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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2009/6/24 | 欣欣水泥 公 | 欣欣水泥公告97年度盈餘分配相關事項 |
主旨： 公告欣欣水泥企業股份有限公司97年度盈餘分配相關事項
公告內容
依據：本公司98年6月23日股東會決議公告事項：本公司97年度盈
餘分配案業經股東常會決議通過，現金股利每股0.24元，訂98年7
月1日為股息分配基準日，自98年6月27日至7月1日止停止股票過
戶，並自98年8月3日起發放，特此公告
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| 2009/6/24 | 兆宏電子 | 更正6/24 10:20:49之重大訊息 應為更正本公司98年5月份營收金額 |
1.事實發生日:98/06/24
2.公司名稱:兆宏電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司98年5月份營收金額
6.因應措施:更正申報
7.其他應敘明事項:
更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)
本年累計營業收入淨額 924,882 92,488
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| 2009/6/24 | 兆宏電子 | 更正本公司98年6月份營收金額 |
1.事實發生日:98/06/24
2.公司名稱:兆宏電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:更正本公司98年6月份營收金額
6.因應措施:更正申報
7.其他應敘明事項:
更正項目 更正前(仟元) 更正後(仟元)
本年累計營業收入淨額 924,882 92,488
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| 2009/6/24 | 劍麟 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/23
2.舊會計師事務所名稱:安永會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:賴明陽
4.舊任簽證會計師姓名2:鄭戊水
5.新會計師事務所名稱:第一聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:蕭英嘉
7.新任簽證會計師姓名2:王戊昌
8.變更會計師之原因:
配合業務發展及內部管理所需，本公司自九十八年度起變更簽證
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動
終止委任或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任。
10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整
或提出內部控制重大改進事項之建議:
無重大改進事項之建議。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任
會計師對各該事項之書面意見):
無重大改進事項之建議。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調
整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會
計師(若有，請輸入詢問事項及結果):
無重大改進事項之建議。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:
授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問充分回答。
15.其他應敘明事項:
無。
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| 2009/6/24 | 金豐機器 公 | 公告本公司董事監察人任期屆滿改選(更正) |
1.發生變動日期:98/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-紀明哲
董事-沈聰進
董事-中華開發工業銀行股份有限公司
董事-年億機械工業有限公司
代表人-黃水木
董事-陸泰陽
董事-紀金龍
董事-趙子巖
獨立董事-陳定國
獨立董事-徐佳銘
監察人-紀淑郁
監察人-林敬俊
監察人-石崑雄
3.新任者姓名及簡歷:
董事-財團法人金豐佛苑文教基金會
董事-廣源投資股份有限公司
董事-紀金龍
董事-沈聰進
董事-遠泰投資有限公司
董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司
代表人-陸泰陽
董事-中華開發工業銀行股份有限公司
獨立董事-陳定國
獨立董事-徐佳銘
監察人-台灣動力工業有限公司
監察人-林敬俊
監察人-陳宏隆
4.異動原因:
任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事-財團法人金豐佛苑文教基金會(6,791,841股)
董事-廣源投資股份有限公司(8,100,000股)
董事-紀金龍(3,626,507股)
董事-沈聰進(2,142,413股)
董事-遠泰投資有限公司(1,000股)
董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司
代表人-陸泰陽(1,000股)
董事-中華開發工業銀行股份有限公司(12,182,515股)
獨立董事-陳定國(0股)
獨立董事-徐佳銘(28,416股)
監察人-台灣動力工業有限公司(1,000股)
監察人-林敬俊(1,836,950股)
監察人-陳宏隆(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/01~98/06/30
7.新任生效日期:98/07/01
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 背書保證達處理準則25條應公告申報事項 |
1.事實發生日:98/06/23
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司轉投資之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):358635
(4)原背書保證之餘額(仟元):72930
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):71764
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):48930
(8)本次新增背書保證之原因:
係因背書保證餘額加計長期股權投資及本公司對其應收帳款
轉列資金融通餘額後，達公告申報標準
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205516
(2)累積盈虧金額(仟元):-39726
