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2009/3/20 | 億泰興電子 | 公告本公司新任總經理事宜 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:李益仁先生,億泰興電子股份有限公司董 事長 3.新任者姓名及簡歷:簡燦男先生,億泰興電子股份有限公司總 經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「 退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 5.異動原因:董事會通過聘任新總經理 6.新任生效日期:98/03/20 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 億泰興電子 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇本啟先生,億泰興電子股份有限公 司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:簡燦男先生,億泰興電子股份有限公 司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:發言人異動 7.生效日期:98/03/20 8.新任者聯絡電話:02-29994858 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 億泰興電子 | 公告本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅智仁先生,億泰興電子股份有限公 司財務處協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王雯玲女士,億泰興電子股份有限公 司總經理室特助 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:代理發言人異動 7.生效日期:98/03/20 8.新任者聯絡電話:02-29994858 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 億泰興電子 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宇宏先生,億泰興電子股份有限公 司研發協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:林文彥先生,億泰興電子股份有限公 司研發副總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:董事會通過聘任研發部門副總經理 7.生效日期:98/03/20 8.新任者聯絡電話:02-29994858 9.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 億泰興電子 | 公告本公司經董事會決議後之九十七年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額:擬不分配 3.其他應敘明事項:本公司本期擬不分配股東紅利、董監事酬勞及 員工紅利
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2009/3/20 | 崑鼎投資控股 | 公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山北路7段113號(天母會議中心402 會議室) 4.召集事由: 1、報告事項 (1)本公司97年度營業狀況報告。 (2)監察人審查97年度財務報表報告。 (3)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 2、承認及討論事項 (1)承認本公司97年度營業報告書、財務報表暨合併財務 報表提請審議案。 (2)承認本公司97年度盈餘分配表提請審議案。 (3)修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文提請公決案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文提請公決案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文提請公決案。 (6)修訂本公司「公司章程」部分條文提請公決案。 3、臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為98年 4月20日起至98年4月29日止。受理股東提案處所:本公司總管 理處(台北市行善路132號5樓),其他相關事宜將另行依規定公 告之。
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2009/3/20 | 健亞生物科技 | 本公司內部稽核主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林惠玲經理/健亞生技稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡珊華經理/資深專案經理兼MIS主 管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「 退休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務輪調 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:03-5982221 9.其他應敘明事項:本公司原稽核主管林惠玲因調財務主管職務, 稽核主管職務由總經理室資深專案經理胡珊華接任。
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2009/3/20 | 健亞生物科技 | 本公司財務主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳佳雯副理/健亞生技財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:林惠玲經理/健亞生技稽核主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務輪調 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:03-5982221 9.其他應敘明事項:本公司財務主管吳佳雯因調會計主管職務,財 務主管職務由原稽核經理林惠玲接任。
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2009/3/20 | 健亞生物科技 | 本公司會計主管異動事宜 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王春菊主任/健亞生技會計主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳佳雯副理/健亞生技財務主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務輪調 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:03-5982221 9.其他應敘明事項:本公司因職務輪調,由原財務主管吳佳雯副理 改任會計主管職務。
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2009/3/20 | 億泰興電子 | 本公司九十八年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/08 3.股東會召開地點:台北縣三重市興德路129號3樓 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十七年度營業報告 (2)九十七年度監察人查核報告 (3)修訂本公司[董事會議事辦法]報告 (二)承認事項 (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案 (2)承認九十七年度虧損撥補案 (三)討論事項(一) (1)修訂本公司[公司背書保證作業程序]部份條文 (2)修訂本公司[資金貸與他人作業程序]部份條文 (四)選舉事項 (五)討論事項(二) (1)討論解除新任董事競業禁止之限制案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/10 6.停止過戶截止日期:98/06/08 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,於書面提案上註 明股東戶號、戶名並蓋妥原留印鑑後,親自(如為郵寄者其郵件送 達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加註 [股東會提案函件]字樣及以掛號函件寄送)送達 (2)受理股東提案期間:98/04/1~98/04/10 (3)受理股東提案場所:台北縣三重市興德路129號3樓 (4)詳細公告請至[公開資訊觀測站](http://newmops.tse.com.tw)/公告 查詢/[依公司法第172條之1.第192條之1及第216條之1相關公告] 查詢
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2009/3/20 | 廣鎵光電 | 陳志佳對本公司提起民事訴訟請求給付本公司股票和解案。 |
