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2009/4/10 | 驊陞科技 興 | 本公司及其子公司達第一項第二款對單一企業達公司最近期財務報表 |
本公司及其子公司達第一項第二款對單一企業達公司最近期財務 報表淨值10%標準公告。
1.事實發生日:98/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞驊國電子有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司透過境外子公司100%轉投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):159998 (4)原資金貸與之餘額(仟元):98359 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):110318 (7)本次新增資金貸與之原因: 依據新修訂法令達第一項第二款資金貸與餘額加計子公司餘額達 公告標準。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):265010 (2)累積盈虧金額(仟元):62083 5.計息方式: 不適用 6.還款之: (1)條件: 不適用 (2)日期: 不適用 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 20.39 8.公司貸與他人資金之來源: 母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2009/4/10 | | 本公司達第一項第三款背書餘額加計長期投資和資金貸與餘額達最近 |
本公司達第一項第三款背書餘額加計長期投資和資金貸與餘額達 最近期財報淨值30%以上標準公告。
1.事實發生日:98/04/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:開曼驊陞國際投資有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 100%轉投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):159998 (4)原背書保證之餘額(仟元):50876 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50876 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50876 (8)本次新增背書保證之原因: 依據新修訂法令達第一項第三款背書保證餘額加計長期投資後達 公告標準。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):165321 (2)累積盈虧金額(仟元):110169 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證企業全部清償動撥金額 (2)日期: 被背書保證企業全部清償動撥金額之日起 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 6.36 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 48.47 8.其他應敘明事項: 無
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2009/4/10 | 特佳光電 | 公告本公司總經理異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/04/10 2.舊任者姓名及簡歷:吳家富,本公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:周鴻儒,揚明光學股份有限公司資深處長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:營運策略之考量 6.新任生效日期:98/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 特佳光電 | 董事會決議股利分配 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.發放股利種類及金額:股票股利:盈餘轉增資每股配發2.35元 3.其他應敘明事項:擬議配發員工現金紅利2,053,200元,員工股票紅 利946,800元董監事酬勞800,000元
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2009/4/10 | 特佳光電 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3624875股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:36248750元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣946800元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發235股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 本次增資分配不足一股之畸零股,可自配除權基準日起五日內 向本公司股務代理機構辦理併讓湊足整股,若未辦理併湊者或 併湊後仍不足一股之畸零股,按面額折發現金,其餘部份授權 由董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 特佳光電 | 公告本公司董事會決議發行員工認股權憑證案 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內發行,並 得視實際需要一次或分次發行,實際發行日期由董事長訂定之。 3.認股權人資格條件: (一)認股資格基準日當日為以特定職等或對公司有特殊貢獻之本公 司及由本公司直接(間接)轉投資事業持股超過50%之子公司全職員 工為限。 (二)認股資格基準日由董事長決定,實際得為認股權人之員工及其 得認股數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績、發 展潛力或年資等,經董事長核定後,並經董事會同意後認定之。 (三)任一員工被授予之認股權,不得超過本員工認股權憑證總數之 百分之十,且單一認股權人每一會計年度得認購股數不得超過年 度結束日已發行股份總數之百分之一。