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
償還銀行借款
(2)日期:
償還銀行借款之日
6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期
財務報表淨值之比率:
8.00
7.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計
數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
54.34
8.其他應敘明事項:
本次背書保證外幣金額無變動，惟係因加計子公司資金貸與餘額
後達應公告申報標準
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 代子公司ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED公司資金貸與德威電子( |
代子公司ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED公司資金貸與德
威電子(昆山)有限公司
1.事實發生日:98/06/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
係ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):204611
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32930
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60005
(7)本次新增資金貸與之原因:
為因應德威電子(昆山)有限公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205516
(2)累積盈虧金額(仟元):-39726
5.計息方式:
年利率3%
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為期一年，借款期間：2009/06/22~2010/06/21
(2)日期:
2010/06/21
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務
報表淨值之比率:
11.73
8.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
9.其他應敘明事項:
無
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 資金貸與達處理準則22條應公告申報事項 |
1.事實發生日:98/06/23
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:德威電子(昆山)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本次資金貸與係子公司ELITE POWER INVESTMENTS LIMITED貸與
孫公司德威電子(昆山)有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):358635
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32930
(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):109277
(7)本次新增資金貸與之原因:
為因應德威電子(昆山)有限公司營運週轉需要
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205516
(2)累積盈虧金額(仟元):-39726
5.計息方式:
年利率3%
6.還款之:
(1)條件:
借款期間為期一年，借款期間：2009/06/22~2010/06/21
(2)日期:
2010/06/21
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務
報表淨值之比率:
12.19
8.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
9.其他應敘明事項:
無
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 本公司董事會決議盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/06/23
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,862,481
4.每股面額:10
5.發行總金額:18,624,810
6.發行價格:0
7.員工認購股數或配發金額:
員工紅利新台幣8,000,000元，發行新股328,542股
8.公開銷售股數:0
9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發50股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:自配股基準日起五日內，
辦理合併湊成整股之登記，其併湊後仍不足壹股者，按面額折付
現金計算至元為止。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股其權利義務與原已
發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/23
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）
:除權息
3.發放股利種類及金額:
股東股票股利：新台幣18,624,810元(每仟股無償配發50股)
股東現金股利：新台幣37,249,634元(每股配發新台幣1元)
員工股票股利：新台幣8,000,000元(發行新股328,542股)
員工現金紅利：新台幣11,379,199元
4.除權（息）交易日:98/07/16
5.最後過戶日:98/07/19
6.停止過戶起始日期:98/07/20
7.停止過戶截止日期:98/07/24
8.除權（息）基準日:98/07/24
9.其他應敘明事項:7/19最後過戶日因適逢例假日，凡持有本公司
股票而尚未辦理登記者，務必請於98年7月17日下午五時前親臨
或郵寄(以7月19日郵戳為憑)至本公司股務代理機構中國信託商業
銀行代理部(地址：台北市100中正區重慶南路一段83號5樓)辦理
過戶。
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| 2009/6/23 | 友威科技 | 本公司董事會決議召開九十八年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:98/06/23
2.股東臨時會召開日期:98/08/18
3.股東臨時會召開地點:桃園縣蘆竹鄉長興村厚生路51號1樓
4.召集事由:補選董事二席(含獨立董事一席)、解除董事競業行為之
禁止
5.停止過戶起始日期:98/07/20
