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2009/6/22 | 長盛科技 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/22 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:方蘇立 4.舊任簽證會計師姓名2:戴信維 5.新會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:楊柳鋒 7.新任簽證會計師姓名2:連淑凌 8.變更會計師之原因: 本公司為配合業務發展之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司不再繼續委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/12 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2009/6/22 | 上銀科技 | 公告本公司98年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項:(1)承認事項:(a)本公司97年度決算表冊案。 (b)本公司97年度盈餘分派案。 (2)討論及選舉事項:(a)通過修訂公司章程案。 (b)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (c)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (d)選舉事項:新選任之監察人為:蕭庭郎。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 聯笙電子 未 | 公告本公司九十八年股東常會改選董事監察人 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 原任董事: 陳焜錄 聯笙電子(股)公司 執行長 張筱岳 聯笙電子(股)公司 總經理 符建志 聯笙電子(股)公司 研發副總 富筌投資有限公司:代表人 陳國書 余水陽 曾任宏力半導體行銷執行副總 黃遠東 交通大學電子工程系所教授 原任監察人: 林丕堯 曾任勤業眾信會計師事務所合夥人 陳政偉 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事: 陳焜錄 聯笙電子(股)公司 執行長 張筱岳 聯笙電子(股)公司 總經理 符建志 聯笙電子(股)公司 研發副總 富筌投資有限公司:代表人 陳明先 聯笙電子(股)公司 品質保證處 協理 富筌投資有限公司:代表人 李美慧 聯笙電子(股)公司 財務部長 余水陽 曾任宏力半導體行銷執行副總 黃遠東 交通大學電子工程系所教授 新任監察人: 林丕堯 曾任勤業眾信會計師事務所合夥人 陳政偉 YEO CHEOW FATT 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「 新任」): 任期屆滿 5.異動原因: 董事監查人改選 6.新任董事選任時持股數: 陳焜錄:1,375,237股 張筱岳:179,051股 符建志:145,180股 富筌投資有限公司:2,615,296股 余水陽:0股 黃遠東:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26~98/06/21 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期董事變動比率:全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 聯笙電子 未 | 公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 陳焜錄 笙科電子(股)公司 笙揚科技(股)公司 董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 東宇生物科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十七年度之營業報告書及財務報表。 (2)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過本公司「免徵營利事業所得稅」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (2)承認本公司九十七年度盈餘分配案。 (3)通過本公司九十七年度盈餘、員工紅利暨資本公積轉增資發行 新股案。 (4)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案。 (5)通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過本公司修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (7)通過本公司修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。 (8)通過本公司修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (9)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司九十八年度股東常會全面改選董事及監察人 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:山海屯股份有限公司 代表人:賴富源 董事:山海屯股份有限公司 代表人:詹瑞鵬 董事:山海屯股份有限公司 代表人:杜立兆 董事:山海屯股份有限公司 代表人:蔡美麗 董事:山海屯股份有限公司 代表人:賴孟婕 監察人:鄭麗芬 監察人:冉隆豐 3.新任者姓名及簡歷: 董事:賴富源 董事:鄭麗芬 董事:蔡美麗 董事:許夢熊 董事:鄭惠珠 監察人:賴孟婕 監察人:陳梅華 4.異動原因:因應公司經營策略及組織調整,提前全面改選董監事。 5.新任董事選任時持股數: 董事:賴富源 選任時持股數:26,300,000股 董事:鄭麗芬 選任時持股數:80,008,839股 董事:蔡美麗 選任時持股數: 4,137,000股 董事:許夢熊 選任時持股數: 4,576,000股 董事:鄭惠珠 選任時持股數: 677,000股 監察人:賴孟婕 選任時持股數: 1,330,000股 監察人:陳梅華 選任時持股數: 677,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/11/05~99/11/04 7.新任生效日期:98/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 漢台科技 公 | 股東會決議事項 |
1.事實發生日:98/06/22 2.發生緣由:本日召開股東會決議事項 3.因應措施:依決議執行 4.其他應敘明事項: 一、報告事項: (1)97年度營運概況報告案 決議:知悉 (2)97年度財務報告案 決議:知悉 (3)監察人審查97年度決算表冊報告案 決議:知悉 二、承認事項: (1)97年度營業報告書及各項決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案承認 (2)97年度盈餘分派案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三、討論案一 (1)修訂本公司背書保證作業程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (2)修訂本公司資金貸與他人作業程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (3)修訂本公司取得與處分資產處理程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (5)修訂本公司章程案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 四、選舉案:董監事補選案 姓名:許朝財,ID:H120058555;得票權數:16,957,268;當選 獨立董事 姓名:范振群,ID:H101107015;得票權數:17,640,524;當選 獨立董事 五、討論案二 (1)解除董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
