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2009/3/30 | 碩天科技 | 碩天科技股份有限公司董事會召開九十八年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北市南港區成功路一段32號(R樓大會議室)上 午九時整 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十七年度營業報告 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告 3.修正「董事會議事規則管理辦法」報告 4.九十七年度赴大陸投資概況報告 5.九十七年度為他人背書保證情形報告 6.其他報告事項 二、承認事項: 1.九十七年度決算表冊案 2.九十七年度盈餘分配案 三、討論事項: 1.修正「公司章程」 2.修正「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」 3.解除新任法人董事代表人競業禁止之限制案 四、其他議案 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: 一、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發股東,屆時如未收 到者,逕向本公司股務代理機構洽詢(群益證券股份有限公司, 電話:02-25077000)。 二、依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分 之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次九十八年度股東 常會提出議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案包括理 由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列入。 受理期間:自民國98年4月10日起至民國98年4月20日止,凡有意 提案之股東,務必請於98年4月20日下午5時前提出,並敘明聯絡 人及方式以備董事會備查及回覆審查結果;郵寄者以送(寄)達受理 處所為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及 以掛號函件寄送。 受理處所:碩天科技股份有限公司 地 址:台北市成功路一段32號6樓(電話:02-26518699) 三、凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司集中辦理過戶者, 本公司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。 四、本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東依證券交易法第 26條之2及公司法183條第3項規定其開會召集通知及議事錄得以輸 入公開資訊觀測站之公告方式為之,屆時如未收到者,請書明股 東戶號、戶名,逕向本公司股務代理人查詢。
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2009/3/30 | 碩天科技 | 董事會通過解除本公司法人董事代表人競業禁止 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 董事:智玖創業投資股份有限公司 代表人:呂理達 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席董事,並依公司法第178條所規定應行利益迴 避之董事行使迴避後,無異議照案通過,並擬提請股東會討論。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 彥陽科技 未 | 本公司董事會決議召開九十八年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段180號九樓 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十七年度營業報告書 2.本公司監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項 1.民國九十七年度營業報告書及財務報表案 2.民國九十七年度盈餘分派案 (三)討論及選舉事項 1.修訂「公司章程」部分條文案 2.修訂「取得或處分資產處理程序辦法」部分條文案 3.修訂「資金貸與及背書保證處理準則辦法」部分條文案 4.選舉第四屆董事及監察人案 5.解除本公司董事競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條之規定,自九十八年四月二十一日起至 九十八年六月十九日止停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未過戶之股東,務請於九十八年四月二十日(星期一)下午四 時三十分前,親臨本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司 股務代理部(地址:台北市南京東路二段125號地下一樓, 電話:02-2502-7755) 辦理過戶手續;掛號郵寄者,以郵戳為憑。 (二)本次股東會如有公開徵求情事,徵求人應於股東會開會三十八 日前依規定將相關資料送交本公司(地址:台北市敦化南路二段 180號9樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會。 (三)開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆 時如未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股 務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市 南京東路二段125號地下一樓,電話:02-2502-7755)洽詢補發。 (四)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於九十八年四 月十日起至九十八年四月二十一日止受理股東就本股東常會之提 案,凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦 理提案手續,受理提案處所:彥陽科技股份有限公司〈地址:台 北市敦化南路二段180號9樓〉電話:(02)2735-7316。 (五)除分函通知各股東外,特此公告。
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2009/3/30 | 眾福科技 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條規定辦理 |
1.事實發生日:98/03/30 2.被背書保證之: (1)公司名稱:眾福科技(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 投資100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):457668 (4)原背書保證之餘額(仟元):357725 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):100000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):320495 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):198495 (8)本次新增背書保證之原因: 眾福科技(蘇州)有限公司因營運週轉金向銀行融資而為其背書保 證之。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):351471 (2)累積盈虧金額(仟元):-37595 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 融資清償完成。 (2)日期: 民國99年3月25日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 35.00 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 66.45 8.其他應敘明事項: 無。
