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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/5/22 | 新紀元媒體 未 | 公告本公司解除總經理競業禁止義務 |
1.董事會決議日:98/05/21 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃建全總經理 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之總經理為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:98/05/21~101/05/20 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不 適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 新紀元媒體 未 | 總經理續聘公告 |
1.董事會決議日:98/05/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:總經理-黃建全 4.新任者姓名及簡歷:總經理-黃建全 5.異動原因:董事監察人於98/05/21全面改選,續聘為總經理 6.新任生效日期:98/05/21 7.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 新紀元媒體 未 | 公告本公司解除董事競業禁止義務 |
1.股東會決議日:98/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃建全董事.陳怡德董事.陳 美惠董事蔡薛美雲董事.許媛卿董事 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:98/05/21~101/05/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 新紀元媒體 未 | 本公司董事長異動公告 |
1.董事會決議日:98/05/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:董事長-蔡麗琴 4.新任者姓名及簡歷:董事長-黃建全 5.異動原因:本公司董事及監察人於98/05/21全面改選由新任董事 中互選一人為董事長 6.新任生效日期:98/05/21 7.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 新紀元媒體 未 | 本公司三分之一以上董事及監察人異動公告 |
1.發生變動日期:98/05/21 2.舊任者姓名及簡歷:董事:泰網(股)公司代表人-蔡麗琴 董事:吉網(股)公司代表人-陳美惠 董事:吉網(股)公司代表人-蔡薛美雲 董事:吉網(股)公司代表人-陳怡德 監察人:泰網(股)公司代表人-陳怡穎 監察人:泰網(股)公司代表人-呂奇坤 3.新任者姓名及簡歷:董事:吉網(股)公司代表人-黃建全 董事:吉網(股)公司代表人-陳怡德 董事:吉網(股)公司代表人-陳美惠 董事:吉網(股)公司代表人-蔡薛美雲 董事:吉網(股)公司代表人-許媛卿 監察人:泰網(股)公司代表人-陳怡穎 監察人:泰網(股)公司代表人-陳宜汝 4.異動原因:董事監察人將於98/06/25任期屆滿,提請股東常會全 面改選 5.新任董事選任時持股數: 吉網(股)公司:3,800,000股 泰網(股)公司:6,264,147股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):95/06/26~98/06/25 7.新任生效日期:98/05/21 8.同任期董事變動比率:變動達三分之一 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 大信行銷 未 | 公告本公司解除董事競業禁止義務 |
1.股東會決議日:98/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:呂奇坤董事.王獻聰董事 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為 屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:97/06/30~100/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢 全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 大世界有線電視 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:98/05/21 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 張清芳董事 盧琬靖董事 陳宜汝董事 3.許可從事競業行為之項目:同意本公司之董事為自己或他人為屬 於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:97/11/06~100/11/05 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用 12.其他應敘明事項:不適用
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2009/5/22 | 奕力科技 | 奕力科技補充九十八年股東常會公告 |
二、股東會種類:股東常會 三、主旨: 補充本公司九十八年股東常會公告 四、依據: 依公司法暨證交法等相關規定並經本公司98年05月18日董事會決 議 五、公告事項: (一)開會日期:98年6月30日 (二)停止股票過戶起訖日期:98年5月2日至98年6月30日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖 日期: 98年5月2日至98年6月30日 (三)開會時間:10時0分(24小時制) 開會地點:新竹縣竹北市台元街38號8樓(本公司會議 室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十七年度決算表冊案。 (2)九十七年度盈餘分配案。 ●已公告盈虧撥補 ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補 行公告) 原因說明: *預擬現金股利:2.0000元/股 *預擬配股(總額): 盈餘-3752696股,每股配發股利1.00000000元 資本公積-0股,每股配發股利0.0元 *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00 股 *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% *員工現金紅利:0元,員工股票紅利:40232598元 (96年度以前該輸入單位為股數) 員工紅利對股東權益之影響:因應員工分紅費用化 實施,97年度已估算員工分紅及董監事酬勞認列費用,考慮擬議 配發員工紅利及董監事酬勞後之每股盈餘為4.90713元。 *董監事酬勞(元):4023250 *其他: 3.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司之公司章程案。 (3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5修訂本公司背書保證作業程序案。 