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2009/5/19 | 特佳光電 | 公告更正召開本公司98年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:98/05/19 2.股東會召開日期:98/06/29 3.股東會召開地點:中壢市中園路158號5樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認九十七年度營業報告書及決算表冊案 2.承認九十七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程案 2.盈餘轉增資發行新股案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證作業程序」案 5.申請股票上櫃案 6.初次申請上櫃發行新股公開承銷案 7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (四)選舉事項:無 5.停止過戶起始日期:98/05/01 6.停止過戶截止日期:98/06/29 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第172條之1規定,本公司擬定於98年4月24日起 至98年5月4日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘 明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所:特佳股份有限公司地址:中壢市中園路158號5樓 電話:03-4634776) 二.開會通知書將於股東常會開會三十日前,按股東會登記於本公 司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書面敘明股東 戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎證 券股份有限公司股務代理部)洽詢,電話:(0二)二七0五八二八 0。 三.辦理過戶方式:(1)依公司法第一六五條規定自九十八年五月一 日起至九十八年六月二十九日止停止股票過戶;凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務必請於九十八年四月三十日下午四時三十 分以前,親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理人金鼎 證券股份有限公司股務代理部(台北市10601敦化南路二段九十七 號地下二樓),辦理過戶手續。如為集保新股請填妥股東印鑑卡壹 式壹份,並備妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。
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2009/5/19 | 正達國際光電 | 完成新產品開發 |
1.新產品開發完成日期:98/05/19 2.新產品內容:透明導電玻璃基板 3.對公司財務、業務之影響:新產品之開發使公司之製造採取垂直 整合的模式,為客戶提供完整服務;增加營業收入。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/5/19 | 亞信電子 | 公告本公司取得會計師「內部控制專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/05/19 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/11/04 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃需要 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98/05/19 5.其他應敘明事項:內部控制專案審查期間為97/04/01~98/03/31
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2009/5/19 | 亞信電子 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/05/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過本公司97年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作 業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「股東會議事規則」、 「董事及監察人選舉辦法」案。 (3)通過申請股票上櫃案。 (4)通過辦理現金增資發行新股作為股票上櫃前公開承銷案之股份 來源。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2009/5/19 | 倉佑實業 | 更正公告5/11代子公司Business公告對單一企業資金貸與餘額達該本 |
更正公告5/11代子公司Business公告對單一企業資金貸與餘額達該 本公司最近期財務報表淨值10%以上因誤值子公司Business資金貸 與他人上限金額為NTD114,359仟元更正為NTD146,748仟元
