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2009/4/10 | 和立聯合科技 | 本公司98年03月份內自結財務報表中,高流動資產與短期借款科目差 |
本公司98年03月份內自結財務報表中,高流動資產與短期借款科 目差額之補充說明。
1.事實發生日:98/04/10 2.發生緣由:本公司98年03月份內部自結財務報表中,高流動資產 科目包含現金、約當現金及短期投資共計新台幣10,848仟元,高 流動負債科目中短期借款(皆已到期)、一年內到期之公司債及一年 內到期之長期借款共計新台幣915,132仟元,差額計新台幣904,284 仟元。 3.因應措施:目前已委託資產管理公司處理債務中。 4.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 泓辰材料 未 | 董事會通過召開九十八年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.股東會召開日期:98/06/30 3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路四段51號3樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.民國九十七年度營業報告 2.監察人查核報告 3.公司資產減損情形報告 4.大陸投資情形報告。 5.訂定道德行為準則 6.修訂董事會議事規則 (二)承認事項 1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表 2.承認民國九十七年度之盈餘分派案 (三)討論暨選舉事項 1.辦理盈餘轉增資發行新股 2.修訂公司章程案 3.修訂取得或處分資產處理程序 4.修訂資金貸與他人作業程序 5.修訂背書保證處理程序 6.修訂從事衍生性商品交易處理程序 7.修訂董事及監察人選舉辦法 8.申請股票上櫃案 9.辦理初次申請股票上櫃發行新股承銷及原股東放棄優先認股權 10.獨立董事、監察人選舉 11.本公司董事競業禁止解除 5.停止過戶起始日期:98/05/02 6.停止過戶截止日期:98/06/30 7.其他應敘明事項: 1.依公司法第172條之1規定,97股東常會股東提案受理期間擬定 於98年4月24日起至98年5月4日止,受理地點:台北縣土城市中 央路4段51號3樓。 2.開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到 者請書名股東戶號、名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股 務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢( 電話:(02)2586-5859) 3.本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第 26條之2及公司法183條之規定,其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之
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2009/4/9 | 先進光電科技 | 公告本公司98年股東會第二階段公告 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.股東會召開日期:98/05/22 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區中華路22號2樓 4.召集事由: 一、報告事項: 第一案:九十七年度營業概況報告。 第二案:監察人審查九十七年度決算表冊查核報告。 第三案:累積虧損達實收資本額二分之一報告。 二、承認事項: 第一案:九十七年度營業報告書及財務報表案。 第二案:九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項: 第一案:修訂本公司「公司章程」部份條文案。 第二案:修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 第三案:修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 第四案:減資彌補虧損案。 第五案:申請終止興櫃股票登錄掛牌買賣及股票公開發行案。 四、其他議案及臨時動議 (5) 停止過戶起始日期:98/3/24 (6) 停止過戶截止日期:98/5/22 5.停止過戶起始日期:98/03/24 6.停止過戶截止日期:98/05/22 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持股1%以上之股東如欲於本次股東常 會提出議案者,本公司將於98年3月6日至3月16日郵寄者以郵戳為 憑,逾期不予受理。受理提案處所:本公司財務部(新竹縣湖口 鄉新竹工業區工業五路13號)聯絡人:戴潔玫小姐, 電話:03-5976988 EXT:16710。
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2009/4/9 | 先進光電科技 | 公告本公司擬辦理減資相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.減資緣由:為彌補虧損,改善財務結構 3.減資金額:新台幣 900,000,000元 4.消除股份: 90,000,000股 5.減資比率: 50 % 6.減資後實收資本額:新台幣 900,000,000 元 7.預定股東會日期:98/05/22 8.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 先進光電科技 | 公告本公司董事會提出「申請撤銷興櫃掛牌買賣及股票公開發行案」 |
公告本公司董事會提出「申請撤銷興櫃掛牌買賣及股票公開發行 案」,本申請案於98年股東常會列入討論事項議案辦理
1.事實發生日:98/04/09 2.公司名稱:先進開發光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:由於全球景氣持續不佳,基於目前公司財務、業務整 體營運之考量,擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終 止興櫃股票登錄掛牌買賣,並與輔導推薦券商終止輔導契約,並 向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公司股票公開 發行。未來待適當時機,再重新規劃上市櫃時程。 6.因應措施:本申請案提送98年股東常會列入討論事項議案辦理。 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 先進光電科技 | 本公司董事會決議通過現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):40,000,000 4.每股面額:10元 5.發行總金額:400,000,000 6.發行價格:授權董事會議定之。 7.員工認購股數或配發金額:依本次現金增資發行股數保留15%由 員工認購。 8.公開銷售股數:0股 9.原股東認購或無償配發比例:原股東按除權認股基準日股東名冊 所載股東持有股份比例認股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足壹股者由股東自行拼 湊,並於停止過戶日起5日內向本公司股務代理申報合併,逾期未 申報拼湊及逾期承(認)購不足部份,授權董事長洽特定人認足 。 11.本次發行新股之權利義務:新股與已發行股份權利義務相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款改善財務結構。 13.其他應敘明事項:發行股數及發行價格議定後另行公告之。
