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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/6/11 | 主向位科技 未 | 更正98/04/16公告資金貸與子公司 |
1.事實發生日:98/06/11 2.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資 金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因: 資金貸與之公司名稱:翼天訊(北京)科技有限公司 與本公司之關係:同一聯屬公司 資金貸與之額度:72,312,112元 原資金貸與之金額:58,254,928元 本次新增資金貸與之金額及原因:資金貸與金額34,124,733元, 係本公司對翼天訊 (北京)科技有限公司之應收帳款超過正常授信期間轉列視同資金 貸與。 3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:無 4.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:資本為美 金500,000元 5.計息方式:不計息 6.還款之條件或日期:為同一聯屬公司,係待該公司財務結構調整 改善後,應可改善回收情形。 7.迄事實發生日為止,資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值 之比率:25.55% 8.迄事實發生日為止,資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度 業務交易總額之比率:312.47% 9.子公司所貸與他人資金之來源:無 10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:資金貸與 餘額92,379,661元 11.其他應敘明事項:本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處 理準則規定,並重新公告97年12月至98年3月資金貸與他人資料。
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2009/6/11 | 上詮光纖通信 | 董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:現金15986724 4.除權(息)交易日:98/06/26 5.最後過戶日:98/06/29 6.停止過戶起始日期:98/06/30 7.停止過戶截止日期:98/07/04 8.除權(息)基準日:98/07/04 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 上詮光纖通信 | 總經理異動公告 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/06/11 2.舊任者姓名及簡歷:劉正立 3.新任者姓名及簡歷:龔純瑩 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:集團業務需要 6.新任生效日期:98/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 上銀科技 | 更正公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:98/06/11 2.契約相對人:台灣銀行健行分行、台灣銀行台中工業區分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/11 5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司98年現金增資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構:台灣銀行健行分行(員工) 華南銀行南京東路分行(詢價圈購與公開申購) (2)委託存儲專戶機構:台灣銀行台中工業區分行
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2009/6/11 | 上銀科技 | 公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:98/06/11 2.契約相對人:台灣銀行健行分行、台灣銀行台中工業區分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):98/06/11~98/06/24 5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司98年現金增資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: (1)委託代收價款機構:台灣銀行健行分行 (2)委託存儲專戶機構:台灣銀行台中工業區分行
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2009/6/11 | 上銀科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電話 |
1.事實發生日:98/06/11 2.公司名稱:上銀科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所、及聯絡電 話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市承德路3段210號B1 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2586-5859
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2009/6/11 | 復興航空運輸 | 本公司股東會通過辦理減資暨向債權人之公告 |