1.事實發生日:98/05/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:無錫倉佑汽車配件有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 接受資貸公司係資貸公司Business之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):146748 (4)原資金貸與之餘額(仟元):117681 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):117681 (7)本次新增資金貸與之原因: 係因應主管機關辦法修定 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):393928 (2)累積盈虧金額(仟元):-80540 5.計息方式: 年息7% / 6個月收息計息一次 6.還款之: (1)條件: 到期還本 (2)日期: 99/02/25 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 26.25 8.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 9.其他應敘明事項: 無
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2009/5/19 | 富晶通科技 | 修正97年內部控制制度聲明書日期 |
1.董事會通過日期:98/03/18 2.變更後之內部控制制度聲明書類型:不適用 3.變更緣由:97年內部控制控制聲明書出具日期應為98年3月18日,誤植為97年3月18日 4.因應措施:重新公告 5.其他應敘明事項:無
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2009/5/19 | 茂為科技 | 茂為科技導入O2 security SSL VPN 海外玩家突破連線障礙 暢遊線 |
茂為科技導入O2 security SSL VPN 海外玩家突破連線障礙 暢遊線 上遊戲世界
線上遊戲業者茂為科技(Oh my God遊戲派對)導入02Security SSL VPN解決方案,幫助國外玩家解決跟國使用網路的問題。由於 SSL VPN採用標準SSL9thhps)連線方式,一般網路服務供應商不會 禁止使用http與https,這2個連接埠是國際標準的通訊方式,許多 應用服務也都是基於它們的標準所發展,且SSL協定是一般銀行 做為商業交易基礎協定,可說是相當可靠的靠的安全協定,因此 讓茂為決定採用SSL VPN解決方案。
茂為技術長吳朝南表示,導入PPTP或IPsec VPN等其他解決方案 ,雖然不需花費額外費用,對玩家卻相當不方便,因為有些國家 /地區會阻檔這些VPN網路服務,或者玩家必須額外購買網路服務 ,才能使用該VPN服務,加上茂為並不知道玩家會在哪個國家上 網,因此,雖然使用這些VPN服務的成本支出最低,卻也是最不 利玩家的選擇。
其實,茂為早已在企業內部導入SSL VPN解決方案,該出差員工 能方便連線回公司以存取資料,但當他們打算將原本的SSL VPN 導入成為家登入遊戲網站的解決方案時,卻發生困難,因為SSL VPN原始概念提供「企業安全的遠端存取方案」,它的目標使用 者是企業用戶,所以多半以整合Windows AD、LDAP或RADIUS為 主;但網站會員機制則不相同,它是各企業自定的儲存方式,例 如當用戶輸入帳號及密碼後,就直接將資料安入資料庫中,因此 以一般需整合其他帳戶機制的SSL VPN方案來說,並不適合茂為 科用在使用者登入遊戲網站的解決方案中,這也是目前強調 Single Sign-On的入口網站不容易導入SSL VPN的問題之一。
原本茂為所採用的SSL VPN方案就是遇到上述問題,必須透過其 他帳號整合機制,才能整合納入SSL VPN中,無法依據用戶特定 需求,修改成特殊認證方式。然而02Security卻能根據用戶需求, 提供專屬帳戶整合機制,讓02Security的SSL VPN在眾多回牌中脫 穎而出。
導入02Security SSL VPN解決方案後,曾碰上特殊狀況。由於線上 遊戲產業的獨特性,很多玩家幾乎整天都掛在網路上,在茂為某 次行銷活動中,需要記錄玩家玩遊戲時間,很多海外玩家也都透 過SSL VPN連線掛在網路上,導致連線數相當高,幾乎耗盡記億 體資源。當茂為發生上述問題並回應給02Security台灣公司時, 02Security馬上與新加坡研發部門溝通,派遣人員找出原因並修改 韌體,即時提供解決方式,讓茂為科技可以持續遠端服務玩家, 不需間斷連線。
吳朝南評估導入SSL VPN的使用效應之時,深知這並不是獲利來 瓦,但以服務環家的精神與使命感,SSL VPN可以讓海外玩家順 利地從國外連線至茂為科技所提供的線上服務,必具備安全與簡 便的連線品質,對海外玩家而言是一項相當好的服務。
<摘錄電子>
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2009/5/19 | 鈦昇科技 | 鈦昇科技補充公告召開九十八年股東常會 |
