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2009/6/10 | 誠致科技 | 公告本公司股東會解除董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 方新舟 董事 合冠投資股份有限公司-朱順一 董事 真宏投資股份有限公司及代表人辛武男 董事 華毓投資股份有限公司及代表人黃中于 董事 英屬維京群島商ENSPIRE CAPITAL LTD.及代表人葉佳龍 董事 永保投資有限公司代表人王博民 獨立董事 丁金輝 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (一)董事 方新舟 (二)董事 永保投資有限公司代表人王博民 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州誠致通訊科技有限公司/董事長及總經理 南京誠信致遠科技有限公司/董事長及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州誠致通訊科技有限公司: 蘇州工業園區金雞湖大道1355號國際科技園204E 南京誠信致遠科技有限公司: 南京市鼓樓區南昌路40號長江科技園五樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 蘇州誠致通訊科技有限公司: 研發、設計寬帶接入網通信系統設備與零元件及其相關軟體, 銷售自有產品並提供技術服務 南京誠信致遠科技有限公司: 寬帶接入網通信系統設備與零元件及其相關軟體的研發、設計 、生產;銷售自有產品並提供相關技術咨詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司間接投資 之事業,其投資損益皆依規定認定。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 和立聯合科技 | 本公司依證期局要求定期公開資訊公告 |
1.事實發生日:98/06/10 2.發生緣由: 本公司依證期局96年3月9日金管證一字第0960002643號函要求定 期公開資訊 3.因應措施: 追訴責任計劃執行情形按季提報董事會控管。 4.其他應敘明事項: 有關本公司前董事長張錫強先生暨前經營團隊涉及不法之案件, 其中Total smart已經進入法律程序。
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2009/6/10 | 和立聯合科技 | 本公司98年05月份內自結財務報表中,高流動資產與短期借款科目差 |
本公司98年05月份內自結財務報表中,高流動資產與短期借款科 目差額之補充說明。
1.事實發生日:98/06/10 2.發生緣由:本公司98年05月份內部自結財務報表中,高流動資 產科目包含現金、約當現金及短期投資共計新台幣16,154仟元, 高流動負債科目中短期借款(皆已到期)、一年內到期之公司債及一 年內到期之長期借款共計新台幣911,220仟元,差額計新台幣 895,066仟元。 3.因應措施:目前已委託資產管理公司處理債務中。 4.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 聯穎科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司九十七年度盈餘分配案。 三、通過本公司修訂背書保證辦法案。 四、通過本公司修訂資金貸與他人作業程序案。 五、通過補選獨立董事案。 A.選任獨立董事一席:(戶號L10265XXXX)楊清溪 B.新任獨立董事任期,自九十八年六月十日至一○○年九月十一 日止。 六、通過新任獨立董事之競業禁止解除案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/10 | 聯穎科技 | 公告本公司98年股東常會補選獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:98/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:李建然先生(國立台北大學會計系教授) 3.新任者姓名及簡歷:楊清溪先生(國立台北大學會計系副教授) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:因李建然先生個人生涯規劃請辭,補選獨立董事 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/09/12~100/09/11 7.新任生效日期:98/06/10~100/09/11 8.同任期董事變動比率:14.29 9.同任期獨立董事變動比率:50 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 誠致科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10 2.重要決議事項: 一、承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 二、承認本公司九十七年度盈餘分配案。 三、通過本公司盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 四、通過本公司修訂股東會議事規則條文案。 五、通過本公司修訂資金貸與他人作業程序條文案。 六、通過本公司修訂背書保證作業程序條文案。 七、通過本公司解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/10 | 誠致科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證交所上市交易 |
1.事實發生日:98/06/10 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證交所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/06/18 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司98年5月11日臺 證上字第0980009748號函告業奉行政院金融監督管理委員會98 年5月25日金管證一字第0980025326號函核准上市交易 (2)本公司股票將於98年6月18日上市交易,並自同日起終止興 櫃交易 (3)特此一併敘明
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2009/6/10 | 誠致科技 | 本公司上市申請案,經交易所第16屆第26次董事會決議通過及第486 |
本公司上市申請案,經交易所第16屆第26次董事會決議通過及第 486次有價證券上市審議委員會決議事項及執行情形說明
1.事實發生日:98/06/10 2.公司名稱:誠致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:交易所第16屆第26次董事會決議通過及第486次有價證 券上市審議委員會決議事項及執行情形說明 6.因應措施:依規定辦理 7.其他應敘明事項: 一、本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記載 事項準則」之規定揭露相關事項外,尚應於公開說明書特別記載事 項乙節中揭露下列事項後,同意其股票上市: 1.最近三年度業績變化合理性之評估。 2.進銷貨集中之合理性及風險評估。 說明:以上相關內容均已揭露於本公司之「初次申請有價證券 上市用之公開說明書」,詳公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw/)。 二、本公司為維持經營階層及高階研發人員穩定,依承諾由董事長 、總經理及三名高階研發主管同意將個人持股總額提交辦理股票集 中保管,並自上市買賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一;其 餘股票部分自上市買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。 說明:以上相關事項皆依規定辦理。
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2009/6/10 | 誠致科技 | 本公司召開股票上市前法人說明會,但不召開上市前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:98/06/11 2.召開法人說明會地點:台北市君悅大飯店(台北市松壽路2號)君悅 飯店三樓凱悅廳1區 3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來展 望。 4.其他應敘明事項:召開時間為98年6月11日星期四下午2:30。
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2009/6/10 | 鴻碩精密電工 | 鴻碩九十八年五月份自結合併營收淨額為183,908仟元,九十八年五 |
鴻碩九十八年五月份自結合併營收淨額為183,908仟元,九十八年 五月自結累計合併營收淨額為896,525仟元。
1.事實發生日:98/06/10 2.公司名稱:鴻碩精密電工股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十八年五月份自結合併營收淨額為183,908仟 元,較同年四月份自結合併營收淨額187,368仟元減少3,460仟元 (-1.85%),較九十七年同期自結合併營收淨額179,965仟元增加3,943 仟元(+2.19%)。九十八年五月自結累計合併營收淨額為896,525仟元 ,較九十七年同期自結累計合併營收淨額931,299仟元減少34,774 仟元(-3.73%)。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 通嘉科技 | 董事會決議辦理現金增資 |
