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2009/3/16 | 建祥國際 興 | 公告本公司98/03/16董事會決議召開98年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/16 2.股東會召開日期:98/06/03 3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路631號3樓福朋喜來登 飯店東廳 4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司97年度營業報告。 2.監察人審查97年度決算表冊報告。 3.96年度盈餘轉增資之員工紅利尾數差異修正報告。 (二)承認事項: 1.承認本公司97年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認本公司97年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.討論修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部份 條文案。(四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/05 6.停止過戶截止日期:98/06/03 7.其他應敘明事項:1.97年盈餘分派之內容本公司預計於股東常 會40日前另行公告2.依公司法第165條規定自98年4月5日起至 98年6月3日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦 理過戶者,請駕臨或掛號郵寄台北市敦化南路二段97號B2樓金 鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。3.開會通 知書於開會30日前另行寄發各股東,屆時如有未收到者,請述 明股東戶號、姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理<金鼎綜 合證券股份有限公司股務代理部>洽辦,電話:(02)2326- 2899。4.股東如欲依公司法規定於本次股東常會提出議案者, 本公司將於98年3月27日起至98年4月6日止受理股東就本股東常 會之提案,凡有意提案之股東務請於98年4月6日17:00前親洽或 郵寄(郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)依公司法第172條 之1規定辦理提案手續,受理提案處所:連營科技股份有限公司 (地址:台北縣中和市連城路258號16樓之8,電話:(02) 6620-9666#804)。
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2009/3/16 | 磐儀科技 | 公告本公司從事大陸地區投資 |
1.事實發生日:2009/03/16 2.本次新增(減少)投資方式: 透過設立香港合資公司再轉投資大陸公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:不適用 每單位價格:不適用 交易總金額:美金247,000元 (投資香港合資USD247,000元,再轉投資大陸公司USD152,000元) 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 康泰克自動化系統有限公司(暫定) 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金800,000元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金800,000元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 工業電腦之研發,生產及銷售業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 不適用 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 不適用 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美元152,000元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金3,500,000;港幣17,200,000元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 53.32% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 22.42% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 42.18% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金3,402,000元;港幣6,600,000元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 39.31% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 16.53% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 31.09% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 2005年:NT-$2574 仟元 2006年:NT-$473仟元 2007年:NT-$23141仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 2005年:無 2006年:無 2007年:無 22.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 不適用 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/3/16 | 遠業科技 未 | 本公司實施第二次買回庫藏股作業 |
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:遠業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為激勵員工及提昇員工向心力,依據公司法一百六十 七條之一等相關規定買回本公司股份。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)買回股份種類:普通股 (2)買回股份目的:轉讓股份予員工 (3)買回股份總金額上限(元):15,000,000 (4)預定買回之期間:98/03/16~98/05/15 (5)預定買回之數量(股):1,000,000 (6)買回區間價格(元):10~15 (7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.42% 當公司股價低於所定區間價格下限時,授權董事長繼續執行買回 公司股份。本次預計買回股份總數,約占本公司已發行股份的 2.42%,且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.08%, 其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。
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2009/3/16 | 遠業科技 未 | 遠業科技股份有限公司決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/16 2.股東會召開日期:98/06/02 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路六段21號五樓 4.召集事由: 報告事項: (一)本公司九十七年度營業狀況報告。 (二)監察人審查九十七年度決算報告。 承認事項: (一)本公司九十七年度決算表冊承認案。 (二)本公司九十七年度盈餘分配承認案。 討論事項(一): (一)修訂「背書保證作業程序」案。 (二)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂「公司章程」案。 選舉事項: 董監改選案。 討論事項(二): 解除本公司董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:98/04/04 6.停止過戶截止日期:98/06/02 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/16 | 大量科技 | 總經理屆齡退休轉任顧問(更正3/13公告主旨) |
1.董事會決議日期或發生變動日期:98/03/13 2.舊任者姓名及簡歷:李在為總經理 3.新任者姓名及簡歷:王作京董事長暫代 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新 任」):退休 5.異動原因:因李在為總經理已屆退休年齡,提出於98/03/31退休 ,並於退休後轉任本公司顧問一職。 6.新任生效日期:98/04/01 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/16 | 鴻碩精密電工 | 代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「鴻碩 |
