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2009/4/2 | 鑫科材料科技 | 公告本公司董事會決議召開股東常會 |
1.事實發生日:98/04/02 2.發生緣由:本公司董事會決議事項 壹.董事會決議日期:98/04/02 貳.股東會召開日期:98/06/23 參.股東會召開地點: 本公司南科高雄園區廠(高雄縣路竹鄉路科八 路1號)二樓會議室 肆.召集事由: (一)報告事項: (1)本公司九十七年度營業暨財務報告。 (2)監察人審查本公司九十七年度決算報告。 (二)承認與討論事項: (1)承認本公司九十七年度財務報表。 (2)討論本公司九十七年度盈餘分配。 (3)討論本公司九十七年度盈餘轉增資發行新股。 (4)討論本公司資金貸與他人作業程序。 (5)討論本公司背書保證處理辦法。 (6)討論本公司取得或處份資產處理程序。 (7)討論本公司董事會議事規範。 (8)討論本公司董事及監察人選舉辦法。 (9)討論本公司股東會議事規則。 (10)討論修訂公司章程。 (11)討論辦理私募有價證券發行普通股。 (12)討論解除本公司現任第三屆及新任第四屆董事及相關經理人競 業禁止之限制。 (三)選舉事項: 改選董事、監察人。 (四)其他議案及臨時動議 伍.停止過戶起始日期:98/04/25 陸.停止過戶截止日期:98/06/23 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/4/2 | 英保達 | 代子公司英保達(馬)股份有限公司公告股本退回 (補正98/3/11公告) |
1.事實發生日:98/04/02 2.發生緣由:本公司100%持有之子公司英保達(馬)股份有限公司 將其股本退回予本公司,減少股本計馬幣 85,809,549.57元 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/4/2 | 云光科技 興 | 更正本公司九十七年度財務報表之每股盈餘 |
1.事實發生日:98/04/02 2.公司名稱:云光科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司97年度財務報表基本每股盈餘應為3.21、稀釋 每股盈餘 3.16及96年基本每股盈餘2.42、稀釋每股盈餘2.42,誤植97年基本 與稀釋每股盈餘0.03及96年基本與稀釋每股盈餘0.02。 6.因應措施:申請更正財務報表之損益表公告查詢。 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/2 | 群益期貨 | 澄清媒體報導本公司98年股東常會採用通訊投票。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:98/04/01 3.報導內容:經濟日報A3版「通訊投票六家採用」報導本公司98年 股東常會採用通訊投票。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司已與集保公司簽約採 行通訊投票,但因實施情形尚未普遍,決定98年股東常會暫不採 用通訊投票。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2009/4/2 | 沃福仕 未 | 公告更正重大訊息-會計師查核意見類型為修正式無保留意見。 |
1.事實發生日:98/04/02 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司97年財務報表會計師出具意見為修正式無保留意見(會計原 則變動-將員工分紅及董監酬勞視為費用,而非盈餘之分配),非誤 植的修正式保留意見。 6.因應措施:重新上傳重大訊息 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/2 | 助群營造 未 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:98/03/30 2.公司名稱:助群營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:98/03/310 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工 (2)買回股份種類:普通股 (3)買回股份總金額上限(元):10,237,500 (4)預定買回之期間:98/04/01~98/06/25 (5)預定買回之數量(股):2,275,000股 (6)買回區間價格(元):新台幣4.5元以下 (7)買回方式:自興櫃市場買回 (8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):5% (9)申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 (10)申報前三年內買回公司股份之情形:不適用 (11)已申報買回但未執行完畢之情形:不適用
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2009/4/2 | 博磊科技 | 公告本公司董事辭職 |
1.發生變動日期:98/04/02 2.舊任者姓名及簡歷:林清福(Lim Cheng Hock);博磊科技股份有限公 司董事 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職 5.異動原因:個人因素 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):95/10/01~98/09/30 8.新任生效日期:NA 9.同任期董事變動比率:本公司董事六席,變動比率為六分之一 10.其他應敘明事項:無
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2009/4/2 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司撤銷九十八年度現金增資案退款相關事宜 |
1.事實發生日:98/04/01 2.發生緣由:本公司撤銷98年度現金增資案之退款方案業經98.04.01 第四屆第147次常務董事會決議通過,茲公告如后。 3.因應措施:對於已繳款之原股東、員工及特定人,將加計利息返 還該價款: (1)退款利率以98年3月26日郵政儲金一年期定期儲金牌告利率 0.74%計算。 (2)計算公式: 應退金額=認購股款×【1+(繳款日至實際退款日之天數) ×0.74%/365】 (3)本公司已向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請撤銷 本現金增資案,實際退款日期俟接獲撤銷通知之日起10日內為之 。 (4)應退款項將以郵寄支票或匯款方式退還。 4.其他應敘明事項:無。
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2009/4/1 | 燦星國際旅行社 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:先探雜誌1510期 2.報導日期:98/04/01 3.報導內容:有關“燦星旅遊要做鳳凰第二”之相關報導 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)有關報導內容所提及之相關財務數字,係媒體善意推估,凡營 收獲利之財務資料,請以本公司公告申報之資料為準。 (2)另報導內容有關大陸投資事宜,本公司將依規定申報及公告。 (3)本公司重大之情事,一向依法以重大訊息方式予以發布,敬請 投資人審慎判斷,以確保自身權益。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 凱鼎科技 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/04/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:毛澤民,研發處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:謝祥政,技術研發處協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:公司組織調整 7.