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2009/6/2 | 研勤科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/02 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十七年度盈餘分配案。 (二)討論暨選舉事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過九十七年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (3)通過增加大陸投資額度案。 (4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (6)通過申請股票上櫃案。 (7)通過討論辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來 源案。 (8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (9)通過修訂「股東會議事規則」案。 (10)通過購買董事及經理人責任保險案。 (11)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (12)完成改選董事案:當選名單如下: 新任董事:簡良益、陳俊福、陳賢哲、陳建同 新任獨立董事:張乃文、高英聰、高誌謙 (13) 通過解除新任董事及法人董事指派之代表人競業禁止限制案 。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/2 | 研勤科技 | 公告本公司98年股東常會改選董事名單 |
1.發生變動日期:98/06/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:簡良益 董事:陳賢哲 董事:陳建同 董事:陳俊福 監察人:林淑鈴 3.新任者姓名及簡歷: 董事:簡良益 董事:陳賢哲 董事:陳建同 董事:陳俊福 獨立董事:張乃文 獨立董事:高誌謙 獨立董事:高英聰 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:簡良益 878,300股 董事:陳賢哲 350,000股 董事:陳建同 30,000股 董事:陳俊福 395,868股 獨立董事:張乃文 0股 獨立董事:高誌謙 0股 獨立董事:高英聰 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):96/05/28~99/05/27 8.新任生效日期:98/06/02 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/2 | 研勤科技 | 公告本公司98年股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事簡良益:現任本公司董事長、趴趴走香港有限公司董事長、 A Maction Co., Ltd.董事、崧圖科技(股)公司董事、 Maction International Inc. 董事長 、Maction Technologies Limited董 事長、上海研亞軟件信息技術有限公司董事長 董事陳俊福:現任本公司研發處副總經理、 A Maction Co., Ltd.董 事、崧圖科技(股)公司董事、上海研亞軟件信息技術有限公司總 經理董事陳賢哲:松翰科技(股)公司董事長 、雷松科技(股)公司 董事長、德資股份有限公司董事長、環天衛星科技(股)公司董事 長、米迪亞系統科技(股)公司董事、摩百科技(股)公司董事 董事陳建同:米迪亞系統科技(股)公司董事長、摩百科技(股)公司 董事長、雷松科技(股)公司董事 獨立董事張乃文:謙勳開發股份有限公司監察人 獨立董事高英聰:建達國際(股)公司副董事長、鼎漢國際(股) 董事 長、鉑達科技(股)公司董事長、嵐蒂國際(股)公司董事長、極鼎國 際(股)公司董事長、利威投資(股) 公司董事長、駿達電通(股) 公司 董事長、虹晶科技(股) 公司董事、全球一動(股) 公司監察人、 Memoright memoritech corporation. 董事長、PLUM ENTERPRISES (BVI)董事長 3.許可從事競業行為之項目:董事得為自己或他人為屬於公司營業 範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 簡良益、董事陳俊福 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事簡良益:上海研亞軟件信息技術有限公司董事長 董事陳俊福:上海研亞軟件信息技術有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海研亞軟件信息技術有限公司地址:上海市浦東新區浦建路145 號強生大廈2208室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 上海研亞軟件信息技術有限公司營業項目:資訊軟體服務 10.對本公司財務業務之影響程度:上海研亞軟件信息技術有限公司 係本公司持股100%之轉投資公司,採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無 12.其他應敘明事項:以上二位均為本公司之董事,如有公司法第 二O九條競業禁止之行為,在無損及本公司利益之前提下,已於 98年6月2日股東常會同意解除其競業禁止之限制。
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2009/6/2 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議變更97年度第二次現金增資發行新股股數及相 |
公告本公司董事會決議變更97年度第二次現金增資發行新股股數 及相關事宜
1.事實發生日:98/06/01 2.發生緣由: 1、本公司於97年12月5日經臨時董事會決議辦理現金增資發行新 股20,000,000股,採面額發行,每股發行價格10元。業經行政院金 融監督管理委員會中華民國97年12月25日金管證ㄧ字第 09700696391號函核准在案。 2、本公司於98年3月19日經臨時董會決議展延本次現金增資發行 新集計畫,業經行政院金融監督管理委員會中華民國98年4月1日 金管證ㄧ字第0980012303號函核准在案,展延資金繳款期限六個 月至98年9月11日。 3、擬變更發行新股100,000,000元,分為10,000,000股,採面額發 行,每股發行價格10元。增資發行新股後,實收股本提高為 1,266,870,000元,分為126,687,000股。 原股東放棄認購或認購不足一股之畸零股,授權董事長洽特定人 認足之。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:發行新股基準日擬授權董事長訂定之。
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2009/6/2 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:98/06/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:羅家慶、本公司董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:陳進輝、本公司業務處長 5.異動原因:依本公司第二屆第一次董事會決議,由陳進輝處長升 任。 6.新任生效日期:98/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/2 | 精材科技 | 說明主管機關駁回本公司環境污染裁處訴願申請 |
1.事實發生日 :98/06/02 2.發生緣由:接獲環保署駁回本公司提請因空氣污染排放超標遭受 桃園縣環保局裁罰之. 訴願申請。 3.處理過程:經桃園縣環保局執行空氣污染物稽查檢測,因檢測值 超過標準,本公司於. 97/11/13接獲裁罰通知,立即經正常程序向 環保署提請訴願,並於98/06/02接獲環. 保署訴願駁回之公文。 4.預估可能損失:依空氣污染防制法第20條第1項規定,依同法第56 條第1項裁處新台幣. 20萬元罰鍰(已於98/01/20先行繳納)。 5.可能獲得保險理賠之金額:無。 6.預計改善情形及未來因應措施:已於稽核後第二天立即改善,並 於未來力行按時更換. 活性碳之操作模式。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/6/2 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司資金貸與事宜 |
