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2009/4/7 | 旭德科技 未 | 本公司九十八年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:98/04/07 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:新竹工業區管理中心(新竹工業區中華路22號) 4.召集事由:一、報告事項 (一) 本公司九十七年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司九十七年度決算報告。 二、承認事項 (一) 本公司九十七年度營業報告書及財務報表案。 (二) 本公司九十七年度盈虧撥補表。 (三) 本公司九十五年度現金增資辦理計劃變更案。 三、討論及選舉事項 (一) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。 (二) 擬修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。 (三) 改選本公司董事及監察人案。 (四) 解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 四、臨時動議 五、散會 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定,本公 司將於98年4月17日起至98年4月28日止,受理持有本公司已發行 股份總數1%以上股份之股東,就本次股東常會之書面提案及本次 獨立董事選舉提名候選人,受理提案處所:旭德科技股份有限公司 財務部(地址:30351新竹縣湖口鄉光復北路8號,電話03-5986150); 如因事實需要需更動書面提案及獨立董事選舉提名候選人相關事 宜,授權董事長辦理之。
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2009/4/7 | 旭德科技 未 | 本公司董事會決議不發放股利相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/07 2.發放股利種類及金額:本年度不分配股息及紅利。 3.其他應敘明事項:本公司本年度待彌補虧損為新台幣52,246,929元 ,擬以法定盈餘公積彌補本年度待彌補虧損新台幣52,246,929元。
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2009/4/7 | 旭德科技 未 | 解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止之限 |
解除本公司已知悉之經理人自營或為他人經營同類業務競業禁止 之限制
1.董事會決議日期:98/04/07 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:曾子章執行長 3.許可從事競業行為之項目:聯源光電股份有限公司董事; 柏拉圖電子(香港)有限公司董事;UD Alliance Technology Limited董事; UniSmart Holding Limited董事;UniStrong Holding Limited董事; UniGreat Holding Limited董事;Metronics Investing Co., Ltd. 董事; 聯興光電(深圳)有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:就任經理人之日起 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及 職稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):曾子 章執行長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:聯興光電(深圳)有限公 司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:聯興光電(深圳)有限公司:深圳市寶 安區沙井街道創新路沙一環保工業城B棟3樓A區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:0 12.其他應敘明事項:無
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2009/4/7 | 大眾電信 | 公告本公司完成申報重整債權事宜 |
1.事實發生日:98/04/07 2.發生緣由: 一、依公司法第298條第1項之規定,按重整監督人,於權利申報 期間屆滿後,應依其初步審查之結果,分別製作優先重整債權人 ,有擔保重整債權人,無擔保重整債權人及股東清冊,於審查期 日前,備置於適當處所並公告以供重整債權人、股東及其他利害 關係人查閱。 二、本公司聲請重整事件,臺灣台北地方法院以97年度整字第 5、6號裁定,定98年3月16日至同年4月3日為股東權及債權之申報 期間。上開申報期間屆滿後,經重整監督人多次召開會議,謹就 初步審查結果,依權利性質不同,分別製作有擔保債權、無擔保 債權及股東清冊,並就初步審查結果認為不存在者,記名其數額 及理由。 三、上揭初步審查清冊,自98年4月7日起,於營業時間備置於臺 北市建國北路1段80號3樓(即本公司營業處所),供重整債權人 、股東及各利害關係人查閱。 四、所申報債權及股東權訂於98年4月10日於台北市建國北路1段 80號3樓,本公司營業處所為法院之審查期日。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2009/4/7 | 毅金工業 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.發放股利種類及金額:不適用 3.其他應敘明事項:97年度待虧損撥補,故不予分派股利.
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2009/4/7 | 毅金工業 | 公告召開本公司97年度股東常會 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:新竹縣關西鎮深坑子3-1號 4.召集事由:報告事項.承認事項.討論事項.選舉事項.其他事項. 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:97/04/27(星期一)為最後過戶日.