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約、 工作規則或公司規定或工作績效明顯低落者,本公司得依情節之 輕重撤銷其全部或部分之尚未行使認股數量。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:1,500,000單位 5.每單位認股權憑證得認購之股數:得認購股數為1股本公司普通股 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條 之二規定須買回之股數:因認股權行使而須發行之普通股新股總數 為1,500,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職 或發生繼承時之處理方式等)之決定方式: (一)認股價格:股票上市(櫃)掛牌日前發行者,其認股價格以不低 於發行日本公司最近一期經會計師查核簽證之財務報告每股淨值 為認股價格;股票上市(櫃)掛牌日後發行者,認股價格以不低於發 行日本公司普通股之收盤價為認股價格。若該價格低於普通股面 額時,以普通股面額為認股價格,實際認股價格由董事會授權董 事長決定。 (二)權利期間 1.本員工認股權憑證之存續期間為5年,此一期間內不得轉讓,但 因繼承者不在此限。屆滿後,未行使之員工認股權憑證視同放棄 ,認股權人不得再行主張其認股權利。2.認股權人除被撤銷其全 部或部分之認股數量外,自被授予本員工認股權憑證屆滿二年後 ,可依下列時程行使其認股權利: 時程(自發行日當日起算仍在職者) 累計最高可行使認股比例 屆滿兩年 50% 屆滿三年 100% 3.每次執行認購股數應以千股為單位,若每次執行認購股數有不 足千股者,則不足千股之股數併入下一次執行認購時行使之。 4.認購股數不因盈餘轉增資、資本公積轉增資、股票分割等情況 而變動。 (三)認購股份之種類:本公司普通股股票 (四)認股權人如因故離職,除本辦法另有規定外,應於本員工認股 權憑證存續期間內依下列方式處理: 1.自願離職或依勞基法相關規定之解僱: 已具行使權之員工認股權證,應自離職日起30日內行使認股權利 ,若適逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期間自得行使之 日起,按無法行使之日數順延之,未於前述期間內行使權利者, 視同放棄其認股權利。未具行使權之員工認股憑證,於離職當日 即喪失一切權利義務。 2.退休: 已授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利。除 仍應於被授予認股權證屆滿二年後方得使外,不受本條第二項比 例行使之限制。惟該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑 證屆滿二年時起(二者較晚者),一年內行使之,未於前述期間內行 使權利者,視同放棄其認股權利。 3.死亡: 已具行使權之員工認股權憑證,由繼承人自認股權人死亡日起一 年內行使認股權利,未於前述期間內行使權利者,視同放棄其認 股權利。未具行使權之員工認股權憑證,於認股權人死亡日即喪 失一切權利義務。 4.職業災害: (1)因受職業災害致無法繼續任職者,於離職時,可以行使全部認 股權利,而不受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者 ,不在此限。此外,該認股權利,應自離職日或被授予員工認股 權憑證屆滿二年(二者較晚者)起一年內行使之,未於前述期間內行 使權利者,視同放棄其認股權利。 (2)因受職業災害致死亡者,已被授予之本員工認股權憑證,於認 股權人死亡時,繼承人可以行使認股權人剩餘之全部認股權利, 而不受本條第二項比例行使之限制。惟法令另有規定者,不在此 限。此外,該認股權利,應自死亡日或被授予員工認股權憑證屆 滿二年(二者較晚者)起一年內由繼承人行使之,未於前述期間內行 使權利者,視同放棄其認股權利。 5.調職: 如認股權人請調至關係企業或其他公司時,其員工認股權憑證應 比照本項第一點關於自願離職或依勞基法相關規定解僱之方式處 理。惟因本公司營運所需,經本公司指派轉任本公司關係企業或 其他公司之員工,其已授予之員工認股權憑證不受轉任之影響。 6.留職停薪: 凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權之員工 認股權憑證,應自留職停薪起始日起30日內行使認股權利,若適 逢本辦法所定不得行使認股期間,其行使期間自得行使日起,按 無法行使之日數順延之,逾期行使者,凍結其認股行使權利,並 遞延至復職後恢復。未具行?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html"> |
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2009/4/10 | 特佳光電 | 公告召開本公司98年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.股東會召開日期:98/06/29 3.股東會召開地點:中壢市中園路158號5樓 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項: 1.承認九十七年度營業報告書及決算表冊案 2.承認九十七年度盈餘分配案 (三)討論事項: 1.修訂本公司章程案 2.盈餘轉增資發行新股案 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案 4.修訂「背書保證作業程序」案 5.申請股票上櫃案 6.初次申請上櫃發行新股公開承銷案 7.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案 (四)選舉事項: 1.改選董事及監察人案 2.擬解除董事競業禁止之限制案 5.停止過戶起始日期:98/05/01 6.停止過戶截止日期:98/06/29 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第172條之1規定,本公司擬定於98年4月24日起 至98年5月4日止受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手續並敘 明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 (受理提案處所:特佳股份有限公司地址:中壢市中園路158號5樓 電話:03-4634776) 二.開會通知書將於股東常會開會三十日前,按股東會登記於本公 司之通訊地址寄發各股東,屆時如有未收到者,請書面敘明股東 戶號、統一編號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人(金鼎證 券股份有限公司股務代理部)洽詢, 電話:(0二)二七0五八二八0。 三.辦理過戶方式:(1)依公司法第一六五條規定自九十八年五月一 日起至九十八年六月二十九日止停止股票過戶;凡持有本公司股 票尚未辦理過戶者,務必請於九十八年四月三十日下午四時三十 分以前,親駕或郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司股務代理人金鼎 證券股份有限公司股務代理部(台北市10601敦化南路二段九十七 號地下二樓),辦理過戶手續。如為集保新股請填妥股東印鑑卡壹 式壹份,並備妥身分證正反面影本乙份留存股務代理機構。 (2)凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。
