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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/3/23 | 華矽半導體 未 | 本公司董事會召開九十八年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北縣板橋市民生路一段33號 (正隆廣場地下一樓會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: A.本公司九十七年度營運報告。 B.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 C.本公司轉投資大陸報告。 (2)承認事項: A.本公司九十七年度決算表冊案。 B.本公司九十七年度虧損撥補案。 (3)討論暨選舉事項: A.討論修訂本公司「背書保證作業程序」案 B.討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 C.本公司董事監察人改選案 D.討論解除董事競業禁止之限制案 (4)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:股東提案及提名獨立董事名單受理期間定為 98年4月14日至98年4月23日,逾期不另提董事會審議。
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2009/3/23 | 華矽半導體 未 | 本公司董事會決議通過不分派股利。 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 雙邦實業 | 本公司擬辦理現金增資發行新股相關事宜公告 |
1.董事會決議或公司決定日期:098/03/23 2.發行股數:8,000,000 3.每股面額:10 4.發行總金額:80,000,000 5.發行價格:10 6.員工認購股數:800,000 7.原股東認購比例:每仟股認購164.94868股 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自行在認股基準日 起五日內向本公司股務代理部辦理拼湊整股之登記,本次現金增 資若有認購不足或原股東持股比例不足認購一股之畸零股部份, 授權董事長洽特定人認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:098/04/14 13.最後過戶日:098/04/09 14.停止過戶起始日期:098/04/10 15.停止過戶截止日期:098/04/14 16.股款繳納期間:098/04/17~098/04/24 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:依據[發行人募集與發行 有價證券處理準則]規定,本公司將於訂立代收價款合約書及委託 存儲價款合約書後二日內,另行公告相關事宜。 18.委託代收款項機構:台灣中小企業銀行南投分行 19.委託存儲款項機構:台灣中小企業銀行豐原分行 20.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 宏致電子 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:98/03/23 2.公司名稱:宏致電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)過額配售數量1,004仟股,每股價格32元 (2)辦理過額配售所得價款:新台幣32,128仟元 (3)公開承銷數量6,698仟股 (4)過額配售數量占公開承銷數量比例:14.99%
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2009/3/23 | 上詮光纖通信 | 董事會決議股利發放情形 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利為新台幣15,986,724元(即每股配發新台幣0.3元) (2)擬配發員工紅利:現金紅利配發新台幣1,500,000元, (3)擬配發董事監察人酬勞:700,000元 3.其他應敘明事項:俟股東常會通過後,授權董事會另定除息基準 日。
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2009/3/23 | 上詮光纖通信 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1) 九十七年度營業報告書 (2) 監察人九十七年度查核報告書 2.承認事項 (1) 九十七年度財務報表及營業報告書案 (2) 九十七年度盈餘分配案 3.討論事項:(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證 作業程序」修訂案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/13~97/06/11 6.停止過戶截止日期:97/04/12 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/23 | 鋐達企業 未 | 本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點:桃園市桃鶯路398號(住都大飯店) 4.召集事由: (一)報告事項 1.本公司九十七年度營業概況報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊及合併報表報告。 3.九十七年大陸投資情形報告。 4.董事會議事規範修訂報告。 (二)承認及討論事項 1.承認九十七年度決算表冊及合併報表案。 2.承認九十七年度虧損撥補案。 3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂「背書保證作業程序」案。 5.修訂「公司治理實務守則」案。 (三)選舉事項 補選1席具獨立職能監察人案。 (四)其他議案 (五)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定,自98年4月8日起至4 月17日止於本公司受理股東提案,凡有意提案之股東務請於98年 4月17日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。受理地點:鋐達企 業股份有限公司管理部(桃園縣八德市福德一路62巷42號)
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2009/3/23 | 鋐達企業 未 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 鋐達企業 未 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:苗長青 鋐達企業(股)公司副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:周淑琪 鋐達企業(股)公司副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:經由98/03/23董事會決議通過職務調整 7.生效日期:98/03/23 8.新任者聯絡電話:03-3648089 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/23 | 尚志半導體 未 | 公告本公司監察人請辭 |
1.發生變動日期:98/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:呂秀正先生及王隆潔先生 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因業務繁忙擬自民國九十八年六月二日起辭任本公司 監察人。 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/13~100/05/12 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:擬本公司98年股東常會進行補選,待選出新任 監察人再行公告。
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2009/3/23 | 巧新科技工業 | 本公司擬向金管會申請調整現金增資認股價格及延長現金增資募集期 |
1.事實發生日:98/03/20 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因整體經濟環境低迷,影響投資意願,使得資金籌措 不易,原於98年02月10日董事會決議現金增資繳款期間為98年3月 16日至98年4月16日,價格為每股8元折價發行,擬向主管機關申 請調降現金增資認股價格為每股5元及延長現金增資募集期間至9 個月,待主管機關同意後,再另行公告繳款期間。 6.因應措施:98年3月20日董事會通過後,向主管機關辦理申請。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/20 | 白紗科技印刷 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額:@(1)擬配發股東(現金股利)每股配發1元, 計新台幣30,690,000元。 (2)擬配發董事、監察人酬勞1,320,000元。 (3)擬配發員工現金紅利990,000元。@ 3.其他應敘明事項:無。