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2009/3/30 | 金橋電子 未 | 公告本公司內部稽核主管異動重大訊息 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 '管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/03/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張進文、稽核處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾心怡、稽核處專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/04/09 8.新任者聯絡電話:22982929#951 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 金橋電子 未 | 98年股東常會召開日期,召開事由及停止過戶日 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:台北縣新莊市五工五路3號7樓 4.召集事由: 一、報告事項 (一)本公司九十七年度營業狀況。 (二)監察人審查本公司九十七年度決算報告。 (三)大陸投資情形報告。 (四)其他報告。 二、承認事項 (一)本公司九十七年度營業報告書及財務報表。 (二)本公司九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項(一) (一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (二)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 四、 選舉事項 選舉董事及監察人案。 五、討論事項(二) (一)解除董事及監察人競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 金橋電子 未 | 本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重要決議事項 (1)通過追認本公司更換會計師案。 (2)通過本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過受理股東提案作業相關事宜案。 (4)通過出具內部控制制度聲明書案。 (5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業 程序」案。 (6)通過申請銀行中長期借款額度案。 (7)通過本公司內部稽核主管異動案。 (8)通過本公司股東常會開會日期案。 (9)通過改選董事及監察人案。 (10)通過選舉獨立董事及候選人提名事宜案。 (11)通過解除董事競業禁止案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:現金股利:新台幣15,926,400元,每股配發 0.35元。 3.其他應敘明事項: 一.現金股利部份,俟股東會通過,授權董事會另訂配息基準日分 派之。 二.員工紅利及董監酬勞資訊如下: (1).員工紅利為新台幣80,436元。 (2).董監酬勞為新台幣80,436元。 (3).擬議配發員工紅利及董監酬勞後之設算每股盈餘為0.46元。
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2009/3/30 | 桃園大飯店 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:桃園市大興路269號(本飯店一樓富貴廳) 4.召集事由: 報告事項: 一、本公司九十七年度營業概況報告,報請 公鑒。 二、監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告,報請 公鑒。 承認事項: 一、本公司九十七年度營業報告書及決算表冊案,敬請 承認。 二、本公司九十七年度盈餘分配案,敬請 承認。 討論事項: 一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案,報請 鑒察。 二、修訂本公司「背書保證作業程序」案,報請 鑒察。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為下午二點整。
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2009/3/30 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會通過九十七年度財務報告 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:慶鴻機電工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過九十七年度財務報告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 本公司97年度之財務報表、盈餘分配表、合併財務報表等表冊, 業經敬業會計師事務所王日春及吳麗容兩位會計師查核竣事,並 經董事會承認及送監察人審查。 (1)財務報告: 營業收入淨額 1,005,188仟元 營業毛利 287,951仟元 營業淨利 128,581仟元 稅前淨利 182,367仟元 稅後淨利 137,986仟元 稅後每股盈餘 3.83元 (2)合併財務報告: 合併營業收入淨額 1,234,897仟元 合併營業毛利 446,804仟元 合併營業淨利 194,243仟元 合併稅前淨利 213,886仟元 合併稅後淨利 137,986仟元 合併稅後每股盈餘 3.83元
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2009/3/30 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議九十七年度盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:擬配發股東現金股利(每股2元) :72,000,000元。 3.其他應敘明事項: (1)擬配發員工現金紅利:1,200,000元。 (2)擬配發董監事現金酬勞:1,440,000元。
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2009/3/30 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜暨受理股東提案及 |
公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜暨受理股東提 案及獨立董事候選人提名時間
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/23 3.股東會召開地點:台中縣烏日鄉仁義街19號本公司四樓。 4.召集事由: (一)報告事項: (1).九十七年度營業報告。 (2).監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (二)承認及討論事項: (1).承認九十七年度決算表冊案。 (2).承認九十七年度盈餘分配案。 (3).討論修訂「公司背書保證辦法」案、「資金貸與他人作業程序 」案。 (4).討論修改公司章程案。 (5).全面改選董事及監察人。 (6).擬解除新任董事競業禁止案。 (三)選舉事項:改選五席董事及三席監察人。 (四)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/25 6.停止過戶截止日期:98/06/23 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東提案,及公司法第192條之1獨 立董事候選人提名,受理期間為98年4月8日起至98年4月17日止, 凡持股1%以上有意提案股東,務請於上述期間以書面提出,受理 提案處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:414台中縣烏日鄉 中山路一段229巷28號、電話:04-2337 3515分機530。
