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2009/3/20 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 泰茂實業 | 本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:98/03/20 2.法人名稱:中盈投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:鄭國華 4.新任者姓名及簡歷:王錫欽 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/03/20 ~ 99/12/24 7.新任生效日期:98/03/20 8.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 太平洋電線電纜 公 | 本公司資金貸與新馬電纜公司之執行進度說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 不適用 2.事實發生日:98/03/20 3.發生原委(含爭訟標的): 依行政院金融監督管理委員會發文字號:金管證六字第0970012091 號函辦理 4.處理過程:不適用 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用 6.因應措施及改善情形:不適用 7.其他應敘明事項: 執行進度:利息已繳納至97年12月31日。 97年10月至98年2月,累計還款金額為新幣150萬元。 擔保品抵押合約已簽訂,並完成新加坡設質登記, 新馬公司董事會通過提供Australian Pacific Electric Cables Pty Ltd 股票1,000萬股作為擔保品。 依Australian Pacific Electric Cables Pty Ltd 97年度12月份財務報表(未經會計師查核), 每股淨值為AUD2.13,97年12月擔保品維持率為212.67%。
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2009/3/20 | 東峰建設 未 | 公告本公司董事會議事錄 |
1.事實發生日:98/03/20 2.發生緣由:1.本公司撤銷公開發行案,依公司法156條第4項規定:「 公司得依董事會之決議,向證券管理機關申請辦理公開發行程序」 。故取消原訂98年4月17日召開第二次股東臨時會。 2.本公司撤銷公開發行案仍依公司法第156條第4項規定,由第九屆 第三次董事會決議撤銷。 3.因應措施:函行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷公 開發行。 4.其他應敘明事項:待行政院金融監督管理委員會證券期貨局回函 通過後,即撤銷公開發行。
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2009/3/20 | 太平洋電線電纜 公 | 董事會通過依本公司與SOF前訂合約,SOF依約要求本公司履行買回子 |
董事會通過依本公司與SOF前訂合約,SOF依約要求本公司履行買 回子公司APWC部份股權,並修訂「修正之股東協議書」之公告。
1.事實發生日:98/03/20 2.契約相對人: SOF Investments, L.P.(以下簡稱SOF) 3.與公司關係: SOF為APWC公司的股東 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): APWC應於於2011年2月1日前由上櫃(OTC)轉上市(Nasdaq、Amex等 交易市場上市)。 6.限制條款(解除者不適用): 不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用): 不適用 8.具體目的(解除者不適用): 履行本公司與SOF於2007年6月29日所簽訂之Shareholders ’Agreement所載的義務. 9.其他應敘明事項: 無
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2009/3/20 | 和立聯合科技 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:98/03/20 2.發生緣由:公告本公司董事會通過重要決議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)決議召開98年度股東常會日期及召集事由案。 (2)承認97年度財務報表及合併財務報告表案。 (3)通過處分本公司資產案。 (4)通過撤銷本公司股票公開發行案。 (5)通過本公司第九屆董事及監察人改選案。
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2009/3/20 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 泰茂實業 | 本公司法人董事之代表人變動 |
1.發生變動日期:98/03/20 2.法人名稱:中盈投資(股)公司 3.舊任者姓名及簡歷:鄭國華 4.新任者姓名及簡歷:王錫欽 5.異動原因:改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/03/20 ~ 99/12/24 7.新任生效日期:98/03/20 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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2009/3/19 | 新鉅科技 | 董事會決議九十七年盈餘分派事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.發放股利種類及金額:現金股利:自九十七年度可分配盈餘中提撥 新台幣24,760,000元為股東紅利,每股配發新台幣0.40元。 3.其他應敘明事項:擬議配發員工紅利新台幣4,528,699元,董事、 監察人酬勞新台幣1,096,621元。
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2009/3/19 | 新鉅科技 | 本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:98/03/19 2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)九十七年度決算表冊 (2)九十七年度盈餘分配案 (3)修訂【公司章程】 (4)修訂本公司【資金貸與他人作業程序】 (5)修訂本公司【背書保證作業程序】 (6)修訂子公司【資金貸與他人作業程序】及【背書保證作業程序 】 (7)本公司民國九十七年度『內部控制制度聲明書』 (8)銀行融資額度申請案 (9)為子公司背書保證案 (10)討論補選本公司董事、監察人案 (11)修訂本公司【董事及監察人選舉辦法】 (12)訂定九十八年股東常會之召集日期、地點及議案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/19 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會決議通過97年度第二次現金增資展延募集期限 |
