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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/3/31 | 長榮空廚 公 | 董事會通過擬議盈餘分配議案 |
1.事實發生日:98/03/31 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:﹝1﹞擬議配發員工現金紅利0元董監酬勞0元 ﹝2﹞擬議配發員工股票紅利之股數及其占盈餘轉增資之比例0 ﹝3﹞擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘1.88元
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2009/3/31 | 群益期貨 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:98/03/31 2.公司名稱:群益期貨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心98年2月25日證櫃審字 第0980003150號函辦理。 6.因應措施:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市南京東路二段125號地下一樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2502-7755
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2009/3/31 | 彥臣生技藥品 興 | 更正董事會決議股東常會召開事由 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十七年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 二、承認事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文。 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 介面光電 | 介面光電澄清報導說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:98/03/31 3.報導內容:「介面光電今年營收上看38億」 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司除依法令規定公告營收與獲利外,並不對外發表營收及 獲利之預測性數字,關於報載之營收及獲利資訊,係屬該媒體 自行之推估,一切應以本公司公告訊息為準。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/31 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:現金股利60,332,119元(每股配發約0.3元)。 俟本次股東常會通過後,另訂除息基準日,屆時另行公告。 前項股東紅利係按除息基準日股東名冊記載之股東及其持有股份 比例,每股配發約0.3元,惟因本公司員工認股權憑證自九十八年 二月十二日起可開始執行,因此在除息基準日前股數仍會變動, 如嗣後因員工認股權憑證、可轉換公司債執行權利,導致影響流 通在外股數,股東配息率而因此發生變動時,將提請股東會授權 董事會全權處理並調整之。 3.其他應敘明事項: 擬議配發員工紅利21,050,000元,董監酬勞7,016,000元,均以現金發 放。
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2009/3/31 | 廣鎵光電 | 本公司董事會決議召開98年度股東常會補充公告 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/05/21 3.股東會召開地點:台中市工業區38路189號(中國生產力中心中區 服務處) 4.召集事由: 一.報告事項: (1)九十七年營運報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)本公司募集國內第一次未上市櫃無擔保轉換公司債原因及相關 事項報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。 二.承認事項: (1)九十七年度決算表冊案。 (2)九十七年度盈餘分配案。 三.討論事項 (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修正本公司「背書保證辦法」案。 四.臨時動議或其他議案 5.停止過戶起始日期:98/03/23 6.停止過戶截止日期:98/05/21 7.其他應敘明事項: 開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時仍未收到者 ,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司 股務代理人元富證券股份有限公司股務代理處洽詢, 電話:02-23253800
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2009/3/31 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議召開98年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮岡山南路42-3號(高雄縣政府文 化局) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人查核九十七年度決算報告。 3.九十七年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認、討論及選舉事項: 1.承認九十七年度決算書表。 2.承認九十七年度虧損撥補案。 3.修正「背書保證作業程序」案 。 4.修正「資金貸與他人作業程序」案。 5.改選董事監察人案。 6.解除新任董事競業禁止案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國98年4月23日起至民國98年5月4日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄縣岡山鎮興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關內 容,將於股東常會召開40日(98年5月15日)前召開董事會通過 ,並另行公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。
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2009/3/31 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市北投區文林北路216號3樓(本公司會議 室) 4.召集事由: 一、報告事項: (1)本公司九十七年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司九十七年度盈虧撥補案。 三、討論事項: (1)修訂本公司章程部份條文。 (2)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (5)解除董事競業禁止之限制案。 四、選舉事項: (1)改選董事及監察人案。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會通過解除董事之競業禁止行為限制 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:董事 黃光源 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席董事(不含利益迴避之黃光源董事)無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :董事 黃光源 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海派忒能有限公 司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市松江區九亭鎮淶寅路1969號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦及其週邊產品之批發及零 售。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法認列之子公 司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持 股比例:N/A 12.其他應敘明事項:提九十八年六月十六日股東常會通過。
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2009/3/30 | 拍檔科技 興 | 公告本公司董事會決議召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北縣新店市寶橋路233-2號10樓) 4.召集事由: 報告事項: (1)九十七年度營業報告 (2)監察人審查九十七年度決算報告 (3)公司背書保證情形報告 (4)資金貸與他人情形報告 (5)對大陸地區間接投資情形報告 (6)對外投資狀況報告 (7)修訂第二次員工認股權憑證辦法部份條文 (8)修訂本公司董事會議事規範 承認事項: (1)九十七年度決算表冊案 (2)九十七年度盈餘分配案 討論事項: (1)修訂資金貸與他人作業程序 (2)修訂背書保證作業辦法 (3)解除董事葛雋詩先生及黃光源先生競業禁止限制案 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/30 | 山太士 興 | 山太士董事會通過九十七年度財務報告 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司九十七年度財務報告業經勤業眾信會計師事務 所林政治、黃裕峰會計師查核竣事,並提報董事會決議及監察人 承認通過。 本公司97年年度財務報告數字如下: 營業收入淨額:278,946仟元 營業毛利:28,399仟元 營業淨利:-12,950仟元 稅前純益:-72,027仟元 稅後純益:-73,139仟元 每股稅後盈餘:-2.22元 本公司97年度合併財務報告數字如下: 營業收入淨額:1,282,145仟元 營業毛利:33,099仟元 營業淨利:-71,098仟元 稅前純益:-70,735仟元 稅後純益:-73,139仟元 每股稅後盈餘:-2.22元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專 區查詢。