補充公告本公司召開九十八年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/23 停止過戶日期起日:98/04/25 停止過戶日期迄日:98/06/23 公告內容: 一、股東會開會時間:98年6月23日 上午十時二、股東會召開地 點:高雄縣燕巢鄉橫山路59號~樹德科技大學會議中心三、會議 召集事由:(一)報告事項1、本公司九十七年度營業報告。2、監察 人審查九十七年度決算表冊。3、資產減損損失報告案。(二)承認 事項1、本公司九十七年度營業報告書及財務報表承認案。2、本 公司九十七年度虧損撥補承認案。(三)討論事項以營業讓與方式出 售電子包材事業處及處分海外轉投資公司部分股權案。(四)臨時動 議四、辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東 ,務請於民國97年4月24日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「 永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓), 辦理過戶手續,郵寄者以郵戳日期為憑。五、依據公司法第一百 七十二條之一規定『持有已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限,提案超 過一項者,均不列入議案。』『所提議案以三百字為限,超過三 百字者,該提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席 股東常會,並參與該項議案討論。』。(1)受理股東之提案處所: 高雄縣燕巢鄉橫山路61號。(2)受理股東之提案期間:九十八年四 月十四日起至九十八年四月二十七日止。(3)凡有意提案之股東, 務請於九十八年四月二十七日下午五點前送達<郵寄者請於信封 封面上加註『股東常會提案函件』字樣,並以掛號函件寄送>。 (4)以上所提及其他未盡事宜,均依公司法第一百七十二條之一規 定辦理。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各 股東,另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有未滿一仟股股 東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時如未收到者,請逕向本公司(電話: 07-6156600) 或永豐金證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路 17號3樓,電話:02-23816288)洽詢。七、本次股東常會如有公開徵 求委託書之情事,徵求人應於股東會開會三十八日前,檢附相關 資料送達本公司(地址:高雄縣燕巢鄉橫山路61號)。八、特此 公告。
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2009/5/19 | 盈正豫順電子 | 盈正豫順公告97年度現金股利發放事宜 |
一、本公司九十七年度盈餘分配案現金股利部分,業經九十八年 五月十八日股東常會決議通過配發現金股利新台幣76,000,000元, 每股配發新台幣2元。 二、依本公司九十八年五月十八日董事會決議,茲訂於九十八年 六月十一日為除息基準日。三、依公司法第一六五條規定,自九 十八年六月七日至九十八年六月十一日為停止股票過戶期間。 四、凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十八年六月六 日下午四時三十分前(郵寄過戶者,以郵戳日期為準)駕臨或郵 寄本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部( 台北巿中正區許昌街17號2樓,電話:02-2361-1300)辦理過戶手 續。 五、現金股利預計於98年6月23日以掛號郵寄支票或匯款方式發放 ,郵資或匯費由股東自行負擔。 六、特此公告。
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2009/5/19 | 龍生工業 未 | 龍生工業修改召開九十八年股東常會議程 |
修改召開本公司九十八年股東常會議程 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/25 停止過戶日期起日:98/04/27 停止過戶日期迄日:98/06/25 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法及本公司98年5月15日董事會決議辦 理公告事項:一、開會時間:98年6月25日(星期四)上午九時正二 、開會地點:台北縣樹林市忠義街24號(本公司會議室)三、會議主 要內容:(一)報告事項:i. 九十七年度營業報告書。ii. 九十七年度 監察人查核報告。iii.本公司背書保證情形報告。iv. 大陸投資情形 報告。(二)承認事項:i. 九十七年度營業報告書及財務報表案。ii. 九十七年度盈餘分配案。(三)討論事項:i. 本公司「資金貸與他人 及背書保證作業程序」部分條文修訂案(四)選舉事項:補選獨立董 事一席案。(五)臨時動議:四、依公司法第一六五條之規定,自 98年4月27日起至98年6月25日止,停止股票轉讓過戶登記。凡持 有本公司股票尚未辦理過戶手續者,因最後過戶日98年4月26日適 逢星期例假日,故請提前於98年4月24日(星期五)下午4時30分前駕 臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構: 台証綜合證券股份有限公司股務代理部(地址:104台北市建國北 路一段96號地下一樓,電話:(02)2504-8125)辦理過戶手續。五、 本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會三十 八日前依規定檢附相關資料送達本公司(地址:台北縣樹林市忠義 街24號)。並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 ,本公司將於開會三十日前,製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露 於證基會網站,投資人如欲查詢,可直接鍵入(網址: http://free.sfib.org.tw),輸入查詢條件即可。。