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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/3/31 | 建舜電子 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:98/03/31 2.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項 討論事項: (1)案由:本公司九十七年度財務決算表冊及合併財務決算表冊。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (2)案由:本公司九十七年度盈餘分配表案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (3)案由:「公司章程」部份條文修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (4)案由:依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之 一規定,以低 於發行日標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (5)案由:「取得或處分資產資產處理程序」部份條文修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (6)案由:「資金貸與他人作業程序」部份條文修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (7)案由:「背書保證處理程序」部份條文修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (8)案由:「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (9)案由:本公司九十七「內部控制制度聲明書」。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (10)案由:JKS INC.增資案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (11)案由:擬資金貸予JKS INC.案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (12)案由:本公司擬向玉山銀行申請授信事宜案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (13)案由:本公司擬向華南銀行申請授信事宜案。 決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (14)案由:擬辦理現金增資發行新股以供本公司股票初次上櫃公開 承銷。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (15)案由:擬請董事會擇定九十八年股東常會召開日期、地點及議 程案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 (16)案由:本公司九十八年度股東常會受理股東提案之期間及場所 。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/31 | 德之傑科技 | 公告本公司董事會決議97年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:普通股每股分派現金股利新台幣2元, 共計117,927,500元。 3.其他應敘明事項: (1)員工紅利新台幣3,000,000元 (2)董監酬勞新台弊1,221,490元 (3)本次除息基準日,俟經98年股東會通過後授權董事會訂定之。
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2009/3/31 | 東又悅企業 | 董事會決議召開九十八年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:台南縣永康市中山北路342-1號(本公司二樓會 議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1).九十七年度營業報告書。 (2).九十七年度監察人查核報告書。 (3).其他報告事項。 (二)承認及討論事項 (1).九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2).九十七年度盈虧撥補案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (4).修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (三)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: (一).關於本公司九十七年度盈虧撥補案內容,俟下次董事會通過 後於股東常會40日前另行公告。 (二)依據公司法第一七二條之一規定,受期間為98年4月20日至98 年4月29日止,每日上午九點至下午五點,受理持股1%以上股東 就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東務請於上述期間 依公司法172條之1規定辦理書面提案手續。受理提案處所:東又 悅企業股份有限公司﹝地址:710台南縣永康市中山北路342-1號 ﹞,逾期恕不受理。
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2009/3/31 | 西勝國際 | 本公司董事會決議增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,494,000股 4.每股面額:NT$10元 5.發行總金額:14,940,000元 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工股票紅利新臺幣4,918,425元,發 行新股419,789股,其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報 告淨值11.7164為計算基礎計算之,計算不足一股之員工紅利以現 金發放。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:股東股票股利新台幣14,940,000元按 各股東持有股份比例計算,每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股, 得由股東自行在配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理 拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依公司法第二百四十 條規定,依面額改發現金至元為止,並擬請股東會授權董事長洽 特定人認足之。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資本 13.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 西勝國際 | 公告董事會通過決議解除本公司董事競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃宗偉 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍雷同之項目 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經全體出席董事 ,無異議通過解除擔任C-TECH CORP.董事長 、C-TECH UNITED L.L.C.董事長、蘇州西勝電子科技有限公司董 事長 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):黃宗 偉 董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:蘇州西勝電子科技 有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:大陸蘇州市相城區太平鎮興太路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:主要銷售各式高低容量及環保 電池等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 期華科技 未 | 本公司董事會召開九十八年股東會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:台南縣西港鄉中山路462-9號(地下一樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。 (2)修訂「背書保證作業程序」討論案。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間:自民國98年4月21日起至民國98年4月30日止,受理股東 就本股東常會之提案,凡有意提案及提名之股東務請於上述期間 依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查 及回覆審查結果(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣 及以掛號函件寄送,股東之提案應於公司公告受理期間內送達公 司公告之受理處所)。 (2)受理處所:期美科技股份有限公司財務部; 電話:(06)795-5970 地址:723台南縣西港鄉中山路462-7號。 (3)依據公司法第172條之1,本公司董事會得不列為議案之情形 : 1.提案超過一項或三百字者。 2.該議案非股東會所得決議者。 3.提案股東於公司依公司法第165條規定停止股票過戶時,持股未 達百分之一者。 4.所提議案於公告受理期間外提出者。
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2009/3/31 | 牧德科技 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額: 擬配發股東現金股利14,657,263元(每股新台幣0.65元)。 3.其他應敘明事項: 預計配發員工現金紅利3,134,160元,董監事酬勞現金626,832元。
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2009/3/31 | 牧德科技 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/24 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東九路15號3樓本公司健 身中心 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)九十七年度監察人查核報告。 (二)承認事項: (1)九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)修正本公司「背書保證作業程序」案。 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/26 6.停止過戶截止日期:98/06/24 7.其他應敘明事項:受理持股1%以上股東書面提案期間為98/04/20~98/04/29,受理處所 為本公司新竹科學工業園區工業東九路15號3樓。
