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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/4/6 | 泰博科技 | 獨立董事候選人邵耀華資格不符,應不予提名。 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:泰博科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司之前因作業疏失,誤判獨立董事候選人邵耀華 之資格符合,經再次審查,確認資格不符,應不予提名。 6.因應措施:應不予提名,並修正相關公告。 7.其他應敘明事項: 無。
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2009/4/6 | 桃園大飯店 | 公告本公司財務主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管 2.發生變動日期:98/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳美憲財務經理(廣輝電子股份有限公 司稽核主管) 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳達財務經理(拓洋實業股份有限公司 財務經理) 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人生涯規劃離職 7.生效日期:98/04/06 8.新任者聯絡電話:03-3254021 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 經理-完永毅 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果): 全體出席董事同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 經理-完永毅 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 經理-完永毅:貴港市達和船務有限責任公司董事長、福州台通物 流有限公司董事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: 貴港市達和船務有限責任公司:廣西貴港市明珠商業中心569號 福州台通物流有限公司:福建省福州長樂市營前工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 貴港市達和船務有限責任公司:普通貨船運輸 福州台通物流有限公司:道路普通貨物的運輸 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 達和航運 未 | 本公司董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.發放股利種類及金額:股東現金股利NT$1,062,192,570元(每股NT$ 5.8元), 3.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 誠致科技 | 公告本公司發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:98/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳昌憬、協理、發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:范惠茹、經理、財會主管 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:內部職務異動 7.生效日期:98/04/06 8.新任者聯絡電話:(03)6668066#240 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 德英生物科技 | 公告本公司通過加拿大發明專利 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:德英生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司申請之加拿大(藥物發明專利)已獲通過 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 台灣高鐵 | 董事會決議分配股利情形 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.發放股利種類及金額:決議不分配股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 南六企業 | 本公司董事會決議召開98年股東會事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.股東會召開日期:98/06/22 3.股東會召開地點:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由:召開九十八年度股東常會 一、報告事項:(一) 九十七年度營業報告書 (二) 監察人審查九十七年度財務報表報告 (三) 背書保證金額報告 二、承認事項:(一) 九十七年度營業報告書及財務報表案 (二) 九十七年度盈餘分配案 三、討論事項:(一)辦理盈餘轉增資發行新股案。 (二)修訂本公司「公司章程」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/24 6.停止過戶截止日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東 常會召開前之停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處 所及受理期間;受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容 以三百字為限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間:自民國98年04月16日起至民國98年04月27日止。 4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部. 地址:高雄縣橋頭鄉筆秀路88號,電話:07-6116616 #312)
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2009/4/6 | 富海工業 未 | 公告返還九十七年度現金增資認購股款暨利息補償金及補償方案 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司向行政院金融監督管理委員會申請撤銷之新台 幣1億元現金增資案,經金管證一字第0980014343號函予以核准廢 止,本公司預定於98年4月10日以掛號郵寄支票方式退還繳交之股 款及利息補償金。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:為確保原股東、員工及認股人權益,訂定相關 補償方案如後: 一、本公司九十七年現金增資發行普通股乙案,經98/3/30董事會 決議撤銷現金增資案。 二、為確保原股東、員工、及認股人權益,訂定相關補償方案如 後: (一)本公司因撤銷現金增資案致原股東、員工及認股人等權益受損 部份之補償方案。 (二)適用對象:本公司已繳款之股東、員工及認股人等。 (三)應退還股款之退還日期及方式:本公司將加計利息退還所繳納 之股款,計算公式如下: 認購股款×【1+(繳款日∼實際退款日之天數)×0.74%(註1) /365】 註1:年利率係以98年3月30日中華郵政一年期定期存款牌告利率 計算。 註2:實際退款日為收到證期局核准函之日後,以確定已繳款人可 收到退回款項之日期為之(98年4月10日),應退款項將以掛號郵寄 支票方式退還。