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2009/4/7 | 欣隆天然氣 公 | 欣隆天然氣股份有限公司總經理變更公告 |
1.董事會決議日:98/03/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:劉艾迪 4.新任者姓名及簡歷:李哲清 5.異動原因:總經理原由董事長劉艾迪兼任改由副董事長李哲清兼 任。 6.新任生效日期:98/04/01 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 耀登科技 | 本公司董事會決議召開九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.股東會召開日期:98/06/26 3.股東會召開地點:桃園縣八德市和平路772巷19號 4.召集事由: 一、報告事項: 1.本公司九十七年度營業報告。 2.監察人審查九十七年度決算表冊報告。 3.本公司九十七年度資產減損報告。 4.其他報告事項。 二、承認事項: 1.本公司九十七年度營業報告書及財務報表承認案。 三、討論事項: 1.討論修訂本公司背書保證辦法案。 2.討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 3.討論修訂本公司章程案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:98/04/28 6.停止過戶截止日期:98/06/26 7.其他應敘明事項:股東會召開時間為上午九時整 九十八年股東常會受理股東提案權: 1.依公司法第172條之1規定,本公司將於98年4月17日起 至98年4月28日止受理股東就本股東常會之提案。
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2009/4/6 | 磐儀科技 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:98/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳介文先生、磐儀科技股份有限公司 副董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:郭鳳玲小姐、磐儀科技股份有限公司 財務經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:發言人異動 7.生效日期:98/04/06 8.新任者聯絡電話:02-8226-9396 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 南六企業 | 董事會決議增資發行新股 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.增資資金來源:97年度可供分配盈餘中提撥44,970,000元。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,497,000股 4.每股面額:NT$10元 5.發行總金額:44,970,000 6.發行價格:不適用 7.員工認購股數或配發金額:無 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發106股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足配發一股部分,自停 止過戶起五日內由股東自行拼湊為一整股向本公司股務代理部辦 理配發登記,其分配不滿一股之畸零股份依公司法第二四0條規 定,改以現金分派至元為止(採劃撥集保帳戶者,抵充劃撥費用 ),畸零股份由董事長洽特定人承購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務均與已發行之股份相同。 12.本次增資資金用途:購置設備,擴充產能。 13.其他應敘明事項:本增資案俟98年股東常會通過及主管機關申報 核准後,另訂除權基準日配發之
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2009/4/6 | 南六企業 | 董事會決議發放股利 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.發放股利種類及金額:發放現金股利每股0.6元(即每千 股600元),股票股利每股1.063045元(即每千股106股) 3.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 聯一光學 | 代子公司公告新增資金貸與金額達第一項第三款標準 |
1.事實發生日:98/04/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞聯一光學有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 貸出資金公司:U-SHOW TRADING INC. 與本公司關係:本公司持股100%被投資公司 資金貸與對象:東莞聯一光學有限公司 與本公司關係:本公司間接持股94%被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):320626 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30136 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30136 (7)本次新增資金貸與之原因: 為東莞聯一光學有限公司之營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):147883 (2)累積盈虧金額(仟元):112132 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 57.80 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構、母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2009/4/6 | 聯一光學 | 代子公司公告新增資金貸與金額達第一項第二款標準 |
1.事實發生日:98/04/06 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:東莞聯一光學有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司間接持股94%被投資公司 (3)資金貸與之限額(仟元):320626 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):64796 (6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):64796 (7)本次新增資金貸與之原因: 作為東莞聯一光學有限公司之營運週轉金 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):147883 (2)累積盈虧金額(仟元):112132 5.計息方式: 不計息 6.還款之: (1)條件: 一年內還款 (2)日期: 自借款日起一年內償還 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 57.80 8.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構、母公司 9.其他應敘明事項: 無
