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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/21 | 晶訊科技 未 | 董事會決議擬不分配任何股息及紅利 |
3.其他應敘明事項:無 /*TL 6 8242 晶訊科技 101/03/21 董事會決議擬不分配任何股息及紅利 公告序號:1 主旨:董事會決議擬不分配任何股息及紅利 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/21<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 德信科技 未 | 本公司董事會決議不分配股利 |
六、特此公告。 /*TL 6 3626 德信科技 101/03/21 本公司董事會決議不分配股利 公告序號:1 主旨:本公司董事會決議不分配股利 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/21<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 台亞衛星通訊 未 | 召開本公司101年股東常會 |
八、特此公告 /*TL 35 8998 台亞衛星 101/03/21 召開本公司101年股東常會 公告序號:1 主旨:召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/05/30 停止過戶日期起日:101/04/01 停止過戶日期迄日:101/05/30 公告內容: 台亞衛星通訊股份有限公司董事會召開 101年股東常會公告 中華民國101年3月21日 台亞董字第1010301號 主旨:召開本公司101年股東常會。 依據:公司法、證券交易法規定及本公司101年3月21日第七屆第十四次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年5月30日上午九時整。 二、開會地點:本公司林口衛星地面站一樓會議室 (新北市林口區宏昌街7號)。 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度決算表冊報告。 (二)承認事項: 1.本公司100年度決算表冊承認案。 2.本公司100年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項: 1.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 2.本公司章程修訂案。 3.改選董事及監察人案 4.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (四)其他議案及臨時動議 四、依公司法一六五條規定,自101年4月1日起至5月30日止停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未辦理過戶 者,務請於101年3月30日下午五時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部(地 址:台北市重慶南路一段八十三號五樓)辦理過戶。 五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東,屆時尚未收到者,請逕向中國信託商業銀行代理部(電話<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 錢櫃企業 興 | 公告召開一○一年股東常會相關事宜 |
六、特此公告 /*TL 35 8359 錢櫃企業 101/03/21 公告召開一○一年股東常會相關事宜 公告序號:1 主旨:公告召開一○一年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:100/06/19 停止過戶日期起日:100/04/21 停止過戶日期迄日:100/06/19 公告內容: 依據:依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一○一年三月二十日董事會決議。 一、時 間:中華民國101年06月19日(星期二),上午10時正 二、地 點:台北市內湖區瑞湖街39號 三、會議內容: (一)報告事項: 1.本公司一百年度營業報告書。 2.監察人審查本公司一百年度決算表冊。 3.其他報告事項。 (二)承認事項: 1.承認本公司一百年度營業報告書及財務報表。 2.承認本公司一百年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1.修訂本公司公司章程。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」。 (四)其他議案及臨時動議: 四、依公司法第172條之1規定,持股合計1%以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月13日起 至101年4月24日止受理股東就本股東常會之提案,屆時提報董事會審查。 五、依公司法第一六五條規定自101年4月21日至101年6月19日止,停止股票過戶登記,凡持有本公司股票尚未過戶 者,請於101年4月20日(星期五)下午四點三十分前駕臨或掛號郵寄(以4月20日寄達為憑)本公司股務代理機構 統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市松山區東興路八號地下一樓)。 六、開會通知書及委託書將於股東常會召開日30日前寄發各股東,另依據證交易法第26條之2規定,對於持有未滿 一仟股股東,開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站 http://mops.tse.com.tw),屆時通知書及委託書 如有未收到者,請逕向本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司查詢,電話:(02)2746-3797並依另依公司法 第183條規定,本公司會後議事錄依公告方式為之,不另行寄發,如有需要,敬請於會後二十日自公開資訊觀測站 h ttp://mops.tse.com.tw下載電子書。 七、本次股東會,如有公開徵求委託之情事,徵求人書面資料應於股東會開會三十日前,依規定將相關資料送達本<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 榮輪科技 公 | 公告召開本公司101年股東常會 |
