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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2009/4/1 | 鈹銅投資 未 | 本公司存款不足退票事宜 |
1.公司名稱:新泰伸科技股份有限公司 2.退票、拒絕往來之日期:98/04/01 3.退票之往來銀行:上海銀行楊梅分行、匯豐銀行成功分行、兆豐 銀行板橋分行 4.退票後之清償註記日期:不適用 5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞 延票據債務〞):不適用 6.公告拒絕往來之票據交換所(拒絕往來時適用,否則請輸〝無 〞):台灣票據交換所 7.因應及保全措施:與持票人協商延期償還。 8.其他應敘明事項:銀行已與本公司中止委任關係,支票退票無通 知義務。
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2009/4/1 | 建舜電子 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路1段79號19樓(本公司 會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)本公司九十七年度營運報告。 (2)監察人審查九十七年決算表冊報告。 (3)對大陸地區間接投資情形報告。 承認事項: 九十七年度決算表冊案。 九十七年度盈餘分配案。 討論事項: (1)公司章程部份條文修正案。 (2)依『發行人募集與發行有價證券處理準則』第五十六條之一規 定以低於發行日標的股票收盤價發行員工認股權憑證案。 (3)「取得或處分資產資產處理程序」部份條文修正案。 (4)「資金貸與他人作業程序」部份修正條文案。 (5)「背書保證處理程序」部份條修正文案。 (6)「董事及監察人選任程序」部份條文修正案。 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (1)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於98年4月13日 至98年4月22日下午五時整,受理持股1%以上股東之書面提案, 以送達或寄達至受理地點為憑。凡有意提案及提名之股東務請於 上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續。 受理提案處所:建舜電子製造股份有限公司(地址:台北縣汐止市 新台五路1段79號19樓)
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2009/4/1 | 建舜電子 | 本公司九十八年股東常會補充公告 |
1.事實發生日:98/03/31 2.公司名稱:建舜電子製造(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司因內部規劃作業,將98年股東常會訂為 98/6/16。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 建舜電子 | 本公司董事會決議九十七年盈餘分派案事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額: (1)提撥法定盈餘公積:11,627,564元。 (2)分配董監事酬勞金:3,139,442元,全數以現金分配。 (3)分配員工紅利:10,464,808元,全數以現金分配。 (4)分配股東紅利: 現金股利 86,819,640元整,每股配發現金紅利1.2元。 3.其他應敘明事項: (1)本次盈餘之分派俟本次股東常會通過並呈奉主管機關核准後, 授權董事會另訂配息基準日。 (2)俟後如因增資發行新股或其他原因,致影響流通在外股數,股 東配股率因此發生變動者,授權董事會依有關規定辦理。
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2009/4/1 | 聯一光學 | 本公司董事會決議九十八年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/17 3.股東會召開地點:本公司二樓大會議室 4.召集事由: (一)、報告事項 (1).本公司九十七年度營業報告 (2).監察人審查本公司九十七年度決算表冊報告 (3).本公司赴大陸投資情形報告 (4).本公司為子公司背書保證事宜報告 (二)、承認及討論事項 (1).承認本公司九十七年度決算表冊案 (2).承認本公司九十七年度盈餘分配案 (3).討論本公司九十七年度資本公積轉增資發行新股案 (4).討論修訂本公司公司章程案 (5).討論修訂本公司資金貸與及背書保證處理程序案 (6).討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案 (7).討論本公司大陸投資案 (8).討論申請股票上櫃案 (9).討論初次申請上櫃發行新股公開承銷案 5.停止過戶起始日期:98/04/19 6.停止過戶截止日期:98/06/17 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午十時整
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2009/4/1 | 聯一光學 | 本公司赴大陸地區投資公告 |
1.事實發生日:2009/03/31 2.本次新增(減少)投資方式: 經由第三地區投資事業間接在大陸地區投資 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 本次投資金額為美金400仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 東莞聯一光學有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,600仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金400仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 生產及銷售光學透鏡及其半成品 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 標準式無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: 97年12月31日淨值為RMB55,913仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: 97年度本期淨損為RMB731仟元 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金2,800仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): 美金6,350仟元 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 80.12% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 25.58% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 36.30% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: 美金5,950仟元 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 75.07% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 23.97% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 34.02% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年投資利益新台幣3,763仟元 96年投資利益新台幣7,083仟元 97年投資損失新台幣2,561仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0元 22.交易相對人及其與公司之關係: 母子公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 投資大陸子公司獲取投資收益 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/4/1 | 博磊科技 | 公告召開本公司98年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能 議廳) 4.召集事由: 議事主要內容: 一、報告事項 (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)九十七年度監察人查核報告。 (3)九十七年度背書保證情形報告。 (4)九十七年度庫藏股執行情形結果報告。 (5)九十七年度赴大陸投資情形報告。 (6)其他報告。 二、承認事項: (1) 承認九十七年度營業報告書及決算表冊案 (2) 承認九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂「背書保證管理辦法」案。 (2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。 (3)新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。 四、選舉事項: 董事及監察人任期屆滿改選案。 五、其他討論事項: 解除新任董事暨代表人競業禁止案。 六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/18~98/06/16 6.停止過戶截止日期:98/04/17 7.其他應敘明事項: (一)本公司九十七年度盈虧撥補案及其他相關議案,至遲將於股東 常會四十日前經董事會決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至98年4月18日至98年6月16日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 98年4月17日(星期五)下午四時三十分前,親自駕臨或掛號(以4月 17日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街 17號2樓,電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理股東 提案權說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容以 三百字(含標點符號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間:98年4月2日至98年4月13日下午5時正(以寄達為憑), 並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人 提名函件」字樣,蓋妥原留印鑑後,以掛號寄回,並敘明提案人 姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址,以便董事會回覆審 查結果。 (4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#509 溫小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 (四)依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額:2名。 (2) 提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經 歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明 書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百 分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。
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2009/4/1 | 博磊科技 | 公告本公司董事會決議實施庫藏股98年第一次買回本公司股份 |
1.事實發生日:98/03/31 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過買回庫藏股轉讓與員工 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:98/03/31 2.買回股份目的:轉讓股份與員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限:172,062仟元 5.預定買回之數量:2,942,000股 6.買回區間價格(元):2.50~4.00,低於2.50仍繼續買回 7.預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:4.90%
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2009/4/1 | 博磊科技 | 更正公告召開本公司98年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區多功能 會議廳) 4.召集事由: 議事主要內容: 一、報告事項 (1)九十七年度營業狀況報告。 (2)九十七年度監察人查核報告。 (3)九十七年度背書保證情形報告。 (4)九十七年度庫藏股執行情形結果報告。 (5)九十七年度赴大陸投資情形報告。 (6)其他報告。 二、承認事項: (1) 承認九十七年度營業報告書及決算表冊案 (2) 承認九十七年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修訂「背書保證管理辦法」案。 (2)修訂「資金貸與他人之管理辦法」案。 (3)新訂「庫藏股轉讓員工管理辦法」案。 四、選舉事項: 董事及監察人任期屆滿改選案。 五、其他討論事項: 解除新任董事暨代表人競業禁止案。 六、其它議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:98/04/18 6.停止過戶截止日期:98/06/16 7.其他應敘明事項: (一)本公司九十七年度盈虧撥補案及其他相關議案,至遲將於股東 常會四十日前經董事會決議後公告。 (二)依公司法第一六五條規定自至98年4月18日至98年6月16日止, 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於 98年4月17日(星期五)下午四時三十分前,親自駕臨或掛號(以4月 17日郵戳為憑)郵寄本公司股務代理機構:富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部辦理過戶登記,地址:100台北市中正區許昌街 17號2樓,電話(02)2361-1300。 (三)依據公司法第一七二條之一及第一九二條之一規定,受理股東 提案權說明: (1)股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案及獨立董事候選人提名。 (2)提案規定:提案以一項為限,超過一項者均不列入,提案內容 以三百字(含標點符號)為限,超過三百字者該提案不予列入議案。 (3)受理期間:98年4月2日至98年4月13日下午5時正(以寄達為憑), 並請於信封封面上加註「股東會提案函件」或「獨立董事候選人 提名函件」字樣,蓋妥原留印鑑後,以掛號寄回,並敘明提案人 姓名、身分證字號、聯絡電話及通訊地址,以便董事會回覆審查 結果。 (4)受理處所:新竹縣新豐鄉精工路53號,電話(03)5599999#509 溫小姐。 (5)提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討 論。 (四)依據公司法第192條之1,提名獨立董事候選人規定: (1)應選獨立董事名額:2名。 (2) 提名人應檢附文件:被提名人姓名、身分證明文件、學歷、經 歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明 書及其他相關證明文件。 (3)本公司董事會得不列入獨立董事候選人名單之情形: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於公司依公司法第165條停止股票過戶時,持股未達百 分之一。 3.提名人數超過董事應選名額。 4.未檢附公司法第192條之1第4項規定之相關證明文件。 (五)前述未盡事宜,授權董事長依法全權處理之。
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2009/4/1 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司購買華菱汽車持有之華豐公司(HOPEFUL WHEEL)股權案 |
1.事實發生日:98/03/31 2.契約相對人:華菱汽車股份有限公司 3.與公司關係:無。 4.契約起迄日期(或解除日期):98/03/31 5.主要內容(解除者不適用): 一、股權轉讓基準日為97年12月31日 二、股權轉讓價款為新台幣1.8億元。 6.限制條款(解除者不適用):無。 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無。 8.具體目的(解除者不適用):不適用。 9.其他應敘明事項:無。