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2009/3/20 | 白紗科技印刷 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:@賴志銓副總經理; 張詠凱副理;@賴宏助協理;@吳東岱總經理 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相 同@或類似之公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):董事全數出席, 出席董事一致同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):@賴 志銓副總經理;@張詠凱副理;賴宏助協理;@吳東岱總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:@賴志銓/上海白紗 紙品印刷有限公司董事、經理;張詠凱/ 上海白紗紙品印刷有限公司董事、北京白紗印刷有限公司副理; 賴宏助/北京白紗印刷有限公司協理 、董事;吳東岱/上海白紗紙品印刷有限公司 總經理、北京白紗印刷有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:@上海市閔行區景聯路189號13號樓 北京市大興區舊宮鎮工業區北西區甲5路 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:商用印刷品 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 白紗科技印刷 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/12 3.股東會召開地點:台中縣太平市中山路1段213號(太平生態館) 4.召集事由:一報告事項:1本公司九十七年度營業報告。 2監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3其他報告事項。 二承認事項: 1九十七年度決算表冊案。 2九十七年度盈餘分派案。 三討論事項: 1修訂本公司章程案。 2修訂「資金貸與他人作業程序」案。 3修訂「背書保證作業程序」案。 4修訂「取得或處份資產處理程序」案。 5本公司申請股票上櫃案。 6擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利, 以配合初次上櫃新股承銷相關法規案。 四臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/14 6.停止過戶截止日期:98/06/12 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 健策精密工業 | 本公司董事會決議盈餘暨員工紅利轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.增資資金來源:97年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,130,272股 。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣31,302,720元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資發行200,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發50股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之部份以現 金發放,其股份授權董事長洽特定人按面額認購。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原已發行之股份相 同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 健策精密工業 | 本公司董事會決議九十七年盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額:本公司97年度盈餘分配案,經3月20日董事 會決議分配如下: 現金股利新台幣125,210,905元。(每股分配約新台幣2元) 股票股利新台幣 31,302,720元。(每股分配約新台幣0.5元) 3.其他應敘明事項:本盈餘分配案俟股東會通過並呈報主管機關核 准後,擬授權董事會另訂除權息基準日辦理發放。
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2009/3/20 | 健策精密工業 | 本公司董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/08 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉樂善村文化一路77號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)九十七年度監察人審查報告。 (3)其他事項報告。 (二)承認暨討論事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 (3)討論盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)討論修改公司章程案。 (5)討論修改資金貸與他人管理辦法及背書保證管理辦法案。 (三)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/10~98/06/08 6.停止過戶截止日期:98/04/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理股東之提案, 受理處所為本公司(地址:桃園縣龜山鄉樂善村文化一路77號), 受理期間為自98年3月25日至98年4月3日止,持有本公司已發行股 份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
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2009/3/20 | 宏致電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:98/03/20 2.公司名稱:宏致電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:大華證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市重慶南路一段2號5樓 (3)股務代理機構連絡電話:(02)23892999
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2009/3/20 | 健亞生物科技 | 代子公司華鼎生技顧問股份有限公司間接在大陸地區投資設立華鼎生 |
代子公司華鼎生技顧問股份有限公司間接在大陸地區投資設立華 鼎生技顧問(上海)有限公司案
1.事實發生日:2009/03/20 2.本次新增(減少)投資方式: 華鼎公司經由第三地區投資事業間接投資大陸地區 華鼎生技顧問(上海)有限公司新台幣500萬元 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量、每單位價格尚未確定, 總投資金額計新台幣500萬元。 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 華鼎生技顧問(上海)有限公司(名稱暫訂) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金0元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 新台幣500萬元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事臨床試驗及生技顧問服務相關業務。 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 0元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 不適用 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 不適用 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 不適用 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 不適用 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 0元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 不適用 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 不適用 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 不適用 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 無 21.最近三年度獲利匯回金額: 無 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司之子公司透過第三區100%轉投資現有公司再投資 設立之大陸地區公司(華鼎生技顧問(上海)有限公司) 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 現金投資 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/3/20 | 健亞生物科技 | 健亞生物科技股份有限公司董事會召集98年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/18 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 健亞生物科技股份有限公司 湖口廠 4.召集事由: 一、報告事項 1.報告九十七年度營業狀況。 2.報告監察人查核本公司九十七年度決算報表案。 3. 報告修訂本公司「董事會議事規範」案。 二、承認事項 1.承認九十七年度營業報告書及財務決算表冊。 2.承認本公司九十七年度盈虧撥補表。 三、討論事項 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證施行作業程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案。 6.修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/20 6.停止過戶截止日期:98/06/18 7.其他應敘明事項: 一.依公司法第165條規定,自98年4月20日起至98年6月18日止, 停止股票過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶股東,務 請於98年4月17日下午四時前親臨或98年4月19日(含)前郵寄(以郵 戳為憑)本公司股務代理金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部 (台北市敦化南路二段97號B2;電話02-23262899)辦理過戶登記 。 二、開會通知書於股東常會開會前30日寄發各股東,屆時如未收 到者,請書名股東戶號及姓名,逕向本公司股務代理金鼎綜合證 券股份有限公司股務代理部洽詢。 三.依公司法第172條之一規定,本公司擬定於98年4月13日起至 98年4月22日止受理股東就本次股東常會之提案;凡有意提案之股 東請於上述期間依規定辦理。受理提案地點:健亞生物科技(股 )公司。地址:新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 電話:03-5982221轉118行政部股務
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