1.董事會決議日期:98/06/10 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,400,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:34,000,000元 6.發行價格:依實際募集情形,授權董事會全權處理。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%,計 340,000股由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:3,060,000股 9.原股東認購或無償配發比例:依證券交易法第28條之1規定於97年 11月25日經股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權,並 依相關申請初次上市承銷新制規定,全數提撥公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄認購或認購不足 部分,擬授權董事長洽特定人認足之,對外公開承銷不足部分, 擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券 處理辦法」規定辦理之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與 原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫之發行股數、發行 價格、發行條件、募集資金總額、資金運用計畫項目、預定進度 、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納 期間、議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項,授 權董事長全權處理;如因法令規定或主管機關核定及基於營運評 估或客觀環境須予以修正變更時,暨本案其他未盡事宜之處,亦 同。
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2009/6/10 | 通嘉科技 | 公告本公司董事會決議除權除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/10 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」) :除權息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利:新台幣77,517,557元(每股配發2.400000元) 普通股股票股利:新台幣19,379,390元(每股配發0.600000元) 4.除權(息)交易日:98/06/30 5.最後過戶日:98/07/01 6.停止過戶起始日期:98/07/02 7.停止過戶截止日期:98/07/06 8.除權(息)基準日:98/07/06 9.其他應敘明事項: 現金股利發放日:98年7月28日
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2009/6/10 | 明基材料 | 公告本公司九十八年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 李焜耀 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 游克用 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之轉投資事業擔任董事或經理人, 並以無損於本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間:為任職本公司之董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:佳世達科技股份有限公司代表人 游克用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蘇州達信科技電子有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 蘇州達信科技電子有限公司:蘇州工業園區唯亭鎮春輝路13號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 偏光片及相關產品生產製造與服務 10.對本公司財務業務之影響程度: 蘇州達信科技電子有限公司為本公司100%間接轉投資之子公司, 對本公司財務業務無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 明基材料 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10 2.重要決議事項: 承認事項: (一)承認九十七年度決算表冊案 (二)承認九十七年度虧損撥補案 討論事項: (一) 通過修訂本公司章程案 (二) 通過修訂「資金貸與他人作業程序」案 (三) 通過修訂「背書保證施行辦法」案 (四) 通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案 (五) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (六) 通過辦理私募普通股案 (七) 通過解除董事及其代表人之競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/10 | 鋐達企業 未 | 公告本公司98年股東常會監察人補選當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/10 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:陳建元 中國科技大學兼任講師、台北商業技術學院兼任講師、 群新會計師事務所所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任監察人選任時持股數:0 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/20~99/06/19 8.新任生效日期:98/06/10 9.同任期監察人變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 鋐達企業 未 | 公告本公司九十八年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10 2.重要決議事項: (一)報告事項 1.本公司九十七年度營業概況報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。 3.九十七年大陸投資情形報告。 4.董事會議事規範修訂報告。 (二)承認事項 1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。 2.承認九十七年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 2.通過修訂「背書保證作業程序」案。 3.通過修訂「公司治理實務守則」案。 (三)選舉事項 補選1席獨立職能監察人,當選名單如下: 新任監察人:陳建元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/10 | 富晶通科技 | 九十八年股東常會解除本公司董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/10 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)中環股份有限公司,富晶通科技(股)公司董事 (2)翁明顯,富晶通科技(股)公司董事長 (3)楊雅琇,富晶通科技(股)公司董事 (4)蔡信夫,富晶通科技(股)公司獨立董事 (5)黃仁勇,富晶通科技(股)公司獨立董事 (6)張天鷞,富晶通科技(股)公司獨立董事 (7)日商富士通COMPONENT株式會社,富晶通科技(股)公司董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):依公司法第209 條規定,經本公司98年6月10日股東常會通過,在與本公司營業範 圍相同或類似之公司,解除以上董事兼職之競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/6/10 | 富晶通科技 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/10 2.重要決議事項: (一)通過承認本公司九十七年度財務報表案。 (二)通過承認本公司九十七年度虧損撥補案。 (三)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」案。 (五)通過解除董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/9 | 富海工業 未 | 公告本公司98年5月份銀行授信額度情形 |
1.事實發生日:98/06/09 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。 6.因應措施:完善的資金預算及調度。 7.其他應敘明事項: 本公司截至98年5月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度 新台幣861,000仟元,尚未使用銀行借款新台幣0仟元;購料及其它 授信額度美金9,373仟元,其中尚未使用購料額度美金3,300仟元。
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2009/6/9 | 聯合線上 未 | 公告本公司98年股東常會通過解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/09 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職稱:董事、戶名:愛和實業股份有限公司代表人羅國俊、 聯合報股份有限公司聯合報事業處總編輯 職稱:董事、戶名:愛和實業股份有限公司代表人楊仁烽、 聯合報系金傳媒集團執行長兼聯合報(股)公司經濟日報事業處社長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間98/04/07~ 99/12/10 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 決議:本案經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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