1.事實發生日:98/06/10 2.發生緣由: 1.依據公司法第281條準用同法第73條規定辦理。 2.本公司業經98年6月10日股東常會決議通過,為彌補虧損並改善 財務結構,辦理減少資本新台幣1,345,248,300元,銷除普通股股 份134,524,830股,每股面額新台幣10元,以減資基準日股東名簿 記載之股東及其持股比例銷除股份,每仟股約銷除218股,減資比 例約為21.8660%(依目前已發行股份計算),減資後實收資本額 為新台幣4,806,976,420元,每股面額新台幣10元,發行股份總數 為480,697,642股。3.本公司債權人對於前揭減資決議如有異議者 ,請自公告日起31日內以書面向本公司提出,逾期未表示異議視 為無異議,特此公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 明基三豐醫療器材 | 內部稽核主管異動案業經98/06/11董事會同意追認。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:回任稽核室經理 7.生效日期:98/05/20 8.新任者聯絡電話:02-87975533#294 9.其他應敘明事項:98/06/11本公司第九屆董事會第八次會議同意 追認。
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2009/6/11 | 明基三豐醫療器材 | 會計主管異動案業經98/06/11董事會同意追認。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/06/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核 室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋如、會計部經理 淡江大學會計研究所畢業;資誠會計師事務所審計部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:原會計主管回任稽核主管 7.生效日期:98/05/20 8.新任者聯絡電話:02-87975533#250 9.其他應敘明事項:98/06/11本公司第九屆董事會第八次會議同意 追認。
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2009/6/11 | 明基三豐醫療器材 | 董事會決議現金股利配息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/11 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:分派現金股利44,960,400元(每股配發1.2 元) 4.除權(息)交易日:98/06/29 5.最後過戶日:98/06/30 6.停止過戶起始日期:98/07/01 7.停止過戶截止日期:98/07/05 8.除權(息)基準日:98/07/05 9.其他應敘明事項: 1.現金股利發放至元為止(未滿一元不計),匯費及郵資由股東自 行負擔 2.98/07/22起委由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部以 匯款或掛號郵寄支票方式代為發放。
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2009/6/11 | 通嘉科技 | 通嘉科技九十八年盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
主旨: 通嘉科技股份有限公司九十八年盈餘轉增資發行新股暨分 派現金股利公告 公告內容 壹、本公司於98年5月27日股東常會決議通過(一)自97年度盈餘 中提撥股東紅利新台幣19,379,390元,發行新股1,937,939股;員工 紅利新台幣12,682,500元(其發行股數以最近一期經會計師查核簽 證之財務報告淨值16.91元為計算基礎計算之),發行新股750,000 股,本次發行新股業經行政院金融監督管理委員會中華民國98年 6月9日金管證發字第0980028346號函申報生效在案。(二)另自 97年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣77,517,557元,每股配發 新台幣2.4元。貳、茲依公司法第273條第2項之規定,將增資發行 新股有關事項公告如下:一、公司名稱:通嘉科技股份有限公司 二、所營事業:(一) CC01080 電子零組件製造業。(二) I501010 產 品設計業。研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:1.電源管 理IC(Power Management IC)2.介面IC (Interface IC)3.電源模組 ( Power Module)三、本公司所在地:新竹市科學工業園區展業二路 18號4樓。四、董事及監察人之人數及任期:董事七人,監察人 三人,任期三年,連選得連任。五、訂立及最近一次修正章程之 日期:本公司章程訂立於民國91年9月10日,民國98年5月27日第 十一次修正。六、已發行股份總數及每股金額:本公司額定資本 總額為新台幣360,000,000元,每股面額新台幣10元,分為 36,000,000股,分次發行;目前已發行股份總數為新台幣 322,989,820元,分為32,298,982股,每股面額新台幣10元,均為記 名式普通股。七、本次增資發行新股總數、每股金額及其他發 行條件:(一) 自97年度盈餘中提撥股東紅利新台幣19,379,390元, 發行新股1,937,939股;員工紅利新台幣12,682,500元(其發行股數 以最近一期經會計師查核簽證之財務報告淨值16.91元為計算基礎 計算之),發行新股750,000股,共計發行新股2,687,939股。本次增 資按增資配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算,股 東紅利每仟股無償配發60股,配發不足一股之畸零股,按面額以 現金分配之,股東亦可自配股基準日起五日內,向本公司股務代 理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者或併湊後仍不足一股 之畸零股,授權董事長洽特定人按面額承購。(二)本次增資之股份 均採無實體發行新股,其權利義務與原股份相同。八、增資發行 新股後股份總數:實收資本額為新台幣349,869,210元,分為 34,986,921股,每股面額新台幣10元,均為記名式普通股。九、增 資計畫用途:充實營運資金。十、股務代理機構:台証綜合證券 股份有限公司股務代理部(地址:台北市建國北路一段96號地下一樓 ,電話:02-25048125)。