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2009/3/31 | 光頡科技 | 任免會計主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝懿姿;會計課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:周庭卉;財務部副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因健康因素離職 7.生效日期:98/03/31 8.新任者聯絡電話:03-5972931#5007 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 光頡科技 | 任免稽核主管 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/03/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:周庭卉;稽核副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:李苑寧;稽核課長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/03/31 8.新任者聯絡電話:03-5972931#5401 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 光頡科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:新竹縣湖口新竹工業區光復北路七十號 4.召集事由:(一)報告事項:(1).九十七年度營業報告書。(2).九十七年 度監察人查核報告書。(二)承認事項:(1).本公司九十七年度營業報 告書及財務報表案。 (2).本公司九十七年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項:(1).修訂「 資金貸與他人作業辦法」案。(2).修訂「背書保證作業辦法」案。 (3).改選董事及監察人案。(4).解除新任董事競業禁止案。 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期: 98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 森富科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十八年度股東常會事項 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/29 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政二路512號2樓 4.召集事由: 一、報告事項 (1).九十七年度營運概況報告。 (2).監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1).97年度營業報告書及財務報表,提請 承認。 (2).97年度法定盈餘公積暨資本公積彌補虧損案,提請 承認。 三.討論事項(一): (1).修訂本公司公司章程案,謹請 公決。 四.選舉事項 本公司董事、監察人改選案。 五.討論事項(二): 解除新任董事有關競業禁止之限制案。 六.臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/05/01 6.停止過戶截止日期:98/06/29 7.其他應敘明事項: 1.凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公 司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶 。 2.開會通知書委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東 ,如未收到者,請書明股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理機 構洽詢補發。另依證券交易法第二十六條之二規定,本公司對於 持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知以本公司 公告為之。 3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人書面資料應於 股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司股務代理機 構:一銀證券股份有限公司股務代理部。 (地址:台北市長安東路一段22號5樓 ,電話:02-25635711 ) 4.股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於98年4月24日 起至98年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案 股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續並敘 明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。 受理提案處所:森富科技股份有限公司 (新竹縣竹北市縣政二路512號2樓,電話:03-5585138。)
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2009/3/31 | 森富科技 未 | 公告本公司董事會決議97年盈餘撥補公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:97年無盈餘可供分配 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 公準精密工業 | 召開九十八年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/18 3.股東會召開地點: 高雄縣仁武鄉八德二路168號本公司3樓餐廳 4.召集事由: 一、報告事項: (1) 本公司九十七年度營業報告。 (2) 監察人查核本公司九十七年度決算表冊報告。 (3) 背書保證辦理情形報告。 (4) 大陸投資情形報告 二、承認事項: (1) 承認九十七年度決算表冊。 (2) 承認九十七年度盈虧撥補案。 三、選舉事項:監察人補選案。 四、討論事項:修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作 業程序」案。 5.停止過戶起始日期:98/04/20 6.停止過戶截止日期:98/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 聯笙電子 未 | 董事會通過召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/22 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路二號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十七年度營業報告。 (2)本公司監察人審查九十七年度決算報告。 (二)承認事項: (1)九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十七年度虧損撥補表案。 (三)討論及選舉事項: (1)討論修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司「背書保證辦法」。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (4)全面改選董事及監察事案。 (5)解除新任董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/24 6.停止過戶截止日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 公準精密工業 | 本公司擬不分發股利 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項: 不適用
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2009/3/31 | 創圓科技 公 | 公告本公司董事會決議不配發97年度股利 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:不配發股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 台灣電視 興 | 公告召開本公司九十八年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:臺北市八德路三段十號,本公司大會議廳。 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十七年度營業報告。 (二)監察人查核本公司九十七年度決算表冊報告。 (三)本公司虧損達實收資本額二分之一及因應處理報告。 (四)修訂本公司董事會議事規則部分條文。 二、承認事項: (一)本公司九十七年度決算表冊業經會計師查核簽證完竣 及監察人審查竣事,提請 承認。 (二)擬具本公司九十七年度盈虧撥補案,提請 承認。 三、討論事項: 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請 公決。 四、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項:受理持股百分之一以上股份之股東提案權期間 :98年4月17日至98年4月27日止。受理處所名稱:臺灣電視事業 股份有限公司。受理處所地址:台北市八德路三段10號。
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2009/3/31 | 台灣電視 興 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:本公司97年度結算後仍有待彌補虧損,故 不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 研能科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區榮工南路6號 4.召集事由: 一報告事項 1.九十七年度營業報告 2.監察人九十七年度查核報告書 3.大陸投資報告 二承認事項 1.承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十七年度盈餘分配案 三討論事項 1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂董事及監察人選舉辦法案 3.修訂資金貸與他人作業程序案 4.修訂對外背書保證辦法案 四選舉案 1.補選董事及監察人案 五臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:持股百分之一以上股東提案權受理期間為:98/04/13~98/04/24
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