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2009/6/22 | 漢台科技 公 | 解除董事長賴旭泉競業禁止 |
1.股東會決議日:098/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴旭泉董事長 3.許可從事競業行為之項目:擔任營業範圍同類業務公司董事,或 經營前開同類業務 4.許可從事競業行為之期間:098/06/22~120/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):賴旭泉 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山新漢貿易有限公 司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市黑龍江北路68號A201 室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:PCB板成型銑刀進口買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:該公司為本公司100%間接轉投 資,故無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:0 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 大台中數位有線電視 公 | 公告本公司九十八年股東常會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:98/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:賴富源 董事:鄭麗芬 董事:蔡美麗 董事:許夢熊 董事:鄭惠珠 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/22~101/06/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):股東會決議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 本公司改選獨立董事 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 洪肇奎 姜其箴 3.新任者姓名及簡歷: 陳祁男 吳萬益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 7.新任生效日期:98/06/22 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動者 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 永淇投資股份有限公司代表人:郭金河 永淇投資股份有限公司代表人:黃齡誼 慧宇投資股份有限公司代表人:林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人:郭峰松 洪肇奎 姜其箴 監察人: 郭金城 黃立怡 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 永淇投資股份有限公司代表人:郭金河 永淇投資股份有限公司代表人:黃齡誼 永淇投資股份有限公司代表人:許振鵬 慧宇投資股份有限公司代表人:林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人:郭峰松 陳祁男 吳萬益 監察人: 郭金城 黃立怡 邱芳才 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: 永淇投資股份有限公司代表人郭金河: 4,550,000股 永淇投資股份有限公司代表人黃齡誼: 4,550,000股 永淇投資股份有限公司代表人許振鵬: 4,550,000股 慧宇投資股份有限公司代表人林坤銘: 835,580股 榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松: 1,480,500股 陳祁男: 2,500股 吳萬益: 3,750股 監察人: 郭金城: 436,250股 黃立怡: 0股 邱芳才: 14,250股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 本公司全面改選監察人 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 郭金城 黃立怡 3.新任者姓名及簡歷: 郭金城 黃立怡 邱芳才 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 郭金城: 436,250股 黃立怡: 0股 邱芳才: 14,250股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 本公司董事全面改選 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 永淇投資股份有限公司代表人:郭金河 永淇投資股份有限公司代表人:黃齡誼 慧宇投資股份有限公司代表人:林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人:郭峰松 洪肇奎 姜其箴 3.新任者姓名及簡歷: 永淇投資股份有限公司代表人:郭金河 永淇投資股份有限公司代表人:黃齡誼 永淇投資股份有限公司代表人:許振鵬 慧宇投資股份有限公司代表人:林坤銘 榮星投資開發股份有限公司代表人:郭峰松 陳祁男 吳萬益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 永淇投資股份有限公司代表人郭金河: 4,550,000股 永淇投資股份有限公司代表人黃齡誼: 4,550,000股 永淇投資股份有限公司代表人許振鵬: 4,550,000股 慧宇投資股份有限公司代表人林坤銘: 835,580股 榮星投資開發股份有限公司代表人郭峰松: 1,480,500股 陳祁男: 2,500股 吳萬益: 3,750股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/06/28~98/06/27 8.新任生效日期:98/06/22 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷:郭金河、本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:郭金河、本公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:本公司本屆新任董監事(任期自民國98年6月22日至民 國101年6月21日止), 推選新任董事長。 6.