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2009/3/18 | 光環科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/18 2.股東會召開日期:98/06/17 3.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路21號地下一樓(本公 司會議室) 4.召集事由: (一).報告事項: 1.九十七年度營業狀況報告 2.監察人查核九十七年度決算表冊報告 3.大陸地區投資情形報告 (二).承認事項: 1.承認九十七年度營業報告書及財務報表案 2.承認九十七年度盈餘分派案 (三)討論事項一: 1.討論修訂「公司章程」部份條文案 2.討論修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 3.討論修訂「背書保證處理程序」部份條文案 (四).選舉案: 1.本公司董事及監察人全面改選案 (五)討論事項二: 1.擬解除本公司新任董事競業之限制案 (六).臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/19 6.停止過戶截止日期:98/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/18 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/18 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:高雄縣岡山鎮本洲工業區本工五路3號(本公司) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業概況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)其他議案報告。 (二)承認事項: (1)九十七年度決算表冊承認案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證、負債承 諾及或有事項管理辦法」部分條文案。 (2)討論九十七年度盈虧撥補案。 (3)修訂本公司公司章程案。 (四)其他事項及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (一)凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司 將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。 (二)依據公司法第172條之1規定,受理股東提案說明如下: (1)股東資格:本次股東會停止股票過戶時,持有本公司已發行股份 總數1%以上股份者。 (2)提案內容:以一項為限,且不得超過300字(包括理由及標點符 號)。 (3)受理期間:98年4月8日起至98年4月17日止,受理股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東務請於98年4月17日下午5時前提出 ,並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果。﹝郵 寄者請以掛號函件寄送,並於信封封面上加註『股東會提案函件』 字樣﹞ (4)受理處所:友荃科技實業股份有限公司(地址:高雄縣岡山鎮本洲 工業區本工五路3號)。
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2009/3/18 | 友荃科技 未 | 公告本公司董事會通過私募發行普通股案 |
1.董事會決議日期:98/03/18 2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6第1項第1款、第2款、第 3款之規定,擇定應募人。 3.私募股數:依據本公司97年11月19日股東臨時會決議通過私募普 通股1000萬股,得一年內分次發行,本次擬先私募現金增資發行 普通股100萬股。 4.每股面額:壹拾元整 5.私募總金額:本次私募總金額為新台幣二仟萬元整 6.私募價格:每股20元 7.員工認購股數:不適用 8.原股東認購股數:不適用 9.本次私募新股之權利義務:依據證交法規定,本次私募之普通股 於交付日後三年內不得自由轉讓。本公司於交付滿三年後,得依 證交法相關規定向主管機關申請股票公開發行及上(興)櫃交易。除 其轉讓需依證券交易法第43條之8規定辦理外,其權利義務與本公 司已發行普通股相同。 10.本次私募資金用途:本次私募資金用於充實營運資金,改善財務 結構。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 13.其他應敘明事項:繳款期間:98年3月19日至98年3月23日止,增 資基準日為98年3月24日。
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2009/3/18 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/18 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南東路8號地下室 4.召集事由: 壹、報告事項 一、九十七年度營業狀況報告,敬請 公鑒。 二、監察人查核九十七年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 貳、承認事項 一、九十七年度決算表冊,提請 承認案。 二、九十七年度虧損待撥補,提請 承認案。 參、討論事項 一、選擇九十六年度現金增資之租稅減免方式,提請 討論案。 二、擬修訂「資金貸與他人作業程序」,提請 討論案。 三、擬修訂「背書保證作業程序」,提請 討論案。 四、董事兼任,擬解除其競業禁止限制,提請 討論案。 肆、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定受理股東之提案, 受理處所為本公司(地址:桃園縣平鎮市南東路8號), 受理期間為自98年4月15日至98年4月24日止,持有本公司已發行 股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出。
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2009/3/18 | 時緯科技 | 公告本公司董事會決議無股利分派 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.發放股利種類及金額:97年度虧損待撥補,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/18 | 德英生物科技 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:98/03/18 2.舊任者姓名及簡歷:梁家華 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因擔任本公司與嘉南藥理科技大學所簽訂委託計畫之 計畫主持人考量可能影響獨立董事職務之獨立性,故辭獨立董事一 職 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/06/30 ~ 99/06/28 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/8 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無
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2009/3/17 | 台驊國際 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:98/03/17 2.公司名稱:台驊國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部 (2)辦公處所:台北市南京東路二段125號地下1樓 (3)聯絡電話:(02)25027755
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2009/3/17 | 台驊國際 | 公告本公司召開上櫃前法人說明會,但不召開上櫃前業績發表會 |
1.召開法人說明會日期:98/03/26 2.召開法人說明會地點:台北君悅大飯店三樓凱悅廳(台北市松壽 路2號) 3.財務、業務相關資訊:說明公司概況、產業內容、經營績效及經 營策略 4.其他應敘明事項:召開時間為98年03月26日(星期四) 下午 14:30~16:30
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2009/3/17 | 宏致電子 | 公告本公司上市現金增資委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:98/03/17 2.契約相對人:玉山銀行壢新分行、玉山銀行南京東路分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):98/03/18 5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司現金增資股款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: (一)委託代收價款機構: 玉山銀行壢新分行(員工) 華南銀行南京東路分行(詢價圈購與公開申購) (二)受託存儲價款機構: 玉山銀行南京東路分行
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2009/3/17 | 聯穎科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點:台北縣中和市錦和路388號3樓(晶豪樓餐廳) 4.召集事由: 報告事項: (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 承認事項: (1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十七年度盈虧撥補案。 討論事項(一): (1)修訂本公司“背書保證辦法”案。 (2)修訂本公司“資金貸與他人作業程序”案。 選舉事項: 補選獨立董事案。 討論事項(二): (1)解除董事競業禁止案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/17 | 聯穎科技 | 本公司獨立董事李建然自98年6月9日請辭獨立董事職務 |
