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2009/6/19 | 統寶光電 | 本公司98年股東常會改選董事暨監察人當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 姓名 簡歷 陳瑞聰先生 統寶光電(股)公司董事長 統碩投資(股)公司/代表人林蒼生先生 統寶光電(股)公司副董事長 許勝雄先生 統寶光電(股)公司董事 Mr. Henricus Gottfried Marie Brunklaus 統寶光電(股)公司董事 鯨寶(股)公司/代表人柯長崎先生 統寶光電(股)公司董事 仁寶電腦工業(股)公司/代表人張永青先生 統寶光電(股)公司董事 東訊(股)公司/代表人劉兆凱先生 統寶光電(股)公司董事 宣明智先生 統寶光電(股)公司獨立董事 黃河明先生 統寶光電(股)公司獨立董事 統宇投資(股)公司/代表人蘇崇銘先生 統寶光電(股)公司監察人 陳美智女士 統寶光電(股)公司監察人 朱平先生 統寶光電(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 姓名 簡歷 陳瑞聰先生 統寶光電(股)公司董事長 統宇投資(股)公司/代表人林蒼生先生 統寶光電(股)公司副董事長( 法人代表人) 許勝雄先生 統寶光電(股)公司董事 Mr. Stephen Ho Kiam Kong 飛利浦(中國)投資有限公司董事 鯨寶(股)公司/代表人柯長崎先生 統寶光電(股)公司董事 仁寶電腦工業(股)公司/代表人張永青先生 統寶光電(股)公司董事 東訊(股)公司/代表人劉兆凱先生 統寶光電(股)公司董事 宣明智先生 統寶光電(股)公司獨立董事 黃河明先生 統寶光電(股)公司獨立董事 統一國際開發(股)公司/代表人蘇崇銘先生 統寶光電(股)公司監察 人(法人代表人) 陳美智女士 統寶光電(股)公司監察人 朱平先生 統寶光電(股)公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期即將屆滿,提前全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 姓名 選任時持股數 陳瑞聰先生 32,480,674股 統宇投資(股)公司/代表人林蒼生先生 92,500,000股 許勝雄先生 16,734,600股 Mr. Stephen Ho Kiam Kong 0股 鯨寶(股)公司/代表人柯長崎先生 21,843,304股 仁寶電腦工業(股)公司/代表人張永青先生 1,062,889,489股 東訊(股)公司/代表人劉兆凱先生 17,167,000股 宣明智先生 0股 黃河明先生 0股 統一國際開發(股)公司/代表人蘇崇銘先生 144,848,314股 陳美智女士 0股 朱平先生 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/07/26~98/07/25 8.新任生效日期:98/06/19 9.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選,非屬同任期之變 動,故不適用。 10.其他應敘明事項:本公司新任董事及監察人任期自98年6月19日 至101年6月18日止。
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2009/6/19 | 統寶光電 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: (1)通過承認九十七年度決算表冊案。 (2)通過承認九十七年度虧損撥補案。 (3)討論通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)討論通過擬以私募方式籌資案。 (5)完成全面改選本公司董事暨監察人,選舉結果: 新任董事為: 陳瑞聰先生 統宇投資(股)公司/代表人林蒼生先生 許勝雄先生 Mr. Stephen Ho Kiam Kong 鯨寶(股)公司/代表人柯長崎先生 仁寶電腦工業(股)公司/代表人張永青先生 東訊(股)公司/代表人劉兆凱先生 宣明智先生 黃河明先生 新任監察人為: 統一國際開發(股)公司/代表人蘇崇銘先生 陳美智女士 朱平先生 本公司新任董事及監察人任期自98年6月19日至101年6月18日止。 (6)討論通過解除公司董事競業禁止限制案 (7)討論通過修訂「資金貸予作業程序」部分條文案 (8)討論通過修訂「背書保證作業辦法」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/19 | 亞諾法生技 | 本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司97年度營運報告 (2)監察人審查本公司97年度財務報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項 (1)通過承認本公司97年度營業報告書及各項決算表冊。 (2)通過承認本公司97年度虧損撥補案。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (2)通過新興重要策略性產業選擇股東投資抵減案。 (3)通過辦理現金增資發行新股作為股票初次上市(櫃)前公開承銷之 股份來源案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/19 | 飛虹高科 公 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: 承認事項: (1)承認本公司97年度決算表冊案。 (2)承認本公司97年度盈餘分配案: 股東現金股利新台幣40,358,509元,即每股1元;員工現金紅利 4,785,782元、董監酬勞957,156元。授權董事會另訂除息基準日 。 討論及選舉事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案。 (2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (4)第八屆董事及監察人補選案:補選董事一席及監察人一席,其 任期起迄日為98/06/19-100/06/18,選舉結果如下: 董事:陳一飛先生。 監察人:謝志鴻先生。 (5)因新任董事陳一飛先生無董事競業限制問題,故「解除第八屆 新任董事競業限制案」,不予討論。 臨時動議: 無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/19 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司全面改選監察人 |