年 4 月 6 日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 /*TL 54 8350 榮輪科技 101/03/21 公告召開本公司101年股東常會 公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 一、開會時間:民國101年6月22日(星期五)10時30分(24小時制) 二、開會地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室 三、會議召集事由: 1.報告事項: (1)一○○年度營業報告。 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3)赴大陸從事間接投資報告。 (4)一○○年度背書保證情形報告。 2.承認事項: (1)一○○年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)一○○年度盈餘分配案。 ●尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 原因說明:本公司採二次公告 3.討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (5)配合本公司申請上市(櫃)案,初次上市(櫃)前辦理之現金增資發行新股,擬請原股東放棄優先認購權利。 (6)本公司董事及監察人全面改選案。 (7)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。 4.其他議案及臨時動議 四、辦理過戶手續: (1)辦理過戶日期時間:101年4月23日16時30分前(24小時制) (2)辦理過戶機構名稱:第一金證券股份有限公司股務代理部 地址:台北市長安東路一段22號5樓 電話:(02)25635711 (3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月23日下午4時30 分前駕臨本公司股務代理機構「第一金證券股份有限公司股務代理部」,台北市長安東路一段22號5樓,辦理過戶 手續,郵寄者以101年4月23日郵戳日期為憑。 五、其他應公告事項: (一)受理獨立董事候選人提名相關事項如下: (1)受理期間:自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止。 (2)受理地點:彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,電話:04-7685007。 (3)提名股東得以書面方式向公司提出候選人名單,並依公司法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷 、當選後願任董事之承諾等相關證明文件。本次應選獨立董事2名,股東所提候選人名單以不超過2人為限。(郵寄 者務請於民國101年4月26日下午5時前寄(送)達,並請於信封封面上加附註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以 掛號函件寄送)。 (二)受理股東書面提案相關事項如下: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向公司提出股東常會議案之申請。 提案內容限以一項並以300字為限,超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會 ,並參與該項議案討論。本公司自101年4月17日起至101年4月26日下午五時止,受理股東提案申請,受理提案地點 :彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號,聯絡電話:04-7685007。本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通 知提案股東,並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。 (三)股東常會開會通知書將於股東會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者請逕向第一金證券股份有限公司股務代<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 晶訊科技 未 | 公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜 |
六、特此公告。 /*TL 53 8242 晶訊科技 101/03/21 公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜 公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開本公司101年股東常會相關事宜 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/08 停止過戶日期起日:101/04/10 停止過戶日期迄日:101/06/08 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/08上午10點整 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓 4.召集事由: 1.報告事項: (1)本公司100年度營業概況報告。 (2)監察人審查100年度決算表冊報告。 2.承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司100年度盈餘分配表案。 3.討論事項一 (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司股東會議事規則案 (3)修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (4)修訂本公司資金貸與他人作業程序案。 (5)修訂本公司背書保證作業程序案。 4.選舉事項 (1)改選本公司董事、監察人案。 5.討論事項二 (1)解除董事競業禁止之限制案。 6.其他議案及臨時動議 7.散會 8.停止過戶起始日期:101/04/10 9.停止過戶截止日期:101/06/08 10.其他應敘明事項: (1)辦理過戶方式:最後過戶日民國101年4月9日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國 101年4月9 日16時30分前親臨本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市忠孝東路二段95號1樓 ,電話:(02)3393-0898),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參 加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續 。 (2)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相 關資料送達本公司﹝地 址:新北市中和區建一路150號8樓,並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會﹞。 (3) 依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前, 以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有 限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:02-33930898 )。持股滿一仟股以上之股 東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編 號,逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。 另依公司法第一八三條規定,股東常會之議事錄得以公告方式為之,故本次股東常會之議事錄,以輸入公開資訊觀測 站之公告方式為之,不另寄發。 (4)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司就本次股 東常會提出建議案,惟依法各股東之提案以一項為限,且提案 包括文字及標點符號不得超過三百字,否則該項提案 將不予列入。凡符合提案資格欲辦理之股東,請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋妥原留印鑑後,於101 年3月28日至101年4月06日止之期間內,寄(送)達本公司(受理提案地址:新北市中和區建一路150號8樓 聯絡人: 陳先生電話: 82265088-609 ),逾期恕不受理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 利翔航太 公 | 利翔航太電子股份有限公司召開101年股東常會公告 |
