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2009/6/23 | 笙泉科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/23 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額: (1)股東現金股利新台幣35,933,225元,每股配發1.0529元。 (2)員工股票紅利新台幣5,389,984元,以最近一期經會計師查核之 財務報告每股淨值新台幣11.967元為計算基礎,發行新股450,403 股。 4.除權(息)交易日:98/07/09 5.最後過戶日:98/07/10 6.停止過戶起始日期:98/07/11 7.停止過戶截止日期:98/07/15 8.除權(息)基準日:98/07/15 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 笙泉科技 | 公告本公司董事長改選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:溫國良,本公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:溫國良,本公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選後之選任 6.新任生效日期:98/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 鑫科材料科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/06/23 2.發生緣由:九十八年股東常會重要決議事項 一、通過承認本公司九十七年度財務報表。 二、通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。 本公司九十七年初未分配盈餘為新台幣25,573,552元,九十七年度 稅後純益75,499,920元,合計可供分配盈餘為101,073,472元,分配 如下: (1)依法提撥百分之十法定盈餘公積7,549,992元。 (2)每股分派紅利2.0元,其中現金紅利1.5元,股票紅利0.5元,分 派股東之現金紅利為64,671,839元,股東股票紅利為21,557,280元。 (3)分配員工紅利7,200,000元,其中3,600,000元以現金配發,另 3,600,000元以股票 配發,其股數以股東會召開前最近期經會計師查核之財務報告淨 值為計算基礎計算之,計有224,719股。 (4)董、監事酬勞948,000元,全數以現金配發。 經上述分配後,本公司未分配盈餘尚餘7,294,361元;而本公司股 本將由431,145,590元,增至454,950,060元。 三、通過修訂本公司股東會議事規則。 四、通過本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 五、通過訂定本公司資金貸與他人作業程序。 六、通過訂定本公司背書保證處理辦法。 七、通過訂定本公司取得或處分資產處理程序。 八、通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 九、通過修訂本公司章程。 十、通過辦理私募有價證券發行普通股案。 十一、改選董事、監察人。 十二、通過解除本公司新任第四屆董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
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2009/6/23 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司98年股東常會董事改選之當選董事名單。 |
1.事實發生日:98/06/22 2.發生緣由:本公司98年股東常會改選全部董事。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷: 董事:陳勝宏 董事:吳錫輝 董事:劉振陞 董事:張武平 董事:何順正 董事:陳進家 董事:陳金鎰 董事:林政毓 董事:黃正男 董事:趙復田 董事:林金隆(富利陽投資股份有限公司代表人) 董事:陳建揚(富利陽投資股份有限公司代表人) 獨立董事:孫炳焱 獨立董事:劉祥墩 (2)新任者姓名及簡歷: 董事:陳勝宏(富利陽投資股份有限公司代表人) 董事:林彭郎 董事:劉振陞 董事:謝逸東 董事:張武平 董事:吳錫輝 董事:何順正 董事:林政毓 董事:趙復田 董事:陳建揚(富利陽投資股份有限公司代表人) 董事:陳進家(珀韻企業股份有限公司代表人) 董事:陳金鎰(昱舜有限公司代表人) 獨立董事:江春懷 獨立董事:吳文正 獨立董事:劉祥墩 (3)新任董事選任時持股數: 董事:陳勝宏(富利陽投資股份有限公司代表人;82,952,766股) 董事:林彭郎─30,000股 董事:劉振陞─4,964,272股 董事:謝逸東─76,583股 董事:張武平─6,182,489股 董事:吳錫輝─2,367,364股 董事:何順正─4,450,735股 董事:林政毓─5,387,362股 董事:趙復田─2,935,215股 董事:陳建揚(富利陽投資股份有限公司代表人;82,952,766股) 董事:陳進家(珀韻企業股份有限公司代表人;4,063,726股) 董事:陳金鎰(昱舜有限公司代表人;20,000股) 獨立董事:江春懷─0股 獨立董事:吳文正─0股 獨立董事:劉祥墩─0股 (4)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/02至98/06/22 (5)新任生效日期:98/06/22 (6)同任期董事變動比率:不適用。
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2009/6/23 | 世鎧精密 | 補選新任獨立董事二名 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: a.董事:張玉林,振維電子(股)公司董事 b.董事:洪松林,洪松林律師事務所律師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:原缺額董事二席,股東會補選二席獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:98/06/23 8.同任期董事變動比率:百分之四十 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 世鎧精密 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/23 2.重要決議事項: (1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (2)通過九十七年度盈餘分派案。 1.股東紅利—現金股利(每股配發0.2元)合計3,875,000元。 2.股東紅利—股票股利(每股配發2元)合計38,750,000元。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修改公司章程案。 (5)通過修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (6)通過補選本公司獨立董事二席及具獨立職能監察人一席案。當 選名單如下: 獨立董事:張玉林 獨立董事:洪松林 監察人:黃振聰 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 a.許可從事競業行為之董事姓名及職稱 (a)董事:張玉林 b.許可從事競業行為之項目: (a)解除張玉林擔任振維電子(股)公司董事、廈門振維電子有限公司 董事、淮安振維電子有限公司董事、川松電子(蘇州)有限公司董事 之競業限制。 (8)通過日後股票申請上櫃時,擬請原股東放棄上櫃採新股承銷之 現金增資認股權利案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/23 | 通嘉科技 | 公告本公司董事會決議變更現金增資發行股數 |
