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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/21 | F-怡德 未 | 代子公司公告 - 香港怡德數碼技術有限公司董事會決議發放股利。 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:派發2012年度中期股息予於2011年12月31日之註冊股東, 合計美金1,000,000元。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 助群營造 未 | 改選薪資報酬委員會召集人及會議主席 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:劉安桓;立詳法律事務所律師 4.新任者姓名及簡歷:陳淅滄;陳淅滄會計師事務所會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):改選 6.異動原因:因劉安桓事務繁忙故改選 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/12/27~103/06/22 8.新任生效日期:101/03/21 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 牧東光電 | 公告董事會決議通過100年度不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:無。 3.其他應敘明事項:因考量公司營運資金之需求,故決議100年度不發放股利。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 牧東光電 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市信義路四段236號7樓 (宏遠證券7樓703會議室) 4.召集事由: 一、報告事項 (1) 本公司一OO年度營業報告。 (2) 審計委員會查核本公司一OO年度決算報告。 (3) 增訂本公司「公司治理實務守則」報告。 (4) 修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」報告。 (5) 本公司大陸投資情形報告。 二、承認事項 (1) 本公司一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2) 本公司一OO年度盈餘分配案。 三、討論事項 (1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4) 本公司董事報酬案。 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向公司提出股東常會議案,提案限一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年 4月20日起至民國101年5月2日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股 東務請於民國101年5月2日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會 審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件 寄送。 受理處所:台北市內湖區洲子街196號5樓 牧東光電股份有限公司 財務部 收<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 和光光學 | 公告本公司董事會通過續約展期對子公司背書保證額度達處理準則第 |
公告本公司董事會通過續約展期對子公司背書保證額度達處理準則第25條第一項第三款
1.事實發生日:101/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):125633 (4)原背書保證之餘額(仟元):76804 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):29540 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):106344 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76804 (8)本次新增背書保證之原因: 董事會通過本公司為子公司保證之銀行額度到期續約,實際背書保證金額並未增加。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):305452 (2)累積盈虧金額(仟元):-124215 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司償還借款 (2)日期: 待被保證公司償還借款 6.背書保證之總限額(仟元): 314081 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 131343 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 20.91 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 45.78 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 和光光學 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第一項第三款 |
1.事實發生日:101/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):125633 (4)原背書保證之餘額(仟元):53172 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):23632 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):76804 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):76804 (8)本次新增背書保證之原因: 因應子公司營運資金需求。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):305452 (2)累積盈虧金額(仟元):-124215 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 待被保證公司償還借款 (2)日期: 待被保證公司償還借款 6.背書保證之總限額(仟元): 314081 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 101803 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 16.21 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 41.08 10.其他應敘明事項: 無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新竹市水利路81號2樓 4.召集事由: 一.