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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/3/26 | 快特 | 董事會決議股利分配案 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.發放股利種類及金額: (1)擬辦理盈餘轉增資計新台幣15,122,830元 計1,512,283股,每仟股無償配發45股, 每股面額為新台幣10元,配發不足一股之畸零股依 公司法第240條規定按面額折發現金,計算至 元為止,股東亦可自行在增資基準日起五日內 向本公司股務代理機構辦理湊成整股,拼湊不 足一股之畸零股並擬授權董事長洽特定人按面額認購之。 (2)現金股利1,680,320元,每股配發0.05元, (3)如嗣後若因發行可轉換公司債債券持有人請求轉換股份、 買回本公司股份或將庫藏股供轉換、轉讓及註銷或員工認股 權憑證執行發行新股,致股本總額發生變化而調整每仟股 配發數額時,股東配股率因此發生變動者,擬提請股東會 授權董事會辦理變更相關事宜,屆時將另行公告。 3.其他應敘明事項:擬配發員工紅利2,126,901元及董監酬勞 354,484元。
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2009/3/26 | 快特 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路128號R1 (優勢領航企業總部頂樓會議廳) 4.召集事由:(壹)、報告事項: (一)、九十七年度營業報告書。 (二)、九十七年度監察人查核報告書。 (三)、九十七年度大陸轉投資情形。 (貳)、承認事項: (一)、九十七年度營業報告書暨財務報表案。 (二)、九十七年度盈餘分配案。 (參)、討論事項: (一)、修訂「公司章程」案。 (二)、九十七年度盈餘轉增資發行新股案。 (三)、修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (四)、修訂「資金貸與他人作業辦法」。 (五)、修訂「背書保證作業辦法」案。 (六)、修訂「內部稽核實施細則」案。 (肆)、選舉事項:全面改選董事、監察人案。 (伍)、討論事項:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (陸)、臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/27 6.停止過戶截止日期:97/06/25 7.其他應敘明事項:一.本次股東常會如有公開徵求委託書者, 徵求人應依主管機關規定,於股東常會開會38日前,檢附相關 資料送達台證證券股份有限公司股務代理部 (台北市建國北路一段96號B1)。 二.開會通知書將於股東常會開會日30日前寄發各股東,屆時 如有未收到開會通知者,請逕向本公司股務代理查詢,電話: (02)25048125。三.另依據證券交易法第26條之2規定,對於 持有記名股票未滿一仟股股東,開會通知本公司得以公告方 式為之,不另寄發開會通知書(公開資訊觀測站網址 :http://newmops.tse.com.tw)。 四.凡參加台灣集中保管結算所集中辦理過戶者,本公司將 依台灣集中保管結算所送交之資料進行辦理過戶手續。
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2009/3/26 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:連素萍/會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:楊啟姚/總經理室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:(02)8919-1268 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/26 | 大朋電子工業 未 | 公告本公司董事會決議98年股東常會召開日期及召集事由 |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.股東會召開日期:98/06/23 3.股東會召開地點:新店中信商務會館(台北縣新店市中興路三段 219-2號) 4.召集事由: (一)報告事項: 九十七年度營業狀況報告 監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項: 承認九十七年度決算表冊案 (三)討論暨選舉事項: 修改公司章程案 補選獨立董事案 解除董事競業禁止案 (四)臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/25 6.停止過戶截止日期:98/06/23 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/26 | 台灣銀行 公 | 本行(臺銀)公股代表監察人鄭至臻女士於98.3.26解任監察人職務,另 |
本行(臺銀)公股代表監察人鄭至臻女士於98.3.26解任監察人職務, 另指派何瑞芳先生為財政部股權代表監察人。
1.事實發生日:98/03/26 2.發生緣由:依財政部98.3.13台財庫字第09803505187號函辦理。 3.因應措施:臺灣金控98.3.26召開第1屆第19次董事會決議通過。 4.其他應敘明事項:本行監察人尚留2位遺缺,財政部將再行核派。
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2009/3/26 | 晶量半導體 | 董事會決議召開九十八年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路192號地下室一樓會議室 4.召集事由: 報告事項: 1、九十七年度營業報告。 2、九十七年度監察人查核報告。 承認事項: 1、九十七年度營業報告書及決算表冊案。 2、九十七年度盈餘分派案。 討論及選舉事項: 1、盈餘轉增資發行新股案。 2、修訂資金貸與他人作業案。 3、修訂背書保證作業案 4、修訂公司章程案。 5、增、補選董事及監察人案。 6、解除新任董事競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/26 | 晶量半導體 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.發放股利種類及金額: (1)股票股利:發放股票股利新台幣18,750,000元(每股新台幣0.5元) (2)現金股利:發放現金股利新台幣48,750,000元(每股新台幣1.3元) 3.其他應敘明事項: (1)員工現金紅利新台幣1,358,000元、股票紅利5,430,000元。 (2)董監事現金酬勞新台幣2,263,000元。 (3)本公司考量公司章程規定及激勵效果,擬議配發97年度員工紅 利及董監事酬勞之分配總金額與97年度認列費用帳列金額有差異 數405,000元,將列為98年度費用。 (4)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為3.62元 。
