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2009/3/27 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/17 3.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業一路七號(會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 1、九十八年度營運展望 2、監察人審查九十七年度決算表冊報告 二、承認事項 1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案 2、承認九十七年度虧損撥補案 三、討論事項 1、修訂「資金貸予他人作業程序」案 2、修訂「背書保證管理辦法」案 3、本公司股票申請上市(櫃)案 4、本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 四、選舉事項 監察人補選案。補選監察人一席 五、臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/19 6.停止過戶截止日期:98/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 藍摩半導體 未 | 更正公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案 (2)承認通過九十七年度虧損撥補案 (3)承認通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 (5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (6)討論通過本公司大陸地區投資案 (7)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (8)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 (9)討論通過補選監察人案 (10)討論通過本公司訂於民國98年6月17日(星期三)下午二時召開 九十八年度股東常會案 (11)討論通過九十八年股東常會受理股東提案權案
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2009/3/27 | 泓辰材料 未 | 董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):3,000,000股 4.每股面額:10元。 5.發行總金額:30,000,000元。 6.發行價格:採溢價發行每股30元。 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股份 15%由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:原股東按認股權利基準日股東名簿 記載股東及持股比例認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股得 由股東自行在停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理人辦理拼 湊,其放棄認購或拼湊後不足一股之畸零股,授權董事長洽特定 人認購。 11.本次發行新股之權利義務:權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:償還銀行借款。 13.其他應敘明事項:本次現金增資案件俟呈主管機關申報生效後, 授權董事長另訂現金增資認股權利基準日,另本次現金增資之發 行價格、計畫項目、資金運用計畫及進度、預計可能產生效益等 相關事宜,如經主管機關要求或客觀環境所需而修正時,授權董 事長全權處理之。
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2009/3/27 | 建欣電科技 | 公告本公司98年3月27日董事會通過九十七年度財務報告暨合併財務 |
公告本公司98年3月27日董事會通過九十七年度財務報告暨合併財 務報告及重要決議
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:建欣電科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98年3月27日董事會重要決議公告如下 一.承認本公司九十七年度決算表冊 二.通過本公司九十七年度盈餘分配案 三.通過本公司章程修訂案(第二十三次修正) 四.通過申請融資貸款案-台灣中小企業銀行內湖分行新台幣伍仟肆 佰萬元整 五.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」 六.通過修訂本公司「背書保證作業程序」 七.通過修訂本公司「子公司營運管理辦法」 八.通過本公司九十七年度「內部控制聲明書」討論案 九.通過本公司申請上櫃依規定提撥比例對外公開承銷之股票,擬 原股東放棄認購案。 十.通過改選董事及監察人案 十一.通過解除董事競業禁止之限制案 十二.通過召開九十八年股東常會事宜 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:本公司董事會通過九十七年度財務報告暨合併 財務報告九十七年度合併損益情形如下所述: 銷貨收入淨額 1,161,318(仟元) 銷貨毛利 222,787(仟元) 營業利益 71,948(仟元) 稅前淨利 37,285(仟元) 稅後淨利 27,176(仟元) 稅前每股盈餘 0.65(元) 稅後每股盈餘 0.48(元) 九十七年度損益情形如下所述: 銷貨收入淨額 696,318(仟元) 銷貨毛利 151,619(仟元) 營業利益 83,949(仟元) 稅前淨利 36,609(仟元) 稅後淨利 27,176(仟元) 稅前每股盈餘 0.65(元) 稅後每股盈餘 0.48(元)
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2009/3/27 | 龍泰事業 未 | 公告本公司董事會決議不分配股利。 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 龍泰事業 未 | 董事會決議召開98年股東常會事宜。 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東一路八號(本公司 會議室)。 4.召集事由:如下 (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告書。 2.監察人查核九十七年度各項表冊報告。 3.報告本公司大陸投資情形。 4.報告股東提案未受理情形。 5.報告本公司背書保證辦理情形。 (二)承認事項: 1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.承認九十七年度虧損撥補議案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司背書保證作業程序案。 2.修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (四)臨時動議及其他議案 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: (1)依公司法第一六五條規定,停止股票過戶日期自98/04/28日~ 8/06/26日,持有本公司股票尚未辦理過戶,務請於98/04/27日下 午五時前,駕臨本公司股務代理機構「大華證券股份有限公司」 股務代理部(台北市重慶南路一段二號五樓)辦理,郵寄過戶者 以郵戳為憑(地址:台北郵政11973號信箱)。