「公司章程」案 (4)通過修訂「資金貸與他人作業處理程序」案 (5)通過修訂「背書保證作業處理程序」案 (6)通過以私募辦理現金增資發行普通股案 (7)通過全面改選董事(7名)、監察人(3名)案 A.董事當選人名單:陳懋常、吳國棟、石志勳、陳俊賢、陳建良、 陳玉河及黃文鴻 B.監察人當選人名單:賴尤秀敏、陳景銘及林征聖 (8)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 華矽半導體 未 | 公告本公司董事長變動情形 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:鍾兆恩 華矽半導體股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:鍾兆恩 華矽半導體股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司因98年董監事任期屆滿,故98年股東常會全面 改選董監事,新任董事長由董事會推舉鍾兆恩先生連任。 6.新任生效日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 達和航運 未 | 董事會決議分派九十七年度現金股利之除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣5.8元,計新台幣1,062,192,570元 4.除權(息)交易日:98/07/23 5.最後過戶日:98/07/24 6.停止過戶起始日期:98/07/25 7.停止過戶截止日期:98/07/29 8.除權(息)基準日:98/07/29 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 上銀科技 | 公告本公司董事會決議分派現金股利基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/22 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:本公司擬由興櫃轉上市依法需辦理現金增 資發行新股22,045,000股,增資前(6/22)股本為201,344,747股,增 資後(6/25)股本為223,389,747股,每股配發0.6元現金增資後應分 派之股息擬由120,806,848元增加為134,033,848元。 4.除權(息)交易日:98/07/09 5.最後過戶日:98/07/12 6.停止過戶起始日期:98/07/13 7.停止過戶截止日期:98/07/17 8.除權(息)基準日:98/07/17 9.其他應敘明事項:現金股利發放日98/08/03
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2009/6/22 | 慕德生物科技 | 本公司98年度現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:98/06/19 2.發行股數:11,180,333股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣111,803,330元整 5.發行價格:每股新台幣12元 6.員工認購股數:1,118,034股(占發行股數10%) 7.原股東認購比例:10,062,299股,按認股基準日股東名冊記載之持 股比例, 每仟股認購1,592股 8.公開銷售方式及股數:0股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足 10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 11.本次增資資金用途:1.新建動物藥廠及購置設備 2.開發動物藥 3. 充實營運資金 12.現金增資認股基準日:98/07/12 13.最後過戶日:98/07/07 14.停止過戶起始日期:98/07/08 15.停止過戶截止日期:98/07/12 16.股款繳納期間:98/07/13~98/07/14 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/06/24 18.委託代收款項機構:陽信銀行 19.委託存儲款項機構:陽信銀行 20.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 長盛科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)九十七年度營業報告 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)本公司九十七年度決算表冊案 (2)本公司九十七年度盈餘分配案 (三)討論事項 (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/06/22 2.發生緣由:公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 重要決議事項 一、報告事項: 第一案:本公司九十七年度營業報告。 第二案:監察人審查報告。 第三案:九十七年度資金貸於他人及背書保證餘額報告。 第四案:修訂「董事會議事規則」。 第五案:本公司與超舜電信多媒體股份有限公司及全球網通科技 股份有限公司之合併案 報告。 二、承認事項: 第一案:通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 第二案:通過本公司九十七年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 第一案:通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 第二案:通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 第三案:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第四案:通過本公司董事及監察人改選案 第五案:通過解除新任董事競業禁止之限制案 四、其他議案及臨時動議:無
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2009/6/22 | 上銀科技 | 公告本公司股東常會補選監察人 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:卓秀敏 3.新任者姓名及簡歷:蕭庭郎 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:監察人辭職補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/25~99/06/24 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期監察人變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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