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2009/4/6 | 新鉅科技 | 本公司98年1月及2月背書保證累計餘額誤植更正 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:新鉅科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司98年1月及2月背書保證累計餘額應為 130,475(仟元)及132,410(仟元),誤植為151,338(仟元)及 154,073(仟元) 6.因應措施:發佈重大訊息後更正申報 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 智翔科技 | 更換簽證會計師事務所 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/04/03 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:簡蒂暖 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:柯志賢 7.新任簽證會計師姓名2:柯志賢 8.變更會計師之原因: 集團營運策略考量 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動 終止委任或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/04/03 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整 或提出內部控制重大改進事項之建議: NA 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳 細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任 會計師對各該事項之書面意見): NA 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調 整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會 計師(若有,請輸入詢問事項及結果): NA 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上 開所述不同意見之情事)充分回答: NA 15.其他應敘明事項: NA
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2009/4/4 | 磐儀科技 | 公告董事會決議股東會召開日期召集事由及停止變更股東名簿記載之 |
1.董事會決議日期:98/04/04 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:臺北縣中和市中正路700號10樓(本公司大會議 室) 4.召集事由: A、報告事項: (1)九十七年度營業報告書。 (2)九十七年度監察人查核報告書。 B、承認及討論事項: (1)承認本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度盈餘分配案。 (3)修訂公司章程案。 (4)討論盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)修訂背書保証作業程序案。 (6)修訂資金貸與他人作業程序案。 (7)解除董事競業禁止限制案。 C、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/3 | 泰博科技 | 本公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:98/04/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 邱志鵬 本公司客服副理 蔡沛原 本公司專案經理 李璧修 本公司總經理特助 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之產品。 4.許可從事競業行為之期間:經理人派任期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):出席董事全體無 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 邱志鵬 董事長 蔡沛原 董事 李璧修 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 邱志鵬 蘇州美商福爾醫療儀器有限公司董事長 蔡沛原 ” 董事 李璧修 ” 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區馬運路260號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:血壓機,血糖機、額耳溫槍, 二合一血糖血壓機等之進出口。 10.對本公司財務業務之影響程度:蘇州美商福爾醫療儀器有限公司 為本公司100%投資之fora care inc.再100%轉投資之公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例: 無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/4/3 | 泰博科技 | 公司董事會決議許可經理人從事競業行為 |
1.董事會決議日期:98/04/03 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 蔡沛原 本公司專案經理 劉吉郎 本公司總管理處經理 李璧修 本公司總經理特助 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之產品。 4.許可從事競業行為之期間:經理人派任期間。 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):出席董事全體無 異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 蔡沛原 董事長 劉吉郎 董事 李璧修 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 蔡沛原 蘇州喬陽醫學科技有限公司董事長 劉吉郎 ” 董事 李璧修 ” 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州高新區馬運路260號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研發、生產、銷售醫用電子儀 器設備,臨床檢驗分析儀器等。 10.對本公司財務業務之影響程度:蘇州喬陽醫學科技有限公司為 本公司25.62%投資之喬聯科技股份有限公司再100%轉投資之公司。 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2009/4/3 | 聯一光學 | 代子公司公告新增資金貸與金額達第一項第三款標準 |