十一、增資股票之發放:本次增資發行股 票俟奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行股票並以 帳簿劃撥方式配發各股東,屆時另行公告並分函通知各股東。參 、本次自97年度盈餘中提撥股東現金紅利新台幣77,517,557元,按 配息基準日本公司股東名簿所載股東之持有股數,每股配發現金 股利2.4元(每仟股配發現金2,400元),現金股利發放至元為止,匯 費及郵資由股東自行負擔。本次現金股利茲訂於98年7月28日(星 期二)起發放,無匯款帳號之股東,本公司依股東留存之通訊地址 以掛號郵寄抬頭劃線「禁止背書轉讓」之票據。肆、遵照公司法 第165條規定,茲訂定98年7月6日為除權除息基準日,自98年7月 2日至98年7月6日止停止股票過戶轉讓之登記。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,請於98年7月1日(星期三)下午4:30前駕臨台北市 建國北路一段96號B1台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理 過戶手續,郵寄過戶者以最後過戶日98年7月1日郵戳日期為憑,凡 參加台灣集中保管結算所辦理過戶者,本公司將依台灣集中保管 結算所送交之資料逕行辦理過戶手續,俾可享配股、配息之權利 。
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2009/6/11 | 大連化工 公 | 大連化工公告召開九十七年度股東常會 |
主旨: 公告本公司召開九十七年度股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/15 停止過戶日期起日:98/04/17 停止過戶日期迄日:98/06/15 公告內容: 1.報告九十七年度營業狀況,2.監察人審查九十七年度決算報, 3.承認九十七年決算表冊,4.九十七年度盈餘分派案,5.討論增資 案,6.擬修正公司章程案,7.擬修正資金貸與他人作業辦法案,8 .擬修正背書保證作業辦法案,9.擬修正對子公司事業管理辦法案 ,10.訂立從事衍生性商品交易處理程序案,11.臨時動議.
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2009/6/11 | 志超科技 | 公告本公司自然人監察人變動 |
1.發生變動日期:98/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:欒祖望(陽明海運股份有限公司輪機長) 3.新任者姓名及簡歷:藍英瑛(移新電腦股份有限公司採購) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任監察人選任時持股數:169054 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):098/06/10~101/06/09 8.新任生效日期:98/06/10 9.同任期監察人變動比率:監察人1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 奇菱光電 | 公告本公司98年股東常會通過解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:宋光夫、廖錦祥、奇美實業(股)公司代表人:許文龍、 奇美實業(股)公司代表人:吳炳昇、趙建仁、奇美食品(股)公司代 表人:許友耕 獨立董事:呂桔誠 3.許可從事競業行為之項目: 依公司法第209條,股東會決議解除董事之競業禁止名單如下: 董事宋光夫:奇美食品(股)公司/奇信電子(股)公司 董事長 新視代科技(股)公司/佳美貿易(股)公司 董事 奇美實業(股)公司 監察人
董事廖錦祥:奇美電子(股)公司/奇美實業(股)公司/聯奇開發(股) 公司/奇力光電科技 (股)公司/奇美能源(股)公司/奇美特用化學(股)公司 董事長 啟耀光電(股)公司/奇晶光電(股)公司/奇美食品(股)公司/奇美材料 科技 (股)公司/新視代科技(股)公司/寧波奇美電子公司/南海奇美電子 公司/寧波奇美光電公司/南海奇美光電公司/佛山市奇明光電公 司/LeadtekGlobal Group Ltd./Keyway Investment Management Ltd./ LandmarkInternational Ltd. 董事
董事奇美實業(股)公司代表人許文龍:奇美實業(股)公司/聯奇開 發(股)公司/奇美食品(股)公司/佳美貿易(股)公司/奇美電子(股)公 司 董事
董事奇美實業(股)公司代表人吳炳昇:立景光電(股)公司/奇景光 電(股)公司/原景科技(股)公司/Himax Technologies,Inc. 董事長 奇美電子(股)公司/新視代科技(股)公司/奇晶光電(股)公司/奇美 能源(股)公司/奇力光電科技(股)公司/啟耀光電(股)公司/承景科技 (股)公司/財團法人亞太智慧財產權發展基金會 董事 奇信電子(股)公司 董事兼總經理
董事趙建仁:新視代科技(股)公司/奇美精密科技(股)公司 董事 奇美實業(股)公司 處長
董事奇美食品(股)公司代表人許友耕: TELEEAGLE INTERNATIONAL LIMITED/ ROCKWELL TECHNOLOGY LIMITED/Chi Lin Technology (HK) Company Limited 董事
獨立董事呂桔誠:奇美實業(股)公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:98/06/10~101/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 廖錦祥 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 寧波奇美電子公司/南海奇美電子公司/寧波奇美光電公司/ 南海奇美光電公司/佛山市奇明光電公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 寧波奇美電子公司:寧波出口加工區揚子江北路16號 南海奇美電子公司:佛山市南海區南海科技工業園區興業北路 寧波奇美光電公司:寧波保稅區南區盧山四路107號標準廠房10 號2樓 南海奇美光電公司:佛山市南海區南海科技工業園區興業北路 佛山市奇明光電公司:廣東省佛山市南海區獅山鎮南海經濟開發 區興業北路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 