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未上市櫃股票公司名稱 |
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2009/4/8 | 光宸科技 未 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:尚未決定,授權董事長決定之。 4.召集事由:(一)報告事項:1).本公司九十七年度營業報告及財務報 表。 2).監察人審查報告。 (二)承認事項:1).本公司九十七年度營業報告及財務報表案。 2).本公司九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項:「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序 」修訂案。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項: (一)辦理過戶手續: 1)辦理過戶日期時間:98年4月28日16時30分前(24小時制) 2)辦理過戶機構名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段九十六號B1電話:25048125 3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自民國九十八年四月 二十八日起至同年六月二十六日止停止股票過戶登記,務請於 九十七八年四月二十七日(星期一)下午四時三十分前駕臨或以 掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構台証 綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號 B1)辦理過戶手續。4)其他:凡參加台灣證券集中保管結算所股份 有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券集中保管結算所 股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (二)其他應公告事項: 1)開會通知書及委託書於開會三十日前寄送各股東,屆時如未收 到者,請書明股東戶號,姓名及詳細地址,逕向本公司股務代理 機構洽詢補發(電話:02-25048125),惟持股未滿一千股股東不另 寄發開會通知書,將以公告方式為之。 2)本公司九十八年股東常會會議事提案受理期間、場所及相關注 意事項: 1.股東資格:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數 百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 2.議案內容:提案限一項並以300字為限,超過一項或300字者 ,均不列入議案。 3.受理期間:自98年4月20日起至98年4月29日止受理股東就本 次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於98年4月29日下午5 時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備本公司董事會審查及回 覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送。) 4.受理處所:控創科技股份有限公司總管理處(地址:台北市 內湖區堤頂大道二段411號六樓,電話:2799-2789) 3)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開 會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。(地址:台北市內湖 區堤頂大道二段411號六樓)
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2009/4/8 | 安可光電 | 公告本公司董事會決議通過召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉新竹工業區光復北路12號 4.召集事由: (1)報告事項 1.九十七年度營業報告。 2.監察人查核報告。 (2)承認及討論事項 1.承認民國九十七年度之營業報告書及財務報表。 2.承認九十七年盈餘分派案。 3.修訂本公司章程案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.本公司九十六年度現金增資發行新股適用租稅優惠方式,選擇 公司適用案。 7.解除本公司董事競業禁止案。 (3)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:無。
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2009/4/8 | 安可光電 | 第二屆第五次董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:98/04/08 2.公司名稱:安可光電 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會重大決議事項說明 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:1通過本公司九十七年度財務報告,重要財務數 字如下 銷貨收入 437,025 銷貨毛利 60,042 營業淨利 4,361 本期淨利 10,916
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2009/4/8 | 安可光電 | 公告本公司初次上櫃現金增資基準日 |
1.事實發生日:98/04/08 2.公司名稱:安可光電 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司初次上櫃現金增資基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本公司初次申請上櫃案現金增資發行新股之增 資基準日為98年04月14日,擬辦理現金增資發行普通股為3,600仟 股,每股19元其餘本次發行有關一切事宜,如遇有法令變更、經主 管機關要求或客環境變化,而有修正需要時,擬授權董事長全權 處理之。
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2009/4/8 | | 更正本公司4/7發布之重大訊息 |
1.事實發生日:98/04/08 2.公司名稱:金橋電子實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司及子公司原於98/4/7上傳,依修訂之「公開發 行公司資金貸與及背書保證處理準則」公告本公司及子公司資金 貸與他人事項,因修訂後處理準則尚未經股東會決議通過,故不 適用重大訊息公告事項。 6.因應措施:取消公告 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 天瑞企業 未 | 董事會決議召開九十八年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:公司會議室(桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號) 4.召集事由: 1、報告事項: (1)九十七年度營業及財務報告 (2)監察人審查九十七年度財務報表、營業報告書及盈餘分配議案 報告。 (3)九十七年度對外背書保證情形報告。 (4)九十七年度赴大陸投資情形報告。 2、承認事項: (1)九十七年度財務報表及營業報告書案 (2)九十七年度盈餘分配案 3、討論事項 (1)擬修訂本公司「資金貸與他人暨背書保證作業辦法」部份條文 (2)擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 4、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/28~98/06/26 6.停止過戶截止日期:98/04/27 7.其他應敘明事項: 受理股東提案期間:98/04/24~98/05/04。 受理股東提案場所: 桃園縣蘆竹鄉新南路一段305巷5弄1-3號。