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2009/4/1 | 儒億科技 未 | 儒億科技股份有限公司董事會決議擬向主管機關申請撤銷公開發行案 |
1.事實發生日:98/03/31 2.發生緣由:本公司為節省支出,於98年03月31日召開董事 會決議擬向主管機關行政院金融監督管理委員會證券期貨 局申請撤銷公開發行乙案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會通過經由第三地間接投資大陸和光光學(蘇州)有 |
公告本公司董事會通過經由第三地間接投資大陸和光光學(蘇州 )有限公司
1.事實發生日:2009/03/31 2.本次新增(減少)投資方式: 本公司透過持股100%之子公司HOKUANG OPTICS(BVI)LTD. 轉投資100%持股HOKUANG INVESTMENT(BVI)LTD.再轉投資 和光光學(蘇州)有限公司 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: USD900仟元 4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱: 和光光學(蘇州)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: USD5,000仟元 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: USD900仟元 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 從事經營其他未裝配光學元件、物鏡、供照相機投影機 或照相放大器或縮影器用者、其他物鏡、燈塔或浮標用 透鏡及稜鏡、其他附加鏡頭、其他已裝配光學元件、其 他未裝配光學元件業務 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 無保留意見 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值: RMB 26,229,540.35 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: RMB -2,954,577.13 11.迄目前為止,對前開大陸被投資公司之實際投資金額: USD5,000仟元 12.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資): USD8,861,927 13.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表實收資本額之比率: 68.21% 14.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表總資產之比率: 44.09% 15.迄目前為止,投審會核准赴大陸地區投資總額(含本次投資) 占最近期財務報表股東權益之比率: 58.31% 16.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額: USD7,961,927 17.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收 資本額之比率: 61.28% 18.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資 產之比率: 39.61% 19.迄目前為止,實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東 權益之比率: 52.39% 20.最近三年度認列投資大陸損益金額: 95年(22,837)仟元 96年21,878仟元 97年(67,467)仟元 21.最近三年度獲利匯回金額: 0 22.交易相對人及其與公司之關係: 本公司間接投資公司 23.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象 之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係) 、移轉日期及金額: 不適用 24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者,尚應 公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 25.處分利益(或損失): 不適用 26.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他 重要約定事項: 不適用 27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 不適用 28.經紀人: 不適用 29.取得或處分之具體目的: 長期股權投資 30.本次交易董事有異議:否 31.本次交易會計師出具非合理性意見:否 32.其他敘明事項: 無
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2009/3/31 | 主向位科技 未 | 公告本公司董事會決議盈餘分配議案 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,379,317元。 3.其他應敘明事項:盈餘分配案中並同時通過以下項目: (1)員工現金紅利新台幣4,000,000元。 (2)董監事酬勞新台幣800,000元。
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2009/3/31 | 主向位科技 未 | 公告本公司董事會決議九十八年股東常會召開事項 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)九十七年度營運報告暨九十八年度營運展望。 (2)監察人審查九十七年度決算表冊。 承認事項: (1)本公司九十七年度決算表冊承認案。 (2)本公司九十七年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)本公司資金貸與及背書保證處理程序修訂案。 (2)擬改選董事及監察人案。 (3)競業禁止取消案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續: (a)辦理過戶日期時間:97年04月20日16時30分前(24小時制) (b)辦理過戶機構名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 (C)辦理過戶方式:依公司法第165條規定自97年04月21日起至97 年06月19日股東常會止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚 未辦妥過戶手續之股東,務請於97年04月20日(星期一)下午04時 30分前駕臨本公司股務代理人:台証綜合證券股份有限公司股務 代理部辦理過戶手續。郵寄者以郵戳日期為憑至96年04月20日。 (2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理機構洽詢,電話:(02)2504-8125。 (3)依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿壹仟股 之股東,股東常未之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之 。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區洲 子街60號8樓)。 (5)凡參加台灣證券集中保管所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。 (6)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。議案限一項並以 300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如 欲於本次股東會提出議案者,本公司於97年04月11日起至97年04 月21日止(上午9時至下午5時),受理股東提案申請。請股東於上述 期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點 :台北市內湖區洲子街60號8樓。電話:(02)2659-1021。
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2009/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議不予分派股利 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額:不適用。 3.其他應敘明事項:本公司董事會決議不予分派股利。