六、開會通知書及 委託書將於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者 ,請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構: 台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。惟持股未滿一千股 股東之召集通知,依證券交易法第26條之2規定,得以公告方式 為之。七、持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書 面向本公司提出股東常會議案,並?明聯絡人及方式,以備本公司 備查及回覆審查結果,提案權受理期間為98年4月27日起至98年5 月6日止,上午8時至下午5時30分止,受理處所為:龍生工業股份 有限公司〈地址:台北縣樹林市忠義街24號〉電話: (02)2689-6926 分機:264。郵寄者以送達本公司日期為憑,並請於 信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。八 、除分函通知各股東外,特此公告。
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2009/5/19 | 歐普羅科技 未 | 更正本公司母公司及合併財報電子書內容 |
1.事實發生日:98/05/19 2.公司名稱:歐普羅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因母公司與合併財報附註部份編輯相互顛倒 6.因應措施:修正後重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2009/5/19 | 綠意開發 | 本公司召開股票上櫃前法人說明會,但不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:98/05/25 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳Ⅱ區(台北市 松壽路2號) 3.財務、業務相關資訊:說明公司簡介、概況、營運成果及未來 展望 4.其他應敘明事項:召開時間為98年5月25日(星期一)下午2時30分
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2009/5/19 | 奕力科技 | 董事會決議發放股票股利及現金股利 |
1.董事會決議日期:98/05/18 2.發放股利種類及金額:股東紅利–現金紅利 (每股配2元)新台幣 75,053,912元股東紅利 股票紅利 (每股配發1元)新台幣 37,526,960元 3.其他應敘明事項:無。
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2009/5/18 | 通嘉科技 | 通嘉科技(股)公司初次申請股票上市案審議結果通過 |
台灣證券交易所於98年5月15日召開之第487次「有價證券上市審 議委員會」,審議通嘉科技(股)公司初次申請股票上市案,審 議結果...通過,其審議結論如下:
一、本案建議董事會請該公司除依「初次申請有價證券上市用之 公開說明書應行記載事項準則」之規定揭露相關事項外,尚應於 公開說明書特別記載事項乙節中揭露下列事項後,同意其股票上 市:
(一)最近三年度及申請年度第一季業績變化合理性之評估。
(二)有關該公司進貨集中於台積電之合理性暨因應措施之評估。
二、為維持經營階層及高階研發人員穩定,請該公司依其承諾由 總經理及三名高階研發主管,暨前開人員轉投資之捷能投資股份 有限公司同意將其持股總額提交辦理股票集中保管,並自上市買 賣開始日起屆滿一年後始得領回二分之一;其餘股票部份自上市 買賣開始日起屆滿二年後始得全數領回。
有關通嘉科技(股)公司之相關基本資料如下:
公司名稱:通嘉科技(股)公司
公司地址:新竹科學工業園區展業二路18號4樓
申請上市時資本額:新台幣313,314,820仟元
董事長:黃彥群先生
總經理:李皓民先生
輔導上市之承銷商:台証綜合證券(股)公司
稅前純益:
95年度:80,061仟元
96年度:163,047仟元
97年度:163,126仟元
98年度第一季:18,243仟元
稅後每股盈餘:
95年度:3.58元/股
96年度:5.9元/股
97年度:5.05元/股
98年度第一季:0.59元/股
主要業務:研究、開發、設計、製造及銷售電源管理IC。
市場結構:內銷:95.94%;外銷4.06%
全體董事持股比率:董事七席,占21.57%。
全體監察人持股比率:監察人三席,占2.24%。
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2009/5/18 | 南都汽車 公 | 南都汽車98股東常會:98/06/17 |
南都汽車股份有限公司董事會召開九十八年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/17 停止過戶日期起日:98/04/19 停止過戶日期迄日:98/06/17 公告內容: 1.本公司訂於九十八年六月十七日(星期三)上午十一時整,假本公 司會議室(台南縣永康市中正南路214號)舉行九十八年度股東常會 。2.會議議程為:(一)九十七年度營業及財務報告(二)監察人查核九 十七年度決算表冊報告(三)承認九十七年度決算表冊(四)討論盈餘 分配案(五)選舉第七屆董監事(六)臨時動議。3.依公司法第一六五 條規定,自九十八年四月十九日起至六月十七日止,停止股票過 戶。4.除分函各股東外,特此公告。