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2009/4/10 | 鴻碩精密電工 | 代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩 |
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。
1.事實發生日:98/04/10 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 長期股權投資100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):367991 (4)原資金貸與之餘額(仟元):232043 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):67750 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):299793 (7)本次新增資金貸與之原因: 業務需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):328000 (2)累積盈虧金額(仟元):178006 5.計息方式: 以年利率2%,按實際借款天數計算利息。 6.還款之: (1)條件: 貸與期間到期。 (2)日期: 自貸與期間起為期一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 32.59 8.公司貸與他人資金之來源: 母公司 9.其他應敘明事項: 本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其 投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
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2009/4/10 | 群益期貨 | 公告本公司召開上櫃前法人說明會,擬不舉辦業績發表會。 |
1.召開法人說明會日期:98/04/21 2.召開法人說明會地點:群益金融大樓(台北市信義區松仁路97號 13樓) 3.財務、業務相關資訊:說明公司沿革、市場概況、經營績效及經 營策略 4.其他應敘明事項:法說會召開時間為98年04月21日14:00-16:30
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2009/4/10 | 聯致科技 興 | 公告更正本公司97年第四季投資海外子公司實際數申報 |
1.事實發生日:98/04/10 2.公司名稱:聯致科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年第四季投資海外子公司實際數申報錯誤更 正 6.因應措施:重新申報 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 友威科技 | 背書保證達處理準則25條應公告申報事項 |
1.事實發生日:98/04/10 2.被背書保證之: (1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):314167 (4)原背書保證之餘額(仟元):69880 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):6782 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):74602 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):50865 (8)本次新增背書保證之原因: 係因背書保證餘額加計長期股權投資及本公司對其應收帳款 轉列資金融通餘額後,達公告申報標準 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):22226 (2)累積盈虧金額(仟元):-1150 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 償還銀行借款 (2)日期: 償還銀行借款之日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 9.50 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 49.51 8.其他應敘明事項: 1.98年3月背書保證增加美金200,000仟元,餘末背書保證餘額係考 慮匯率評價後金額。 2.上述第1點增加美金200,000仟元,已於98年3月17日公告
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2009/4/10 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議九十七年度股利分配案 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:決議擬不配發股利
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2009/4/10 | 智捷科技 | 公告本公司董事會決議98年度股東常會召開補充事項 |
1.董事會決議日期:98/04/10 2.股東會召開日期:97/05/22 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十七年度營業報告書 (2)九十七年度監察人查核報告書 (3)本公司庫藏股買回執行情形 (二)承認事項 (1)九十七年度營業報告書及財務報表 (2)九十七年度盈餘分配 (三)討論事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」 (2)訂定「庫藏股轉讓員工辦法」 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/03/24 6.停止過戶截止日期:98/05/22 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 致和證券 | 公告召開本公司九十八年度股東常會案。 |