6.停止過戶截止日期:98/08/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1與公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單，獨立董事應選名
額1名，本公司98年第一次股東臨時會受理獨立董事提名期間擬訂
為98年07月10日起至98年07月20日止，其受理處所為友威科技股
份有限公司(地址：桃園縣蘆竹鄉厚生路51號6樓，
電話：(03)2126201)。
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| 2009/6/23 | 板信商業銀行 公 | 98年股東常會董監事改選 |
1.發生變動日期:98/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:董事：劉炳輝現任董事長、邱明信現任董事
、漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳煌、郭道明現任董事、劉
朝升現任董事、陳宗良現任董事、邵勝紅 現任董事、三輝建設
股份有限公司代表人：廖美雲、黃芳琴現任董事、簡林龍現任董
事、三雋建設股份有限公司代表人：張義雄、呂禮旺現任董事、
富景投資股份有限公司代表人：邱顯澤、金寶第企業股份有限公
司代表人：林同仁、邱仁賢現任董事、方嘉男現任副總經理、陳
錦成現任董事、監察人：葉進一現任監察人、劉賴偉現任監察人
、陳騰駿現任監察人、朱茂陽現任監察人、陳尚澈現任監察人
3.新任者姓名及簡歷:董事：劉炳輝現任董事長、金寶第企業股份
有限公司代表人：林同仁、三輝建設股份有限公司代表人：廖美
雲、簡林龍現任董事、三雋建設股份有限公司代表人：陳宗良、
邱明信現任董事、郭道明現任董事、百圓投資股份有限公司代表
人：邵勝紅、漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳煌、劉賴偉現
任監察人、百圓投資股份有限公司代表人：陳安雄、元琪投資股
份有限公司代表人：張義雄、呂禮旺現任董事、三雋建設股份有
限公司代表人：方嘉男、陳瑞隆(獨立董事)財團法人資訊工業策進
會董事長、羅炘沂(獨立董事)羅炘沂律師事務所執業律師、廖月
秀(獨立董事)致理技術學院國貿系專任副教授、張福源永晟聯會計
師事務所會計師(獨立董事)、監察人當選名單：葉進一現任監察人
、富景投資股份有限公司代表人：陳騰駿、朱茂陽現任監察人、
陳尚澈現任監察人、富景投資股份有限公司代表人：邱顯澤
4.異動原因:改選
5.新任董事選任時持股數:董事：劉炳輝27772606、
金寶第企業股份有限公司代表人：林同仁1000000(特別股)、
三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲3012421、
簡林龍6620919、三雋建設股份有限公司代表人：陳宗良12421、
邱明信4504116、郭道明7213572、百圓投資股份有限公司代表人
：邵勝紅38600000、
漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳煌61797、劉賴偉5491091、
百圓投資股份有限公司代表人：陳安雄38600000、
元琪投資股份有限公司代表人：張義雄34425750、
呂禮旺7451075、三雋建設股份有限公司代表人：方嘉男12421、
陳瑞隆(獨立董事)無、羅炘沂(獨立董事)無、廖月秀(獨立董事)無、
張福源(獨立董事)無、監察人當選名單：葉進一4027706、
富景投資股份有限公司代表人：陳騰駿33493872、朱茂陽6541089
、陳尚澈6845363、富景投資股份有限公司代表人：
邱顯澤33493872
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/20~98/06/30
7.新任生效日期:98/07/01
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/23 | 晶越微波 未 | 公告本公司98年股東會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-鄔臺明
董事-陳建衡
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範
圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:不適用。
12.其他應敘明事項:
(1)解除董事鄔臺明擔任聯邦保全(股)公司副董事長、水蓮公寓大廈
管理維護(股)公司副董事長之競業禁止限制。
(2)解除董事陳建衡擔任東凱股份有限公司董事長之競業禁止限制。
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| 2009/6/23 | 廣鎵光電 | 本公司取得機器設備公告 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）
:機器設備
2.事實發生日:97/7/2~98/6/22
3.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交
易總金額:交易數量:一批交易總金額折合新台幣約751,129仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非
公司之關係人者，得免揭露其姓名）:
國外MOCVD知名設備廠商與本公司之關係:無
5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象
之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）
、移轉價格及取得日期:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應
公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應
列表說明認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他
重要約定事項（註一）:
交付或付款條件:開立信用狀契約限制條款:無其他重要約定事項:
無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參
考依據及決策單位:
本次交易之決定方式:比價/議價價格決定之參考依據:市場行情決
策單位:依公司內部核決權限決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.不動產估價師姓名:
不適用
12.不動產估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否
14.是否尚未取得估價報告:否
15.尚未取得估價報告之原因:
16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:
不適用
17.經紀人及經紀費用:
不適用
18.取得或處分之具體目的或用途:
為因應訂單需求增加,擴充產能
19.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
20.本次交易董事有異議:否
21.其他敘明事項:
無
註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或
