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2009/6/16 | 弘塑科技 | 弘塑科技公告98年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: 一、通過九十七年度營業報告書暨財務報表。 二、通過九十七年盈餘分配案: (1)本公司98年股東常會通過配發股東現金股利每股2.5元,共 50,000,000元,股利之分配經本次股東常會決議通過後,授權董事 會另訂除息基準日及發放日。 (2)本次分配案員工紅利較97年度帳上估列數多1,171,741 元,董監 酬勞則較97年度帳上估列數少317,771元,股東會決議實際配發金 額後,與帳列數之差異視為會計估計變動,列為98年度之損益。 三、修訂『取得或處分資產處理程序』。 四、修訂『從事衍生性金融商品交易處理程序』。 五、修訂『背書保證作業辦法』。 六、修訂『資金貸與他人作業程序』。 七、修訂公司章程部份條文。 八、請全體股東放棄上櫃時採新股承銷所公開發行之現金增資認 股權利: (1)為配合公司股票初次上櫃前辦理股票公開承銷之需要,擬俟主 管機關核准上櫃案後,於主管機關規定之額度內辦理現金增資發 行新股,發行價格將依公開承銷之承銷價而定。 (2)現金增資發行新股,除依法令規定保留公司員工承購後之股數 ,擬依證券交易法第二十八條之一規定,排除公司法第二百六十 七條第三項原股東優先分認之權利,全數提撥辦理上櫃前公開承 銷。 (3)本次現金增資新股之發行價格、發行條件、發行金額、資金運 用計劃及其他相關事宜,配合本公司初次上櫃申請時間,擬請股 東會授權董事會全權處理。 (4)本案俟股東會決議通過後配合本公司初次上櫃申請時間,呈送 證期局核准後,其增資相關事宜授權董事會全權處理之,再行配 合本公司股票上櫃承銷作業公告之。 九、解除董事競業禁止之限制(另案公告之)。 十、補選獨立董事二席暨增選、補選監察人各乙席(另案公告之)。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/16 | 弘塑科技 | 弘塑科技公告補選新任獨立董事二席 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 獨立董事 姜崇義 華新麗華股份有限公司處長 獨立董事 譚信仁 諾發系統台灣分公司財務協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任。 5.異動原因:原缺額董事二席,本公司補選獨立董事二席。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:40%(董事五席,缺額二席) 9.同任期獨立董事變動比率:不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 弘塑科技 | 弘塑科技公告法人監察人矽鑫科技變動與新選任監察人 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 監察人 矽鑫科技有限公司(代表人:徐素敏) 純化科技副總經理 3.新任者姓名及簡歷: 職稱 姓名 簡歷 監察人 邱水珠 明兆會計師事務所會計師 監察人 章絹明 華新麗華(股)公司專案經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任。 5.異動原因:矽鑫科技提前辭任;本公司補選一席監察人暨增選一 席監察人。 6.新任監察人選任時持股數: 監察人 邱水珠(0股) 監察人 章絹明(9,486股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/04 ~ 99/05/27 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期監察人變動比率:50%(原二席監察人,其中一席提前辭任) 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 漢民微測科技 | 本公司九十八年股東常會核准解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:許金榮董事 3.許可從事競業行為之項目:漢民測試系統股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:98/06/16~100/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 漢民微測科技 | 九十八年股東常會補選董事公告 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:楊千 4.異動原因:新任,補選董事 5.新任董事選任時持股數:0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/17~100/06/16 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:0% 9.其他應敘明事項:不適用
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2009/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認九十七年度盈餘分配案。 現金股利每股配發1元,計新台幣75,815,296元。 (3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 (4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 (5)通過修訂本公司「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/16 | 東元精電 未 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分派案,現金股利每股配發新台幣0.3元, 股票股利每股配發0.299999元,即每仟股無償配發29.9999股。 (3)通過本公司「九十七年度盈餘及員工紅利轉增資」案。 (4)通過本公司「背書保證作業管理辦法」修訂案。 (5)通過本公司「資金貸與它他人業作業程序」修訂案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 山太士 興 | 公告本公司獨立董事競業行為許可 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳順隆-獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似的公司之 行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司98年股東常會表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 山太士 興 | 公告本公司股東常會獨立董事補選 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 廖仲文 , 偉達投資股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 陳順隆 , 輯方技術股份有限公司副總 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/01/31~99/04/29 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:20% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 山太士 興 | 公告本公司股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: ㄧ.報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人九十七年度查核報告。 3.買回本公司股份實際執行情形。 二.承認事項: 1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司九十七年度虧損撥補案。 三.討論事項一: 1.通過修訂本公司「公司章程」。 2.通過背書保證超額追認案。 3.通過修訂本公司「背書保證作業程序」。 4.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 四.選舉事項: 補選一席獨立董事。 獨立董事:陳順隆 五.討論事項二:通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :有 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 誠致科技 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容(更正) |
1.事實發生日:98/06/16 2.公司名稱:誠致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:98/6/18~98/6/24 (2)承銷價:新台幣66元 (3)公開承銷數量:2,692仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:403仟股 (5)佔公開承銷數量比例:15% (6)過額配售所得價款:新台幣26,598仟元