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2009/4/8 | 天瑞企業 未 | 公告本公司董事會決議97年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.發放股利種類及金額:董事會決議擬不發放股利 3.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 正勛實業 未 | 本公司董事會決議召開股東常會 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:桃園縣楊梅鎮永平路607巷11號(本公司二樓會 議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)本公司九十七年度營業報告。 (二)本公司九十七年度監察人審查報告書。 (三)本公司對韓國投資情況報告。 (四)本公司對大陸地區投資情況報告。 (五)本以司對外背書保證報告。 二、承認事項: (一)本公司九十七年度決算表冊案。 (二)本公司九十七年度盈虧撥補表案。 三、討論事項: (一)修訂本公司章程部份條文案。 (二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 眾福科技 | 更正公告本公司召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/23 3.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.赴大陸地區投資狀況報告。 4.九十七年度背書保證情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 7.其他報告事項。 二、承認事項: 1.承認本公司97年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司97年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」。 四、選舉事項: 全面改選董事及監察人選舉案 五、其他討論事項: 解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限制 六、其他議案及臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/25 6.停止過戶截止日期:98/06/23 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一 規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:自民國98年4月 10日起至民國98年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所 :本公司。地址:台北市南港路三段47巷2號6樓。
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 董事會決議6月25日召開98年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:台北縣中和市立德街132號5樓(本公司會議室) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)九十七年度營業報告 (2)監察人查核九十七年度決算表冊報告 (3)修訂「董事會議事規範」報告 (4)其他報告事項 (二)承認事項: (1)九十七年度營業報告書及財務報表案 (2)九十七年度盈餘分派案 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)九十七年度盈餘暨資本公積轉增資發行新股案 (3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (5)修訂「關係人交易作業管理辦法」案 (6)辦理現金增資發行新股為上市/櫃前公開承銷之股份來源案 (7)解除董事之競業禁止限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項: 依公司法第172之1條規定,受理股東提案, 受理期間:自自九十八年四月十七日起至九十八年四月二十七日 止,受理提案處所:鴻碩精密電工股份有限公司(地址:台北縣 中和市立德街一三二號五樓),電話:02-3234-7168。
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 董事會決議盈餘分派案公告 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.發放股利種類及金額: 股票股利新台幣72,971,250元(依面值分派每股新台幣1.5元,其中 含盈餘配股每股0.5元及資本公積配股每股1元)。 現金股利新台幣24,323,750元(每股新台幣0.5元)。 3.其他應敘明事項: (1)配發員工紅利新台幣1,536,237元。 (2)配發董監事酬勞新台幣1,024,158元。 (3)現金股利之分配俟股東會決議通過後,授權董事會另訂配息基 準日、發放日及其他相關事宜。
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 董事會決議盈餘暨資本公積轉增資發行新股公告 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.增資資金來源:盈餘暨資本公積轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):7,297,125股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣72,971,250元 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:不適用 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發150股,其中含盈餘 轉增資每仟股無償配發50 股,資本公積轉增資每仟股無償配發 100 股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 配發不足一股之畸零股,由股東自停止過戶日起五日內,辦理自 行拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,按股票面額折付現 金,計算至元為止(元以下捨去),並授權董事長洽特定人按面額 承購。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行之股份相同 12.本次增資資金用途:充實營運資金 13.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 董事會決議解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:魯憶萱,總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事一 致無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用) :魯憶萱,本公司總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公 司董事長及總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 提請98年股東常會解除本公司董事競業禁止限制 |
1.事實發生日:98/04/08 2.經理人或董事之名稱:本公司董事魯憶萱 3.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:福清鴻碩電子有限公 司董事長及總經理 4.所擔任該大陸地區事業地址:福建省福清市元洪投資區 5.所擔任該大陸地區事業營業項目:各種電腦訊號線之加工 6.對本公司財務業務之影響程度:不適用 7.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:不適用 8.公司擬採行措施:擬提請98年股東常會解除本公司董事競業禁止 限制 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款應公告申報