1.董事會決議日期:98/04/07 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:本公司總公司(台南市西門路三段10號)。 4.召集事由:召開本公司九十八年度股東常會 (一)報告事項: 1、九十七年度營業報告暨今後經營方針。 2、監察人審查九十七年度決算報告。 3、訂定「董事會議事規範」。 (二) 承認及討論事項: 1、本公司九十七年度決算報告,提請 承認。 2、九十七年度虧損彌補案,提請 公決。 3、公司章程修訂案,提請 公決。 4、其他議案。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司將自民國98 年4月10日起至98年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案股東務請於上述期間依規定辦理提案手續,並敘明聯 絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果,受理提案處所: 致和證券股份有限公司(地址:台南市西門路3段10號。)
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2009/4/10 | 聯致科技 興 | 公告本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:98/03/16 2.法人名稱:德信創業投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:唐靖憲 東吳大學會計系 德宏管理顧問(股)公 司副總經理 4.新任者姓名及簡歷:羅俊拔 台灣大學商學研究所 德宏管理顧問(股)公司 投資部副總經理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/21 ~ 99/06/20 7.新任生效日期:98/03/16 ~ 99/06/20 8.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 兆豐國際商銀 公 | 公告本公司97年度採用財務會計準則公報第35號認列自有不動產減損 |
公告本公司97年度採用財務會計準則公報第35號認列自有不動產 減損新台幣3.11億元。
1.事實發生日:98/04/09 2.發生緣由:無 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 本公司97年度採用財務會計準則公報第35號 公報,自有不動產減損新台幣3.11億元,將於本日認列減損損 失,因不涉及現金流量,對公司營運無影響。
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2009/4/10 | 世鎧精密 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.事實發生日:98/04/10 2.發生緣由:本公司召開董事會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:(一)開會日期:98年6月23日 (二)停止股票過戶起訖日期:98年4月25日至98年6月23日 (三)開會時間:10時0分 (24小時制) 開會地點:高雄縣岡山鎮本洲里本工一路1號 (本公司會議室) (四)會議召集事由: 1.報告事項: (一)本公司九十七年度決算表冊報告。 (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 2.承認事項: (一)承認九十七年度營業報告書及財務報表。 (二)承認九十七年度盈餘分派案。 3.討論暨選舉事項: (一)盈餘轉增資發行新股案。 (二)修改公司章程案。 (三)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案。 (四)補選本公司獨立董事二席及具獨立職能監察人一席案。 (五)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (六)股票申請上櫃時,擬請原股東放棄上櫃採新股承銷之現金增 資認股權利案。 4.其他議案及臨時動議。
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2009/4/10 | 世鎧精密 | 公告股東常會及股利分派情形 - 經董事會決議者適用 |
1.事實發生日:98/04/10 2.發生緣由:本公司召開董事會 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:98/04/10 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發0.2元 (2)盈餘轉增資每股配發2元,即每仟股無償配發200股 合計每股配發2.2元,並提出於股東常會討論 3.其他應敘明事項: (1)前項現金股利與增資配股,俟股東常會決議通過並呈奉 主管機關核准增資發行新股後,再行訂定配發基準日辦 理發放。 (2)A.員工現金紅利572,000元、股票紅利0元。 B.董監事酬勞2,500,000元。
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2009/4/10 | 艾恩特精密工業 | 公告本公司九十八年度股東臨時會董事選舉結果 |
1.發生變動日期:98/04/09 2.舊任者姓名及簡歷:陳明仁.張炎光.賴進益.李偉綱.王延鶴.韓海門 3.新任者姓名及簡歷:陳明仁.張炎光.賴進益.李偉綱.韓國福.張人壽 .艾納伯 4.異動原因:董事任期於九十八年三月十六日屆滿 5.新任董事選任時持股數:4,751,589 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):095/03/17~098/03/16 7.新任生效日期:98/04/09 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/10 | 和立聯合科技 | 本公司依證期局要求定期公開資訊公告 |
1.事實發生日:98/04/10 2.發生緣由: 本公司依證期局96年3月9日金管證一字第0960002643號函要求定 期公開資訊 3.因應措施: 追訴責任計劃執行情形按季提報董事會控管。 4.其他應敘明事項: 有關本公司前董事長張錫強先生暨前經營團隊涉及不法之案件, 其中Total smart已經進入法律程序。
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