1.發生變動日期:98/03/17 2.舊任者姓名及簡歷:李建然 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:因個人生涯規劃請辭 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/09/12~100/09/11 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:14.29% 9.同任期獨立董事變動比率:50% 10.其他應敘明事項:無
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2009/3/17 | 安馳科技 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.發放股利種類及金額: 擬議配發現金紅利新台幣43,425,000元(每仟股配發新台幣1,500元 ),股票紅利新台幣14,475,000元(每仟股配發50股) 3.其他應敘明事項: (1)擬議配發員工現金紅利新台幣8,011,463元, 股票紅利新台幣4,807,590元,轉增資發行新股300,000股, 佔盈餘轉增資比例17.1674%。 (2)擬議配發董監事酬勞新台幣2,563,811元。 (3)本股利分配,嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換 及註銷;可轉換公司債債權人執行轉換權利及員工依員工認股權 辦法執行認股權利,造成流通在外股數發生變動,致配股及配息 率發生變動時,擬請股東會授權董事會調整之。 (4)本次增資案,俟提報股東常會通過並呈奉主管機關核准後,授 權董事會另訂配股配息基準日。
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2009/3/17 | 安馳科技 | 本公司董事會決議97年度盈餘轉增資發行新股事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.增資資金來源:97年度盈餘分配之股東紅利及員工紅利 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):1,447,500股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:14,475,000元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣4,807,590元 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股得 由股東自行於配股基準日起五日內逕向本公司股務代理機構辦理 併湊成整股,其放棄併湊或併湊後仍不足一股之畸零股,依公司 法第240條規定改發現金計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長 洽特定人按面額認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2009/3/17 | 安馳科技 | 補充公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.股東會召開日期:98/05/12 3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段75號21樓 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司九十七年度營業報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二.承認事項: (1)本公司九十七年度決算表冊案。 (2)本公司九十七年度盈餘分派案。 三.討論暨選舉事項: (1)本公司九十七年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法 」案。 (4)選舉事項:增選本公司獨立董事一席 (5)解除本公司董事競業禁止之限制案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/03/14 6.停止過戶截止日期:98/05/12 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及第192條之1之規定,本公司擬定於98 年3月6日起至98年3月16日止受理持股百分之一以上股東就本次股 東常會之提案及提名。凡有意提案(名)之股東請於上述期間內送達 本公司公告受理處所,並依規定辦理提案(名)手續並敘明聯絡人及 方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案(名)處所: 安馳 科技股份有限公司(地址:台北縣汐止市新台五路一段75號21樓, 收件人:鄧春媚 收)。 二、九十七年度盈餘分配情形,本公司至遲將於開會前四十日上 網公告。
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2009/3/17 | 潤弘精密工程 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會之相關訊息 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.股東會召開日期:98/06/03 3.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室 4.召集事由: 一、報告事項: 1.報告九十七年度營業及財務狀況。 2.監察人審查九十七年度決算報告。 3.其他報告事項 二、承認事項: 1.承認九十七年度決算表冊案。 2.承認盈餘分配議案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司「公司資金貸與他人作業程序」案。 2.討論修訂本公司「背書保證管理辦法」案。 3.討論修改公司章程案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/05 6.停止過戶截止日期:98/06/03 7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為98/04/01~98/04/10 2.受理處所為本公司股務室(台北市八德路二段308號12樓)。
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2009/3/17 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會重要會議 |
1.事實發生日:98/03/17 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1).九十七年度營業報告書及財務報表已編製完成,提請審議案。 (2).九十七年度虧損撥補案。 (3).九十七年度內部控制制度聲明書出具案。 (4).修訂本公司內部控制制度及會計制度案。 (5).擬解除總經理之競業禁止限制案。 (6).擬提98年股東常會討論解除法人董事之代表人之競業禁止限制 案,提請 討論。 (7).修訂「資金貸與他人作業程序」與「背書保證管理辦法」案。 (8).本公司向金融機構申請融資額度案。 (9).擬召開本公司九十八年股東常會案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/17 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會通過九十七年度財務報告 |
1.事實發生日:98/03/17 2.公司名稱:正達國際光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:無 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司民國九十七年度財務報告業經安侯建業 會計師事務所曾國禓、簡蒂暖會計師查核簽證竣事並經董事會決 議通過。
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2009/3/17 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議九十八年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司大 會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 (3)九十七年度背書保證金額報告。 (二)承認事項: (1)本公司九十七年度財務報表及營業報告書承認案。 (2)本公司九十七年度虧損撥補承認案。 (三)討論事項: (1)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證管理辦法」案。 (2)擬解除法人董事鴻元國際投資股份有限公司之代表人許庭禎之 競業禁止限制案。 (四)其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理持有已發行股份總數1%以上之股 東提案,訂定受理股東提案事宜如下: 1.受理提案期間:民國九十八年四月十日至民國九十八年四月二 十日(上午八時至下午五時)止。 2.受理提案處所:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號,聯絡人 :楊琇雅,電話:037-236988分機297
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2009/3/17 | 正達國際光電 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:98/03/17 2.發放股利種類及金額:不分派股利 3.其他應敘明事項:無
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