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2009/3/26 | 晶量半導體 | 本公司董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/26 2.增資資金來源:97年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,875,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:18,750,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額5,430,000元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發新股50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股,得由 股東自行併讓,於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構登 記,未如期辦理者,其股份授權董事長洽特定人認購後改以現金 按面額分派之,折付現金計算至元為止,元以下捨去。 11.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:因應本公司未來業務發展需求。 13.其他應敘明事項:無。
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2009/3/26 | 白紗科技印刷 | 申請更正本公司已公告97年損益表資料 |
1.事實發生日:98/03/26 2.公司名稱:白紗科技印刷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司已公告97年度損益表及合併損益表之96年度普 通股每股盈餘輸入錯誤 6.因應措施:申請更正 7.其他應敘明事項:96年度普通股每股盈餘更正前$2.56,更正後應 為$2.83
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2009/3/26 | 白紗科技印刷 | 更正97年損益表、合併損益表之EPS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.事實發生日:98/03/26 2.公司名稱:白紗科技印刷股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:損益表及合併損益表上年度金額普通股每股盈餘應為 2.83 誤植為2.56 6.因應措施:申請更正 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/26 | 復興木業 未 | 台北地方法院選任毛英富擔任本公司重整監督人職務 |
1.事實發生日:98/03/25 2.發生緣由:亞洲信託投資股份有限公司於民國97年12月17日請辭 本公司重整監督人職務,台北地方法院於民國98年3月16日民事裁 定選任毛英富律師繼任之。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/3/26 | 全景軟體 興 | 本公司業經九十八年度股東常會決議通過辦理分割減資及彌補虧損減 |
本公司業經九十八年度股東常會決議通過辦理分割減資及彌補虧 損減資之債權人公告
1.事實發生日:98/03/26 2.發生緣由: (1)依據公司法第二八一條準用同法第七十三條規定及企業併購法 第三十二條辦理 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司為求企業轉型與專業分工,落實利潤與權責的清楚劃分 ,以提高核心競爭力,提昇營運績效, 業經98年3月25日股東常會決議通過減資案,將虛擬實境部門相關 營業(含資產、負債及營業)分割讓與新設之全智互動科技股份有限 公司(以下簡稱全智互動科技公司),作為全智互動科技公司發行新 股予本公司股東之對價,並辦理分割減資事宜。同時本公司為彌 補虧損擬辦理減少資本,業經本次股東常會決議通過減資案。 (2)本公司原登記資本額為新台幣(以下同)250,000,000元,分為 25,000,000股,實收資本額為150,000,000元,分為15,000,000股。 本公司為分割虛擬實境部門相關營業予全智互動科技公司, 擬辦理減資46,323,240元,減資銷除股份4,632,324股; 同時為彌補虧損擬辦理減少資本9,626,540元,減資銷除股份 962,654股。分割減資及彌補虧損減資後,本公司之實收資本額為94,050,220元,分為9,405,022股。 (3)凡本公司債權人如對本分割減資及彌補虧損減資案有異議者, 請自即日起三十一日內以書面向本公司提出異議,俾憑處理,逾 期未表示異議即視為同意本分割減資及彌補虧損減資案,特此公 告。
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2009/3/26 | 鎧鉅科技 興 | 董事會決議解除董事及經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林柄達/董事長 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範 圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可 。 4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :林柄達/董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山鎧鉦貿易有限公 司/負責人 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市張浦鎮濱江北路150號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:鑽頭及銑刀買賣。 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100% 轉投資公司,藉以拓展業務領域。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/3/26 | 新力美科技 未 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.增資資金來源:97年度盈餘 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,925,271股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:39,252,710元 6.發行價格:10元 7.員工認購股數或配發金額:0 8.公開銷售股數:0 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發70股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股由 董事會洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案,採無實體發行。 (2)如嗣後因員工認股權憑證之行使,致影響流通在外股數, 配股配息比率因此發生變動者,擬由股東會授權董事會處理。 (3)俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,另行召集董事會 訂定增資基準日及其他相關事宜。