生效日期:98/04/01 8.新任者聯絡電話:(03)5971234 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 映興電子 | 公告解除本公司有關經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳勁嘉協理 3.許可從事競業行為之項目:本公司指派擔任孫公司之經理人職務 4.許可從事競業行為之期間:本公司指派擔任孫公司之經理人任職 期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):全體出席董事同 意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):陳勁 嘉協理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:擔任映興電子科技 (深圳)有限公司協理 8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市福永鎮鳳凰第三工業區第二 工業園B1棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產經營新型電子元器件、儀 用接插件、工程塑料及塑膠合金生產 10.對本公司財務業務之影響程度:本公司採權益法認列其投資損益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 沃福仕 未 | 公告更正會計師查核意見類型。 |
1.事實發生日:98/04/01 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司97年財務報表會計師出具意見為修正式保留意見(會計原則 變動-將員工分紅及董監酬勞視為費用,而非盈餘之分配),誤植為 無保留意見。 6.因應措施:申請更正重新上傳 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 金橋電子 未 | 本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/03/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:游柏園 研發處處長 4.新任者姓名、級職及簡歷:李世雄 研發處副處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):資遣 6.異動原因:個人生涯規劃與公司組織調整方向無法配合 7.生效日期:98/03/27 8.新任者聯絡電話:02-22982929 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 上銀科技 | 董事會決議召開98年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:98/04/01 2.股東會召開日期:98/06/22 3.股東會召開地點:台中市工業區37路46號(本公司員工餐廳) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)97年度營業報告。 (2)監察人審查97年度決算表冊報告。 二、承認事項 (1)承認97年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認97年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)修訂公司章程案。 (2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (3)修訂「背書保證作業程序」案。 四、選舉事項:補選一席監察人案。 五、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/24 6.停止過戶截止日期:98/06/22 7.其他應敘明事項:NA
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2009/4/1 | 主向位科技 未 | 更正公告本公司董事會決議九十八年股東常會召開事項 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號8樓(本公司會議室) 4.召集事由: 報告事項: (1)九十七年度營業報告書。 (2)九十七年度監察人查核報告書。 承認事項: (1)本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司九十七年度盈餘分配案。 討論及選舉事項: (1)修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。 (2)全面改選董事及監察人案。 (3)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/21 6.停止過戶截止日期:98/06/19 7.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續: (a)辦理過戶日期時間:98年04月20日16時30分前(24小時制) (b)辦理過戶機構名稱:台証綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市建國北路一段96號B1 電話:(02)2504-8125 (C)辦理過戶方式:依公司法第165條規定自98年04月21日起至98年 06月19日股東常會止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未 辦妥過戶手續之股東,務請於98年04月20日(星期一)下午04時30分 前駕臨本公司股務代理人:台証綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理過戶手續。郵寄者以郵戳日期為憑至98年04月20日。 (2)開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東,屆時如 未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代 理機構洽詢,電話:(02)2504-8125。 (3)依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿壹仟股 之股東,股東常未之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之 。 (4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會 開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市內湖區 洲子街60號8樓)。 (5)凡參加台灣證券集中保管所股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管所股份有限公司送交之資料逕行辦理 過戶手續。 (6)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股 份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。議案限一項並以 300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。股東如 欲於本次股東會提出議案者,本公司於98年04月13日起至98年04 月22日止(上午9時至下午5時),受理股東提案申請。請股東於上述 期間依公司法172條之1規定向本公司提出申請。受理提案地點: 台北市內湖區洲子街60號8樓。電話:(02)2659-1021。
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2009/4/1 | 儀大 | 召開九十八年股東常會(補充)公告 |
