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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/3/24 | 台驊國際 | 公告本公司初次上櫃現金增資基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:98/03/24 2.發行股數:4,997,000股 3.每股面額:10 4.發行總金額:49,970,000元 5.發行價格:15元 6.員工認購股數:500,000股 7.原股東認購比例:不適用 8.公開銷售方式及股數:同時以詢價圈購及公開申購配售方式辦理 承銷4,497,000股 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:授權董事長及其指定之代 表人依發行價格洽特定人認購之 10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同 11.本次增資資金用途:充實營運資金 12.現金增資認股基準日:98/03/27 13.最後過戶日:NA 14.停止過戶起始日期:NA 15.停止過戶截止日期:NA 16.股款繳納期間: 員工繳款期間為98/03/19~98/03/23 詢價圈購受配人繳款期間為98/03/26 特定人繳款期間為98/03/27 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:98/03/13 18.委託代收款項機構: 國泰世華銀行安和分行(員工) 台灣銀行天母分行 (詢價圈購及公開申購) 19.委託存儲款項機構:國泰世華銀行信義分行 20.其他應敘明事項:無
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2009/3/24 | 台驊國際 | 董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/24 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北市松壽路二號三樓(台北君悅大飯店鵲迎廳) 4.召集事由: (一)報告事項 1.九十七年度營運及財務報告 2.監察人查核九十七年決算表冊報告 3.其他應報告事項 (二)承認事項 1.九十七年度營業報告書及決算表冊案 2.九十七年度盈餘分配案 (三)討論事項 1.九十七年度盈餘轉增資發行新股案 2.修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案 3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 5.修訂公司部分章程條文案 (四)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: 1.依公司法172條之1及公司法第192條之1規定,本公司擬定於 九十八年四月十日起至九十八年四月二十日止(郵寄者以送達日期 為憑,並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣,以掛號送達 本公司),受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東, 就本次股東常會提案,凡有意提案之股東,請於上述期間依公司 法172條之1或公司法第192條之1規定以書面方式提供相關文件辦 理提案,並述明聯絡人姓名及聯絡方式,以備董事會審查及回覆 審查結果;受理提案或提名處所:台驊國際 股份有限公司(台北市忠孝東路四段563號12樓)。 2.凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東,務請於民國九十八 年四月十七日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「群益證券 股份有限公司股務代理部」台北市南京東路二段125號B1),辦理 過戶手續,郵寄以四月十七日郵戳為憑。 3.本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38 日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市忠孝東路四段 563號12樓)。 開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前分別寄發各股東 (本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第 26條之二及公司法183條第二項規定,其開會召集通知及議事錄得 以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未收到者,請逕向 本公司股務代理機構洽詢。
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2009/3/24 | 擎泰科技 | 董事會決議通過九十七年度股利分配 |
1.董事會決議日期:98/03/24 2.發放股利種類及金額:為充實營運資金所需,擬自九十七年度提 撥股東股票股利新台幣26,300,400元,計發行新股2,630,040股。及 員工股票股利新台幣5,996,174元,依本次董事會決議通過之最近一 期經會計師查核簽證財務報表,每股淨值新台幣14.3714元計算,計 發行新股417,229股。另發放股東現金紅利3,287,550元。 其發行股數以最近一期經會計師查核之財務報告淨值為計算基礎 計算之,計算不足一股之員工紅利以現金發放。發行之新股均為 普通股,每股面額新台幣壹拾元。 3.其他應敘明事項:其中股東紅利分配方式,按配股基準日股東名 簿記載股東持股比例,每仟股無償配發40 股,配發不足壹股之畸 零股,得由股東自停止股票過戶日起五日內,自行拼湊成壹股, 其拼湊不足部分,由董事會授權董事長洽特定人按面額認購之。 俟後如因員工認股權憑證轉換普通股等,致影響可參與分配股數 ,而需調整配發股東股票股利之比率時,擬提請股東常會授權董 事會為之。本次發行新股之權利與義務與原發行普通股股份相同 ,俟股東常會決議後,另行召開董事會訂定除權及發行新股等相 關日期。
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2009/3/24 | 美時化學製藥 | 本公司股票全面換發無實體相關事宜 |
1.事實發生日:98/03/24 2.公司名稱:美時化學製藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:經98年3月24日董事會決議本公司全面換發無實體普通 股股票。 董事會決議內容如下: 一、依據公司章程本公司得依法免印製股票以配合無實體發行股 票之規定: A.本次應換發之股票係採無實體方式辦理,94年11月前所發行之 普通股計26,998,400股,每股面額新台幣10元,共計新台幣 269,984,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之新 股相同,換發比例為1:1。 B.自停止過戶日起,原舊股票不得作為買賣交割之標的,本次換 發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。 C.換發新股票基準日期及相關作業日期: a.全面換發基準日:98年06月22日。 b.最後過戶日:98年06月17日。 c.停止過戶期間:98年06月18日至98年07月01日。 d.新股票開始換發日期:自98年07月02日起開始受理股票換發, 同時舊股票停止交易流通。 2.因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更 上述條件時,擬授權董事長全權處理相關事項。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/24 | 美時化學製藥 | 公告本公司董事會決議發放股利內容 |