1.事實發生日:98/03/20 2.公司名稱:廣鎵光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 陳志佳請求本公司給付本公司股票100,000股之爭議,雙方已達 成訴訟上之和解,訴訟程序因此終結。本案件及和解內容對本 公司財務業務均無重大影響。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 金居開發銅箔 | 本公司董事會決議九十七年度盈虧撥補案 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額:無股利發放 3.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 閎康科技 | 董事會決議盈餘分配案 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額: 現金股利:每股新台幣0.3元。 股票股利:每股新台幣0.7元。(每仟股無償配發70股) 3.其他應敘明事項: 配發員工紅利新台幣6,838,406元,董監事酬勞新台幣1,367,681元。
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2009/3/20 | 閎康科技 | 董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.增資資金來源:盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):2,359,945股 4.每股面額:10 5.發行總金額:新台幣23,599,450元。 6.發行價格:不適用。 7.員工認購股數或配發金額:不適用。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例:原股東每仟股無償配發70股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 股東之股票股利配發不足一股之畸零股,按面額折付現金,計算 至元為止(元以下捨去),其畸零股份擬授權董事長洽特定人按面額 認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:無。
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2009/3/20 | 閎康科技 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/09 3.股東會召開地點:新竹科學園區力行一路1號1A4 4.召集事由: 一、報告事項: (1)九十七年度營業及財務報告。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。 二、承認事項: (1)九十七年度決算表冊案。 (2)九十七年度盈餘分派案。 三、討論事項: (1)盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (6)選用公司五年免稅案。 四、其他議案或臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/11 6.停止過戶截止日期:98/06/09 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1第2項規定辦理受理股東提案權,內容如下: (1)提案資格:於股票停止過戶期間持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東。 (2)提案方式:以書面方式提出,以一項為限,提案超過一項者, 均不列入議案。股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,該 提案不予列入議案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會, 並參與該項議案討論。 (3)提案受理期間:自98年3月26日至98年4月6日止 (郵寄者以98年4月6日前寄達公司為憑) (4)受理處所名稱:閎康科技股份有限公司 (5)受理處所地址:新竹科學園區力行一路1號1A4,電話:(03)611-6678#3724
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2009/3/20 | | 公告本公司召開九十八年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/11 3.股東會召開地點:太平洋商務中心(住址:台北市信義區光復南 路495號11樓) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)九十七年度營業報告 (二)監察人審查九十七年度決算表冊報告 二、承認及討論事項: (一)承認九十七年度營業報告書及財務報表承認案 (二)承認九十七年度盈虧撥補承認案 (三)討論修訂「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案 5.停止過戶起始日期:98/04/13 6.停止過戶截止日期:98/06/11 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/20 | 立格鋁業 未 | 本公司董事會通過擬發放股利相關訊息 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.發放股利種類及金額: (1)擬發放股東現金紅利每股0.5元,計新台幣18,243,500元。 (2)擬配發董監酬勞新台幣564,814元。 (3)擬配發員工紅利新台幣18,827元。 3.其他應敘明事項:無。
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2009/3/20 | 東又悅企業 | 公告本公司業務財務情形 |
1.事實發生日:98/03/20 2.公司名稱:東又悅企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據櫃買中心對興櫃公司財務業務管理處理程序辦理。 6.因應措施:如下說明 7.其他應敘明事項:如下說明 (1)九十八年二月自結數 負債比率:75% (2)預計未來三個月的現金收支情形: 單位:新台幣仟元 項 目 98年03月 98年04月 98年05月 ---------------- ------------ ------------ ------------ 期初現金餘額 348,897 294,007 327,767 加:非融資性收入 173,230 139,230 140,260 減:非融資性支出 212,666 199,250 248,650 加(減):融資性現金入(出) (15,454) 93,780 132,500 期末現金餘額 294,007 327,767 351,877 本公司預計98年3∼5月進貨金額增加(非融資性支出),因此購料支 出增加,現金餘額持平。
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2009/3/20 | 宏捷科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會日期及事由 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/18 3.股東會召開地點:台南縣新市鄉台南科學工業園區大利一路六號 4.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司97年度營業報告 (2)監察人審查本公司97年度決算表冊 (3)其他報告事項 (二)承認事項: (1)本公司九十七年度營業報告書及財務決算表冊案 (2)本公司九十七年度董事、監察人酬勞,員工紅利及盈餘分派案 (三)討論事項: (1)本公司章程修訂案 (四)其他及議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/20 6.停止過戶截止日期:98/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/20 | 巨有科技 | 董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/20 2.股東會召開日期:98/06/10 3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖路一段88號8樓) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告書。 (2)監察人審查報告書。 (二)承認事項: (1)九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)九十七年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/12 6.停止過戶截止日期:98/06/10 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1之規定,本公司擬訂於九十八年四月六日起 至九十八年四月十五日止受理持股百分之一以上股東就本次股東 常會之提案,凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案手 續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果。受理 提案處所:台北市內湖路一段八十八號八樓,電話:02-26582233
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