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2009/4/9 | 先進光電科技 | 董事會決議97年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.發放股利種類及金額:不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 能元科技 未 | 更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公司 |
更正本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜(增加修訂本公 司「資金貸與他人作業程序書」、「背書保證作業程序書」及「 取得或處分資產處理程序書」案。)
1.董事會決議日期:98/04/09 2.股東會召開日期:98/05/20 3.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓(台泥大樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業狀況。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)背書保証事項辦理情形。 (二)承認事項: (1)九十七年度決算表冊。 (2)九十七年度盈餘分派案。 (三)討論事項: (1)擬辦理現金增資私募普通股。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序書」。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序書」。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序書」。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/03/22 6.停止過戶截止日期:98/05/20 7.其他應敘明事項: 凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於98年3 月17日起至98年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有 意提案之股東請於98年3月26日下午五時前,依公司法第172條之1 規定辦理提案手續,〈郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封上加 註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至能元科技股份有 限公司〈地址:台南縣善化鎮台南科學園區大利二路十號〉 電話:06-505-0666〉
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2009/4/9 | 能元科技 未 | 本公司董事會決議股利分派相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.發放股利種類及金額: 普通股:擬分派普通股股利40,292,579元,每股分派現金股利0.3元 特別股:擬分派94年度至97年度甲種特別股股息合計88,016,377元 3.其他應敘明事項: 擬配發員工現金紅利NT$7,214,407元 員工股票紅利NT$0元 董監事酬勞NT$7,214,407元
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2009/4/9 | 能元科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:98/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭忠信經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡璇課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:98/04/09 8.新任者聯絡電話:02-25673500 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 能元科技 未 | 公告本公司董事會決議通過簽署新台幣25億元聯貸合約 |
1.事實發生日:98/04/09 2.公司名稱:能元科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為興建二期廠房及購買機器設備資金需求,本公司董 事會決議通過以中國信託、合作金庫及兆豐商銀共組之銀行團為 統籌主辦銀行,統籌主辦本公司新台幣25億元聯貸授信案,並授 權董事長代表本公司簽署聯貸合約。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 太陽光電能源科技 未 | 本公司董事會決議私募有價證券 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.私募資金來源:依證交法第43條之6第一項規定對象募集 3.私募股數:不超過5,000萬股 4.每股面額:新台幣10元 5.私募總金額:待確定 6.私募價格:待確定 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:其權利義務與本公司已發行之普通股 相同 10.本次私募資金用途:用於充實營運資金 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司九十八年股東常會開會地點變更事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.股東會召開日期:98/05/21 3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會101會議 室 (新竹科學工業園區展業一路2號) 4.召集事由: (一).報告事項: (1)本公司九十七年度營業報告。 (2)本公司監察人審查九十七年度決算表冊之查核報告。 (3)本公司前次私募有價證券案執行狀況報告。 (二).承認事項: (1)本公司九十七年度營業報告書及財務報告案。 (三).討論事項: (1)本公司九十七年度虧損撥補案。 (2)本公司擬辦理私募有價證券案。 (四).選舉事項: (1)本公司全面改選董事及監察人案。 (五).其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/03/23 6.停止過戶截止日期:98/05/21 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/9 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議通過97年度決算表冊及虧損撥補案 |