1.事實發生日:98/03/19 2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年度第二次現金增資案,已於98年3月19日向 行政院金融監督管理委員會申請展延募集期限六個月至98年9月11 日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/19 | 新鉅科技 | 董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.股東會召開日期:98/06/05 3.股東會召開地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號 (本公司二樓會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: 1、九十七年度營運狀況報告。 2、監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3、九十七年度轉投資執行報告。 4、九十七年度大陸投資情形報告。 5、報告股東提案結果。 (2)承認事項: 1、九十七年度決算表冊案。 2、九十七年度盈餘分派案。 (3)討論事項: 1、公司章程修訂案。 2、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』。 3、修訂本公司『背書保證作業程序』。 4、『董事及監察人選舉辦法』修訂案 (4)選舉事項: 1、選任一席董事及一席監察人案。 2、股東提案受理期間:98年4月1日至98年4月10日下午五點止。 受理提案地點:台中縣外埔鄉大東村甲后路667巷7號 電話:04-26864526轉分機627或628 5.停止過戶起始日期:98/04/07 6.停止過戶截止日期:98/06/05 7.其他應敘明事項: 7.1上午十點整正式開會 7.2受理股東提案權說明: 7.3依據:公司法第一七二條之一規定。 7.4股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 7.5提案內容:提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容 以三百字為限(包括理由及標點符號),超過三百字者不予列入議案 。 7.6受理期間:自民國98年04月01日起至民國98年04月10日止,受 理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於98年04 月10日下午5點前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及方式,以 備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於 信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 7.7受理處所:新鉅科技股份股份有限公司財務部。地址:台中縣 外埔鄉大東村甲后路667巷7號。電話:04-268645260分機627、 628。 7.8本公司董事會得不列為議案之情形: 7.9該議案非股東會所得決議者。 7.10提案股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票 過戶時,持股未達百分之一者。 7.11該議案於公告受理期間外提出者。 7.12其他說明:本公司於股東會召集通知日前,將處理結果通知 提案股東,並將符合規定之議案列於開會通知。對於未列入議案 之股東提案,將於股東會說明未列入之理由。 7.13符合公司法第一七二條之一規定之提案股東應親自或委託他 人出席股東常會,並參與該項議案討論。 7.14有關於盈餘分配內容請詳閱當日另一則重大訊息。
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2009/3/19 | 巧新科技工業 | 公告本公司向經濟部中小企業處申請紓困已獲債權額1/2 以上銀行同 |
公告本公司向經濟部中小企業處申請紓困已獲債權額1/2 以上銀 行同意通過。
1.事實發生日:98/03/19 2.債權銀行名稱:元大商業銀行股份有限公司等20家金融機構 3.發生緣由:因遭逢經營及財務困境於98年1月8日向經濟部協 助企業資金協處措施,申請主管機關協助銀行債權債務協調。 4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果:本案業獲多數債權銀 行書面同意(佔金融機構總額72.99%)通過98年1月22日協商結論辦 理,短、長期借款還款時程展延1年,短期借款額度續約及中長期 授信合約修訂等相關事宜。 5.因應措施:無 6.其他應敘明事項:無
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2009/3/19 | 精品科技 未 | 董事會決議擬不發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:97年度無可供分配盈餘數,故不分配股東紅利 、董監酬勞及員工紅利。
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2009/3/19 | 精品科技 未 | 本公司董事會決議召開98年股東常會之相關資訊公告 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.股東會召開日期:98/06/09 3.股東會召開地點:新竹市埔頂路18號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: (1)報告事項: a.九十七年度營業報告。 b.監察人查核九十七年度決算表冊報告。 c.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 d.其他報告事項。 (2)承認事項: a.承認九十七年度決算表冊案。 b.承認九十七年度盈虧撥補案。 (3)討論事項: a.修訂「股東會議事規則」案。 b.修訂「取得或處分資產處理程序」案。 c.修訂「資金貸與他人作業程序」案。 d.修訂「背書保證作業程序」案。 (4)選舉事項: 全面改選董事及監察人。 (5)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/11 6.停止過戶截止日期:98/06/09 7.其他應敘明事項: (1)依據公司法第一七二條之一規定,受理股東提案說明如下: a.提案資格:依公司法172條之一規定,持有本公司已發行股份總 數百分之一以上股份之股東得以書面向本公司提出股東常會議案 。 