1.事實發生日:98/06/01 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公 司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:經董事會決議通過有資金融通必要者 (2)與資金貸與他人公司之關係: 經董事會決議通過有資金融通必要者 (3)資金貸與之限額(仟元):59000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):45678 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金貸與以補足其營運週轉金 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率:38.29 4.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、其他 5.其他應敘明事項: 本公司資金貸與喜達旅行社之資金來源為公司自有資金
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2009/6/2 | 巧新科技工業 | 本公司主要客戶美國通用汽車宣佈破產重整之相關因應措施補充公告 |
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱::美國通用汽車股份 有限公司(GM)。 2.事實發生日:98/06/02 3.發生緣由:美國通用汽車股份有限公司申請破產重整。 4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:0.5857% 5.債權有無保全措施: 目前本公司帳上所屬GM之應收帳款計美金 1,156仟元,GM已於其網站上發表聲明破產重整期間A.所有的客 戶服務、保固維修持續運作不中斷,由美國政府及加拿大政府提 供背書保證。B.主要供應商的貨款依正常程序付款。C.員工的薪 水依正常程序支付。 6.預計可能損失:目前本公司存貨屬本次GM預計結束品牌(釷星、 龐帝克及紳寶)計新台幣78,115仟元,其中新台幣33,523仟元之產 品將有可能繼續出售,如未順利出售,本公司最大可能損失為 新台幣78,115仟元。 7.因應措施:A.短期措施:1.本公司於九十七年第四季即開始調節 產能,降低GM存貨,減少損失。2.本公司將密切注意該公司聲請 重整後續發展情形,以保障本公司及全體股東之權益。 B.長期措施:1.研發不同類型之產品, 提高亞洲市場比重。2.開發 新客戶,分散客源。 3.本公司產品屬輕量化、省能源為訴求之輪圈,為未來發展油電 車所需之重要零件。 8.其他應敘明事項 :無。
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2009/6/2 | 德勝科技 | 公告本公司98年股東常會解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 - 林坤銘、王鵬森、王光祥、邱啟新、陳中和 獨立董事 - 黃慶堂、傅達 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司之行為 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):董事 - 林坤銘 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:盧比鐵克科技(北京)有 限公司 - 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京市海淀區中關村南大街34號中關村科技發展大廈C座507室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦週邊配備之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司,採 權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/6/2 | 德勝科技 | 公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選 |
1.發生變動日期:98/06/02 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 林坤銘 王鵬森 王光祥 邱啟新 陳中和 黃慶堂(獨立董事) 王俊明(獨立董事) 監察人: 林玲玉 江俊德 武永生(具獨立職能監察人) 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 林坤銘 王鵬森 王光祥 邱啟新 陳中和 黃慶堂(獨立董事) 傅達(獨立董事) 監察人: 林玲玉 江俊德 武永生(具獨立職能監察人) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):任期屆滿。 5.異動原因:全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 林坤銘 - 937,911股 王鵬森 - 3,186,828股 王光祥 - 406,664股 邱啟新 - 628,071股 陳中和 - 1,062,834股 黃慶堂(獨立董事) - 0股 傅達(獨立董事) - 0股 監察人: 林玲玉 - 578,240股 江俊德 - 559,544股 武永生(具獨立職能監察人) - 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 8.新任生效日期:98/06/02 9.同任期董事變動比率:不適用(董事監察人任期屆滿改選)。 10.其他應敘明事項:無。
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2009/6/2 | 德勝科技 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/02 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)九十七年度營業報告。 (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項: (一)九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 (二)九十七年度盈餘分派案。 三、討論及選舉事項 (一)九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (二)公司章程修訂案。 (三)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)「背書保證作業程序」修訂案。 (五)「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (六)全面改選董事暨監察人案。 (七)解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2009/6/2 | 巧新科技工業 | 公告本公司主要客戶美國通用汽車宣佈破產重整之相關因應措施 |
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱::美國通用汽車股份 有限公司(GM)。 2.事實發生日:98/06/02 3.發生緣由:美國通用汽車股份有限公司申請破產重整。 4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:0.5857% 5.債權有無保全措施: 目前本公司帳上所屬GM之應收帳款計美金 1,156仟元,GM已於其網站上發表聲明破產重整期間A.所有的客 戶服務、保固維修持續運作不中斷,由美國政府及加拿大政府提 供背書保證。B.主要供應商的貨款依正常程序付款。C.員工的薪 水依正 常程序支付。 6.預計可能損失:目前本公司存貨屬本次GM預計結束品牌(釷星、 龐帝克及紳寶)計78,115仟元,其中33,523仟元之產品將有可能繼 續出售,如未順利出售,本公司最大可能損失為78,115仟元。 7.因應措施:A.短期措施:1.本公司於九十七年第四季即開始調節 產能,降低GM存貨,減少損失。2.本公司將密切注意該公司聲請 重整後續發展情形,以保障本公司及全體股東之權益。 B.長期措施:1.研發不同類型之產品, 提高亞洲市場比重。2.開發 新客戶,分散客源。 3.本公司產品屬輕量化、省能源為訴求之輪圈,為未來發展油電 車所需之重要零件。 8.其他應敘明事項 :無。
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2009/6/2 | 燦星國際旅行社 | 代子公司戶外世界股份有限公司公告其董事會決議資金貸與事宜 |