1.事實發生日:98/04/09 2.公司名稱:本公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司九十七年度決算表冊(資產負債表、損益表、股東權益變 動表、現金流量表),業經安永會計師事務所許新民、黃益輝會計 師查核完竣,出具書面查核報告書在案。 (2)本公司結算九十七年度稅後淨損為新台幣288,776,578元,加計 期初待彌補虧損新台幣283,455,128元,合計待彌補虧損為新台幣 572,231,706元,擬以資本公積彌補虧損金額為新台幣572,231,706 元。
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2009/4/9 | 泓辰材料 未 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利共計新台幣63,619,500元,預計每股配發新台幣3元 (2)現金股利共計新台幣10,603,250元,預計每股配發新台幣0.5元 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利-股票9,022,500元(450,000股) (2)員工紅利-現金2,292,035元。 (3)配發董監酬勞1,508,606元 (4)九十七年度盈餘分配案,預計於民國九十八年六月三十日召開 九十八年股東常會提請承認。
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2009/4/9 | 泓辰材料 未 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.增資資金來源:本公司擬辦理盈餘(股東紅利及員工紅利)轉增資 發行新股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份)::普通股 6361950股 4.每股面額:10 5.發行總金額:63619500 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資發行新股450,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發300股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1 股之畸零股, 由股東自停止過戶日起5日內,辦理自行拼湊整股之登記,所有不 足1股畸零股折發現金至元為止,元以下捨去,其股份由董事長洽 特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與原已發行 之股份相同,其股份採無實體發行。 12.本次增資資金用途:配合公司業務成長,主要用於充實營運資金 。 13.其他應敘明事項:本次增資相關事宜如經主管機關核定修正或因 應客觀環境之營運需要須予變更時,請股東會授權董事會全權處 理之。上述增資發行新股案經提股東會通過並呈報主管機關核准 後,請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。開會通知書於股 東常會30日前寄發各股東,(本公司對於持有記名股票未滿一千股 之股東,依證券交易法第26條之2及公司法183條之規定,其開會 集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),未收 到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。
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2009/4/9 | 富海工業 未 | 公告本公司98年3月份銀行授信額度情形 |
1.事實發生日:98/04/09 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依97.3.14日證櫃審字第0970100297號函辦理。 6.因應措施:完善的資金預算及調度。 7.其他應敘明事項: 本公司截至98年3月31日止銀行借款額度及使用情形:總授信額度 新台幣907,982仟元,尚未使用銀行借款新台幣3,520仟元;購料及 其它授信額度美金8,808仟元,其中尚未使用購料額度美金3,715 仟元。
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2009/4/9 | 東碩資訊 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/04/09 3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉惠君;稽核經理;聯成鋼鐵會計課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:尚未派任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃 7.生效日期:98/04/09 8.新任者聯絡電話:02-8919-1200 9.其他應敘明事項:待新任內部稽核主管到任後再行公告 新任者姓名、級職及簡歷
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2009/4/9 | 美時化學製藥 | 依會計師查核報告修正97年12月份公告營收 |
1.事實發生日:98/04/09 2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依會計師查核報告修正97年12月份公告營收 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司97年12月份營業收入淨額為新台幣48,778仟元,累計營業 收入淨額為新台幣548,006仟元。
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2009/4/9 | 建祥國際 興 | 本公司董事會決議97年度盈餘分派配發股利事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/09 2.發放股利種類及金額:本公司董事會決議擬發放現金股利 新台幣8,847,229元,每股配發新台幣0.2元。 3.其他應敘明事項:擬配發員工現金紅利為新台幣1,658,855元, 董監事酬勞為新台幣552,950元。
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