1.事實發生日:98/04/08 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:富如海全球控股有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):367991 (4)原資金貸與之餘額(仟元):130418 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):101625 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):232043 (7)本次新增資金貸與之原因: 業務需要 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):373920 (2)累積盈虧金額(仟元):145778 5.計息方式: 以年利率1.8%,按到期日實際借款天數計算利息。 6.還款之: (1)條件: 貸與期間到期。 (2)日期: 自貸與期間起為期半年。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 25.22 8.公司貸與他人資金之來源: 母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2009/4/8 | 鴻碩精密電工 | 公告本公司為子公司「富如海全球控股有限公司」背書保證 |
1.事實發生日:98/04/08 2.被背書保證之: (1)公司名稱:富如海全球控股有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%投資之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):919978 (4)原背書保證之餘額(仟元):441675 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):27180 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):468855 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):441675 (8)本次新增背書保證之原因: 因業務需要 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):373920 (2)累積盈虧金額(仟元):145778 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 富如海全球控股有限公司借款合約到期 (2)日期: 2010年4月 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 50.96 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 141.15 8.其他應敘明事項: 本公告係本公司為投資之子公司「富如海全球控股有限公司」背 書保證,因業務之需要,擬展期並增加與銀行之融資業務往來, 由本公司擔任連帶保證人,並授權董事長全權處理相關事宜。
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2009/4/8 | 西柏科技 | 取得會計師執行內部控制專案查核之「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:98/04/08 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:97/01/01~97/12/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應申請上櫃作業 需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:98.04.08 5.其他應敘明事項:無
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2009/4/8 | 耀登科技 | 更正本公司董事會決議召開九十七年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十七年度營業報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.本公司九十七年度資產減損報告。 4.其他報告事項。 二、承認事項: 1.本公司九十七年度決算表冊承認案。 2.本公司九十七年度虧損撥補表承認案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司背書保證辦法案。 2.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.討論修訂本公司章程案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整 九十八年股東常會受理股東提案權: 1.依公司法第172條之1規定,本公司將於98年4月17日起 至98年4月28日止受理股東就本股東常會之提案。
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2009/4/8 | 眾福科技 | 公告本公司召開98年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/08 2.股東會召開日期:98/06/23 3.股東會召開地點:台北市南港路三段47巷2號6樓 4.召集事由: 一、報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.赴大陸地區投資狀況報告。 4.九十七年度背書保證情形報告。 5.修訂本公司「董事會議事規範」。 6.修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 7.其他報告事項。 二、承認事項: 1.承認本公司97年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司97年度盈虧撥補案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司章程部分條文案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」與「資金貸與作業程序」。 四、選舉事項: 全面改選董事及監察人選舉案 五、其他議案 解除公司法第二O九條有關新選任董事及其代表人競業禁止之限 制 六、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:98/04/25 6.停止過戶截止日期:98/06/23 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一 規定,受理股東提案及獨立董事候選人提名期間:自民國98年4月 10日起至民國98年4月20日下午五時止(以送(寄)達為憑)。受理處所 :本公司。地址:台北市南港路三段47巷2號6樓。
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2009/4/8 | 映興電子 | 公告解除本公司有關經理人競業禁止之限制(更正董事會決議日期) |
1.董事會決議日期:98/03/30 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳勁嘉協理 3.許可從事競業行為之項目:本公司指派擔任孫公司之經理人職務 4.許可從事競業行為之期間:本公司指派擔任孫公司之經理人任職 期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳勁 嘉協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:擔任映興電子科技 (深圳)有限公司協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福永鎮鳳凰第三工業區第二 工業園B1棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營新型電子元器件、儀 用接插件、工程塑料及塑膠合金生產 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列其投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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