六、特此公告 /*TL 53 8140 利翔航太 101/03/21 利翔航太電子股份有限公司召開101年股東常會公告 公告序號:1 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/19 停止過戶日期起日:101/04/21 停止過戶日期迄日:101/06/19 公告內容: 主旨:利翔航太電子股份有限公司召開101年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關規定及本公司101年3月21日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年06月19日(星期二)上午10時00分。 二、開會地點:新竹市科學工業園區工業東二路1號二樓達爾文廳(科技生活館)。 三、會議召集事由: (一)報告事項: 1、100年度營業報告。 2、100年度監察人審查報告。 3、修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (二)承認事項: 1、承認100年度營業報告書及財務報表案。 2、承認100年度盈餘分配案。 (三)討論事項: 1、討論修訂本公司「公司章程」案。 2、討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3、討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 4、改選董事及監察人案 5、討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四) 臨時動議。 四、辦理過戶手續: (一)停止股票過戶起訖日期:101年4月21日至101年6月19日。 (二)最後過戶日期時間:101年4月20日(星期五)下午4時30分前。 (三)辦理過戶機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路2段97號B2電話:02-27 02-3999)。 (四)辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,請於101年4月20日(星期五)下午4時30分前(掛號郵寄者 以4月20日郵戳日期為憑),親臨或郵寄至本公司股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手 續。 五、其他應公告事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議 案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於101年4月13日起至101年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案, 凡有意提案之股東務請於101年4月23日下午5時前寄達並敘明聯絡人及連絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果 ,請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:利翔航太電子股份有限公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2F,電話:03-5643912-2152,聯絡人 :徐鳳蓮) (二)本公司100年度盈餘分配,經董事會決議如下:擬提撥現金股利新臺幣7,588,100元,依配息基準日股東名冊 記載持有股數,每股配發現金0.2元,計算至元為止(元以下不計)。俟股東常會通過,授權董事會另訂除息基準 日、發放日及其他相關事宜分派之。 (三)開會通知書及委託書將於股東常會30日前分別寄發各股東(依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票 未滿一千股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之),如未收到者,請逕向本公司股務代 理機構洽詢補發。 (四)四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前(5月11日前)依規定將相關資料送 達本公司(地址:新竹科學園區研發二路30號2F,電話:03-5643912-2152,聯絡人:徐鳳蓮),並副知證基會。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 慶鴻機電工業 未 | 慶鴻機電工業股份有限公司 召開101年股東常會公告 |
玖、特此公告 /*TL 59 6608 慶鴻機電 101/03/21 慶鴻機電工業股份有限公司 召開101年股東常會公告 公告序號:1 主旨:慶鴻機電工業股份有限公司 召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/28 停止過戶日期起日:101/04/30 停止過戶日期迄日:101/06/28 公告內容: 一、依據:公司法及證交法相關規定及本公司101年3月21日董事會之決議辦理。 二、公告事項: (一)開會時間:10時00分(24小時制) 開會地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓 (二)會議召集事由: 1.報告事項: (1).一○○年度營業報告。 (2).監察人審查一○○年度決算表冊報告。 (3).修改「董事會議事規範」報告。 2.承認事項: (1).承認一○○年度決算表冊案。 (2).承認一○○年度盈餘分配案。 3.討論事項: (1). 討論修改公司章程案。 (2). 討論修改「股東會議事規則」案。 (3). 討論修改「董事及監察人選舉辦法」案 (4). 討論修改「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (5). 討論修改「取得或處分資產處理程序」案。 (6). 改選董事及監察人案。 (7). 擬解除新任董事競業禁止案。 4.選舉事項:改選五席董事及三席監察人。 目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制。 5.其他議案及臨時動議:
三、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:101年4月29日16時30分前(24小時制) (二)辦理過戶機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址:100 台北市許昌街17號2樓 電話:(02) 2361 1300 (三)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定,自民國101年4月30日起至101年6月28日停止股票過戶,因最後過 戶日101年4月29日適逢星期日,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請提前於101年4月27日(星期五)下午 4時30分前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續。掛號郵寄過戶者,以101年4月29日(最後過戶日)寄達為憑。
四、受理股東提案公告: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但 以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月24日起至民國101年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案 ,凡有意提案之股東務請於民國101年5月3日17時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回 覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所:慶鴻機電工業股份有限公司、地址:408台中市南屯區精科一路3號、聯絡人:蔡志清、電話:04-2350 9188 分機530
五、其他應公告事項: *股東常會開會通知書及委託書將於開會前30日寄發(101年5月28日前),屆時如未收到者,請書明股東戶號、姓名 及詳細地址逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司洽詢補發(電話02-2361 1300)。
*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以 公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構富邦綜合證券股 份有限公司洽詢開會事宜(電話02-2361 1300)或於當日前往出席股東常會。
*本次股東常會未發放紀念品。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 德信科技 未 | 公告本公司董事會決議召開101年度股東常會 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召開101年度股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/14 停止過戶日期起日:101/04/16 停止過戶日期迄日:101/06/14 公告內容: 壹、 依據公司法第170條及本公司民國101年3月21日董事會決議 貳、 股東會召開時間:中華民國101年6月14日(星期四)下午二時正 參、股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號7樓 肆、召集事由: 一.報告事項: 1.一00年度營業報告書。 2.一00年度監察人查核報告書。 二.承認事項 1. 一00年度營業報告書及財務報表案。 2. 一00年度虧損撥補案。 三.討論事項 1.修訂「公司章程」案。 2.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 四.臨時動議 伍、辦理過戶手續: 1.最後過戶日:101年4月15日(星期日) 2.辦理過戶日期時間:101年4月13日17時前(因最後過戶日為假日,務請股東提前於營業日辦理股東過戶手續) 3.辦理過戶機構名稱:台新銀行股份有限公司股務代理部 地址:臺北市建國北路一段96號B1 電話:02-25048125 4.辦理過戶方式:凡持有本公司股票尚未過戶之股東,郵寄者以郵戳為憑,現場過戶之股東務請於101年4月13日( 星期五)下午五時前駕臨臺北市建國北路一段96號B1台新銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。 陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司行政 財務部(桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 柒、依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案 ,提案以一項且以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常 ,並參與該項議案討論。股東如欲向本公司提出股東常會議案者,請於101年4月9日至101年4月18日止,向本公司 辦理書面申請。 受理提案處所:德信科技股份有限公司行政財務部(地址:桃園縣龜山鄉民生北路一段38-1號4樓)。 捌、依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通知得以公告方式 為之。故本公司對持股未滿一仟股股東不另寄發開會通知書,請股東於股東常會召開日期攜帶身分證及原留印鑒逕<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 宏塑工業 公 | 本公司董事會決議召開股東會 |
公告序號:1 主旨:本公司董事會決議召開股東會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/22 停止過戶日期起日:101/04/24 停止過戶日期迄日:101/06/22 公告內容: 1.董事會決議日期:101/03/21 下午二時 2.股東會召開日期:101/06/22 上午九時 3.股東會召開地點:宏塑工業股份有限公司會議室 4.召集事由: 一、報告事項: (一)一○○年度營業報告書。 (二)一○○年度監察人報告書。 二、承認事項: (一)一○○年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)案。 (二)一○○年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』部分條文案。 (二) 修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (三) 修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (四) 修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 四、臨時動議 5.依公司法第一六五條規定,自101年04月24日至101年06月22日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理 過戶登記之股東,請於101年04月23日下午4時整前,親臨或郵寄(郵寄以101年4月23日郵戳為憑)至本公司股務代理 人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(電話:02-2718-6425,地址:台北巿松山區民生東路四段54號4樓) 辦理過戶手續。 6.依據證券交易法第二十六條之二規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會召集通知得以開會30日前 ,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合 證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股 東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代 理人洽詢。 