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2009/3/25 | 艾笛森光電 | 本公司董事會決議盈餘及資本公積轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.增資資金來源:97年度盈餘及資本公積 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,080,000 股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:100,800,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股配發201.923股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:股東之配發不足一股之畸 零股,得由股東自配股基準日起五日內,自行辦理合併湊成整股 ,其放棄拼湊或併湊不足一股之畸零股,則按面額折付現金,計 算至元為止(元以下捨去),其不足壹股之畸零股,由董事長洽特定 人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:不適用。 13.其他應敘明事項:無。
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2009/3/25 | 艾笛森光電 | 公告本公司會計主管變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂明美會計經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:許正典會計經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務調動 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:8227-6996 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/25 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議九十八年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北縣樹林市柑園街2段122巷1號地下1樓 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容: (一)宣佈開會: (二)主席致詞: (三)報告事項: 1.九十七年度營業及財務報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.本公司九十七年度大陸投資情形報告。 (四)承認事項: 1.承認九十七年度決算表冊案。 2.承認九十七年度盈餘分派案。 (五)討論事項一: 1.修訂公司章程案。 2.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。 (六)選舉事項:改選本公司董事、監察人案。 (七)討論事項二:解除本公司董事競業禁止之限制案。 (八)臨時動議 (九)散會 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/25 | 艾笛森光電 | 公告本公司董事會議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.發放股利種類及金額: (1)現金股利每股配發1元 (2)盈餘配股每股配發1.72元 (3)公積配股每股配發0.29923元 3.其他應敘明事項: (1)前項現金股利、盈餘配股及公積配股如嗣後因本公司發行之員 工認股權憑證持有人申請轉換,或買回本公司股份或將庫藏股轉 換、轉讓及註銷,致影響流通在外股份數量,每股配股(息)率因此 發生變動者,授權董事長調整配股(息)之分配比率。 (2)現金股利之配息基準日及配發現金股利之相關事宜,擬請股東 會授權董事會訂定之。 (3)擬議配發員工現金紅利12,000,000元及董事監察人酬勞 3,000,000元。
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2009/3/25 | 盛弘醫藥 | 補充公告召開本公司九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.股東會召開日期:98/06/24 3.股東會召開地點:桃園市經國路168號23樓扶輪廳 4.召集事由: 一.報告事項﹕ (1)本公司九十七年度營業報告 (2)九十七年度監察人審查報告 二.承認事項﹕ (1)九十七年度決算表冊承認案 (2)九十七年度盈餘分配案 三.討論事項一﹕ (1)盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂本公司章程案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 四.選舉事項﹕ (1)改選董監事案 五.討論事項二﹕ (1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案 六.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/26 6.停止過戶截止日期:98/06/24 7.其他應敘明事項:97年度盈餘分派案另於股東常會開會前40日召 開董事會決議後另行公告之
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2009/3/25 | 晶宏半導體 | 決議股東會召開日期、召集事由及停止變更股東名簿記載之日期 |
1.董事會決議日期:98/03/25 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓西會議室(自由廣 場 內湖花市旁) 4.召集事由: 一、報告事項 (一)、九十七年度營運概況報告。 (二)、監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項 (一)、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項(一): (一)、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」之部分條文案。 (二)、修訂本公司「背書保證作業程序」之部分條文案。 四、選舉事項: 補選獨立董事一人案。 五、討論事項(二): 擬解除本公司董事有關競業禁止之限制案。 六、臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (1)、依據公司法第172條之一規定,自98年3月25日至98年4月4日 為本公司受理股東提案之受理期間。 (2)、依據公司法第192條之一規定,自98年3月25日至98年4月4日 為本公司 受理獨立董事候選人提名案之受理期間。(3)、本公司員工認股權 憑證停止轉換期間自98年4月21日至98年6月19日止。
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