b.議案內容:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字 者,均不列入議案。 c.受理期間:98年4月7日起至98年4月16日止受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於98年4月16日下午四時前提 出並敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵 寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件 』字樣及以掛號函件寄送﹞ d.受理處所:精品科技股份有限公司﹝地址:新竹市埔頂路18號 8樓,電話:(03)5772211分機666任小姐﹞。 e.提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 (2)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名獨立董事候選人說 明如下: a.提名資格:依公司法192條之1規定,持有本公司已發行股份總 數百分之一以上股份之股東及本公司董事會得以書面向公司提出 獨立董事候選人名單。 b.獨立董事應選名額:2名。 c.受理期間:98年4月7日起至98年4月16日止受理獨立董事候選人 之提名,凡有意提名之股東務請於98年4月16日下午四時前提出並 敘明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選 人提名函件」字樣及以掛號函件寄送) d.受理處所:精品科技股份有限公司(地址:新竹市埔頂路18號 8樓,電話:(03)5772211分機666任小姐)。 e.提名人應檢附文件:被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任 董事之承諾書,無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證 明文件。
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2009/3/19 | 洋華光電 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:98/03/19 2.公司名稱:洋華光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:98/3/25~97/3/31 (2)承銷價:新台幣87元 (3)公開承銷數量:9079仟股(不含過額配售數量) (4)過額配售數量:1361仟股 (5)佔公開承銷數量比例:14.99% (6)過額配售所得價款:新台幣118407仟元
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2009/3/19 | 宏芯科技 公 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣16,949,276元(每股配 發0.5582元)。 3.其他應敘明事項:員工紅利(現金)新台幣1,904,413元,董監事酬勞 新台幣190,441元。
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2009/3/19 | 宏芯科技 公 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.股東會召開日期:98/06/15 3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路 631號3樓(福朋喜來登飯 店3樓會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1) 九十七年度營業報告。 (2) 監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3) 對大陸投資報告案。 (二)承認事項: (1) 九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2) 九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (3) 同意解除法人董事代表人之競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/17 6.停止過戶截止日期:98/06/15 7.其他應敘明事項: 本公司訂於98/04/10至98/04/20止受理持有本公司已發行股份總 數1%以上股東之提案,受理提案處所:本公司財務部(台北縣中和 巿中正路716號3樓之6)
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2009/3/19 | 通嘉科技 | 更正公告本公司董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/10 2.股東會召開日期:98/05/27 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓會議室 4.召集事由: (1)報告事項 A.九十七年度營業報告書 B.九十七年度監察人查核報告書 C.訂定「道德行為準則」案 (2)承認事項 A.九十七度營業報告書及財務報表案 B.九十七年度盈餘分配案 (3)討論事項 A.九十七年度盈餘轉增資(股東股利及員工紅利)發行新股案 B.修訂本公司「公司章程」部份條文案 C.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份 條文案 D.解除董事競業禁止之限制案 (4)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/03/29 6.停止過戶截止日期:98/05/27 7.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之ㄧ規定,受理股東 提案期間: 98年3月20日至98年3月30日。(上午9時至下午4時),受理處所: 本公司(新竹市科學園區展業二路18號4樓),其他相關事宜將另行 依規定公告之。
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2009/3/19 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事會決議發放股利案 |
1.董事會決議日期:98/03/19 2.發放股利種類及金額: 董監酬勞:新台幣276,478元。 員工紅利:新台幣3,317,738元 普通股現金股利:新台幣24,053,600元 3.其他應敘明事項:俟本(98)年股東常會通過及主管機關申報核准後 公告辦理。
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