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2009/5/18 | 緯晉工業 | 緯晉98年股東常會增加報告事項、討論事項之公告 |
九十八年股東常會增加報告事項、討論事項之公告 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/22 停止過戶日期起日:98/04/24 停止過戶日期迄日:98/06/22 公告內容: 1.董事會決議日期:98/4/282.股東會召開日期:98/06/22 上午九 時整3.股東會召開地點:台北縣中和市建二路111號B1 (本公司)4. 召集事由:壹、報告事項:一、九十七年度營業及財務報告。二 、監察人審查本公司九十七年度決算報告。三、資產減損情形。 (增加)貳、承認事項:一、承認本公司97年度決算表冊。二、承認 本公司97年度盈虧撥補案。參、討論事項:一、解除董事及其代表 人競業禁止限制案。二、修訂資金貸與他人作業程序案。(增加)三 、修訂背書保證辦法案。(增加)肆、其他議案及臨時動議5.其他應 敘明事項:一、依公司法第一六五條規定,自98年4月24日起至 98年6月22日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶登記者,務請於98年04月23日前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者 以郵戳為憑)本公司股務代理機構:中國信託商業銀行股務代理部 (地址:台北市100中正區重慶南路1段83號6樓,電話02-2361-3033 )辦理過戶手續登記俾可享有出席股東常會之權利。二、股東如欲 於本次股東常會提出議案者,本公司將於98/04/17起至98/04/26止 ,受理百分之一以上之股東提案,(詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmops.tse.com.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第 192條之1及第216條之1相關公告。)三、本次股東常會如有公開 徵求委託書之情事徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將 相關資料送達本公司(地址:台北縣中和市建二路111號)。四、開 會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到 之股東,逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股務代理部( 地址:台北市100中正區重慶南路1段83號6樓,電話02-2361-3033) 洽詢補發。6.特此公告。
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2009/5/18 | 達運光電 興 | 達運光電董事會召開九十八年股東常會補充公告 |
本公司董事會召開九十八年股東常會補充公告。 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/26 停止過戶日期起日:98/04/28 停止過戶日期迄日:98/06/26 公告內容: 依據:公司法第一六五、一七○~一七二條及證券交易法第二十 六條之二規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項:一、開會時 間:98年06月26日上午09時30分二、開會地點:台北縣五股鄉五 股工業區五工六路四十一號。三、會議內容:(一)報告事項:1.本 公司九十七年度營業報告書。2.九十七年度監察人查核報告書。( 二)承認事項:1.承認本公司九十七年度財務報表及營業報告書案 。2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。(已公告盈虧撥補,擬不 分派)(三)臨時動議:四、辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時 間:98年4月27日16時0分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱: 日盛證券股份有限公司股務代理部 地址:台 北市重慶南路一段10號11樓 電話: 02-23826789(三)辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未辦妥過 戶登記手續者,現場過戶(親洽者)請於98年4月27日(星期一)下午四 時前駕臨股務代理部辦理,掛號郵寄者以截至98年4月27日郵戳為 憑。本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部(台北市 重慶南路一段10號11樓)辦理過戶登記。五、其他應公告事項:1. 開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行郵寄各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號及戶名,逕向本公司股務代理人 洽詢,以便補發。2.依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股 未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如 該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理機構領取開會 通知書,或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。3.凡參 加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依 台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 4.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常 會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(台北縣五股鄉五 股工業區五工六路四十一號)。5.本次股東會於受理提案期間並無 股東提案。