1.事實發生日:98/06/01 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公 司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:燦星旅遊網股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為持有本公司100%股份之母公司 (3)資金貸與之限額(仟元):11934 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):11000 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 因母公司策略性投資所需,貸與資金充實其營運資金以利其業務 推展 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率:36.87 4.公司貸與他人資金之來源: 其他 5.其他應敘明事項: 本公司貸與燦星旅遊網股份有限公司之資金來源為公司自有資金
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2009/6/1 | 光宸科技 未 | 代子公司Quanmax (M) Sdn Bhd 公告擬計畫參與Quanmax AG現金增資 |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行 條件,如股息率等):Quanmax AG普通股股權 2.事實發生日:97/5/27~97/5/27 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 7,957,000股;每單位價格1歐元;交易總金額7,957,000歐元。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非 公司之實質關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:Quanmax (M) Sdn Bhd 與公司之關係:Quanmax (M) Sdn Bhd之子公司 5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉價格及取得日期: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、 處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分 該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應 列表說明認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項(註一): 依Quanmax AG現金增資辦法規定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 子公司Quanmax (M) Sdn Bhd董事會決議 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金 額、持股比例及權利受限情形(如質押情形): 數量:11,788,250股金額:14,408,355.74歐元持股比例:72.1% 12.迄目前為止,依本準則第三條所列之有價證券投資(含本次交 易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期 財務報表中營運資金數額(註二): 占公司最近期財務報表中總資產 59.00%占公司最近期財務報表中 股東權益74.85%營運資金數額 台幣253,230,122 13.經紀人及經紀費用: 不適用 14.取得或處分之具體目的或用途: 長期投資 15.每股淨值(A):43.22元 16.本次交易董事有異議:否 17.本次交易會計師出具非合理性意見:否 18.其他敘明事項: 無 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或 其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者,尚應公告取得該有價 證券之資金來源及在資金不足情形下,仍取得有價證券之具體原 因
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2009/6/1 | 光宸科技 未 | 公告本公司孫公司Quanmax AG之減資案 |
1.董事會決議日期:98/05/27 2.減資緣由:減資彌補虧損 3.減資金額:5450000歐元 4.消除股份:5450000股 5.減資比率:50% 6.減資後實收資本額:5450000歐元 7.預定股東會日期:98/05/28 8.其他應敘明事項:減資基準日及相關細節,視股東會決議通過後 ,授權董事會決定。
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2009/6/1 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司九十三年度員工認股權証發行期間屆滿之發行情況 |
1.契約終止日期:98/06/01 2.契約內容:詳見本公司員工認股權憑證發行及認股辦法 3.契約相對人:員工 4.與公司關係:本公司 5.終止之原因:發行員工認股權証期間屆滿 6.對公司財務、業務之影響:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/6/1 | 牧德科技 | 公告本公司財務主管、會計主管及內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管、內部稽 核主管 2.發生變動日期:98/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、會計主管:陳若菡 經理 內部稽核主管:蔡佳芬 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管、會計主管:蔡佳芬 代經理 內部稽核主管:黃玉瑛 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:公司內部職務調整 7.生效日期:98/06/01 8.新任者聯絡電話:03-5638599 9.其他應敘明事項:無
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2009/6/1 | 馥鴻科技 未 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:98/06/01 2.舊任者姓名及簡歷:黃木榮,國立彰化師範大學資訊管理學系教授 、系主任 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:擔任學校行政職務,依學校規定不得在外兼職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/19~99/06/18 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:14% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2009/6/1 | 前源科技 公 | 公告本公司九十八年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/01 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度財務報表決算表冊案 (2)承認九十七年度盈餘分派案 (3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/6/1 | 宣茂科技 未 | 本公司研發主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管 或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/06/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 姓名:許德寬 級職:總經理 簡歷:宣茂科技總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:徐榮鴻 級職:副理 簡歷:晶威光電副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:98/06/01 8.新任者聯絡電話:03-3124569 9.其他應敘明事項:無
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