7.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達本公司(地址:桃 園縣大園鄉大園工業區民權路7-1號)及副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 8.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 展達通訊 | 公司董事會召開一O一年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:公司董事會召開一O一年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/26 停止過戶日期起日:101/04/28 停止過戶日期迄日:101/06/26 公告內容: 一、開會時間:中華民國一O一年六月二十六日(星期二)上午九時正。 二、開會地點:新北市三重區興德路129號9樓。 三、會議內容: (一)報告事項: 1.一OO年度營業狀況暨一O一年度營業計劃報告。 2.監察人查核報告。 3.對大陸地區投資報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.其他報告事項。 (二)承認及討論事項: 1. 一OO年度營業報告書及財務報表承認案。 2. 一OO年度盈餘分配討論案。 3. 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 4. 修訂本公司章程,討論案。 5. 修訂本公司「背書保證施行辦法」討論案。 6. 修訂本公司「資金貸放作業程序」討論案。 7. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。 8. 修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」討論案。 9. 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案。 (二)臨時動議。 四、一OO年度盈餘分配:現金股利,每壹仟股配發500元;自未分配盈餘提撥 新台幣16,675,000元配發現金股利。 五、受理股東提案:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百 字為限。本公司訂於民國101年4月23日(星期一)起至民國101年5月3日(星 期四)止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國 101年5月3日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及 回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函 件寄送。受理處所:展達通訊股份有限公司股務室﹝地址:新北市三重區 興德路129號9樓,電話:02-29957953 分機106﹞ 六、依公司法第一六五條規定,自民國101年4月28日(星期六)至101年6月26日 (星期二),停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之 股東,請於民國101年4月27日(星期五)下午5時前親駕或以掛號郵寄本公司 股務室 (地址:新北市三重區興德路129號9樓)辦理過戶手續,掛號郵寄者 以民國101年4月27日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 七、持股滿壹仟股以上之股東,開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函 寄各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一 編號,逕向本公司股務室洽詢(電話:02-29957953 分機106)。 八、持股未滿壹仟股之股東,依證券交易法第26條之2規定,本公司對於本公司 股東常會之召集通知於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會 通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務室洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。(電話:02-29957953 分機106)。 九、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前 (101年5月18日星期五前)依規定將相關資料送達本公司股務室,電話: 02-29957953 分機106並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金 會。 十、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 科雅科技 | 科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:科雅科技股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 一、召開時間:民國101年6月29日(星期五)上午9時30分 二、召開地點:假本公司八樓會議室(新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓) 三、會議召集事由: (一)、報告事項 1.本公司100年度營業報告 2.本公司監察人查核100年度決算表冊報告 (二)、承認事項 1.本公司100年度之營業報告書及財務報表案 2.本公司100年度虧損撥補案 (三)、討論及選舉事項 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 2.修訂本公司「公司章程」部份條文案 3.補選本公司董事一席案 4.解除本公司董事競業限制案:依公司法第209條規定擬請本次股東常會解除本屆董事及其代表人之競業禁止行為, 解除本公司董事黎世明先生於任職期間任職本公司100%轉投資之子公司Winya(Cayman)Technology Inc.董事職 務之競業限制及解除本公司經理人陳永福先生於任職期間任職本公司100%轉投資之孫公司科雅微電子(上海)有 限公司董事職務之競業禁止。 (四)、其他議案或臨時動議 三、受理股東書面提案相關事宜: (一)依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。提案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以300字為限(包含案由、說明及標點符號在內) ,超過300字者不予列入議案。 (二)受理期間:自民國101年4月23日起至民國101年5月2日止,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之 股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理股東書面提案手續,書面提案內容上請註明股東戶號、戶名並加 蓋股東原留印鑑或簽名,(郵寄者以5月2日前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛 號方式寄送達)並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 (三)受理場所:科雅科技股份有限公司(地址:300新竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓總經理室/電話:03- 5631051)。 四、依公司法第165條規定,自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,因最後過戶日5月2日適逢例假日,務請於民國101年4月30日(星期五)下午5時30分前,親臨或 掛號郵寄(郵寄過戶者以5月2日郵戳為憑)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區 承德路三段210號地下1樓),電話:(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 五、依公司法第165條規定,自民國101年5月1日至民國101年6月29日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚 未辦理過戶之股東,因適逢例假日,務請於民國101年5月29日(星期五)下午4時30分前,親臨或掛號郵寄(郵寄過戶 者以5月1日郵戳為憑)本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(台北市大同區承德路三段210號地 下1樓),電話:(02)2586-5859辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:300新 竹科學工業園區新竹市園區二路9號8樓)。 七、開會通知書於股東常會30日前分別寄發各股東(本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東,依證券交易法第 26條之2及公司法第183條第2項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之),如未 收到者,請逕向本公司股務代理機構洽詢。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 宏泰人壽 公 | 召開本公司101年股東常會 |
公告序號:1 主旨:召開本公司101年股東常會 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/07 停止過戶日期起日:101/04/09 停止過戶日期迄日:101/06/07 公告內容: 依據:公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。
公告事項: 壹、開會時間:中華民國101年6月7日(星期四)上午9時30分正。
貳、開會地點:台北市民生東路三段156號3樓會議室。
參、會議主要內容: 一、報告事項: 1.100年度營業報告。 2.監察人審查100年度財務決算表冊報告。 二、承認事項: 1.100年度營業報告書暨財務報表承認案。 2.100年度虧損撥補承認案。 三、討論事項: 1.修訂「取得或處分資產處理準則」案。 四、其他議案及臨時動議。
肆、依公司法第165條第3項規定,自民國101年4月9日起至101年6月7日止停止本公司股票過戶,凡持有本公司股票 尚未辦理過戶者,因4月8日適逢假日故務必請於民國101年4月6日下午4時30分前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)台 北市敦化南路二段97號B2,本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續,俾可享有出席 股東會之權利。
伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東(本公司對於持股未滿一千股之股東,依證券 交易法第26條之2及公司法183條第三項規定,其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之),屆時 如未收到者,請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢(電話:02 -27023999)。
陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定,本次股東常會如有公開徵求委託之情事,徵求人應於 股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北市民生東路三段156號5樓 會計部),並副知 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。
柒、其他事項: 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者, 本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止(上午9時至下午6時)受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依 公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑,請於信封封面上加註「股東會提案函件」字 樣)本公司提案申請,提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案,提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。受理提案地點:台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部,電話: (02)2716-6888分機1700。
捌、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泰安產物保險 公 | 101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/16 停止過戶日期起日:101/04/18 停止過戶日期迄日:101/06/16 公告內容: 泰安產物保險股份有限公司董事會召集 101年股東常會公告