1.董事會決議日期:98/03/24 2.發放股利種類及金額: 現金股利:每股配發0.20元。 股票股利:每股配發0.50元。 合 計:每股配發0.70元。 3.其他應敘明事項:擬配發員工紅利新台幣1,086,303元及董監酬勞 新台幣1,086,303元。
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2009/3/24 | 穎台科技 | 公告本公司法人董事辭任 |
1.發生變動日期:98/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:鴻元國際投資股份有限公司(代表人盧博彥) 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:辭任法人董事一席暨法人代表 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/08/09~99/08/08 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:董事變動1/7 10.其他應敘明事項:無
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2009/3/24 | 宏致電子 | 公佈本公司97年度自結數合併財務報表 |
1.事實發生日:98/03/24 2.公司名稱:宏致電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公佈本公司97年度自結數合併財務報表 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司97年度自結數合併財務報表:(新台幣,仟元) 銷貨收入淨額 3,884,186 營業毛利 1,300,487 營業淨利 687,480 稅前淨利 826,190 合併淨利(歸屬母公司) 659,142 稅後基本每股盈餘 8.44 (2)本公司正確獲利情形,以本公司公告之會計師財務簽證報告為 主,特此說明。
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2009/3/24 | 上詮光纖通信 | 董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/11 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業二路18號7樓 4.召集事由: 1.報告事項 (1) 九十七年度營業報告書 (2) 監察人九十七年度查核報告書 2.承認事項 (1) 九十七年度財務報表及營業報告書案 (2) 九十七年度盈餘分配案 3.討論事項:(3) 本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證 作業程序」修訂案 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/13~97/06/11 6.停止過戶截止日期:97/04/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/24 | 洋華光電 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至證交所上市交易 |
1.事實發生日:98/03/24 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至證交所上市交易 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:98/03/25 4.其它應敘明事項: (1)本公司股票經臺灣證券交易所股份有限公司98年1月6日臺證上 字第0980000099號函告業奉行政院金融監督管理委員會98年1月10 日金管證一字第0970072115號函核准上市交易 (2)本公司股票將於98年3月25日上市交易,並自同日起終止興櫃交 易 (3)特此一併敘明
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2009/3/24 | 洋華光電 | 本公司初次上市現金增資案股款收足暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:98/03/24 2.公司名稱:洋華光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司初次上市現金增資股款計新台幣877656仟元已全數收足。 (2)茲訂定98年3月24日為增資基準日。
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2009/3/24 | 云光科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:98/03/24 2.舊任者姓名及簡歷:許富雄/云光科技股份有限公司董事 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因個人因素辭任本公司董事乙職 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/04/01~100/03/31 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:98/03/24為接獲通知日
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2009/3/24 | 崑鼎投資控股 | 公告本公司董事會決議股利發放情形 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)擬配發現金股利新台幣255075000元,每股配發新台幣5.37元 (2)擬配發員工紅利:現金紅利新台幣269895元 (3)擬配發董事及及監察人酬勞:新台幣5105580元 3.其他應敘明事項:俟股東常會通過後,授權董事會另定除息 基準日。
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2009/3/24 | 麥瑟半導體 | 公告本公司取得ISO/TS 16949:2002認證 |
1.專利、商標、著作或其他智慧財產權之內容:ISO/TS 16949:2002 2.專利、商標、著作或其他智慧財產權之取得日期:98/03/23 3.取得專利、商標、著作或其他智慧財產權之成本:新台幣參拾玖萬 肆仟元整 4.其他應敘明事項:不適用
