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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/6/9 | 聯合線上 未 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/09 2.重要決議事項: 承認事項: 一、承認97年度營業報告書暨財務表冊案。 二、承認97年度盈餘分配案。 討論事項: 一、通過修改公司章程案。 二、通過修訂「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序 」案。 三、通過法人董事改派代表人之競業禁止解除案。 其他議案及臨時動議: 通過修訂「取得或處分資產處理作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/9 | 笙泉科技 | 公告本公司九十八年股東常會董監改選 |
1.發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 溫國良 本公司董事長 董 事 丘善文 本公司總經理 董 事 常彬 本公司行銷處副總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 監 察 人 張榮正 明新科技大學資訊工程系副教授 監 察 人 張寶珍 笙德國際投資(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 溫國良 本公司董事長 董 事 丘善文 本公司總經理 董 事 笙德國際投資(股)公司 獨 立董 事 汪輝明 南台科技大學電機工程系 副教授 獨 立董 事 田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特別助理 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 監 察 人 呂紹君 獨立監察人 許銘顯 中國探針(股)公司董事長特別助理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 溫國良 2,572,195股 董 事 丘善文 952,928股 董 事 笙德國際投資(股)公司 1,903,935股 獨 立董 事 汪輝明 0股 獨 立董 事 田應蒨 60,371股 監 察 人 笙智國際投資(股)公司 611,364股 監 察 人 呂紹君 126,185股 獨立監察人 許銘顯 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26 ~ 98/06/25 8.新任生效日期:98/06/09~101/06/08 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/9 | 笙泉科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/09 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1) 通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 通過承認九十七年度盈餘分派案。 二、討論事項一 (1) 通過討論九十七年度員工紅利撥充資本發行新股案。 (2) 通過討論修訂本公司「公司章程」案。 (3) 通過討論修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。 (4) 通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5) 通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (6) 通過討論修訂本公司「股東會議事規則」案。 (7) 通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8) 通過討論辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來 源案。 三、選舉事項 (1)全面改選第五屆董事及監察人。 董事五席:溫國良、丘善文、笙德國際投資(股)公司、汪輝明、 田應蒨監察人三席:笙智國際投資(股)公司、呂紹君、許銘顯 四、討論事項二 (1) 通過討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/9 | 笙泉科技 | 公告本公司九十八年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 溫國良 董事 丘善文 獨立董事 田應蒨 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公 司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全 體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 丘善文 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:笙泉科技(深圳)有限 公司 擔任職務:負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福田區泰然六路泰然蒼松大 廈1113號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:微控制器(MCU)及相關零配件 的研發、批發、技術諮詢、佣金代理(不含拍賣),進出口及相關配 套業務(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規 定辦理) 。 10.對本公司財務業務之影響程度:上揭公司為本公司採權益法評價 之轉投資公司。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例: 無 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/9 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司提列國內金融資產減損損失 |
1.事實發生日:98/06/08 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司持有國內金融資產證券化商品依財務會 計準則公報34號提列資產減損,提列國內資產減損合計新台幣 250,180仟元整。
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2009/6/9 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司提列海外金融資產減損損失 |
1.事實發生日:98/06/08 2.契約相對人:不適用 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司持有金融資產證券化商品依財務會計 準則公報34號提列資產減損,提列國外投資資產減損合計新台 幣120,742仟元整。
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2009/6/9 | 晶量半導體 | 本公司負責人訴訟案第一審判決說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件之當事人:告訴人-周育蔚;被告人-本公司負責人梁瑞娟 法院名稱:台灣板橋地方法院、處分機關:台灣板橋地方法院 相關文書案號:97年度訴字第2347號(尚未收到判決書) 2.事實發生日:98/06/09 3.發生原委(含爭訟標的):告訴人針對被告向法院提出背信告訴 (案由係告訴人意圖為自己不法所有,擅自將新台幣1,500萬元、 400萬元及160萬元等三筆款項貸予晶瑞科技顧問管理股份有限公 司),告訴人認為被告係意圖使告訴人受刑事追訴,故對被告提 出刑事誣告告訴,並提出附帶民事請求一億元加計利息賠償及 刊登道歉聲明,此案經台灣板橋地方法院一審判決處以有期徒 刑陸月,減為有期徒刑參月。 4.處理過程:台灣板橋地方法院所為本案判決屬第一審判決,本 公司負責人梁瑞娟與委任律師研商後,將依法提起上訴。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: (1)告訴人95年提告至今,本公司業績並無衰退,亦無造成客戶 轉單之情事,對本公司的業務面並無影響。 (2)告訴人提出附帶民事請求一億元加計利息賠償,本案為刑事 附帶民事損害賠償案,依法應以誣告案成立為前題,且縱成立, 依本公司委任律師判斷,其應負賠償之責任,亦應非如告訴人請 求賠償金額之鉅。另,本公司最近期經會計師查核簽證之合併財 務報表現金及約當現金約有3.4億元,負債比僅18.87%,流動比率 高達483.63%,顯示本公司財務穩健,此事件截至目前對本公司財 務運作並無重大影響。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/9 | 泰博科技 | 更正本公司董事會決議配股暨配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/08 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」): 除權息 3.發放股利種類及金額: 股票股利:37,030,900元,每仟股配發約99股 現金股利:185,154,500元,每仟股配發約4,960元 4.除權(息)交易日:98/06/23 5.最後過戶日:98/06/24 6.停止過戶起始日期:98/06/25 7.停止過戶截止日期:98/06/29 8.除權(息)基準日:98/06/29 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/9 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:98/06/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 投資100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):437094 (4)原背書保證之餘額(仟元):320495 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):62914 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):295914 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):273914 (8)本次新增背書保證之原因: 眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保 證之。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):450059 (2)累積盈虧金額(仟元):-172156 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成。 (2)日期: 民國99年3月25日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 33.85 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 68.89 8.其他應敘明事項: 無。