主旨:公告召開本公司101年股東常會。 依據:公司法第165條、170條、171條、172條規定、172條之1及本公司101年3 月21日董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年6月16日(星期六)上午9時。 二、開會地點:本公司10樓會議室(臺北市中正區館前路59號) 三、會議事項: (一)報告事項: 1.本公司100年度營業及財務報告。 2.本公司監察人審查報告。 (二)承認及討論事項: 1.本公司100年度營業報告書暨財務報表,提請承認案。 2.本公司100年度盈餘分配,提請審議案。 3.修改本公司章程,提請審議案。 4.改選董監事案。 5.其他重要議案及臨時動議。 四、本公司100年度盈餘分配案,業經董事會決議通過,有關盈餘分配與轉增資 事項說明如下: (一)提撥230,494,217元發放現金股利,股東每仟股分配620元。 (二)依公司章程第29條規定,提撥2,179,749元分配董監事酬勞,提撥 2,179,749元分配員工紅利。 五、依公司法第165條規定,自民國101年4月18日起至同年6月16日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,務請於101年4月17日下午5時前 親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司辦理過戶手續。(臺北市中正區館前路59號 3樓,財務資源部董宛青小姐,電話:23819678轉327) 六、開會通知書及委託書在股東會前30日依規定函寄各股東,屆時如未收到 者,請書名股東戶號、戶名逕向本公司查詢。 七、持股百分之一以上股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年 4月6日至101年4月17日止受理股東之提案,凡有意提案股東務請於上述期 間依公司法第172條之1規定辦理提案,受理提案處所:本公司股務(臺北市 中正區館前路59號3樓) 八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泛亞工程 公 | 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
務決算書表。 2.100年度盈餘分配案。 (三)、討論及選舉事項: 1. 100年度盈餘轉增資案。 2. 公司章程修訂案。 3. 董事及監察人改選案。 4. 解除本公司新任董事競業禁止案。 (四)、其他議案及臨時動議。 四、盈餘分配主要內容: 盈餘提撥新台幣131,049,390元轉增資發行新股13,104,939股,每仟股無償配發約150股。盈餘提撥新台幣131,049, 395元發放現金股利,每股配發現金股利1.5元,俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,另訂配(股)息基準日 。 五、依公司法第165條規定自民國101年05月01日起至101年06月29日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,務請於101年04月30日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人:中國信託 商業銀行代理部(地址:臺北市重慶南路1段83號5F,電話:02-2181-1911)辦理股票過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部查詢。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 泛亞工程 公 | 泛亞工程建設股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
公告序號:1 主旨:泛亞工程建設股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/29 停止過戶日期起日:101/05/01 停止過戶日期迄日:101/06/29 公告內容: 中華民國101年03月21日泛(股)字第101-0321號
主旨:泛亞工程建設股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 依據:公司法、證券交易法相關法規及本公司101年03月20日第16屆第11次董事會決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:中華民國101年06月29日【星期五】下午2時30分整 二、開會地點:臺北市大安區忠孝東路4段219號7F泛亞總公司會議室 三、會議主要內容: (一)、報告事項: 1.100年度營業狀況報告。 2.監察人查核100年度決算表冊報告。 (二)、討論及選舉事項: 1.100年度財務決算書表。 2.100年度盈餘分配案。 3.100年度盈餘轉增資案。 4.公司章程修訂案。 5.董事及監察人改選案。 6.解除本公司新任董事競業禁止案。 (三)、其他議案及臨時動議。 四、盈餘分配主要內容: 盈餘提撥新台幣131,049,395元轉增資發行新股13,104,939股,每仟股無償配發150股。盈餘提撥新台幣131,049,39 5元發放現金股利,每股配發現金股利1.5元,俟股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,另訂配(股)息基準日。
五、依公司法第165條規定自民國101年05月01日起至101年06月29日止,停止股票轉讓過戶登記,凡持有本公司股 票尚未辦理過戶之股東,務請於101年04月30日下午5時前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人:中國信託 商業銀行代理部(地址:臺北市重慶南路1段83號5F,電話:02-2181-1911)辦理股票過戶手續。 六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理人中國信託商業 銀行代理部查詢。 七、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 東雲紡織 | 公告本公司董事會決議召集一○一年股東常會相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司董事會決議召集一○一年股東常會相關事宜。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/15 停止過戶日期起日:101/04/17 停止過戶日期迄日:101/06/15 公告內容: 說明: 一、董事會決議日期:101/3/21 二、股東會召開日期:101/06/15(星期五) 9:00AM 三、股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段96號C棟3樓 四、召集事由: (一)報告事項 1.本公司一○○年度營業報告書。 2.監察人查核報告書。 3.本公司背書保證相關事宜。 4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 (二)承認事項 1.承認本公司一○○年度營業報告書、財務報表及與子公司合併財務報表。 2.承認本公司一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項 1.修訂本公司「公司章程」。 2.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (四)其他議案及臨時動議 五、停止過戶起迄日期: 101/4/17~101/6/15。 六、其他應敘明事項: (一)依公司法第一六五條規定,自101年4月17日起至6月15日止停止股票過戶、轉讓登記,凡持有本公司股票尚未 過戶之股東,務請於101年4月16日(星期一)下午四時三十分以前,至本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代 理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續;或郵寄104台北郵政46之300號信箱辦理,郵寄過戶 者以郵戳為憑。 (二)因本公司已採無實體發行股票,凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者,本公司將依台灣證券 集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。 (三)開會通知書及委託書於開會三十日前寄發各股東,屆時如尚未收到者,請書明股東戶號、戶名及詳細地址,逕 向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部查詢(電話:02-25048125),惟持股未滿一仟股股東之召集通知 ,將以公告方式為之。 (四)本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址: 新北市汐止區新台五路一段90號16 樓 C 棟)。 (五)受理股東提案公告詳情請見「公開資訊觀測站」(http://newmopsov.twse.co m.tw)\公告查詢\依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1相關公告。 (六)特此公告<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 國票綜合證券 公 | 公告召開本公司101年股東常會。 |