新任生效日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 永洋科技 未 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)、報告事項 案由1、九十七年度營業狀況報告 案由2、監察人審查九十七年度決算表冊報告 案由3、修訂「董事會議事規範」案 (2)、承認事項 案由1、通過承認九十七年度決算表冊案 案由2、通過承認九十七年度虧損撥補事項 (3)、討論事項(一) 案由1、制訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 案由2、其他討論事項 (4)、選舉事項 改選董事及監察人案 董事當選名單: 永淇投資股份有限公司 郭金河 永淇投資股份有限公司 黃齡誼 永淇投資股份有限公司 許振鵬 慧宇投資股份有限公司 林坤銘 榮星投資開發股份有限公司 郭峰松 陳祈男 吳萬益 監察人當選名單: 郭金城 邱芳才 黃立怡 (5)討論事項(二) 案由1、討論解除新任董事競業禁止之限制(此案不成立) (6)、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/22 | 鐵研科技 公 | 公告本公司98年股東常會改選董監事三分之一以上變動 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: (1)劉哲男:宏技投資有限公司董事長 (2)王偉霖:世新大學專任助理教授、佳邦環球控股有限公司 (3)劉賜聰:兆雄建設有限公司總務部經理 (4)吳肇志 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳定川:台灣永光化學工業股份有限公司榮譽董事長 (2)林正雄:鐵研科技股份有限公司研發副總經理 (3)張見福:達泰纖維股份有限公司廠長 (4)吳肇志 4.異動原因:辭職補選 5.新任董事選任時持股數: (1)陳定川:6,000,000股 (2)林正雄:4,049,130股 (3)張見福:1,064,000股 (4)吳肇志:533,781股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/10/30~99/10/29 7.新任生效日期:98/06/22 8.同任期董事變動比率:57.14% 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/22 | 久尹 公 | 公告本公司98年股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:98/06/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:官德華 董 事:楊宗亮 董 事:駱榮富 董 事:景發科技顧問股份有限公司 董 事:黃廷瑞,鸝山股份有限公司代表人 獨立董事:后祥雯 獨立董事:黃寬模 3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司關係企業之董事及經理人。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):在不損及公司權 益之情況下,同意解除以上董事擔任本公司關係企業董事之競業 禁止限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董 事:官德華 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 東莞久尹電子有限公司;董事長:官德華。 香港歡進電子有限公司;董事:官德華。 久尹科技(蘇州)有限公司;董事長:官德華。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞久尹電子有限公司:廣東省東莞市南城區電子工業開發區。 香港歡進電子有限公司:香港九龍九龍彎常悅道20號環球工商大 廈1樓15室。 久尹科技(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州新區火炬路B1廠房。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞久尹電子有限公司:生產與銷售壓敏電阻等元件。 香港歡進電子有限公司:經營電子零件買賣。 久尹科技(蘇州)有限公司:研發生產銷售各類電阻器、觸摸螢幕等 新型電子元件。 10.對本公司財務業務之影響程度: 東莞久尹電子有限公司:係本公司持股90%之轉投資公司,採權 益法認列投資損益。 香港歡進電子有限公司:係本公司持股99.75%之轉投資公司,採 權益法認列投資損益。 久尹科技(蘇州)有限公司:係本公司持股100%之轉投資公司,採 權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例: 香港歡進電子有限公司;董事:官德華;投資金額NKD50,000; 持股比例0.25%。 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 久尹 公 | 公告本公司98年6月22日股東常會改選董事及監察人相關事宜 |
1.發生變動日期:98/06/22 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:官德華/蘇州久尹科技董事長 董 事:黃廷瑞,鸝山股份有限公司代表人/英派爾科技公司總經 理 董 事:古昌彬,鸝山股份有限公司代表人/東莞久尹總經理 董 事:景發科技顧問股份有限公司 董 事:駱榮富/奧斯來科技公司研發經理 監察人:洪照明,鸝山股份有限公司代表人/陳建輝建築事務所 經理 監察人:黎詠雄/鈺山綠化工程(股)公司負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:官德華/蘇州久尹科技董事長 董 事:楊宗亮/山益投資顧問公司副總經理 董 事:駱榮富/奧斯來科技公司研發經理 董 事:景發科技顧問股份有限公司 董 事:黃廷瑞,鸝山股份有限公司代表人/英派爾科技公司總經 理 獨立董事:后祥雯/CFO,窈窕淑女(Lu's Import & Export Inc.)財務總 監 獨立董事:黃寬模/威剛科技投資處處長 監察人:洪照明/陳建輝建築事務所經理 監察人:黎詠雄/鈺山綠化工程(股)公司負責人 具獨立職能監察人:錢盡忠/允中會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選董監事 6.新任董事選任時持股數: 董 事:官德華 8,248,521股 董 事:駱榮富 33,829股 董 事:景發科技顧問股份有限公司 102,500股 董 事:黃廷瑞,鸝山股份有限公司代表人 1,654,729股 監察人:洪照明 179,793股 監察人:黎詠雄 379,587股 具獨立職能監察人:錢盡忠 100,327股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 8.新任生效日期:98/06/22~101/06/21 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/22 | 久尹 公 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/22 2.重要決議事項: (1)通過九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)通過九十七年度盈虧撥補承認案。 (3)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過訂定本公司「董監報酬給付辦法」案。 (7)改選董事及監察人。 . 選舉結果: . 董事:官德華、楊宗亮、駱榮富、景發科技顧問(股)公司、 . 鸝山(股)公司代表人:黃廷瑞。 . 獨立董事:后祥雯、黃寬模。 . 監察人:洪照明、黎詠雄。 . 具獨立職能監察人:錢盡忠。 (8)通過解除98年股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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