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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/5/21 | 和勤精機 | 本公司執行長、總經理異動公告 |
1.董事會決議日:98/05/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):執行長、總經理 3.舊任者姓名及簡歷:楊武鐘,和勤精機股份有限公司執行長 張興傳,和勤精機股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊武鐘 5.異動原因:因應公司組織調整,原張興傳總經理解任,由楊武鐘 執行長調任總經理 6.新任生效日期:98/06/15 7.其他應敘明事項:無
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2009/5/20 | 能元科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:98/05/20 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)九十七年度營業狀況。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)背書保証事項辦理情形。 (二)承認事項: (1)九十七年度決算表冊。 (2)九十七年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)擬辦理現金增資私募普通股。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序書」。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/5/20 | 長園科技 | 公告本公司召開媒體說明會相關資訊 |
1.事實發生日:98/05/20 2.公司名稱:長園科技實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司將於98/5/21召開媒體說明會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1).召開媒體說明會日期:98/05/21 13:30∼15:30 (2).召開媒體說明會地點:台北市市民大道三段83號(美麗信花園酒店 翡翠廳) (3).財務、業務相關資訊:公司簡介、所屬產業概況及未來展望說明 (4).會議資料將於會後揭露於公開資訊觀測站之公司治理專區
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2009/5/20 | 紅樹林有線 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:98/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:大佧有限公司董事代表人 盧榮輝先生 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/05/20 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/5/20 | 聯禾有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:98/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台固媒體(股)公司董事代表 人許婉美女士。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/05/20~100/05/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):許婉美 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有 限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號 3F-B。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成技術開發等客戶關係 管理應用系統和信息系統開發、安裝、維護、技術支援、人員培 訓及相關資訊諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/5/20 | 觀天下有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:98/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台固媒體股份有限公司董 事代表人許婉美女士。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/05/20~100/05/12 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):許婉美 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有 限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號 3F-B。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成技術開發等客戶關係 管理應用系統和信息系統開發、安裝、維護、技術支援、人員培 訓及相關資訊諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/5/20 | 和立聯合科技 | 依行政院金融監督管理委員會來函要求文到30日內重編97年度財務報 |
1.事實發生日:98/05/20 2.發生緣由:依行政院金融監督管理委員會來函要求文到30日內 重編97年度財務報告及合併財務報告 重編理由:因本公司97年度財務報告、合併財務報告,分別因採 權益法評價之被投資公司立億投資股份有限公司、錦鑫創業投資 股份有限公司長期股權投資及投資利益,係未取具同期間該等被 投資公司經會計師查核財務報表認列,致會計師出具保留意見之 查核報告,上開保留事項核已影響財務報表之允當表達,檢具會 計師查核財務報告所需之相關資料洽請會計師重新查核後,重行 公告申報。 3.因應措施:依主管機關來文辦理 4.其他應敘明事項:無
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2009/5/20 | 鳳信有線電視 公 | 本公司股東會決議通過本公司董事代表人競業禁止責任免除案。 |
1.股東會決議日:98/05/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台固媒體股份有限公司董 事代表人許婉美女士。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:98/05/20~100/06/09 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):許婉 美。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廈門台富客服科技有 限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址:廈門火炬高新區軟體園綜合樓2號 3F-B。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:系統集成、客戶關係管理應用 系統和資訊管理系統開發、安裝、維護、技術支援、人員培訓及 相關資訊諮詢服務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/5/20 | 歐普羅科技 未 | 變更本公司代理發言人事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林德豐、總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉金枝、副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/05/20 8.新任者聯絡電話:(02)89921177 9.其他應敘明事項:無