報告事項: (1)本公司一○○年度營業報告 (2)監察人審察本公司一○○年度決算表冊報告 二.承認事項: (1)本公司一○○年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司一○○年度虧損撥補案 三.討論事項一: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案 (3)擬申請本公司股票上市(櫃)案 (4)辦理初次上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案 四.選舉事項: (1)全面改選本公司董事監察人 五.討論事項二: (1)解除本公司全體新任董事及其代表人競業禁止之限制案 六.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:曜鵬科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:101/03/21董事會決議 6.因應措施:依董事會決議 7.其他應敘明事項: (1)買回股份目的:轉讓股份予員工。 (2)買回股份種類:普通股。 (3)買回股份總金額上限:新台幣6,802,000元。 (4)預定買回之期間:101/03/22-101/05/21。 (5)預定買回之股數:200,000股。 (6)買回區間價格:15.75-34.01元,惟當公司股價低於所訂之買回區間價格下限時, 將繼續執行買回股份。 (7)預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率:0.35%<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 曜鵬科技 | 董事會通過101年第1次員工認股權憑證發行公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發行期間:於主管機關申報生效通知到達之日起一年內視需要一次或分次發行,實際發 行日期授權董事長訂之。 3.認股權人資格條件:以本公司及國內外子公司正式編制內之全職員工為限。個人是否得 到認股權憑證及其所得認股之數量,將參酌職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或 年資等,由總經理擬定名單後,提報董事會同意。單一員工被授予之認股權數量,不 得超過每次發行員工認股權憑證總數之百分之十(10%),且單一認股權人每一會 計年度得認購股數不得超過年度結束日已發行普通股股數的百分之一(1%)。 前述國內外子公司係指本公司直接或間接持有同一被投資公司有表決權之股份超過百 分之五十(50%),並具有控制能力者,以及直接或間接持有被投資公司有表決權 之股份雖未超過百分之五十(50%),但已達百分之二十(20%),且符合財團 法人中華民國會計研究發展基金會所定之財務會計準則公報第五號及第七號規定之下 列情況之一,並於發行時最近期經會計師查核簽證或核閱之合併財務報告已納入編製 者: (一)與其他投資人約定下,具超過半數之有表決權股份之能力。 (二)依法令或契約約定,可操控公司之財務、營運及人事方針。 (三)有權任免董事會超過半數之主要成員,且公司之控制操控於該董事會。 (四)有權主導董事會超過半數之投票權,且公司之控制操控於該董事會。 4.員工認股權憑證之發行單位總數:本次員工認股權憑證發行總額為492,000單位。 5.每單位認股權憑證得認購之股數:每單位認股權憑證得認購股數為1股本公司普通股。 6.因認股權行使而須發行之新股總數或依證券交易法第二十八條之二規定須買回之股數: 因認股權行使而需發行之普通股新股總數為492,000股。 7.認股條件(含認股價格、權利期間、認購股份之種類及員工離職或發生繼承時之處理方 式等)之決定方式: (一)認股價格:以發行當日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃 股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和為認股 價格,且不低於本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值。但 發行日已為上市或上櫃公司者,其認股價格不得低於發行日本公司股票之收盤 價。 (二)權利期間:認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後,可按下列時程行使認 股權。認股權憑證之存續期間為三年,不得轉讓、質押、贈與他人、或作其他方 式之處分,但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後,未行使之員工認股權憑證視 同放棄,認股權人不得再行主張其認股權利。 認股權憑證授予期間及可行使認股權比例(累計)為:屆滿二年:100% (三)認購股份之種類:本公司普通股股票。 (四)認股權人自公司授予員工認股權憑證後,遇有違反勞動契約或工作規則等重大過 失時,公司有權就其尚未具行使權利之認股權憑證予以收回並註銷。 (五)認股權人如因故離職,應於認股權憑證存續期間內,依下列方式處理: 1.自願離職-依本條第二項規定已具行使權之認股權憑證,得自離職日起1個 月內行使認股權利。未具行使權之認股權憑證,於離職或解聘當日即失效。 2.解聘-認股權人如違反勞動契約或工作規則等重大過失而遭公司解聘者,其 已授予之認股權憑證,於解聘當日即視為放棄認股權利。 3.退休-已被授予之認股權憑證,於退休時,可以行使全部之認股權利除仍應 於被授予股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第二項有關時程屆滿可 行使認股比例之限制。唯,該認股權利,應自退休日起或被授予認股權憑證 屆滿二年時起(以日期較晚者為主),一年內行使之。 4.留職停薪-凡經本公司核准辦理留職停薪之認股權人,其已具行使權利之認 股權憑證,應自留職停薪起始日起3個月內行使認股權,逾期未行使者,凍 結其認股權行使權利,並遞延至復職後恢復,惟認股權行使期間應按留職停 薪期間,往後遞延,但仍以本認股權憑證存續期間為限。 5.死亡-已授予之認股權憑證,於認股權人死亡時,繼承人可以行使全部之認 股權利。惟仍應於被授予認股權憑證屆滿二年後方得行使外,不受本條第 (二)項有關時程屆滿可行使認股比例之限制。該認股權利,應自死亡日起 或被授予認股權憑證屆滿二年時起(以日期較晚者為主)始得行使之。因法 定繼承而應得行使本憑證之認股權者,應於事實發生後依民法繼承相關條文 及「公開發行股票公司股務處理準則」繼承過戶相關規定,完成法定之必要 程序並提供相關證明文件,才得以申請行使其應繼承部份之認購權利,唯任 何申請及認購程序不得逾本認股權憑證之有效存續期間。 6.因受職業災害殘疾-因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,已授予之 認股權憑證,於離職時,可行使 |