1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:辜惠倫 監察人:楊維源 具獨立職能監察人:黃明輝 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:僑銀國際租賃股份有限公司副總經理 辜惠倫 監察人:楊維源中醫師診所中醫師 楊維源 具獨立職能監察人:茗富會計師事務所會計師 黃明輝 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:辜惠倫 200,000股 監察人:楊維源 0股 具獨立職能監察人:黃明輝 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/09/14~98/09/13 8.新任生效日期:98/06/19~101/06/18 9.同任期監察人變動比率:係任期屆滿改選 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司股東會通過解除董事競業禁止案。 |
1.股東會決議日:98/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 黃中洋 董 事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 董 事 李威廷 董 事 郭育誠 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:本公司所選任之董事及嗣後法人股東 改派之董事,任職本公司董事之職務期間,均解除其競業之禁止 。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司改選董事及獨立董事,董事變動達1/3 |
1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:黃中洋 董事:建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 董事:李威廷 董事:賴基銘 董事:郭育誠 獨立董事:王財旺 獨立董事:蘇鶯鶯 3.新任者姓名及簡歷: 董事:本公司董事 黃中洋 董事:建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 董事:EVERLEX律師事務所合夥人 李威廷 董事:台灣癌症基金會執行長 賴基銘 董事:當代漢醫苑院長 郭育誠 獨立董事:國智經編工業股份有限公司監察人 王財旺 獨立董事:萬寶證券投顧顧問 蘇鶯鶯 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿提前改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:黃中洋 2,579,000股 董事:建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 15,000股 董事:賴基銘 40,000股 董事:郭育誠 10,000股 獨立董事:王財旺 0股 獨立董事:蘇鶯鶯 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/09/14~98/09/13 8.新任生效日期:98/06/19~101/06/18 9.同任期董事變動比率:係任期屆滿全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司98年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司章程部份條文。 (2)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (4)通過解除董事競業禁止之限制案。 三、選舉事項: 全面改選董事暨監察人案:本次股東常會應選董事七席(含獨立董 事二席)、監察人三席(含具獨立職能監察人一席),任期均為三年, 新任董事及監察人自股東會後即就任,其任期自98年6月19日起至 101年6月18日止。 當選結果如下: 董事當選名單(含獨立董事二席)七席: 董 事 黃中洋 董 事 建邦顧問股份有限公司代表人 柯開德 董 事 李威廷 董 事 賴基銘 董 事 郭育誠 獨立董事 王財旺 獨立董事 蘇鶯鶯 監察人當選名單三席(含具獨立職能監察人一席): 監 察 人 辜惠倫 監 察 人 楊維源 具獨立職能之監察人 黃明輝 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :新任董監事任期自98年6月19日起至101年6月 18日止。
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2009/6/19 | 寰波科技 未 | 本公司九十八年股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公開發行 |
1.事實發生日:98/06/19 2.發生緣由:因考量公司整體營運規劃、降低營運成本,於98年 06月19日股東常會決議通過向主管機關申請撤銷公司股票公開 發行。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/6/19 | 和立聯合科技 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:98/06/19 2.發生緣由:公告本公司98年度股東常會重要決議事項。 3.因應措施: 內容: 1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: (1)通過本公司97年度營業報告書及財務報表案(重編後)。 (2)通過本公司97年度盈虧撥補案(重編後)。 (3)通過本公司公司章程修訂案。 (4)通過本公司股票撤銷公開發行案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是。 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 中華電視 公 | 公告本公司依「無線電視事業公股處理條例」規定,配合執行『收買 |
公告本公司依「無線電視事業公股處理條例」規定,配合執行『 收買本公司非公股股東持有股份作業』
1.事實發生日:98/06/19 2.發生緣由:本公司依「無線電視事業公股處理條例」規定,配合 執行『收買本公司非公股股東持有股份作業』。本案經行政院新 聞局於98年6月19日以新廣二字第0980621394號函,通知本公司下 述事項: 一、本次收買價格業經民國98年5月22日「行政院股權轉讓審議小 組」審議通過後核定為:(1)財團法人台北市華視文教基金會所持 華視股份之收買價格為每股新台幣7.94元 (2)其餘華視非公股股東所持華視股份之收買價格為每股新台幣 34.41元。 二、前述收買價格將由新聞局於近日進行公告,並請華視公司依 法執行收買事宜。3.因應措施:本公司擬依法執行收買事宜,並依 「無線電視事業公股處理條例」規定,以新聞局公告日為收買基 準日,並自公告日起二十日內受理股份收買相關書件之申請。 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 王道商業銀行 | 變更本行代理發言人 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林杇柴,執行副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張政權,資深副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務異動 7.