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2009/4/6 | 群益期貨 | 公告本公司自行結算98年03月份獲利情形 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:群益期貨股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):"不適用" 5.發生緣由:本公司自行結算98年3月份及98年累計獲利情形如下: (一)3月份稅前淨利:40,042仟元,每股稅前盈餘:0.65元 (二)3月份累計稅前淨利:86,895仟元,每股稅前盈餘:1.41元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 基亞生物科技 | 公告本公司財務、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:98/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:歐朝銓 4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡伶 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/04/06 8.新任者聯絡電話:02-26535200 9.其他應敘明事項:原財務、會計主管歐朝銓先生專任財會管理處 處長兼發言人一職。
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2009/4/6 | 基亞生物科技 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:98/04/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳怡伶 4.新任者姓名、級職及簡歷:胡淑惠 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/04/06 8.新任者聯絡電話:02-26535200 9.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 基亞生物科技 | 公告變更本公司97年度現金增資計畫事宜 |
1.董事會決議變更日期:98/04/06 2.原計畫申報生效之日期:97/06/10 3.變動原因: 因全球金融風暴,導致本公司之日本研發合作伙伴資金募集及臨 床試驗的進度較原先計畫落後。擬將九十七年度現金增資部分資 金轉作其他用途,以提高資金使用效率。原計畫預定支出之金額 ,將視其實際進度,以其他資金支應。 4.歷次變更前後募集資金計畫: 變更前:原計劃資金用途為支付新藥授權金61,500仟元及新藥研發 支出51,000仟元。變更後:變更後資金用途為支付新藥授權金 30,750仟元、新藥研發支出5,094仟元、銀行借款64,656仟元、充 實營運資金12,000仟元。 5.預計執行進度:本次變更後計畫預計於九十八年第二季執行完畢 。 6.預計完成日期:98/06/30 7.預計可能產生效益: 1.支付新藥授權金及新藥研發支出: 預估將於民國100年完成二期臨床實驗後,對外授權藥廠可取得 Upfront(前期授權金)美金1,000萬,另預計於民國103年取得新 藥上市許可時可再收取美金1,000萬之里程碑金,本公司亦可取 得其41.5%,而自民國104年起預估每年可取得藥廠全球銷售金 額10%之銷售權利金收入之41.5%。 2.銀行借款及充實營運資金: 償還銀行借款預估節省約2,314仟元之利息支出,充實營運資金以 增加財務調度之靈活度。 8.本次變更對股東權益之影響: 本次變更計畫可健全公司財務結構、增加資金使用之效益,對股 東權益應有正面助益。 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 基亞生物科技 | 公告本公司董事會召集九十八年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:98/04/06 2.股東會召開日期:97/06/25 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓視訊會議中心 (A棟2樓) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)九十七年度營業報告 (2)監察人審查九十七年度決算表冊報告 (二)承認事項 (1)九十七年度營業報告書及財務報表 (2)九十七年度虧損撥補案 (3)追認九十七年現金增資計畫變更案 (三)討論事項一 (1)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (四)選舉事項 (1)改選本公司董事及監察人案 (五)討論事項二 (1)擬解除董事競業禁止之限制 (六)其他議案或臨時動議 5.停止過戶起始日期:97/04/27 6.停止過戶截止日期:97/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2009/4/6 | 台灣高鐵 | 本公司法人監察人行政院國家發展基金管理會解任代表人職務 |
1.發生變動日期:98/04/06 2.法人名稱:行政院國家發展基金管理會 3.舊任者姓名及簡歷:呂秋香,行政院主計處第二局副局長 4.新任者姓名及簡歷:代表人將另行改派 5.異動原因:法人監察人改派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):96/08/16~99/08/15 7.新任生效日期:NA 8.其他應敘明事項:新任生效將視代表人另行指派之日期而定
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2009/4/6 | 台灣高鐵 | 本公司97年度財務報表案 |
1.事實發生日:98/04/06 2.公司名稱:台灣高速鐵路股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司民國九十七年十二月三十一日之資產負債表暨九十七年 度之損益表,股東權益變動表及現金流量表業經安侯建業會計師 事務所楊美雪及陳雅琳會計師查核竣事。 (2)本公司九十七年度財務報表業經提送本公司98年4月6日第四屆 第二十六次董事會核議通過在案。 (3)依本公司九十七年度財務報告顯示,本公司營運初期營業收入 尚未達規模,因折舊及利息費用之負擔甚大(96年及97年累計利 息費用319億元,累計折舊379億元,共達698億元),截至民國 九十七年十二月三十一日止,本公司累積虧損計新台幣 67,570,527千元,累計虧損已逾本公司實收資本額二分之一。 6.因應措施:將於98年股東常會報告。 7.其他應敘明事項:無。
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