1.董事會決議日期:98/03/31 2.股東會召開日期:98/06/24 3.股東會召開地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心 4.召集事由:不適用 5.停止過戶起始日期:98/04/26 6.停止過戶截止日期:98/06/24 7.其他應敘明事項: 一、股東會開會時間:九十八年六月二十四日(星期三)上午十時正 二、股東會開會地點:台南市新樂路36號四樓本公司教育訓練中心 三、股東會會議內容: (一)、報告事項: 1、九十七年度營業報告。 2、九十七年度監察人查核報告書。 3、九十七年度背書保證情形報告。 4、轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。 (二)、承認事項: 1、承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 2、承認九十七年度盈餘分配案。 (三)、討論事項: 1、討論九十七年盈餘轉增資發行新股案。 2、討論「公司章程」修訂案。 3、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。 4、討論「背書保證作業程序」修訂案。 5、討論「取得或處分固定資產處理程序」修訂案。 6、討論「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (四)、選舉事項: 1、董事及監察人改選案。 2、解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)、其他議案及臨時動議 四、本公司九十七年度盈餘分配案,業經98年3月31日董事會決議 如下: (一) 1.擬以本公司九十七年度未分配盈餘32,535,700元,轉增資分 配股票股利,計發行普通股3,253,570股。 2.盈餘轉增資按增資基準日股東名冊記載之持有股份比例分配之 ,每仟股無償配發60股,配股不足一股部份改依面額以現金給付 (計算至元為止,元以下捨去),畸零股之股份由董事長洽特定 人按面額認購之。 3.本次增資發行之新股,其權利義務與原有股份相同。 (二) 擬以本公司未分配盈餘21,690,540元,分配現金股利,每仟股 配發現金股利400元(計算至元為止,元以下四捨五入)。 (三) 本盈餘分配案,俟九十八年股東常會通過,並呈奉主管機關 核准後,授權董事會另訂除權、除息基準日。 五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會 三十八日(五月十五日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台南 市新樂路36號)。 六、依公司法第一百六十五條規定,自九十八年四月二十六日起 至六月二十四日止停止股票過戶登記,因最後過戶日九十八年四 月二十五日為假日,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請提 前於營業日四月二十四日(星期五)下午四時三十分前親洽或以掛號 郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續,掛號郵寄以郵戳為 憑。本公司股務代理機構:台証綜合證券股份有限公司股務代理 部(地址:台北市建國北路一段九十六號地下一樓) 電話:02-25048125。 七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本 公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過 戶手續。 八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時如 未收到者,逕向台証綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢補發 。 九、特此公告。
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2009/4/1 | 上銀科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.發生變動日期:98/04/01 2.舊任者姓名及簡歷:卓秀敏 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭職 5.異動原因:監察人辭任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/06/25~99/06/24 8.新任生效日期:NA 9.同任期監察人變動比率:33% 10.其他應敘明事項:上述監察人任期至本公司98年股東常會選出新 任監察人止。
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2009/4/1 | 富海工業 未 | 更正董事會決議撤銷本公司97年度現金增資案 |
1.事實發生日:98/04/01 2.公司名稱:富海工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):無 5.發生緣由:惟因最近通貨緊縮擴大,美國股市跌幅持續擴大,全 球經濟成長減緩,台股亦難以倖免,股東繳款認購意願不足,經 續洽特定人認購,仍無法如期募足致無法順利募集完成,故擬向 證期局申請撤回本現金增資案,為確保原股東、員工及認股人權 益,擬予申請撤銷本次之現金增資募資案件。 補償方案:應退還股款之退還日期及方式: 本公司將加計利息退還所繳納之股款,計算公式如下: 認購股款×[1+(繳款日∼實際退款日之天數)×0.74%(註1) /365] 註1:年利率係以98年3月30日中華郵政一年期定期存款牌告利率 計算。 註2:實際退款日為收到證期局核准函之日後,以確定已繳款人可 收到退回款項之日期為之,應退款項將以郵寄支票方式退還。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 沃福仕 未 | 更正本公司九十七年度財務報表之每股盈餘 |
1.事實發生日:98/04/01 2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司97年度財務報表應為97年基本每股盈餘6.12、稀釋每股盈 餘5.60及96年基本每股盈餘2.12,誤植97年基本每股盈餘0.06、稀 釋每股盈餘0.06及96年基本每股盈餘0.02。 6.因應措施:申請更正財務報表之損益表公告查詢 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/1 | 儀大 | 本公司對子公司Flannel公司新增背書保證金額達淨值百分之五 |
1.事實發生日:98/03/31 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Flannel Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):333270 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):101883 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):437302 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):131576 (8)本次新增背書保證之原因: 綜合額度及購料貸款 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 不適用 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1314 (2)累積盈虧金額(仟元):32913 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期償還 (2)日期: 99年3月31日 6.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期 財務報表淨值之比率: 0.73 7.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計 數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 0.12 8.其他應敘明事項: 無
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