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2009/5/20 | 奕力科技 | 變更本公司九十八年股東常會議程公告 |
1.董事會決議日期:98/05/18 2.股東會召開日期:98/06/30 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街38號8樓(本公司會議室) 4.召集事由:依公司法暨證交法等相關規定並經本公司98年05月18 日董事會決議 5.停止過戶起始日期:98/05/02 6.停止過戶截止日期:98/06/30 7.其他應敘明事項:變更後股東會議程如下 1.報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人查核九十七年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)九十七年度決算表冊案。 (2)九十七年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1)討論本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司之公司章程案。 (3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5)修訂本公司背書保證作業程序案。 4.臨時動議。 5.散會。
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2009/5/20 | 台灣中油 公 | 公告新任董事名單 |
1.發生變動日期:98/05/19 2.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:經濟部公股代表林正雄:中油公司副 總經理 (2)董事:經濟部公股代表鄭安雄:中油公司煉製事業部高雄廠專案 (3)董事:經濟部公股代表曹道全:石油工會五分會常務理事 3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:待派任 (2)董事:經濟部公股代表吳水土:現任中油公司物料管理師 (3)董事:經濟部公股代表吳光興:現任中油公司地質師 4.異動原因:林正雄辭職,吳水土.吳光興由唯一股東經濟部指派。 5.新任董事選任時持股數:中油公司由經濟部100%持股,所有董監 事皆由經濟部指派。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/05/19~99/09/01 7.新任生效日期:98/05/19 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:董事席次13席,尚缺1席未埔。
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2009/5/20 | 東又悅企業 | 公告本公司業務財務情形 |
1.事實發生日:98/05/20 2.公司名稱:東又悅企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。 6.因應措施:如下說明 7.其他應敘明事項:如下說明 (1)九十八年四月自結數 負債比率:73% (2)預計未來三個月的現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項 目 98年05月 98年06月 98年07月 ---------------- ------------ ------------ ------------ 期初現金餘額 246,567 203,670 187,825 加:非融資性收入 185,820 190,655 200,760 減:非融資性支出 380,975 329,900 375,750 加(減):融資性現金入(出) 152,258 123,400 145,675 期末現金餘額 203,670 187,825 158,510 因銷售預期樂觀本公司98年5∼7月進貨金額增加(非融資性支出), 因此購料支出增加。
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2009/5/20 | 盈正豫順電子 | 盈正豫順公告97年度現金股利及股票股利發放事宜 |
一、本公司九十七年度盈餘分配案,業經九十八年五月十八日股 東常會決議通過配發現金股利新台幣76,000,000元,每股配發新 台幣2元。並無償配發每仟股57元之股票股利,轉增資發行普通 股股票2,166,000股,每股面額新台幣10元,股東股利計新台幣 21,660,000元;及以員工紅利6,340,000元轉增資,每股以97年度經 會計師查核之財務報表淨值14.29元為計算基礎,發行普通股股數 為443,666股,合計發行新股為2,609,666股。增資後實收資本額為 406,096,660元,每股面額壹拾元,共計分為40,609,666股。二、依 本公司九十八年五月十八日董事會決議,茲訂於九十八年六月十 一日為除息及除權基準日。三、依公司法第一六五條規定,自九 十八年六月七日至九十八年六月十一日為停止股票過戶期間。四 、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十八年六月六日 下午四時三十分前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)駕臨或郵寄 本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台 北巿中正區許昌街17號2樓,電話:02-2361-1300)辦理過戶手續 。五、現金股利預計於98年6月23日以掛號郵寄支票或匯款方式發 放,郵資或匯費由股東自行負擔,股東股票股利及員工股票紅利 預計於98年8月7日發放股票。六、特此公告。
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2009/5/20 | 鼎富證券 | 鼎富證券98現金股利發放公告 |
鼎富證券股份有限公司九十七年度現金股利發放公告中華民國九 十八年五月二十日鼎股﹝九八﹞字第一四七號一、 本公司九十七 年度盈餘分派現金股利,業經九十八年五月十八日股東常會通過 ,每股配發現金股利肆角。茲經董事會訂於九十八年六月十二日 為除息基準日,謹依公司法第一六五條規定,自九十八年六月八 日起至九十八年六月十二日止,停止股東轉讓過戶登記。二、 凡 持有本公司股票尚未辦理過戶之股東,務請於九十八年六月六日 ﹝星期六﹞下午三時以前﹝郵寄過戶者以郵戳日期為準﹞,至本 公司七樓管理部辦理過戶手續﹝電話:八七七三九六六六分機五 0一﹞。三、 本年度配發之現金股利,預定於九十八年六月十五 日起,請攜帶股東原留印鑑與現金股利發放通知書,親臨本公司 ﹝忠孝東路四段三00號七樓﹞領取「禁止背書轉讓」支票。四 、 除分函各股東外,特此公告。
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2009/5/20 | 中華電視 公 | 中華電視98股東常會補充公告 |
