日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2009/6/3 | 兆宏電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:98/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長:吳敏求。 董事:明利投資(股)公司代表人 朱光惠。 董事:英屬維京群島商瀚宇國際(股)公司代表人 李貴敏。 3.許可從事競業行為之項目:以無損本公司章程所列營業範圍之利 益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東照 案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比 例:無。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 兆宏電子 | 公告股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/03 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.本公司九十七年度營業報告。 2.監察人查核本公司九十七年度決算報告。 3.大陸投資情形報告。 (二)承認事項: 1.本公司九十七年度營業報告書及財務報表,照案通過。 2.本公司九十七年度虧損撥補議案,照案通過。 (三)討論事項 1.修訂本公司資金貸與他人作業程序案,照案通過。 2.修訂本公司背書保證作業程序案,照案通過。 3.解除董事競業禁止之限制案,照案通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 晶相光電 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主 管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:98/06/03 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林世勳 本公司總經理兼產品開發處 主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:吳榮甫 本公司產品開發處資深處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退 休」、「死亡」或「新任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:98/06/03 8.新任者聯絡電話:(03)567-8986 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 晶相光電 | 本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:098/06/03 2.重要決議事項: (1)承認九十七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認九十七年度虧損撥補案。 (3)通過修訂「公司章程」案。 (4)通過解除本公司董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司98年度股東常會董監改選當選名單 |
1.發生變動日期:98/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 世昕投資有限公司 法人代表:汪世堯、許惠美、詹志輝、 蔡士光 董 事 汪才銘 董 事 新神戶電機株式會社 法人代表:明石耕治、小西 真、境 恭一 董 事 汪林美雲 監察人 汪林鳳 監察人 吉廣投資公司 法人代表:汪世華 監察人 蘇二郎 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 世昕投資有限公司 法人代表:汪世堯、許惠美、詹志輝、 蔡士光 董 事 汪才銘 董 事 新神戶電機株式會社 法人代表:明石耕治、小西 真、境 恭一 董 事 汪林美雲 監察人 汪林鳳 監察人 吉廣投資公司 法人代表:汪世華 監察人 蘇二郎 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董 事 世昕投資有限公司 2,330,408權 董 事 汪才銘 3,994,923權 董 事 新神戶電機株式會社 15,490,400權 董 事 汪林美雲 2,131,870權 監察人 汪林鳳 762,855權 監察人 吉廣投資公司 1,549,000權 監察人 蘇二郎 0權 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):097/12/10~100/12/09 7.新任生效日期:98/06/03 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 日立化成能源科技 未 | 公告本公司董事長改選事宜 |
1.董事會決議日:98/06/03 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:世昕投資有限公司 法人代表 汪世堯 4.新任者姓名及簡歷:世昕投資有限公司 法人代表 汪世堯 5.異動原因:全面改選 6.新任生效日期:98/06/03 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 建祥國際 興 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/03 2.重要決議事項: 通過承認九十七年度營業報告書及決算表冊。 通過承認九十七年度盈餘分派案。 通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」 部份條文案。 通過盈餘分派情形如下: 普通股股利:每股配發現金股利0.2元, 總計配發股東現金股利8,847,229元。 配發員工現金紅利1,658,855元。 配發董監酬勞金552,950元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 旺能光電 | 公告本公司九十八年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:98/06/03 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鄭崇華先生 董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:海英俊先生 董事:台達電子工業股份有限公司 法人代表人:梁榮昌先生 董事:袁明來先生 獨立董事:魏永篤先生 3.許可從事競業行為之項目:以無損於本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第二○九條規定,經本公司98年6月3日股東常會通過, 在無損及本公司利益之前提下,解除以上董事新增兼職之競業行 為限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事長/執行長:梁榮昌、董事/總經理暨營運長:袁明來 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 旺能光電(吳江)有限公司;董事長:梁榮昌、董事:袁明來 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省吳江經濟開發區。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:太陽能電池及模組之銷售及製 造。 10.對本公司財務業務之影響程度: 旺能光電(吳江)有限公司係本公司間接持股100%之轉投資, 採權益法認列投資損益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 旺能光電 | 本公司董事變動公告 |