其他不確定、特殊約訂條款
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| 2009/6/23 | 金豐機器 公 | 公告本公司董事監察人任期屆滿改選 |
1.發生變動日期:98/06/23
2.舊任者姓名及簡歷:
董事-紀明哲
董事-沈聰進
董事-中華開發工業銀行股份有限公司
董事-年億機械工業有限公司
代表人-黃水木
董事-陸泰陽
董事-紀金龍
董事-趙子巖
獨立董事-陳定國
獨立董事-徐佳銘
3.新任者姓名及簡歷:
董事-財團法人金豐佛苑文教基金會
董事-廣源投資股份有限公司
董事-紀金龍
董事-沈聰進
董事-遠泰投資有限公司
董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司
代表人-陸泰陽
董事-中華開發工業銀行股份有限公司
獨立董事-陳定國
獨立董事-徐佳銘
監察人-紀淑郁
監察人-林敬俊
監察人-石崑雄
4.異動原因:
任期屆滿改選
5.新任董事選任時持股數:
董事-財團法人金豐佛苑文教基金會(6,791,841股)
董事-廣源投資股份有限公司(8,100,000股)
董事-紀金龍(3,626,507股)
董事-沈聰進(2,142,413股)
董事-遠泰投資有限公司(1,000股)
董事-陸力鋼鐵工業股份有限公司
代表人-陸泰陽(1,000股)
董事-中華開發工業銀行股份有限公司(12,182,515股)
獨立董事-陳定國(0股)
獨立董事-徐佳銘(28,416股)
監察人-台灣動力工業有限公司(1,000股)
監察人-林敬俊(1,836,950股)
監察人-陳宏隆(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/07/01~98/06/30
7.新任生效日期:98/07/01
8.同任期董事變動比率:4/9
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/23 | 凱鼎科技 | 公告本公司代理發言人變動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主
管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:98/06/23
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張智凱/董事長特助
4.新任者姓名、級職及簡歷:鄧碧雲/財務處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退
休」、「死亡」或「新任」）:職務調整
6.異動原因:公司內部調整
7.生效日期:98/06/23
8.新任者聯絡電話:03-5971234
9.其他應敘明事項:無
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| 2009/6/23 | 鑫科材料科技 | 公告本公司因會計師事務所內部調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):98/06/23
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:郭麗園
4.舊任簽證會計師姓名2:曾光敏
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:曾光敏
7.新任簽證會計師姓名2:吳秋燕
8.變更會計師之原因:
會計師事務所內部業務調整
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動
終止委任或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:98/06/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整
或提出內部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳
細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任
會計師對各該事項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調
整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會
計師(若有，請輸入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上
開所述不同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
無
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| 2009/6/23 | 鑫科材料科技 | 公告本公司第四屆董事長改選 |
1.董事會決議日:98/06/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:王茂根(中盈投資開發股份有限公司)
4.新任者姓名及簡歷:王茂根(中盈投資開發股份有限公司)
5.異動原因:本公司因董事任期屆滿改選，並由新任第四屆董事中.
改選董事長。
6.新任生效日期:98/06/23
7.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/23 | 鑫科材料科技 | 公告本公司98年股東常會通過解除第四屆董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事 中盈投資開發股份有限公司 法人代表:王茂根、李至隆、
黃仲生
董 事 簡有彥
董 事 第一高周波工業株式會社 法人代表:松原洋一
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
。
4.許可從事競業行為之期間:098/06/23~101/06/22
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職
稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2009/6/23 | 遠雄悅來大飯店 | 九十八年股東常會同意解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:98/06/23
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王慶豐
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之他公司職務
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體
出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比
例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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