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2009/5/18 | 寶一科技 | 寶一科技董事會召開九十八年股東常會公告(第二階段公告) |
寶一科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告(第二階 段公告) 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/26 停止過戶日期起日:98/04/28 停止過戶日期迄日:98/06/26 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定及本公司董事會決議辦理 公告事項公告事項:一、股東會召開日期:中華民國98年06月 26日(五)上午10時30分二、股東會召開地點:台南縣新營工業區 新工路13巷1號-本公司會議室三、股東會會議內容:(一)報告事項 1.九十七年度營業報告。2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (二)承認事項1.承認本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司九十七年度盈餘分配案。(三)選舉事項1.董事、監察 人暨獨立董事選舉案。(四)討論事項1.公司章程修定案。2.股東紅 利盈餘轉增資暨依據促進產業條例第九之二條申請五年免徵營利 事業所得稅案。3.資金貸與他人作業程序及背書保證作業程序修 訂案。4.取得與處分固定資產作業程序修訂案。5.解除本公司新 任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。(五)其他議案及臨時 動議四、其他應敘明事項:(一)、依公司法一六五條規定,自民 國98年04月28日至98年06月26日停止股票過戶,凡持有本公司股 票而未辦理過戶者,請於98年04月27日16時前駕臨或郵寄(郵寄者 以郵戳日期為準)本公司股務代理人台証綜合證券股份有限公司( 地址:台北市中山區建國北路一段96號14樓)辦理過戶手續。(二)、 有關盈餘分派案,本公司97年度盈餘分派案經董事會決議,擬議 分配新台幣董監事酬勞1,467,391元、現金員工紅利2,445,652元及 股東股票股利45,000,000元等共計48,913,043元。(三)、本公司98年 股東常會受理提案及獨立董事候選人提名期間、場所及相關注意 事項:(1)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案及獨立董事候選人名單。(2)提案及提名受理期間:98年4月20 日至98年4月29日止,凡符合提案及提名資格欲辦理之股東,請 於98年4月29日前將書面資料註明股東戶號、姓名或名稱及連絡 方式並蓋妥原留印鑑後寄(送)達本公司財務處(地址:台南縣新營 工業區新工路13巷1號),逾期恕不受理。(郵寄者以郵戳日期為 憑,並請於信封封面上加註『股東會提案及獨立董事候選人提名 函件』字樣,以掛號函件寄送。)(3)股東提案及提名相關事項,請 於公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw)點選「依公司法172條 之1相關公告」查詢。(四)、本次股東會如有公開徵求委託書者, 徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司。(五) 、依證券交易法第二十六條之二規定,凡持股未滿一仟股之股東 ,其股東常會之召集通知以此公告方式為之。(六)、開會通知書將 於開會前30日寄發各股東,屆時如未收到者請洽本公司股務代理 人台証綜合證券股份有限公司洽詢(電話:0225048125)。五、特 此公告。
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2009/5/18 | 悠活渡假事業 未 | 悠活渡假補充公告召開本公司九十八年股東常會相關事項(增修討論 |
悠活渡假補充公告召開本公司九十八年股東常會相關事項(增修 討論案)
補充公告召開本公司九十八年股東常會相關事項(增修討論案) 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/25 停止過戶日期起日:98/04/27 停止過戶日期迄日:98/06/25 公告內容: 依據:公司法、證券交易法等相關規定暨本公司九十八年四月八 日及九十八年五月十一日董事會決議辦理。公告事項:(一)開 會日期:98年6月25日(二)停止股票過戶起訖日期:98年4月27 日至98年6月25日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶) 之起訖日期:(三)開會時間:14時0分開會地點:台南市長榮 路一段177號二樓(東方巨人大樓 小太陽兒童人文藝術學院)(四)會 議召集事由:1.報告事項:(1)•本公司九十七年度營業報告。 (2)•監察人審查九十七年度決算表冊報告。2.承認事項:(1)• 本公司九十七年度決算表冊承認案。