生效日期:98/06/19 8.新任者聯絡電話:(02)8752-7000分機6610 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 王道商業銀行 | 公告本行98年股東常會決議解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:98/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:駱董事長錦明、辜常務董 事成允、彭常務董事文桂、駱常務董事怡君、陳董事世姿、鄭董 事聰敏、曾董事登科、陳董事玉葉、林董事杇柴。 3.許可從事競業行為之項目:本公司董事或有投資或經營其他與本 行營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之職務 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 王道商業銀行 | 九十八年股東常會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:劉憶如 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/13 ~100/06/12 7.新任生效日期:98/06/19 8.同任期董事變動比率:0.07% 9.同任期獨立董事變動比率:33% 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 王道商業銀行 | 公告本行九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: (一)承認九十七年度決算表冊 (二)承認九十七年度虧損撥補 (1)九十七年度累積虧損為2,416,514,189.05元 (2)撥補項目:法定盈餘公積(1,942,125,493元),特別盈餘公積 (69,965,881.37元),撥補金額合計:2,012,091,374.37元 (3)撥補後累積虧損為404,422,814.68元 (三)獨立董事當選名單(補選一名) 劉憶如(獨立) (四)通過解除董事競業禁止之限制 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/19 | 合一生技 | 澄清媒體有關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報及經濟日報 2.報導日期:98/06/19 3.報導內容:該媒體所載「合一生技今年首季獲利約500萬元」之 內容。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)依據櫃買中心98年6月19日 電話指示辦理。 (2)據報導所提「本公司首季獲利約500萬元」之內容,經查本公司 並未公告相關財務數字。 6.因應措施:有關本公司獲利資訊以「公開資訊觀測站」公告數字 為準。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/19 | 光華開發科技 未 | 本公司董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:董事長 葉玄 3.新任者姓名及簡歷:董事長 李春生 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:98/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 友荃科技 未 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/19 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度決算書表案。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證、負 債承諾及或有事項管理 辦法」部分條文案。 (3)通過本公司九十七年度盈虧撥補案。 (4)通過修訂本公司公司章程部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/19 | 華矽半導體 未 | 公告本公司股東常會通過解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:98/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鍾兆恩 董事:郭大經 董事:王盛中 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:江禾豐 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱 (非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/19 | 華矽半導體 未 | 公告本公司董監改選情形 |
1.發生變動日期:98/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鍾兆恩(本公司董事長) 董事:郭大經(本公司總經理) 董事:廖伯堅(本公司副總經理) 董事:李銘山(本公司副總經理) 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:邱榮輝 獨立董事:江禾豐 監察人:鍾兆文 監察人:王盛中 監察人:陳志儒 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鍾兆恩(本公司董事長) 董事:郭大經(本公司總經理) 董事:趙祖望(本公司副總經理) 董事:王盛中 董事:中華開發工業銀行股份有限公司 獨立董事:邱榮輝 獨立董事:江禾豐 監察人:鍾兆文 監察人:台元創業投資股份有限公司 監察人:陳志儒 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:董監任期屆滿,全面改選董監 6.新任董事選任時持股數: 董事:鍾兆恩-2,576,992股 董事:郭大經-1,242,979股 董事:趙祖望-1,246,599股 董事:王盛中-0股 董事:中華開發工業銀行股份有限公司-4,051,746股 獨立董事:邱榮輝-0股 獨立董事:江禾豐-0股 監察人:鍾兆文-1,257,618股 監察人:台元創業投資股份有限公司-1,090,908股 監察人:陳志儒-44,400股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/05/09~98/05/08 8.新任生效日期:98/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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