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2009/3/23 | 志超科技 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路261號2樓。 4.召集事由: A.報告事項: 1.本公司九十七年度營業及財務報告。 2.監察人審查本公司九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分 配案報告。 B.承認事項: 1.本公司九十七年度「營業報告書」及「財務報表」案。 2.本公司九十七年度「盈餘分配」案。 C.討論事項(一): 1.修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案。 2.修訂本公司背書保證作業程序部份條文案。 3.盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 4.修改公司章程部份條文案。 D.選舉事項:全面改選獨立董事、董事及監察人案。 1.討論事項(二):討論擬解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業 禁止限制案。 2.其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項: A.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行起始日期:98/04/12 B.停止過戶暨停止員工認股權憑證執行截止日期:98/06/10 C.受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:98/04/08-98/04/17 D.受理場所:桃園縣平鎮市工業二路十二號志超科技股份有限 公司財務部。 E.有關本公司盈餘分配相關內容擬於本次股東常會召開40日前 ,另行召開董事會決議通過後公告。
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2009/3/23 | 志超科技 | 董事會通過本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊秀山、稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:王文紋、稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/03/23 8.新任者聯絡電話:(03)4698860分機430 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議通過財務、會計主管任命案。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管及會計主管。 2.發生變動日期:98/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炯祥 經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:經董事會決議通過任命。 7.生效日期:98/03/23 8.新任者聯絡電話:037-586988。 9.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議通過召開98年股東常會時地案。 |
1.董事會決議日期:98/03/23 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科東三路八號三樓,本公司會議室 。 4.召集事由: 一、報告事項: (ㄧ)本公司九十七年度營業報告。 (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項: (ㄧ)九十七年度營業報告書及決算表冊案。 (二)九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項: (ㄧ)修訂『資金貸與他人作業程序』。 (二)修訂『背書保證作業程序』。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: 依據公司法第一六五條規定,本公司股票自九十八年四月二十八 日起至九十八年六月二十六日止,停止辦理股票過戶,凡持有本 公司股票尚未辦理過戶手續者,務請於九十八年四月二十七日(星 期ㄧ)下午四時前駕臨或以掛號郵寄(以寄發郵局郵戳為憑)本公司 股務代理機構群益證券股份有限公司股務代理部(台北市南京東 路二段125號B1, 電話:02-25027755)辦理過戶手續。
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2009/3/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 |
1.事實發生日:98/03/23 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (ㄧ)本公司九十七年度財務報告(包含資產負債表、損益表、股東 權益變動表暨現金流量表等)業經勤業眾信會計師事務所施景彬 會計師及卓明信會計師查核竣事,並提經98年3月23日第三屆第五 次董事會決議通過。 (二)依本公司九十七年度財務報告顯示,截至九十七年十二月三十 ㄧ日止,累積虧損金額已逾實收資本額二分之一。 6.因應措施:依法擬於股東會提出報告。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司董事會決議通過97年度虧損撥補案。 |
1.事實發生日:98/03/23 2.公司名稱:永昕生物醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (ㄧ)本公司九十七年度財務報告(包含資產負債表、損益表、股東 權益變動表暨現金流量表等)業經勤業眾信會計師事務所施景彬 會計師及卓明信會計師查核竣事,九十七年度期末待彌補虧損金 額計新台幣352,566,613元整。 (二)經本公司98年3月23日第三屆第五次董事會決議通過,以發行 股票溢價之資本公積計新台幣208,000,000元整彌補累積虧損。 (三)已發行股票溢價之資本公積彌補虧損後之累積虧損餘額計新 台幣144,566,613元整。 6.因應措施:依法擬提報九十八年股東常會承認。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/23 | 永昕生物醫藥 | 公告本公司代理發言人異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人。 2.發生變動日期:98/03/23 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炯祥 經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):新任。 6.異動原因:公司內部職務調整。 7.生效日期:98/03/23 8.新任者聯絡電話:037-586988。 9.其他應敘明事項:無。
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