開會通知書及委託書於 開會三十日前分別寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東 戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理部洽詢, 電話:(○二)二三八九二九九九。 (2)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於98/04/23日 至98/05/04日止, 每日上午九點至下午五點,受理股東就本次股東常會之書面提案 ,凡有意提案之股東 務請於上述期間依公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人 、聯絡方式及股東戶號或身份證字號,以備董事會備查及回覆審 查結果(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣以掛號函件寄送本公司股務室(地址:300新竹市科 學工業園區工業東一路八號)。
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2009/3/27 | 安可光電 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:安可光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心97年8月18日證櫃審字第0970021791號函辦理。 6.因應措施:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:臺北市國北路一段96號地下一樓 (3)股務代理機構聯絡電話:02-25048125
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2009/3/27 | 藍摩半導體 未 | 公告本公司董事會通過重要議案 |
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:新東亞微電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)承認通過九十七年度營業報告書暨財務報表承認案 (2)承認通過九十七年度虧損撥補案 (3)承認通過擬出具本公司九十七年度「內部控制制度聲明書」案 (4)討論通過修訂本公司「資金貸予他人作業程序」案 (5)討論通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案 (6)討論通過本公司大陸地區投資案 (7)討論通過本公司股票擬於適當時機申請上市(櫃)案 (8)討論通過本公司擬以現金增資通過全體股東放棄上市(櫃)時, 採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案 (9)討論通過補選監察人案 (10)討論通過本公司訂於民國98年6月17日(星期三)下午二時召開 九十八年度股東常會案
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2009/3/27 | 谷崧精密 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.發放股利種類及金額:1.現金股利新台幣306,000,000元 (每股新台 幣3.0元)。 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 谷崧精密 | 召開98年度股東會常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:新陶芳餐廳(地址:桃園縣中壢市中大路170巷19-5號) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告書。 2.九十七年度監察人查核報告書。 3.資產減損情形。 4.大陸投資情形。 5.合併事項報告。 (二)承認事項: 1.九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.九十七年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: 1.修訂「資金貸與他人作業程序」。 2.修訂「背書保證作業程序」。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」。 3.補選董事一席案。 4.解除新任董事競業禁止限制案。 (四)其他提議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司擬定於98/04/9∼98/04/20 受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案, 受理處所為本公司(桃園縣中壢市中正路1274巷48號)
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2009/3/27 | 谷崧精密 | 公告本公司98/03/27董事會重要決議 |
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:谷崧精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司98/03/27董事會重要決議如下: (一)討論通過97年度財務報表及合併財務報表案 (二)討論通過97年度盈餘分派案 (三)通過出具97年1月1日至97年12月31日「內部控制制度聲 明書」 (四)通過變更向Lite-On China Holding Co., Ltd.(BVI)取得 薩摩亞成宜企業有限公司股權案 (五)通過以薩摩亞泰永企業有限公司轉增資常熟華崧案 (六)補選董事一席案 (七)通過98年度股東常會召集案 (八)解除新任董事競業禁止案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 宣茂科技 未 | 日商惠和公司向本公司提起民事專利侵權訴訟事宜 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 當事人: 原告:日商惠和股份有限公司 被告:宣茂科技股份有限公司及董事長許德寬先生 法院名稱:智慧財產法院 相關文書案號:097年度民專訴字第6號 2.事實發生日:98/03/27 3.發生原委(含爭訟標的): 97年7月8日日商惠和公司於智慧財產法院對本公司及本公司董事 長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟,指侵害該公司之中 華民國發明第六一七五七號「光擴散用板片」之專利權,而要求 賠償,98.03.27接獲智慧財產法院98.03.19判決書,判決原告之訴 及假執行之聲請均駁回,訴訟費用由原告負擔。 4.處理過程: 97年5月8日台北高等行政法院96年度訴字第3426號,撤銷經濟部 96.8.6經訴字第09606072110號之日商惠和公司訴願勝訴決定,因 而日商惠和公司另於97年7月8日於智慧財產法院對本公司及本公 司董事長許德寬先生提起民事專利權損害賠償訴訟, 98.03.27接獲智慧財產法院98.03.19判決書,判決原告之訴及假執 行之聲請均駁回,訴訟費用由原告負擔。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。 6.因應措施及改善情形:無。 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 谷崧精密 | 公告本公司董事會擬提請股東會解除本公司董事競業禁止 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司全體新任董事 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條「董事為自己或他 人屬於公司營業範圍內之行為」規定辦理。 4.許可從事競業行為之期間:董事任期期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事無 異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用 ):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:依公司法第209條規定,擬提請98年股東會解 除本公司新任 董事競業禁止之限制。