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2009/3/30 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議撤銷興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:98/03/30 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因全球經濟景氣嚴重衰退, 考量公司未來營運發展及目前財務狀況,決定撤銷興櫃股票掛牌 與停止上櫃輔導。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:自財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心公告之次十五日起終止買賣。 4.其它應敘明事項:無。
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2009/3/30 | 慶鴻機電工業 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,600,000股 。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:46,000,000元。 6.發行價格:溢價每股新台幣28元。 7.員工認購股數或配發金額:提撥10%共460,000股。 8.公開銷售股數:無。 9.原股東認購或無償配發比例:餘90%共4,140,000股,按認股基準 日股東名簿所載股東持有股份比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股由 股東自行拼湊,拼湊後仍不足一股者或股東、員工放棄認股部分 ,授權董事長按發行價格洽特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與 原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金、改善財務結構、償還銀行借 款。 13.其他應敘明事項: (1).本次現金增資計畫將於98年下半年辦理。 (2).本次現金增資計畫俟呈主管機關核准後,另召開董事會訂定認 股基準日及相關事宜,並授權董事長辦理發行新股相關事宜。 (3).本次現金增資計畫內容,如因主管機關指示修正或基於營運評 估或客觀環境需要變更時,亦授權董事長全權處理。其他未盡事 項亦同。
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2009/3/30 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議提撥資本公積彌補虧損,無股利分派。 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:無股利分派,提撥資本公積48,323,001元彌 補虧損。 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 卓韋光電 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:(一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利 5,784,900 元(預計每仟股約配發@250 元)。 3.其他應敘明事項:(1)本公司擬提撥員工紅利 0 元轉增資發行新股 ,員工現金紅利 931,000 元,董監事酬勞 186,156 元。 (2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列 金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 前述擬配發金額,員工紅利較97年度帳上估列數少 465,170 元,俟股東會決議實際配發金額後,與帳列數之 差異將視為會計估計變動,列為 98 年度之損益。
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2009/3/30 | 卓韋光電 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/22 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮永貞路二段198號(竹南運動公園 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)本公司九十七年度營業報告。 (2)監察人查核本公司九十七年度決算報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」案。 (二)承認事項 (1)本公司九十七度營業報告書及財務報表。 (2)本公司九十七度盈餘分配表。 (三)討論及選舉事項 (1)修訂「背書保證作業程序」。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」。 (3)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷,原股東放棄認股案 。 (4)本公司董事及監察人選舉。 (5)本公司新任董事競業禁止之解除案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/24 6.停止過戶截止日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/30 | 億泰利多媒體 未 | 本公司董事會決議通過九十七年度盈虧撥補案 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 桃園大飯店 | 公告本公司董事會決議發放股利案 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額: 現金股利:18,485,760元,即每一股配發新台幣 0.928 元。 3.其他應敘明事項:配發員工紅利:198,736 元,董監酬勞993,680 元以現金方式發放為之。
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2009/3/30 | 桃園大飯店 | 本公司董事會通過九十七年度財務報告 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:桃園大飯店股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會於98年3月30日決議通過本公司九十七年 度財務報表包含資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流 量表等,業經勤業眾信會計師事務所游智惠、殷仲偉二位會計師 查核完畢。 營業收入淨額208,483仟元 營業毛利 60,902仟元 營業淨利 26,062仟元 稅後淨利 22,081仟元 每股稅後盈餘 1.11 元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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