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2009/3/30 | 山太士 興 | 山太士董事會通擬買回本公司股份並轉讓予本公司員工 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司擬買回本公司股份並轉讓予本公司員工 相關事項如下: (1)買回股份之目的:轉讓予員工。 (2)買回股份之種類:普通股。 (3)買回股份之總金額上限:新台幣10,000千元。 (4)預定買回之期間與數量:自98年3月31日起至98年6月30日止。 預計買回1,000,000股,即本公司已發行股份之3.03%。 (5)買回之區間價格:新台幣7元至12元。 (6)股價若低於買回區間價格下限,董事會仍將繼續買回股份。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專 區查詢。
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2009/3/30 | 山太士 興 | 山太士董事會通過擬具本公司虧損撥補案 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:山太士股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司九十七年度累計虧損73,060,843元,故擬不發放股利,依據公 司法先以盈餘公積彌補虧損,不足部分再以資本公積彌補虧損。 山太士股份有限公司 九十七年度虧損撥補表 單位:新台幣元 期初未分配盈餘 77,245 減:九十七年度純損 (73,138,088) 本年度待彌補之虧損 (73,060,843) 彌補虧損項目 法定盈餘公積 14,260,562 資本公積-普通古溢價 58,800,281 期末待彌補之虧損 0 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:其他財務資訊請至公開資訊觀測站(財務報表)專 區查詢。
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2009/3/30 | 山太士 興 | 公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載 |
公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿 記載之日期
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 4.召集事由: A、報告事項: (1)本公司九十七年度營業報告。 (2)監察人九十七年度查核報告。 (3)買回本公司股份實際執行情形。 B、承認事項: (1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十七年度虧損撥補案。 C、討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)背書保證超額追認案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 D、選舉事項:補選獨立董事案。 E、討論事項二: 解除本公司獨立董事競業禁止之限制。 F、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶日期時間:98年4月17日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市南京東路2段125號B1 電話:02-25027000 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自九十八年四月十八日 起至九十八年六月十六日止,停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司 股票而未辦理過戶手續之股東,請務於四月十七日下午四時三十分 前親洽本公司股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台 北市南京東路2段125號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑 。 (4)股東會開會日期為避開董事長出國,故選定98年6月16日。
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2009/3/30 | 山太士 興 | 公告董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:決議不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 富海工業 未 | 公告本公司98/03/30董事會重大決議 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98/03/30董事會重大決議 6.因應措施:NA 7.其他應敘明事項: 公告本公司98/03/30董事會重大決議如下: (一)承認本公司九十七年度財務報表案。 (二)承認本公司九十七年度虧損撥補表案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過補選獨立董事一席案。 (五)擬提請解除新任董事及其代表人競業禁止案。 (六)修訂公司「董事及監察人選任程序」案。 (七)通過97年度內部控制聲明書案。 (八)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業 程序」案。 (九)通過本公司赴大陸投資案。 (十)擬訂定九十八年股東常會日期及開會議程案。 (十一)通過本公司原訂展延至98年05月22日止前完成之現金增資 募資案,擬予申請撤銷本次之現金增資募資案件。
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2009/3/30 | 帝聞 公 | 代孫公司帝聞電子(深圳)有限公司公告衍生性商品交易資訊 |
1.契約種類: 遠期契約 2.事實發生日:98/3/30 3.契約金額: USD1,519,918.65 4.支付保證金或權利金金額: 無 5.處理程序所訂之全部或個別契約損失上限金額: 不適用 6.從事衍生性商品交易原因: 以避險為目的 7.被避險項目: 美金借款 8.被避險項目部位之金額: USD1,519,918.65 9.被避險項目之損益狀況: RMB54,680 10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額: 不適用 11.損失發生原因及對公司之影響: 不適用 12.契約期間: 2009/03/30~2010/03/30 13.限制條款: 不適用 14.其他重要約定事項: 不適用 15.其他敘明事項: 代孫公司帝聞電子(深圳)有限公司公告
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2009/3/30 | 建德工業 | 公告董事會決議發放股利 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.發放股利種類及金額:不分派股利股息 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/30 | 建德工業 | 公告董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 XXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工九路十七號 會議室 4.召集事由: 一.報告事項: (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算報告。 (3)董事會通過修訂「董事會議事規則」報告。 二.承認事項: (1)承認九十七年度決算表冊案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1)修訂「背書保證施行辦法」部分條文案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (3)修訂「公司治理實務守則」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項:98/04/17至98/04/28止接受股東提案。
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2009/3/30 | 鴻碩精密電工 | 代孫公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司公告: 董事會決議通過投資設 |
代孫公司鴻碩精密電工(蘇州)有限公司公告: 董事會決議通過投資 設立外貿子公司案。
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:為擴展大陸業務,經鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事 會決議通過投資設立外貿子公司: (1)大陸被投資公司之公司名稱:蘇州上鴻電子貿易有限公司。 (2)投資方式:由鴻碩精密電工(蘇州)有限公司直接投資。 (3)投資金額:人民幣200萬元。 (4)被投資公司主要營業項目:從事電子產品零件及成品的批發及進 出口貿易。 6.因應措施:經鴻碩精密電工(蘇州)有限公司董事會決議通過。 7.其他應敘明事項:無。
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