1.發生變動日期:98/06/03 2.舊任者姓名及簡歷: 台達電子工業股份有限公司 法人代表人:袁明來先生,旺能光電 股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 自然人:袁明來先生,旺能光電股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任 」):辭任 5.異動原因:本公司向證券交易所申請上市,所出具之承諾事項 6.新任董事選任時持股數:11,674股(另保留運用決定權信託股數為1,370,000股) 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):98/05/22~100/05/21 8.新任生效日期:98/06/03 9.同任期董事變動比率:變動一席,占全體董事席次七席之1/7 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 旺能光電 | 公告本公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/03 2.重要決議事項: 承認事項 (1)承認九十七年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (2)承認九十七年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (每仟股無償配發新股股票150股及現金股利新台幣1,000元) 討論暨選舉事項 (1)本公司盈餘轉發行新股案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (2)本公司經核符合新興重要策略性產業,擬適用免徵營利事業所 得稅優惠案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (3)擬修訂「公司章程」部分條文案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (4)授權對大陸地區投資額度案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (6) 擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 (7)補選董事案 選舉結果董事當選人為: 自然人:袁明來先生 (8)解除董事競業之限制案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 股東會通過員工分紅及董監事酬勞資訊 (1)配發之員工現金紅利為52,800,000元;董事酬勞為3,500,000元。 (2)考慮擬議配發員工紅利及董事酬勞後之設算每股盈餘為6.63元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 長園科技 | 本公司有關媒體6月3日報導之說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報及工商時報等媒體 2.報導日期:98/06/03 3.報導內容:長園中強合設鋰鐵電池芯廠 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司鋰鐵電池芯廠投資案尚處規劃洽談階段,尚未提報董事會 討論。 6.因應措施:於公開資訊站說明 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 豐銀證券 | 豐銀證券98股東常會:98/06/19 |
主旨: 召開本(98)年股東常會 股東會種類: 股東常會 開會日期:98/06/19 停止過戶日期起日:98/04/21 停止過戶日期迄日:98/06/19 公告內容: 時間:中華民國九十八年六月十九日(星期五)下午三點整。地點: 假台北市南京東路五段188號14樓(總公司會議室)舉行。會議議程 :(一)報告事項:1.本公司九十七年度營業報告案。2.監察人審查 九十七年度決算表冊報告。3.本公司與宏遠證券合併案執行進度 說明。(二)承認及討論事項:1.承認九十七年度決算表冊。2.討論 本公司九十七年度虧損撥補案。(三)臨時動議。(四)散會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/3 | 廣鎵光電 | 廣鎵光電九十八年現金股利分派基準日公告 |
主旨: 本公司九十八年現金股利分派基準日公告 三、依據: 98年5月21日股東常會及98年5月21日董事會決議並依公司法第 273條第2項規定 辦理 四、股票停止過戶起訖日期: 98年07月09日 至 98年07月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 98 年06月17日 至 98年07月13日 五、公告事項: (一)年度: 98 第 1 次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ☉分次發行 ○全額發行 額 定: 300,000,000 股、金額: 3,000,000,000 元,每股面額 : 10 元 已發行(含私募股票: 60,450,000 股): 201,107,062 股、金額: 2,011,070,620 元,每股面額: 10 元 已完成變更登記: 201,107,062 股、金額: 2,011,070,620 元,每 股面額: 10 元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 96年9月28日 (四)本次增資總額: ○除權須申報 ☉僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行 ○普通股○特別股 : 股,每股認購 金額: 元/股 其中 a.公開承銷: 股,佔本次現金增資比率(%): b.員工認購: 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購: 股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日 ,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資: 股 *資本公積轉增資: 股 *員工紅利轉增資: 股,佔盈餘轉增資之比例: % *共計 股,金額: 元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響 之說明): (五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發 盈餘轉增資 股,每壹仟股無償配發資本公積轉增資 股),每壹仟 股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 特別股(代碼: ):每壹股配發股票股利 元(即每壹仟股無償配發 普通股 股),每壹仟股以每股新台幣 元認購 ○普通股○特別股 股 ※除息--普通股:每壹股配發現金股利 0.30000000 元,現金股利 總額 60,332,119 元 特別股(代碼: ):每壹股配發現金股利 元,現金股利總額 元 員工現金紅利總金額: 21,050,000 元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計持有庫藏股 0 股不參與除權除息,可參與權利分派之 股數,計普通股 201,107,062 股(含未變更之轉換公司債轉換或因 認股權行使而發行之普通股 0 股),特別股 0 股。 *畸零股之處理方式: 不適用 *上開權利分派內容係經 98年05月21日 股東會通過 *其他應敘明事項: (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額 元, 股(普通股) 2.每股面額 元,分次發行。 3.特別股部分: 股 (七)權利分派基準日: 98年07月13日 除權/除息交易日: 98年07月07日 (八)增資計劃/用途: 六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間: 98年07月08日 16時30分 前 (二)辦理過戶機構名稱: 元富證券股份有限公司 辦理過戶機構地址: 台北市大安區敦化南路二段97號6樓 辦理過戶機構電話: 02-2325-3800 (三)辦理過戶方式: 可郵寄辦理(以98年7月8日郵戳為憑) (四)其他: 七、其他應公告事項: 無 八、特此公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 燦星國際旅行社 | 公告本公司資金貸與事宜 |