中華電視股份有限公司九十八年股東常會補充公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/29 停止過戶日期起日:98/05/01 停止過戶日期迄日:98/06/29 公告內容: 主旨:召開本公司98年股東常會。依據:公司法第165、170、171 、172條及證券交易法相關規定,以及本公司98年4月20日暨5月18 日董事監察人聯席會議決議。公告事項:一、開會時間:98年6月 29日(星期一)下午3時整。二、開會地點:台北市光復南路116 巷7號本公司華視大樓9樓會議室。三、會議主要內容:(一)報告事 項1.97年度營業報告。2.監察人查核97年度決算表冊報告。(二)承 認事項1.承認97年度營業報告書及決算表冊案。2.承認97年度虧損 撥補案。(三)討論事項1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。2. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(四)臨時動議 四、依公司法第165條規定,自98年5月1日起至6月29日止,停止 股票過戶登記,尚未辦理過戶登記者,務請於98年4月30日下午五 時前逕至本公司股務代理單位:大華證券股份有限公司股務代理 部 (地址:台北市重慶南路一段二號五樓,電話:02-2389-2999)辦 理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑)五、開會通知書將 於開會前30日另函寄發各股東,屆時如未收到者,請書面敘明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向股務代理單位辦理補發。六、本次 股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應依相關規定辦理, 檢附相關資料於股東會前38天送達本公司(地址:台北市光復南路 一○○號本公司財務部),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市 場發展基金會。七、特此公告。
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2009/5/20 | 麥瑟半導體 | 麥瑟半導98股東臨時會:98/06/22 |
公告召開九十八年股東臨時會 股東會種類: 股東臨時會 開會日期:98/06/22 停止過戶日期起日:98/05/24 停止過戶日期迄日:98/06/22 公告內容: 一、開會時間:民國九十八年六月二十二日(星期一)上午九時 。二、開會地點:中壢市中壢工業區定安路一號。三、議事內容 :(一)、選舉第三屆董、監事(二)、臨時動議四、依據公司 法第一六五條規定,本公司股票自本(九十八)年五月二十四日 至六月二十二日股東臨時會終了日止,停止辦理過戶,凡持有本 公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於本(九十八)年五月二十 二日(星期三)下午四時三十分前駕臨或以掛號郵寄本公司股務 代理部(台北市重慶南路一段86號3樓)辦理過戶手續(郵寄 以郵戳日期(九十八)年五月二十三日(含)以前為憑)。六、開會 通知將於六月六日前寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東 戶號、戶名逕寄本公司股務代理部查詢或補發【電話:(02) 23618608代表號】七、特此公告。
<故錄公開資訊觀測站>
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2009/5/20 | 德立斯科技 未 | 公告本公司發言人異動事宜 |
1.事實發生日:98/05/20 2.發生緣由:本公司發言人林廷祥因職務關係 3.因應措施:原職務由黃明圳擔任 4.其他應敘明事項:無 <故錄公開資訊觀測站>
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2009/5/20 | 明基三豐醫療器材 | 內部稽核主管變動公告。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室 經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:回任稽核室經理 7.生效日期:98/05/20 8.新任者聯絡電話:02-87975533#294 9.其他應敘明事項:先行回任,提下一次董事會追認。
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2009/5/20 | 明基三豐醫療器材 | 會計主管變動公告。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/05/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司會計部經理、稽核室 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋如、會計部經理 淡江大學會計研究所畢業;資誠會計師事務所審計部經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:原會計主管回任稽核主管 7.生效日期:98/05/20 8.新任者聯絡電話:02-87975533#250 9.其他應敘明事項:先行任用,提下一次董事會追認。 <摘錄經濟>
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2009/5/19 | 泓辰材料 未 | 董事會通過召開九十八年度股東常會補充 |
1.董事會決議日期:98/05/19 2.股東會召開日期:98/06/30 3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段51號1樓(會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國九十七年度營業報告 2.監察人查核報告 3.公司資產減損情形報告 4.大陸投資情形報告。 5.訂定道德行為準則 6.修訂董事會議事規則 (二)承認事項 1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表 2.承認民國九十七年度之盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 1.辦理盈餘轉增資發行新股 2.修訂公司章程案 3.修訂取得或處分資產處理程序 4.修訂資金貸與他人作業程序 5.修訂背書保證處理程序 6.修訂從事衍生性商品交易處理程序 7.修訂董事及監察人選舉辦法 8.申請股票上櫃案 9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權 10.增補選董事、監察人選舉案 11.本公司董事競業禁止解除 5.停止過戶起始日期:98/05/02 6.停止過戶截止日期:98/06/30 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,97股東常會股東提案受理期間擬定 於98年4月24日起至98年5月4日止,受理地點:台北縣土城市中 央路4段51號3樓。 2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到 者請書名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話 :(02)2586-5859)。 3.本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第 26條之2及公司法183條之規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之。
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