(2)•本公司九十七年度盈 餘分配案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補(開會前至少 四十日補行公告)原因說明:*預擬現金股利:元/股*預擬配 股(總額): 盈餘-股,每股配發股利元資本公積-股,每股配發 股利元*特別股股利:元/股,可參與配發普通股*另擬現金增資 元股,認購率%*員工現金紅利:元,員工股票紅利:股員工紅 利對股東權益之影響:*董監事酬勞(元):*其他:3.討論事項: (1)•討論修訂「資金貸放作業辦法」案。(2)•討論修訂「背書保 證辦法」案。(3)•解除董事競業禁止案。(4)•發給第八屆獨立董 事及外部監察人之酬勞案。4.選舉事項:(1)•董事、監查人改選 案。辦理過戶手續:(一)辦理過戶日期時間:98年4月26日17 時00分前(二)辦理過戶機構名稱:悠活渡假事業股份有限公司 股務代理部地址:台南市東門路三段253號12樓之4電話: 06-2604866-111湯小姐(三)辦理過戶方式:親臨或郵寄方式 (四)其他:無其他應公告事項:股東如欲於本次股東常會提出 議案者,本公司將於98年4月20日起至98年4月30日止受理股東就 本股東常會之提案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第 172條之1規定辦理提案手續,受理提案處所:悠活渡假事業股份 有限公司(地址:屏東縣恆春鎮萬里路27之7號)電話: 08-8869997-6333
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2009/5/18 | 台灣微米科技 未 | 台灣微米九十七年度盈餘分派之配息、配股 |
公告台灣微米科技股份有限公司九十七年度盈餘分派之配息、配 股。 公告內容 一、本公司98年4月13日股東常會通過,同意自本公司97年度盈餘 中提撥股東股票股利5,460,000元,增資發行新股546,000股,每股 面額新台幣10元,均為普通股,業經行政院金融監督管理委員會 證券期貨局中華民國98年4月29日金管證一字第0980017773號函核 准在案。二、茲依照公司法規定,將增資發行新股有關事項公告 如後:(一)公司名稱:台灣微米科技股份有限公司。(二)所營事業 :本公司所營事業如下:1.F113050電腦及事務性機器設備批發業 (限事務性機器)2.F113020電器批發業3.F113070電信器材批發業 4.F116010照相器材批發業5.F401010國際貿易業(1.限自行製造、加 工產品 2.不得單獨經營買賣業務 3.限第6至12、17項之產品) 6.CC01030電器及視聽電子產品製造業7.CC01060有線通信機械器 材製造業8.CC01070無線通信機械器材製造業9.CE01030光學儀器 製造業10.CC01110電腦及其週邊設備製造業11.CC01120資料儲存 媒體製造及複製業12.CE01010一般儀器製造業13.I501010產品設 計業14.I301010資訊軟體服務業15.I301020資料處理服務業 16.I301030電子資訊供應服務業17.CB01020事務機器製造業(三)本 公司所在地:台北市內湖區內湖路一段91巷17號8樓之1至3。 (四)董事、監察人之人數及任期:董事三~五人、監察人二~三人 ,任期均各為三年,連選得連任。(五)本公司章程訂定日期:本公 司章程訂定於民國九十一年十月八日,最後一次修訂於民國九十 八年四月十三日。(六)原發行股份總額及每股金額:本公司本次增 資前實收資本總額為新台幣194,260,000元,分為19,426,000股,每 股面額新台幣10元,全額發行。(七)本次增資發行新股總額暨每股 金額及發行條件:(1)本次盈餘轉增資發行新股546,000股,由原股 東按配股基準日股東名簿記載之持股數,每仟股無償配發新股約 28.10666股。(2)本次配發不足壹股之畸零股,得由股東自行合併 壹整股,逾期未申辦而放棄之股數,授權董事長洽特定人按面額 承購。(3)本次增資發行之新股,其權利義務與原已發行之普通股 股份相同。(八)增資後股份總額及每股金額:本次增資後實收資本 總額為新台幣199,720,000元,發行股份為19,972,000股,每股面額 新台幣10元。(九)增資計劃用途:充實營運資金。(十)股票簽證機 構:慶豐商業銀行信託部。(十一)本公司訂於九十八年五月二十四 日為除息暨配股除權基準日,依法自民國九十八年五月二十日至 九十八年五月二十四日止為股票停止過戶日,停止股票過戶登記 ,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於九十八年五月十九 日下午五時前駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:(02)2181- 1911)辦理過戶手續,以憑配發新股,上述除息基準日與增資相 關細節如有異動,由董事會授權董事長決定之。(十二)本次增資股 票俟呈奉主管機關核准變更登記完成後三十天內印發,屆時除另 行公告外並分函通知各股東。(十三) 本次配發現金股利金額及其 細則如下:本公司經98年4月13日股東常會決議通過,將分配之股 東股利新台幣630,000元,依配息基準日股東名簿記載之股東及持 股計算,每壹仟股約配發32.43元。(十四)現金股利發放日期: 訂於 民國九十八年八月七日,以電匯或郵寄禁止背書轉讓之支票發放 予各股東。(十五)本公司最近二年度經日正會計師事務所陳枝凌、 張裕銘會計師查核簽證之資產負債表、損益表、現金流量表、股 東權益變動表,盈餘分配表等公告請參閱公開資訊觀測站之相關 公告說明。(財務報告若有不實,應由發行人及簽證會計師依法 負責)
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