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2009/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議私募辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.私募資金來源:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條 之6及原財政部證券暨期貨管理委員會九十一年六月十三日(91)台 財證(一)字第0910003455號函等相關函令規定之特定人為限,且參 與本次私募之應募人總數除銀行業、票券業、信託業、保險業、 證券業或其他經主管機關核准之法人或機構外,不得超過三十五 人。 3.私募股數:六佰萬股額度內。 4.每股面額:新台幣10元整。 5.私募總金額:依最終私募價格計算之。 6.私募價格:本次私募價格以定價日最近期經會計師查核簽證之財 務報告顯示之每股淨值,以不低於參考價格之八成為訂定私募價 格依據,委請股東會授權董事會訂定之。實際定價日授權董事會 視當時市價狀況決定之。 7.員工認購股數:不適用。 8.原股東認購股數:不適用。 9.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與 本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法規定,本次私募之 普通股於交付日起三年內,除證券交易法第43條之8規定之轉讓對 象外,不得對其他對象再行賣出。本次私募之普通股將自交付日 起滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團 法人中華民國櫃檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後,向金 管會補辦公開發行程序,並申請上櫃交易。 10.本次私募資金用途:充實營運資金、引進策略合作夥伴及掌握資 金募集時效性及便利性。 11.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 12.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 13.其他應敘明事項:1.辦理私募之必要理由:(1)不採用公開募 集之理由:本公司為改善財務結構,充實營運資金,並考量募集 資金之時效性及便利性,與引進策略型合作夥伴等,擬以私募辦 理現金增資。(2)私募資金用途及預計達成效益:本次私募用 於改善財務結構,充實營運資金,將可以減少利息負擔每年約 2,000仟元。2.本次私募股票如因實際籌資有分次辦理之必要,擬 請股東會授權董事會,自股東會決議本私募案之日起一年內一次 或分次辦理之。3.本次私募股票之發行條件、計劃項目、資金運 用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關 或因客觀環境因素變更而有所修正時,擬請授權董事會依相關規 定辦理。
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2009/3/31 | 和光光學 | 公告本公司董事會決議召開九十八年股東常會 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/22 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號地下 室餐廳 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告書 2.九十七年度監察人查核報告書 3.修訂本公司「董事會議事辦法」 4.九十七年度大陸投資情形 (二)承認事項: 1.九十七年度營業報告書暨財務報表案 2.九十七年度虧損撥補案 (三)討論事項一: 1.修訂「公司章程」案 2.修訂「資金貸與他人作業處理程序」案 3.修訂「背書保證作業處理程序」案 4.以私募辦理現金增資發行普通股案 (四)選舉事項:全面改選董事及監察人案 (五)討論事項二:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (六)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/24 6.停止過戶截止日期:98/06/22 7.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間:98年4月15日至98年4月24日。受理股東提案 處所:和光光學股份有限公司(地址:桃園縣平鎮市中豐路南勢二段 460巷108號) (2)受理股東提名獨立董事候選人期間:98年4月15日至98年4月24日 受理股東提名獨立董事候選人處所:和光光學股份有限公司(地址: 桃園縣平鎮市中豐路南勢二段460巷108號)
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2009/3/31 | 驊陞科技 興 | 本公司董事會決議發放股利相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.發放股利種類及金額: (一)股東紅利-現金:18,009,000元(預計每股配發0.300135元)。 3.其他應敘明事項: (一)員工紅利-股票:1,029,076元。 (一)員工紅利-現金:1,040,924元。 (三)董監事酬勞:621,000元。 (四)擬議配發員工股票紅利股數77200股(依最近期會計師查核之財 務報告淨值13.33元計算),佔盈餘轉增資之比率為100%。 (五)擬議配發員工紅利董監事酬勞後,本公司設算97年度基本每股 盈餘為0.15257元。 (六)董事會擬議配發員工現金紅利、股票紅利及董監酬勞金額與認 列費用年度估列金金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情 形: 1)差異數:97年員工紅利及董監酬勞認列費用金額分別為 888,434元及266,530元,本次擬配發員工紅利及董監酬勞金額分 別為2,070,000元及621,000元,差異數為1,536,036元。 2)原因:97年員工紅利及董監酬勞認列費用金額是以當期預算損 益預估認列之,本次配發金額含以前年度未分配盈餘致產生差異 數字。 3)處理情形:差異數將於98年補提列費用。
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2009/3/31 | 驊陞科技 興 | 召開98年股東會公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/25 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟四樓(南港軟體 育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.九十七年度營業報告。 2.監察人審查報告。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.九十七年度營業報告書及各項決算表冊。 2.九十七年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.九十七年員工紅利轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案。 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。 4.本公司赴大陸投資授權案。 (四)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/27 6.停止過戶截止日期:98/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2009/3/31 | 驊陞科技 興 | 董事會決議員工紅利盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.增資資金來源:員工紅利盈餘轉增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不適用 4.每股面額:10 5.發行總金額:1,029,076 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資新台幣1,029,076 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:無 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:無 11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 12.本次增資資金用途:不適用 13.其他應敘明事項:無
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