代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其投資之「 鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」。
1.事實發生日:98/03/16 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:鴻碩精密電工(蘇州)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 長期股權投資100%之子孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):342958 (4)原資金貸與之餘額(仟元):188407 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34243 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):222650 (7)本次新增資金貸與之原因: 業務需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):326847 (2)累積盈虧金額(仟元):145337 5.計息方式: 以年利率2%,按實際借款天數計算利息。 6.還款之: (1)條件: 貸與期間到期。 (2)日期: 自貸與期間起為期一年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 64.92 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 9.其他應敘明事項: 本公告係代子公司「富如海全球控股有限公司」公告資金貸與其 投資之「鴻碩精密電工(蘇州)有限公司」,資金貸與期間:一年。
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2009/3/16 | 定穎電子 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:定穎電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: 一.公開承銷數量:22,700仟股 二.過額配售數量:2,000仟股,每股價格10元。 三.佔公開承銷數量比例:8.81%
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2009/3/16 | 奧圖碼科技 | 公告本公司更正申報-97年10-12月份背書保證保證事宜 |
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:琉璃奧圖碼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:(1)本公司10-11月份對大陸地區背書保證累計餘額分 別為49,440千元、49,935千元,誤植為0千元。 (2)本公司10-12月份對大陸地區背書保證增減金額分別為增加 49,440千元、增加495千元及減少735千元,誤植為0千元。 6.因應措施:依規定申請更正並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/16 | 奧圖碼科技 | 公告本公司更正申報-代子公司公告97年12月份從事衍生性商品交易 |
公告本公司更正申報-代子公司公告97年12月份從事衍生性商品交 易資訊
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:琉璃奧圖碼科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由::(1)本公司97年12月,代子公司公告衍生性金融商品交 易資訊之未沖銷契約總金額及公平價值評估淨損益分別為新台幣 654,810仟元及-13,726仟元。 (2)經會計師調整後未沖銷契約總金額及公平價值評估淨損益分別 為新台幣654,802仟元及-16,891仟元。 6.因應措施:依規定申請更正並重新上傳至公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:因會計師對未交割遠期外匯的換算匯率與本公 司所採用的匯率不同。
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2009/3/16 | 洋華光電 | 本公司上市申請案,經交易所第16屆第22次董事會決議通過及第484 |
本公司上市申請案,經交易所第16屆第22次董事會決議通過及第 484次有價證券上市審議委員會決議事項及執行情形說明
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:洋華光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:交易所第16屆第22次董事會決議通過及第484次有價證 券上市審議委員會決議事項及執行情形說明 6.因應措施:依規定辦理 7.其他應敘明事項: 一、本公司除依「初次申請有價證券上市用之公開說明書應行記 載事項準則」之規定揭露相關事項外,尚應於公開說明書特別記 載事項乙節中揭露下列事項後,同意其股票上市: 1.最近三年度及申請(97)年上半年度業績變化合理性之評估。 2.96年8月1日自舊洋華光電(股)公司分割後,於96年12月24日與大 河隆機電(股)公司進,行合併以大河隆(股)公司為存續公司,有關 分割、合併之緣由、合併換股比例之合理性、合併效益及合併會 計處理之妥適性。 3.目前96年度合併案會計處理準則暨按財務會計準則25號公報及 國際財務會計準則(IFRS)二種編製方式之不同財務資訊內容併同會 計師就兩者差異出具之意見書及承銷商針對有無不宜上市之評估 意見。 說明:以上相關內容均已揭露於本公司「初次申請有價證券上市 用之公開說明書」,詳 公開資訊觀測站(http://newmops.tse.com.tw/)。 二、本公司於第484次有價證券上市審議會詢答內容之合理性,洽 請主辦證券承銷商或簽證會計師評估及表示意見後,出具合理性 之聲明書。 說明:以上合理性之聲明書已於日前送交該單位審查。
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2009/3/16 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:98/03/16 2.股東會召開日期:98/06/01 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司大會 議室。 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營運報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.本公司及子公司九十七年對外背書保證辦理情形報告。 4.修訂「董事會議事規範」報告。 5.資產減損情形報告。 (二)承認事項: 1.承認九十七年度決算表冊。 2.承認九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項 1. 討論修訂「股東會議事規則」部份條文案。 2. 討論修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 3. 討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 4.討論修訂「公司章程」部份條文案。 (四)選舉事項 補選第九屆獨立董事一席 (五)其他議案 (六)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/03 6.停止過戶截止日期:98/06/01 7.其他應敘明事項:本公司董事會通過及股東會決議之員工紅利及 董監酬勞相關資訊可至公開資訊觀測站查詢。
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2009/3/16 | 明基三豐醫療器材 | 本公司會計主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):會計主管 2.發生變動日期:98/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:廖淑女、本公司會計部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司稽核室經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃請辭 7.生效日期:98/03/16 8.新任者聯絡電話:02-87975533#296 9.其他應敘明事項:本公司稽核主管閆世鳳小姐因調任會計主管, 稽核主管職缺待補。