公告序號:1 主旨:公告召開本公司101年股東常會。 股東會種類:股東常會 開會日期:101/06/25 停止過戶日期起日:101/04/27 停止過戶日期迄日:101/06/25 公告內容: 國票綜合證券股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告 主 旨:公告召開本公司101年股東常會。 依 據:依公司法及本公司第八屆董事會第七次會議決議辦理。 公告事項: 一、開會時間:民國101年6月25日(星期一)下午2時正。 二、開會地點:台北市松山區南京東路五段188號16樓 慈濟功德會禮堂 三、會議主要內容: (一)報告事項: 1.本公司100年度營業報告案。 2.監察人審查本公司100年度決算表冊報告案。 (二)承認事項: 1.承認本公司100年度決算表冊案。 2.承認本公司100年度虧損撥補案。 (三)討論事項: 1.討論本公司「公司章程」修正案。 2.討論本公司「股東會議事規則」修正案。 3.討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 (四)臨時動議: 四、停止過戶日期:依公司法規定,自101年4月27日起至101年6月25日止,停止股票過戶登記。凡持有本公司股票 尚未辦理過戶之股東,務請於101年 4月26日(星期四)前駕臨或掛號郵寄(以寄達為憑)本公司股務代理部(地 址:台北市大安區信義路四段199巷3號地下一樓之一)辦理股票過戶手續。 五、依據公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 本公司自101年4月20日起至101年4月30日止(例假日除外,上午9時至下午5時)受理股東提案,受理提案處所:台 北市南京東路五段188號15樓(國票綜合證券股份有限公司),電話:(02)2528-8988。 六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會38日前,檢附相關資料送達本公司並副知證 基會。 七、開會通知書及委託書將於開會30日前另行函送各股東,屆時未收到者,請逕向本公司股務代理部,地址:台北 市大安區信義路四段199巷3號地下一樓之一,聯絡電話:(02)2701-1918洽詢補發。 八、本次股東常會委託書統計驗證機構為國票綜合證券股份有限公司。 九、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 高橋證券 公 | 高橋證券股份有限公司董事會召開101年股東常會公告 |
山路88號勝利天廈4樓
三、會議主要內容:
(一)報告事項: (1)本公司100年度營業報告。 (2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。 (3)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 (二)承認事項: (1)本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。 (2)本公司100年度盈餘分配案。 (3)法定盈餘公積配發現金案。
(三)其他議案及臨時動議。 四、100年度盈餘分配案,業經董事會擬定自可分配盈餘中提撥新台幣23,401,344元分派,每股分配現金股利0.489 元,俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基準日暨發放日期。 五、依據100年度資產負債表列本公司法定盈餘公積有131,223,429元,擬就超過實收資本額百分之二十五之部分11 ,533,178元,按股東原有股份之比例發給現金,每股分配0.241元俟本次股東常會通過後,授權董事會另訂除息基 準日暨發放日期。 六、停止過戶日期:依公司法第一六五條規定,茲訂定自101年4月1日起至101年5月30日止停止股東名簿記載之變 更,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於101年3月30日下午五時以前(郵寄過戶者以郵戳日期為準) 至本公司股務室(中壢市中和路九十六號,電話03-4224243分機642)辦理過戶手續。
七、開會通知書於股東常會前三十日另行郵寄各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公 司股務室洽詢。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前,依規定將相關資料送達本公 司股務室。
九、除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 直得科技 | 本公司董事會決議召開一百零一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:台南市台南科學工業園區南科3路26號2樓之1 4.召集事由: A、報告事項: (1)100年度營業報告 (2)監察人審查100年度決算表冊報告 (3)訂定本公司「獨立董事之職責範疇」辦法報告 (4)訂定本公司「道德行為準則」辦法報告 (5)訂定本公司「誠信經營守則」辦法報告 B、承認事項: (1)100年度營業報告書及財務報表承認案 (2)100年度盈餘分配承認案 C、討論事項: (1)100年度盈餘轉增資發行新股案 (2)修訂「公司章程」部分條文案 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)修訂「股東會議事規範」部分條文案 (5)訂定「監察人之職權範疇規則」辦法 D、臨時動議 E、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項: A、受理股東常會提案事宜如下: (1)受理持股達1%以上股東提案期間:101年4月17日起至101年4月26日止。 (2)受理場所:直得科技股份有限公司,地址:台南市新市區大利一路三號, 電話:06-5055858。 (3)其他未盡事宜,依公司法第一百七十二之一條規定辦理。 B、本公司一百年度之盈餘分配內容尚未經董事會決議通過,俟股東常會四十日前 經董事會決議後再另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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