4.選舉事項:●無○有 5.其他議案:●無○有 6.臨時動議: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:98年5月1日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:元大證券股份有限公司股務代理部 地址:10366台北市承德路3段210號B1 電話:02-25865859 (三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,因九十八年五月一日適逢星期例假日,務請於九十八年四月 三十日(星期 四)下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(以九十八年五 月一日郵戳為憑)向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓 電話:02-25865859)辦妥過戶手續。 (四)其他:最後過戶日為98/05/01因適逢假日故最後過戶日 為98/04/30 七、其他應公告事項: (1)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市南京東路 2段88號13樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會 (2)開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有 記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法 183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得於輸入公開資訊觀 測站之公告方式為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名 及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理機構(元大證券股 份有限公司股務代理部,電話:02-25865859)洽詢。 八、特此公告
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2009/5/22 | 大中票券金融 公 | 大中票券發放九十八年現金股利公告 |
大中票券金融股份有限公司發放九十八年現金股利公告 公告內容 大中票券金融股份有限公司發放九十八年現金股利公告一、本公 司97年度現金股利業經98年5月20日股東常會通過,提撥新台幣 194,812,176元每股分派現金股利新台幣0.45元整。二、本公司經 董事會決議訂定98年5月27日為現金股利分派基準日,並於98年6 月8日以匯款或掛號郵寄抬頭禁止背書轉讓支票方式發放之。三、 茲依公司法第一六五條規定,自98年5月23日起至98年5月27日止 停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股 東,請於98年5月22日(星期五)下午四點前(郵寄過戶者以郵戳 為準),至本公司股務代理人日盛證券股務代理部辦理過戶。( 地址:台北市重慶南路一段十號十一樓。電話:02-23826789)四 、特此公告。
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2009/5/22 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業更新公告召開九十八年股東常會相關事宜 |
更新公告召開九十八年股東常會相關事宜 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/30 停止過戶日期起日:98/05/02 停止過戶日期迄日:98/06/30 公告內容: 九十八年股東常會相關事宜 :依據:依公司法、證券交易法相關 規定暨本公司九十八年四月二十三日董事會決議。一、時 間: 中華民國98年06月30日(星期二),上午10時正二、地 點:台北市 內湖區瑞湖街39號三、會議內容:(一)報告事項:1、本公司97年 度營業報告。2、監察人審查97年度決算表冊。3、其他報告。(二 )承認及討論事項:1、承認本公司97年度營業報告書及財務報表 案。2、承認本公司97年度盈餘分配案。3、修訂本公司「背書保 證管理辦法」案。4、修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。 5、修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。6、股東提案: 解任董事劉英案。7、股東提案:解任董事劉明案。8、股東提案 :解任監察人陳祿榮案。(三)選舉事項:補選董事一名選舉案。 (四)其他議案及臨時動議:四、開會通知書及委託書將於股東常 會開會三十日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿 一千股之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條第2項規定 ,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式 為之),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及地址,逕向 本公司股務代理機構洽詢補發。五、本次股東會,如有公開徵求 委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前,依規 定將相關資料送達本公司(地址:台北市襄陽路9號15樓)。並副 本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。六、特此 公告。
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2009/5/22 | 國寶人壽 未 | 更正法人董事代表改派 |
1.發生變動日期:98/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃銘豐/福座開發股份有限公司法人代表 3.新任者姓名及簡歷:許舒博/福座開發股份有限公司法人代表 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:略 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司三分之一以上董事變動 |
1.發生變動日期:98/05/21 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 羅家慶 董事 蔡清彥 董事 陳榮華 董事 謝煥邦 董事 盧敏機 董事 胡仲孚 董事 Huge Leader Limited 獨立董事 陳玉河 獨立董事 倪仁禧 監察人 彭元振 監察人 台灣笨乙烯工業(股)公司代表人:蘇嘉屏 監察人 鄒宓富 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 羅家慶 董事 朱欽賢 董事 謝煥邦 董事 盧敏機 董事 蕭文生 董事 尚緣開發投資有限公司 董事 邦茂投資(股)公司 獨立董事 陳玉河 獨立董事 倪仁禧 監察人 鄒宓富 監察人 黃全財 監察人 何茂源 4.異動原因:股東常會董監全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事長 羅家慶 6,318,233股 董事 朱欽賢 526,469股 董事 謝煥邦 3,600,000股 董事 盧敏機 2,008,404股 董事 蕭文生 798,611股 董事 尚緣開發投資有限公司 699,103股 董事 邦茂投資(股)公司 245,000股 獨立董事 陳玉河 228,626股 獨立董事 倪仁禧 0股 監察人 鄒宓富 190,840股 監察人 黃全財 383,970股 監察人 何茂源 400,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/21~101/05/20 7.新任生效日期:98/05/21 8.同任期董事變動比率:達1/3 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/22 | 基泰營造 未 | 退票,5張,$16,606,254元 |