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2009/3/27 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北市松江路367號10樓(中山區行政中心禮堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告書。 2.九十七年度監察人查核報告書。 3.其他 (二)承認及討論事項: 1.九十七年度營業報告書及財務報表案。 2.九十七年度盈餘分派案。 3.公司章程修正案。 4.其他。 (三)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (一)本公司盈餘分派相關內容尚未決定,預計於股東會四十日前另 行公告。 (二)依公司法第一六五條規定自民國九十八年四月十八日起至同年 六月十六日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理 過戶者,請於九十八年四月十七日下午四時三十分前,駕臨或掛 號郵寄台北市中正區慶南路一段66-1號2樓本公司股務代理人新光 證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,郵寄者以郵戳為憑。 (三)開會通知於開會三十日前另行寄送各股東,屆時如有未收到者 ,請述明股東戶號,姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理人新光 證券股份有限公司股務代理部洽辦,電話02-23118787。 (四)依公司法172條之1規定,擬定98年4月13日至98年4月23日 為受理持有已發行股份總數1 %之股東提案期間,受理場所為本 公司(台北市大同區延平北路二段133號9樓,電話:02-25575151 分機2323)。
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2009/3/27 | 瑞興商業銀行 興 | 本公司新選任常務董事公告 |
1.發生變動日期:98/03/27 2.法人名稱:新鑫投資股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:楊志民 4.新任者姓名及簡歷:陳淑美 5.異動原因:辭任 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/07/01~99/06/30 7.新任生效日期:98/03/27~99/06/30 8.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 谷崧精密 | 董事會決議進行投資計劃達公司財務報告所列示股本百分之二十且新 |
董事會決議進行投資計劃達公司財務報告所列示股本百分之二十 且新台幣一億元以上
1.董事會或股東會決議日期:98/03/27 2.投資計劃內容:本公司孫公司常熟華崧精密工業有限公司,為因 應今年度擴廠,資金需求約美金550萬元,擬由本公司子公司薩摩 亞泰永企業有限公司對常熟華崧增資美金550萬美元因應。 3.預計投資投入日期:相關事項授權董事長處理。 4.資金來源:子公司自有資金。 5.具體目的:本公司孫公司常熟華崧精密工業有限公司今年度擴廠 資金需求。 6.其它應敘明事項:無。
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2009/3/27 | 亞諾法生技 | 澄清98年3月27日聯合報B4版刊登本公司消息報導 |
1.傳播媒體名稱:聯合報B4版 2.報導日期:98/03/27 3.報導內容:亞諾法下半年掛牌 。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司下半年 可望上市櫃,係屬媒體自行推估之送件時程,特此說明。 6.因應措施:依規定於公開資訊觀測站說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/27 | 正翰科技 | 本公司董事會決議98年股東常會召開日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/27 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:臺北市南港區三重路19之5號7樓 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)大陸投資情形報告。 (二)承認事項: (1)九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:98年4月15日起至98年4月24日止。 (2)受理股東提案處所:正翰科技股份有限公司(臺北市南港區三重路 19之5號7樓)。 (3)其他本次股東常會之議案,擬於股東常會開會四十天前經董事 會決議後另行公告。
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2009/3/27 | 正翰科技 | 本公司董事會其他重要決議事項 |
1.事實發生日:98/03/27 2.公司名稱:正翰科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98年3月27日董事會其他重要決議事項如下: (1)訂定九十八年股東常會之召集日期、地點及議案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部控制制度自行評估 作業程序」案。 (7)通過修訂本公司「會計制度」案。 (8)通過本公司會計主管異動案。 (9)通過為孫公司背書保證案。 (10)通過向金融機構申請提高綜合授信額度及年度續約案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/27 | 正翰科技 | 本公司會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:朱梅春經理,正翰科技股份有限公司 財務會計部門經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:邱美霞副理,正翰科技股份有限公司 會計部門副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/03/27 8.新任者聯絡電話:02-6616-2727分機302 9.其他應敘明事項:無
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