1.事實發生日:98/04/03 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞聯一光學有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 資金貸出公司:U-BEST TRADING INV. 與本公司關係:本公司持股100%之被投資公司 資金貸與對象:東莞聯一光學有限公司 與本公司關係:本公司間接持股94%之被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):119226 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):34660 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):34660 (7)本次新增資金貸與之原因: 作為東莞聯一光學有限公司之營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):147883 (2)累積盈虧金額(仟元):112132 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 42.49 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2009/4/3 | 綠意開發 | 澄清媒體-經濟日報A3版報導本公司98年股東常會採用通訊投票 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:98/04/01 3.報導內容:「通訊投票 六家採用」報導本公司98年股東常會採用 通訊投票。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司已與集保公司簽約採 行通訊投票,但因尚未普遍實施,98年股東常會暫不採用通訊投 票。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/3 | 微端科技 | 更正經濟部投審會核准大陸投資金額 |
1.事實發生日:98/04/03 2.公司名稱:微端科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):微端科技股份有限公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):100% 5.發生緣由:96年度大陸投資資訊之經濟部投審會核准金額錯入 6.因應措施:更正96年第4季經濟部投審會核准大陸投資金額, 原錯入NTD90,830仟元,更正為NTD80,561仟元 7.其他應敘明事項:不適用
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2009/4/3 | 泰博科技 | 公告本公司董事會決議發放股利事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/03 2.發放股利種類及金額: 每股配發現金股利5元,計新台幣185,154,500元。 每股配發股票股利1元,計新台幣37,030,900元。 3.其他應敘明事項: 員工紅利:現金新台幣3,114,000元;股票新台幣68,121,000元。 董監酬勞4,000,000元。
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2009/4/3 | 安可光電 | 上櫃審議委員會決議事項及執行說明 |
1.事實發生日:98/04/03 2.公司名稱:安可光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:中華民國證券櫃檯買賣中心第5屆第25次董事會決議 通過及第461次有價證券上櫃審議委員會決議事項及執行說明 6.因應措施:依相關規定辦理 7.其他應敘明事項:對於上櫃案承銷公告前承諾應辦理事項及公開 說明書應行補充揭露事 項辦理情形說明如下: (一)承諾於上櫃掛牌後,至少每三年應參加中華公司治理協會 辦理之「上市上櫃公司治理制度評量」,評量結果並應於股東會 報告:本公司已出具承諾書辦理 (二)承諾 貴中心於必要時得要求本公司委託經 貴中心指定之 會計師或機構,依貴中心指定之查核範圍進行外部專業檢查,並 將檢查結果提交 貴中心,且由本公司負擔相關費用:本公司已出具 承諾書辦理 (三)承諾於最近一次股東會修正章程,於章程訂明董事、監察 人之選舉方法,並訂明該方法有修正之必要時,除應依公司法第 172條等規定辦理外,並應於召集事由中列明該 方法之修正對照表:將於本年度股東常會修章辦理。 (四)承諾於上櫃掛牌前,更換監察人元榮投資開發股份有限公 司一席:已改選完成。 (五)承諾於訂定上櫃掛牌前之承銷價格時,充分考量97年最近 期營業收入及稅前純益較96年度同期衰退之影響:本公司已出具 承諾書辦理。 (六)於公開說明書補充揭露事項: (1)公司面臨同業競爭,主要原物料掌握在日、韓廠商及產業變 化對其產品生命週期之影響等風險及所採具體因應措施(2)營運 狀況:公司如何招募優秀研發人員及提升研 發能力之說明及公司未來產品佈局策略之說明。(3)特別記載事 項:本公司於96年9月28日自錸德科技分割出來,錸德科技當時持 有本公司100%股權,截至送件日為止,錸德 科技持有本公司60.19%股權。有關本公司對錸德科技為降低對本 公司之持股比例所進行之股權分散行為,其分散對象、價格之決 定方式,暨未違反本中心上櫃審查準則第10條第1項第10款規定之 說明。前述相關內容請參閱本公司「現金增資發行新股辦理上櫃 前公開承銷暨股票初次上櫃公開說明書」,詳公開資訊觀測站 (http://newmops.tse.com.tw/) (七)推薦證券商對公司以下說明之評估意見:(1)對公司業 績變化合理性及未來發展性之評估意見。(2)對公司面臨同業競 爭,主要原物料掌握在日、韓廠商及產業變化對其產品生命週期 之影響等風險及所採具體因應措施說明之評估意見。(3)對公司 如何招募優秀研發人員及提升研發能力說明之評估意見。(4)對 公司未來產品佈局策略說明之評估意見。(5)公司有關錸德科技 為降低對該公司之持股比例所進行之股權分散行為, 其分散對象、價格之決定方式,暨未違反本中心上櫃審查準則第 10條第1項第10款規定說明之評估意見。(6)對公司96年度經會 計師查核簽證及97年上半年度自行結算之稅前純益分別為92,910 仟元及27,440仟元,有關稅前純益下降原因及所採具體改善措施 說明之評估意見。前述相關內容已依規定揭露於推薦證券商評估 報告之中。
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2009/4/3 | 安可光電 | 本公司不擬召開上櫃前業績發表會,亦不舉辦法說會 |
1.事實發生日:98/04/03 2.公司名稱:安可光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司不擬召開上櫃前業績發表會,亦不舉辦法說 會。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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