1.董事會決議日期:98/06/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,700,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:37,000,000元 6.發行價格:依實際募集情形,授權董事會全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%,計 370,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:3,330,000股 9.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定於97年 11月25日經股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權,並 依相關申請初次上市承銷新制規定,全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足 部分,擬授權董事長洽特定人認足之,對外公開承銷不足部分, 擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與 原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫之發行股數、發行 價格、發行條件、募集資金總額、資金運用計畫項目、預定進度 、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納 期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項,授 權董事長全權處理;如因法令規定或主管機關核定及基於營運評 估或客觀環境須予以修正變更時,暨本案其他未盡事宜之處,亦 同。
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2009/6/23 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/23 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王武雄董事長、王林春霞 董事。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/06/23~101/06/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):王武雄 董事長、王林春霞董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 王武雄董事長: (1).舜鵬機電(昆山)有限公司負責人。 (2).慶鴻機電工業(蘇州)有限公司負責人。 王林春霞董事:瑞鵬機電(杭州)有限公司負責人。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1).舜鵬機電(昆山)有限公司:江蘇省昆山市經濟技術開發區陸揚 配套區鑫茂路898號 (2).慶鴻機電工業(蘇州)有限公司:江蘇省昆山周市鎮華揚科學 園區華盛路288號 (3).瑞鵬機電(杭州)有限公司:淅江省蕭山市經濟技術發區寧東路 25號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:放電加工機、數控加工機生產 銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度: 係本公司採權益法評價之被投資公司,藉以拓展大陸市場。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/23 | 愛迪亞科技 未 | 改選本公司董事及監察人 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業 務主任) 董事SEZ控股公司代表人:Fred Kranich (奧地利維也那大學畢業目前任職SEZ AG亞太區總裁) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職雅是達電子有限公司 總經理) 董事鄒文山(清華大學化學系畢業) 董事葉梅蘭(東海大學社會系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 3.新任者姓名及簡歷: 董事朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國際公司經理) 董事譚鳳家(文化大學日文組畢業曾任職東芝電器台灣分公司業 務主任) 董事程永真(東海大學企管系畢業目前任職艾默生公司總經理) 董事鄒書語(清華大學化學系畢業目前任職浩碩科技行銷總監) 董事葉梅蘭(東海大學社會系畢業) 監察人林朝洲(台北工專土木工程科系畢業) 監察人周順欽(大同工學院電機碩士畢業) 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:12684968 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/20~98/06/19 7.新任生效日期:98/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 愛迪亞科技 未 | 新任董事長公告 |
1.董事會決議日:98/06/23 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國 際公司經理) 4.新任者姓名及簡歷:朱憲宗(中原大學電機系畢業曾任職ASTEC國 際公司經理) 5.異動原因:董事長改選 6.新任生效日期:98/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 晶越微波 未 | 公告本公司董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 劉舉弘-知達會計師事務所會計師 3.新任者姓名及簡歷: (補選)-陳慈堅/恆諾會計師事務所會計師 (增選)-鄔臺明/聯邦保全(股)公司副董事長 (增選)-陳建衡/本公司財會課協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」): 劉舉弘/辭職 陳慈堅/新任 鄔臺明/新任 陳建衡/新任 5.異動原因:本公司增選2席董事暨補選1席獨立董事 6.新任董事選任時持股數: 陳慈堅: 0股 鄔臺明:16,907股 陳建衡: 9,865股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/10/27~100/10/26 8.新任生效日期:98/06/23~100/10/26 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:本公司董事人數由5席增加至7席。
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2009/6/23 | 晶越微波 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/23 2.重要決議事項: 一.報告事項 (1)97年度營業狀況報告。 (2)監察人審查97年度決算表冊報告。 (3)本公司董事會議事規則部份條文修訂報告。 二.承認事項 (1)通過承認97年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認本公司97年度盈餘分派案。 三.討論事項(一) (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂「背書保證辦法」部份條文案。 (4)通過修訂本公司章程部份條文案。 (5)通過擬訂「董、監事報酬核定辦法」。 四.選舉事項 增選2席董事及補選1席獨立董事-當選名單如下: 董事-鄔臺明 董事-陳建衡 獨立董事-陳慈堅 五.討論事項(二) (6)通過解除新任董事有關競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/23 | 眾福科技 | 公告本公司第五屆獨立董事名單 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事 何文賢、丁復光 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 何文賢、丁復光 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/22~98/06/20 7.新任生效日期:98/06/23 8.同任期董事變動比率:不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/23 | 眾福科技 | 公告本公司第五屆監察人名單 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 鄧富吉 監察人 俞雨亭 監察人 林允永 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 鄧富吉 監察人 林允永 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.新任監察人選任時持股數: 職稱: 監察人 : 選任時持股數: 監察人 鄧富吉 2,081,747股 監察人 林允永 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 95/06/21~98/06/20 8.新任生效日期:98/06/23 9.同任期監察人變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 眾福科技 | 公告本公司第五屆董事名單 |