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2009/3/16 | 明基三豐醫療器材 | 本公司內部稽核主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/03/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:閆世鳳、本公司稽核室經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:調任會計主管 7.生效日期:98/03/16 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:為使內控作業持續執行,新任稽核主管授權董 事長先行任用,再提報下次董事會追認。
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2009/3/16 | 明基三豐醫療器材 | 公告本公司董事會擬議九十七年度盈餘分配案。 |
1.董事會決議日期:98/03/16 2.發放股利種類及金額:現金股利每股配發1.2元,共計新台幣 44,960,400元。 3.其他應敘明事項: (1)董事會擬議九十七年度盈餘分配案,送監察人查核後,提 九十八年股東常會承認。 (2)前項現金股利將俟股東常會決議通過後,再行訂定配發基準日 辦理發放。 (3)97年度估列員工現金紅利新台幣1,600,000元、對股東權益之影 響0.35%、估列董事監察人酬勞計新台幣480,000元。 配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘:1.17元。
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2009/3/16 | 山太士 興 | 山太士澄清98年3月16日經濟日報之新聞內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:98/03/16 3.報導內容:經濟日報:山太士去年自結合併營收約12.8億。 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司去年度(97年)合併 營收數字,以會計師查核數字為準,待本公司董事會決議承認後再行 公告。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/3/16 | 瑞興商業銀行 興 | 公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 |
公告稻江商業銀行股份有限公司更名為「大台北商業銀行股份有 限公司」。
1.事實發生日:97/12/19 2.公司名稱:稻江商業銀行股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於97年11月7日股東臨時會為擴大營運層面 與經營區域,決議本公司更名為「大台北商業銀行股份有限公 司」,業奉行政院金融監督管理委員會97年12月10日金管銀(三) 字第09700452090號函暨經濟部97年12月18日經授商字第 09701316550號函核准,本公司名稱由稻江商業銀行股份有限公司 更名為「大台北商業銀行股份有限公司」;股票代碼「5863」不 變,原「稻江銀行」簡稱更改為「大台北銀行」。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/16 | 公準精密工業 | 公告本公司更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:98/03/16 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司更換股務代理機構之事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本公司股務作業原委請日盛證券股份有限公司代理,自九十八年 四月一日起改由第一金證券股份有限公司代理,凡本公司股東自 上開日期起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛 失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失以及其他有關股務作業事 宜,敬請駕臨或郵寄104台北市長安東路一段22號5樓第一金證券 股份有限公司辦理,電話(02)2563-5711。 特此公告
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2009/3/16 | 能元科技 未 | 澄清媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:98/03/16 3.報導內容:經濟日報98/03/16第C4版刊載「...去年才開始賺錢, 獲利約4.8億元,每股稅後純益3.2元...。」 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導相關內容係媒體之推估 ,有關本公司97年獲利及每股稅後純益之相關訊息,應以本公司 公佈內容為準,在此澄清說明。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/13 | 巧新科技工業 | 依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理 |
1.事實發生日:98/03/15 2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970102122號函辦理 更正事實發生日期98年3月15日 (1)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元 項目 98/03 98/04 98/05 ------- --------- --------- --------- 期初金額 452,904 427,226 608,211 現金流入-營運 74,930 181,630 225,980 現金流入-借款(註) 281.321 0 0 現金流入-增資 0 300,000 0 現金流出-營運 100,608 107,992 107,409 現金流出-還款(註) 281,321 192,653 292,080 現金流出-資本支出 0 0 0 期末現金 427,226 608,211 434,702 註:現金流出-還款-應攤還本金到期還款 現金流入-借款-估計係以現有借款額度若不足之處將與銀 行辦理新融資案為假設基礎。 (2)98/02月銀行額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元 項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額 購料借款 USD 92,500 29,868 62,632 短期借款 TWD 400,000 400,000 0 長期借款 TWD 3,100,000 2,203,500 896,500 借款條件:購料貸款:應提列定存擔保 短期借款:內含發行商業本票 發行商業本票應提列定存 短期借款為無擔保 長期借款:長期借款依約限制如下: 應按聯貸合約提供動產及不動產抵押 分甲項、乙項、丙項三項借款項目: 甲項與乙項合計截至98年02月可貸款餘額 為315,250千元 丙項借款額度581,250千元: (i)額度動用先決條件為支應3C電子產品事業之資金 需求,動用之金額不得逾投審會核准投資金額之6 成,且借款人需依投審會之投資內容實際匯款後 相關匯款憑證或以機械投資之出口資料。 (ii)、於第1次動用丙項授信額度前,借款人需提供 經管理銀行認可之訂單。 財務承諾:流動比率(流動資產/流動負債):不得低於100%。 負債比率[負債總額(包括或有負債但扣除應付租賃款 項)/淨值]:不得高於175%。 本金利息保障倍數[(稅前淨利+利息費用+折舊及攤 銷)/(當年到其應還中長期債務本金+利息費用)]: 不得低於1倍。 有形淨值(淨值-無形資產):不得低於新台幣參拾億元整。 (3)主要銷售客戶過度集中通用及福特,前開客戶佔總應收 帳款比率,及若前開客戶延遲支付帳款對公司之影響及 相關因應措施: 目前通用及福特98年2月應收占本公司總應收帳款66% 前開客戶目前已獲美國政府支援,目前應收帳款皆正常。 若有應收帳款延遲支付本公司因應措施:辦理現金增資 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/13 | 台驊國際 | 公告本公司簽訂98年初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款銀行 |
1.事實發生日:98/03/13 2.契約相對人:國泰世華銀行安和分行、國泰世華銀行信義分行 3.與公司關係:不適用 4.契約起迄日期(或解除日期):98/03/13 5.主要內容(解除者不適用):代收及存儲本公司98年度現金增資股 款 6.限制條款(解除者不適用):不適用 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用 8.具體目的(解除者不適用):不適用 9.其他應敘明事項: 一、委託代收價款機構: (1)國泰世華銀行安和分行(員工認購) (2)台灣銀行天母分行(公開申購及詢價圈購) 二、委託存儲專戶機構:國泰世華銀行信義分行
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