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2009/6/9 | 泰博科技 | 更正本公司現金增資發行新股相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:98/06/08 2.發行股數:3,000,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:30,000,000元 5.發行價格:130元 6.員工認購股數:300,000股 7.原股東認購比例:2,700,000股,按認股基準日股東名冊記載之持股 比例, 每仟股認購61股 8.公開銷售方式及股數:0 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認足 10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善財務結構 12.現金增資認股基準日:98/07/10 13.最後過戶日:98/07/03 14.停止過戶起始日期:98/07/06 15.停止過戶截止日期:98/07/10 16.股款繳納期間:98/07/17~98/07/23 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/06/23 18.委託代收款項機構:台新銀行 19.委託存儲款項機構:玉山銀行 20.其他應敘明事項:無
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2009/6/9 | 閎康科技 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/09 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司九十七年度決算表冊及營業報告書。 (2)通過承認本公司九十七年度盈餘分派案。 (3)通過本公司九十七年度股東紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)通過選用公司五年免稅案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/9 | 閎康科技 | 公告本公司董事會決議股票上櫃辦理現金增資案 |
1.董事會決議日期:98/06/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,214,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:32,140,000元 6.發行價格:實際承銷價格於辦理上櫃前股票公開承銷時,採用詢 價圈購方式依市場機制決定合理價格。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第二六七條規定保留百分之 十約計共321,000股由員工認購。 8.公開銷售股數:依發行股數百分之九十計,共2,893,000股公開對 外承銷。 9.原股東認購或無償配發比例:0% 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人認 購之。 11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行之普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次發行新股之發行股數、發行價格、發行條 件或其他相關事宜等,若因法令修正或主管機關規定及基於營運 評估或客觀環境之影響須變更或修正時,授權董事會依法令及當 時市場狀況修訂之。
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2009/6/9 | 杏昌生技 | 公告本公司97年現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/09 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除息 3.發放股利種類及金額:現金股利NT$78,000,000 4.除權(息)交易日:98/06/25 5.最後過戶日:98/06/26 6.停止過戶起始日期:98/06/29 7.停止過戶截止日期:98/07/03 8.除權(息)基準日:98/07/03 9.其他應敘明事項:原最後過戶日98/06/28適逢例假日,故提前 至98/06/26
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2009/6/9 | 杏昌生技 | 公告98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/09 2.重要決議事項: (1)承認97年度營業報告書及決算表冊 (2)承認97年度盈餘分配案(股東紅利每股配發現金股利3元) (3)通過修訂「公司章程」部分條文案 (4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部分條文案 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/9 | 美時化學製藥 | 依會計師核閱報告修正98年03、04月份公告營收 |
1.事實發生日:98/06/08 2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依會計師核閱報告修正98年03、04月份公告營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依會計師核閱報告修正98年3月及4月份公告營 收本公司98年03月份營業收入淨額為新台幣88,575仟元,累積營 業收入淨額為新台幣177,148仟元。 本公司98年04月份累積營業收入淨額為新台幣235,994仟元。
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2009/6/9 | 精品科技 未 | 公告本公司98年度股東常會全面改選獨立董事 |
1.發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王克陸-國立交通大學財務金融研究所副教授。 獨立董事:張明峰-國立交通大學資訊工程系教授。 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:沈華榮-元培科技大學財務金融系副教授。 獨立董事:張靜宇-工業技術研究院稽核室主任。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):解任。 5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/26~98/12/05 7.新任生效日期:98/06/09 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/9 | 精品科技 未 | 公告本公司98年度股東常會全面改選監察人 |
1.發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:泛雅特投資股份有限公司。 監察人:謝續平。 監察人:方美文。 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:泛雅特投資股份有限公司。 監察人:謝續平。 監察人:方美文。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):解任。 5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.新任監察人選任時持股數: 監察人:泛雅特投資股份有限公司:1,861,200股。 監察人:謝續平:0股。 監察人:方美文:0股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/06~98/12/05 8.新任生效日期:98/06/09 9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/9 | 精品科技 未 | 公告本公司98年度股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。 董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。 董事:賴頌傑。 董事:台大創新育成股份有限公司代表人:劉學愚。 董事:章青駒。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢。 董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌。 董事:賴頌傑。 董事:台大創新育成股份有限公司。 董事:章青駒。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):解任。 5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.新任董事選任時持股數: 董事:雅品投資股份有限公司代表人:劉振漢:1,861,200股。 董事:雅品投資股份有限公司代表人:黃文昌:1,861,200股。 董事:賴頌傑:368,658股。 董事:台大創新育成股份有限公司:477,405股。 董事:章青駒:21,218股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/12/06~98/12/05 8.新任生效日期:98/06/09 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/9 | 精品科技 未 | 公告本公司改選董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/09 2.舊任者姓名及簡歷:劉振漢先生,精品科技股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:劉振漢先生,精品科技股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」): 解任。 5.異動原因:全面改選董事、監察人。 6.新任生效日期:98/06/09 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/9 | 精品科技 未 | 本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/09 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度決算表冊。 (2)承認九十七年度盈虧撥補案。 (3)通過修訂「股東會議事規則」案。 (4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (6)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (7)全面改選董事及監察人。 a.董事: 董事:雅品投資股份有限公司 代表人:劉振漢。 董事:雅品投資股份有限公司 代表人:黃文昌。 董事:賴頌傑。 董事:台大創新育成股份有限公司。 董事:章青駒。 b.獨立董事: 獨立董事:沈華榮。 獨立董事:張靜宇。 c.監察人: 監察人:泛雅特投資股份有限公司。 監察人:謝續平。 監察人:方美文。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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