1.發生變動日期:98/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人 :劉思誠、 章孝祺、韓曉鐘 3.新任者姓名及簡歷: 董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人 :劉思誠 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」): 任期屆滿 5.異動原因:原董監事任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 職稱: 董事 : 選任時持股數: 董事 魏道榮 4,441,853股 董事 俞思平 4,885,483股 董事 元太科技工業股份有限公司 代表人:劉思誠 2,695,510股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx): 95/06/21~98/06/20 8.新任生效日期:98/06/23 9.同任期董事變動比率:董監事任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/23 | 眾福科技 | 公告本公司98年股東會決議事宜 |
1.股東會日期:98/06/23 2.重要決議事項: 1.通過承認本公司97年度營業報告書及財務報表。 2.通過承認本公司九十七年度盈虧撥補案。 3.通過修訂本公司章程部分條文案。 4.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 5.通過修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序 」案。 6.通過全面改選董事及監察人選舉案。 當選名單: 董事 魏道榮、俞思平、元太科技工業股份有限公司 代表人: 劉思誠 獨立董事 何文賢、丁復光 監察人 鄧富吉、林允永 7.通過解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁 止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/23 | 台通光電 | 台通光電變更會計師事務所及會計師 |
公告主旨: 公告本公司變更會計師事務所及會計師 董事會通過日期(事實發生日): 民國98年6月22日 舊會計師事務所名稱: 大中國際聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1: 林寬照 舊任簽證會計師姓名2: 溫明郁 新會計師事務所名稱: 勤業眾信會計師事務所 新任簽證會計師姓名1: 陳麗琦 新任簽證會計師姓名2: 張日炎 變更會計師之原因: 公司管理及業務需要 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終 止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 公司通知或接獲通知終止之日期: 民國98年6月22日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或 提出內部控制重大改進事項之建議: 無 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細 說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會 計師對各該事項之書面意見): 無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整 及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計 師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開 所述不同意見之情事)充分回答: 是 其他應敘明事項: 無
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2009/6/23 | 正航資訊 未 | 正航資訊訂定現金股利分派基準日 |
主旨: 董事會訂定現金股利分派基準日 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分配股東股利及員工紅利案,業經九 十八年六月二十二日股東常會決議通過,股東股利計9,471,000元 ,每股分派現金股利新台幣0.66元,員工現金紅利計939,389元。 二、經本公司九十八年六月二十二日董事會決議,茲訂於九十八 年七月十四日為分派現金股利之除息基準日。三、依公司法第一 六五條規定:自民國九十八年七月十日起至九十八年七月十四日 止,停止股票過戶。四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務 請於九十八年七月九日下午四時三十分以前駕臨本公司股務代理 機構「台証綜合證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市 建國北路一段九十六號B1電話:25048125)辦理過戶手續(郵寄 者以郵戳為憑)。五、本次現金股利預訂於九十八年八月五日( 星期三)發放。六、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集 中辦理過戶者,本公司股務代理機構將依臺灣集中保管結算所股 份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。七、特此公告。
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2009/6/23 | 上銀科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:98/06/23 2.公司名稱:上銀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量500仟股,每股價格24元。 (2)辦理過額配售所得價款:新台幣12,000仟元。 (3)公開承銷數量19,840仟股。 (4)過額配售數量占公開承銷數量比例:2.52%。
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2009/6/23 | 台通光電 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/22 2.舊會計師事務所名稱:大中國際聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:林寬照 4.舊任簽證會計師姓名2:溫明郁 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:陳麗琦 7.新任簽證會計師姓名2:張日炎 8.變更會計師之原因: 公司管理及業務需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/22 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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