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2009/6/16 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司新任董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 遠東建設事業股份有限公司代表人:屠仲生 董 事 遠東建設事業股份有限公司代表人: 暫缺 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:趙信清 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強 監 察 人 洪賢德 監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人:蔡調彰 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:屠仲生 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:趙信清 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:蔡宗易 獨立董事 江師毅 獨立董事 丘祺中 監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人:洪賢德 監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人:蔡調彰 4.異動原因:董事、監察人任期屆滿進行改選 5.新任董事選任時持股數: 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:屠仲生 79,897,754股 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:趙信清 79,897,754股 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 呂志堅 79,897,754股 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人: 許自強 79,897,754股 董 事 遠雄國際投資股份有限公司代表人:蔡宗易 79,897,754股 獨立董事 江師毅 0股 獨立董事 丘祺中 0股 監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人:洪賢德 115,103,416股 監 察 人 遠東建設事業股份有限公司代表人:蔡調彰 115,103,416股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/20~98/06/19 7.新任生效日期:98/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 精材科技 | 公告本公司決議股利分派變動 |
1.董事會或股東會決議日期:98/06/16 2.原發放股利種類及金額: . (1)股東現金股利:每股配發0.1元。 . (2)股東股票股利:每仟股無償配發5股。 3.變更後發放股利種類及金額: . (1)股東現金股利:每股配發0.09962元。 . (2)股東股票股利:每仟股無償配發4.98122股。 4.變更原因:本公司因員工執行認股權憑證轉換發行新股後,影響 流通在外股數,致股東配股配息率發生變動。 5.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 精材科技 | 公告本公司98年除權(息)基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/16 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: . 普通股現金股利NT$22,222,513元。 . 普通股股票股利NT$11,111,250元。 4.除權(息)交易日:98/07/01 5.最後過戶日:98/07/02 6.停止過戶起始日期:98/07/03 7.停止過戶截止日期:98/07/07 8.除權(息)基準日:98/07/07 9.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 穎台科技 | 公告本公司九十八年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-群怡投資(股)公司及其代表人羅鎮華 3.許可從事競業行為之項目:於與本公司營業範圍相同或類似之公 司擔任董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):群怡投 資(股)公司代表人:羅鎮華。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:群康科技(廈門)有限公 司,職稱:董事長。 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區創業園偉業樓S402 室。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:面板模組、成品組裝與材料之 研發、設計、生產銷售及售後服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:0。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 穎台科技 | 公告本公司股東會補選董事一席 |
1.發生變動日期:98/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:鴻元國際投資股份有限公司(代表人盧博彥) 3.新任者姓名及簡歷:群怡投資股份有限公司(代表人:羅鎮華) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):新任 5.異動原因:股東會補選董事一席。 6.新任董事選任時持股數:5,141,500股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/08/09~99/08/08 8.新任生效日期:98/06/16 9.同任期董事變動比率:董事變動1/7 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/16 | 穎台科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/16 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司九十七年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司章程部分條文案。 (4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過擬請全體股東放棄上市時,採新股承銷所公開發行之現金 增資認股權利案。 (8)通過辦理盈餘轉增資(員工紅利)發行新股案。 (9)通過補選本公司董事一席案。 (10)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/16 | 大量科技 | 本公司董事長續任公告 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/12 2.舊任者姓名及簡歷:董事長王作京 3.新任者姓名及簡歷:董事長王作京 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:改選續任 6.新任生效日期:98/06/12 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/16 | 擎泰科技 | 本公司擬增加香港子公投資額,開拓大陸市場 |
1.事實發生日:2009/06/16 2.本次新增(減少)投資方式: 預估以USD500,000增加投資額 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 尚未確定 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 擎泰科技(香港)有限公司深圳辦事處 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD500,000 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD500,000 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 銷售代理儲存媒體及多媒體零件組件 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD500,000 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD1,000,000 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 5.01% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 2.89% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 3.48% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD500,000 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 2.5% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 1.44% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 1.74% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 不適用 21.最近三年度獲利匯回金額: 不適用 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司100%轉投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項:分次投資 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依董事會決議 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 因應公司長期發展需求,擴展大陸市場 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/6/16 | 鼎富證券 | 變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝總經理〞 |
1.董事會決議日:98/06/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:于仲淵 鼎富證券董事 鼎富證券總經理 4.新任者姓名及簡歷:沈曉燕 鼎富自營部經理 5.異動原因:改選 6.新任生效日期:98/06/01 7.其他應敘明事項:不適用
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