寧波奇美電子公司:TFT-LCD模組之組裝及買賣 南海奇美電子公司:TFT-LCD模組之加工、製造及售後維修服務 寧波奇美光電公司:TFT-LCD模組之研發、加工、製造及售、維 修服務及倉儲服務南海奇美光電公司:TFT-LCD模組之加工製造 及售後維修服務 佛山市奇明光電公司:LED相關零部件等電子器件之設計、加工 、製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/11 | 奇菱光電 | 本公司董監事改選變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:98/06/10 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 宋光夫 董事 奇美實業股份有限公司代表人:廖錦祥 董事 奇美實業股份有限公司代表人:許文龍 董事 吳炳昇 董事 趙建仁 監察人 吳永淳 監察人 奇美食品股份有限公司代表人:林榮俊 監察人 郭國祥 3.新任者姓名及簡歷: 董事 宋光夫 董事 廖錦祥 董事 奇美實業股份有限公司代表人:許文龍 董事 奇美實業股份有限公司代表人:吳炳昇 董事 趙建仁 董事 奇美食品股份有限公司代表人:許友耕 獨立董事 呂桔誠 監察人 聯奇開發股份有限公司代表人:林榮俊 監察人 吳永淳 監察人 郭國祥 4.異動原因:董監事任期屆滿改選。 5.新任董事選任時持股數: 董事 宋光夫 984,955股 董事 廖錦祥 735,667股 董事 奇美實業股份有限公司代表人:許文龍 146,158,289股 董事 奇美實業股份有限公司代表人:吳炳昇 146,158,289股 董事 趙建仁 225,393股 董事 奇美食品股份有限公司代表人:許友耕 2,396,628股 獨立董事 呂桔誠 0股 監察人 聯奇開發股份有限公司代表人:林榮俊 21,289,094股 監察人 吳永淳 169,994股 監察人 郭國祥 378,353股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/05/15~98/05/14 7.新任生效日期:98/06/10 8.同任期董事變動比率: 董事變動比率七分之四,約57.14%;監察人變動比率三分之一,約33.33%。 9.其他應敘明事項:原任董監事自新任董監事就任時解任。
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2009/6/11 | 志超科技 | 股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林振旻董事 3.許可從事競業行為之項目:經營印刷電路板之產銷 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):林振旻 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:志超科技(蘇州)有限公 司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市新昌路58號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無,均為法人代表 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 志超科技 | 公告本公司自然人及法人董事變動 |
1.發生變動日期:98/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:金河國際投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷:江榮國(景發科技顧問股份有限公司總經理) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數:900,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):098/06/10~101/06/09 8.新任生效日期:98/06/10 9.同任期董事變動比率:董事1/9 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 志超科技 | 本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:98/06/10 2.公司名稱:志超科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期:98/06/10 (2)選舉董事長:經全體出席董事決議推舉徐正民董事當選董事長
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2009/6/10 | 志超科技 | 股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴振武董事 3.許可從事競業行為之項目:經營印刷電路板之產銷 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):賴振 武董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:志超科技(蘇州)有限公 司董事、統盟電子(無錫)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省蘇州市新昌路58號、江蘇省 無錫市錫山經濟開發區芙蓉中三路160號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:經營印刷電路板之產銷 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無,均為法人代表 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 志超科技 | 股東常會決議許可董事從事競業行為 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:徐正民董事 3.許可從事競業行為之項目:經營印刷電路板之產銷 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無,均為法人代表 12.其他應敘明事項:無
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