1.公司名稱:基泰營造股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:98/05/21 3.退票之往來銀行:兆豐銀行大同分行 4.退票後之清償註記日期:不適用 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞 延票據債務〞):不適用 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無〞 ):拒絕往來 7.因應及保全措施:不適用 8.其他應敘明事項:無
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2009/5/21 | 廣鎵光電 | 公告本公司股東常會決議發放現金股利內容 |
1.股東會日期:98/05/21 2.重要決議事項: 通過承認九十七年度盈餘分派案。 分配項目: 分派股東現金股利60,332,119元,每股配發約0.3元,惟因本公司員 工認股權憑證自98年2月12日起可開始執行,因此在除息基準日前 股數仍會變動,如嗣後因員工認股權憑證及轉換公司債執行權利 ,導致影響流通在外股數,股東配息率而因此發生變動時,授權 董事會全權處理並調整之。 附註:配發員工現金紅利:21,050,000元,配發董監事酬勞:7,016,000元 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/5/21 | 國寶人壽 未 | 法人監察人代表異動 |
1.發生變動日期:98/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:譚興甫/國寶服務股份有限公司法人代表 3.新任者姓名及簡歷:黃銘豐/國寶服務股份有限公司法人代表 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:略 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/21 | 國寶人壽 未 | 法人監察人代表異動 |
1.發生變動日期:98/05/20 2.舊任者姓名及簡歷:黃銘豐/福座開發股份有限公司法人代表 3.新任者姓名及簡歷:許書博/福座開發股份有限公司法人代表 4.異動原因:改派 5.新任董事選任時持股數:略 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/25~100/06/24 7.新任生效日期:略 8.同任期董事變動比率:略 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/21 | 亞昕開發 | 本公司98/01/14簽訂之出售不動產合約解除與新約簽訂 |
1.事實發生日:98/05/21 2.契約相對人:自然人且非公司實質關係人 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):98/05/20 5.主要內容(解除者不適用):不適用 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項:本公司於98/01/14簽訂之台北市長安段一小段 210地號持分40%土地出售合約,今與原契約相對人合意解除合約 ,改與另一法人且非公司實質關係人簽訂新約,新約內容除契約 相對人變更外,其他內容皆與原合約相同。
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2009/5/21 | 宏捷科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:98/05/21 2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市中正區許昌街17號2樓 (3)聯絡電話:(02)2361-1300
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2009/5/21 | 宏捷科技 | 公告本公司九十八年度現金增資發行新股承銷發行價格訂定 |
1.事實發生日:98/05/21 2.公司名稱:宏捷科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據行政院金融監督管理委員會98年4月14日金管證 一字第0980014915號函核准通過辦理。 6.因應措施: (1)本次擬辦理現金增資發行新股新台幣134,710,000元,發行新股( 普通股)13,471,000股,每股面額新台幣10元,經彙總詢價圈購結 果,並與承銷商共同議定承銷價格為每股新台幣10.5元整。 (2)其中除依公司法規定保留15%共計2,020,000股由員工認購外, 餘委由承銷商辦理公開承銷。 (3)本次現金增資發行新股之權利義務與原發行普通股相同。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/5/21 | 綠意開發 | 公告本公司初次上櫃現金增資基準日及發行價格訂定 |
1.董事會決議或公司決定日期:98/05/21 2.發行股數:5,000,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:50,000,000元 5.發行價格:13元 6.員工認購股數:500,000股 7.原股東認購比例:不適用 8.公開銷售方式及股數:同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理 承銷4,500,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長洽特定人按發 行價格認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之股份相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:98/05/27 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間: 員工繳款期間為98/05/22~98/05/25 詢價圈購受配人繳款期間為98/05/25 特定人繳款期間為98/05/26 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/05/12 18.委託代收款項機構: 兆豐國際商業銀行世貿分行及全省各分行(員工) 彰化商業銀行敦化分行(詢價圈購及公開申購) 19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行新店分行 20.其他應敘明事項:無
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