1.事實發生日:98/06/02 2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公 司最近期財務報表淨值百分之二十以上者: (1)接受資金貸與之公司名稱:喜達旅行社有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 經董事會決議通過有資金融通必要者 (3)資金貸與之限額(仟元):59000 (4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):56429 (5)迄事實發生日為止資金貸與原因: 資金貸與以補足其營運週轉金 3.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務 報表淨值之比率: 45.56 4.公司貸與他人資金之來源: 其他 5.其他應敘明事項: 本公司貸與喜達旅行社之資金來源為銀行借款
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 友威科技 | 公告本公司董事變動。 |
1.發生變動日期:98/06/02 2.舊任者姓名及簡歷: 蕭知中,友威科技(股)公司總管理處協理、友威科技(深圳)有 限公司沙井分公司負責人。 3.新任者姓名及簡歷:宏捷投資股份有限公司。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新 任」):辭職及新任。 5.異動原因:配合本公司業務政策辭任。 6.新任董事選任時持股數:2,208,234股。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):97/05/13~99/05/30 8.新任生效日期:98/06/02 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 友威科技 | 公告本公司98年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/02 2.重要決議事項: (1)承認通過民國九十七年度決算表冊案。 (2)承認通過民國九十七年度盈餘分配案。 (3)討論通過盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (4)討論通過修訂公司章程案。 (5)討論通過訂定「道德行為準則」案。 (6)討論通過修訂「背書保證處理辦法」案。 (7)討論通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (8)討論通過補選董事一席案。 董事當選人:宏捷投資股份有限公司。 (9)討論通過解除董事競業行為之禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 友威科技 | 本公司董事長接獲檢查官起訴書之公告說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 法律事件當事人:陳五常 法律事件之法院名稱:臺灣板橋地方法院檢察署 相關文書案號:97年度偵字第1814號 2.事實發生日:98/06/02 3.發生原委(含爭訟標的):本公司董事長陳五常經檢察官以違反 證券交易法第一五五條規定起訴。 4.處理過程:該事件目前已進入司法程序,一切靜待司法調查。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:目前本公司財務及業務一 切營運正常。 6.因應措施及改善情形:當事人已委任律師研商。 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 遠業科技 未 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止限制事宜 |
1.股東會決議日:98/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: :(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事 (2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事 (3)鄭穎董事(4)林秉宏董事(5)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼 鎔董事 (6)賴銘毅董事(7)武建勛董事 3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司 之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體 出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職 稱(非屬大陸地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用): 季科投資股份有限公司 代表人:林宗良董事 鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 遠業電子(上海)有限公司:林宗良董事長 季科國際貿易(上海)有限公司:黃大森董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市嘉定區安亭鎮金昌路255號2 號廠房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子製造及銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:上述皆為本公司轉投資並採權益 法評價之被投資公司 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股 比例:無 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 遠業科技 未 | 遠業科技(股)公司98年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:98/06/02 2.重要決議事項: 一.承認本公司九十七年度決算表冊案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 二.承認本公司九十七年度盈餘分配案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 三.修訂本公司背書保證作業程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 四.修訂本公司資金貸與他人作業程序案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 五.修訂本公司公司章程案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 六.董監改選案:經投票後當選名單如下 董事:(1)季科投資股份有限公司 代表人:林宗良 (2)鼎茂投資股份有限公司 代表人: 黃大森 (3)鄭穎(4)林秉宏(5)宏樺投資股份有限公司 代表人: 何繼鎔 (6)獨立董事:賴銘毅(7)獨立董事:武建勛 監察人:(1)黃貽玢(2)劉維良(3)林欣樺 七.解除本公司董事競業禁止案 決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2009/6/2 | 研勤科技 | 公告本公司新任董事長名單 |
1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/02 2.舊任者姓名及簡歷:簡良益 3.新任者姓名及簡歷:簡良益 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任 期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選董事 6.新任生效日期:98/06/02 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|