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2012/3/21 | 和光光學 | 公告本公司經董事會通過100年財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:和光光學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度財務報表及合併財務報表經本公司101年3月21日董事會 通過在案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、100年度財務報表:營收淨額新台幣 95,126(仟元), 稅後淨損新台幣 -51,602(仟元),稅後每股淨損 -0.92元 二、100年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣387,926(仟元) 合併稅後淨損新台幣-51,602(仟元), 合併稅後每股淨損-0.92元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 鋰科科技 未 | 公告本公司董事會決議召開股東會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/27 3.股東會召開地點:新北市新店區安興路97號 4.召集事由: 一、報告事項: (1)一百年度營業報告。 (2)監察人審查一百年度決算報告。 二、承認事項: (1)承認一百年度決算表冊案。 (2)承認一百年度虧損撥補案。 三、討論事項: (1)修正公司章程部份條文案。 (2)修正取得或處分資產處理程序案。 四、其他議案: 五、臨時動議: 5.停止過戶起始日期:101/04/29 6.停止過戶截止日期:101/06/27 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 科妍生技 | 公告本公司董事會通過101年股東常會召開日期 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/25 3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路二段69號6樓 4.召集事由: (1)一○○年度營業報告 (2)監察人審查一○○年度決算表冊報告 (3)承認本公司一○○年度決算表冊案 (4)承認本公司一○○年度虧損撥補案 (5)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (6)討論修訂本公司章程案 (7)討論修訂本公司「股東會議事規則」案 (8)選舉事項:補選監察人案 5.停止過戶起始日期:101/04/27 6.停止過戶截止日期:101/06/25 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 科妍生技 | 公告本公司董事會決議不分配股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:本公司100年度結算後仍有待彌補虧損,故不予分派股利。 3.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 科妍生技 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室) 4.召集事由: 一、報告事項: (一)100年度營業狀況報告 (二)監察人審查100年度決算表冊報告 (三)訂定「誠信經營守則」報告 (四)訂定「道德行為準則」報告 (五)訂定「監察人之職權範疇規則」 二、承認事項: (一)承認本公司100年度決算表冊案 (二)承認本公司100年度虧損撥補案 三、討論事項: (一)擬修訂「公司章程」部份條文案 (二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 (四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資,原股東放棄認股權利提撥公開承銷案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項: (1)依照公司法第172-1條規定,訂定受理股東提案權之規定。 a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。 b.受理處所:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 龍翰科技 未 | 公告本公司董事會決議通過100年度虧損撥補案 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 龍翰科技 未 | 補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新 |
補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會承認虧損撥補案及新增討論案。
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路134號頂樓(R樓) 4.召集事由: (一) 報告事項 (1) 一百年度營業報告案。 (2) 一百年度監察人查核報告案。 (3) 本公司背書保證情形報告案。 (二) 承認事項 (1) 一百年度決算表冊暨營業報告承認案。 (2) 一百年度虧損撥補承認案。 (三) 討論及選舉事項 (1) 全面改選董事及監察人(含獨立董事2席及具獨立職能監察人1席)案。 (2) 解除本公司新任董事競業禁止限制。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」。 (4) 修訂「股東會議事規則」。 (四) 臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1與192條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案與董事候選人名單。依本公司章程十三條之一, 獨立董事之選任採候選人提名制度,共計兩位。 (2)受理股東提案及提名候選人期間:101年3月9日至101年3月19日下午五時止。 (3)受理提名與提案受理處所:台北市民生東路四段54號4樓華南永昌綜合證券股份有限 公司股務代理部。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 南六企業 | 公告董事會決議事項 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:南六企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:董事會決議通過事項 1.通過補選董事1席及監察人1席案 2.通過獨立董事提名案 3.通過申請掛牌上市案 4.通過初次上市原股東放棄認購現金增資權利案 5.通過增訂內控制度-「薪資報酬委員會運作之管理」、「適用國際會計準則之管理 作業」與「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程管理」案 6.通過修正101年度稽核計畫案 7.通過修正「取得或處分資產處理程序」及「子公司監督與管理作業程序」案 8.通過101年度股東會日期及議案內容案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 南六企業 | 本公司董事會決議召開100年股東會事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/29 3.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。 4.召集事由:召開一O一 年度股東常會 1.報告事項: 第一案:一00年度營業報告。 第二案:監察人審核一00年度決算表冊報告。 2.承認事項: 第一案:承認一00年度財務報表及營業報告書案。 第二案:承認一00年度盈餘分配案。 3.討論事項: 第一案:申請股票於台灣證券交易所上市案。 第二案:初次上市原股東放棄現金增資認股案。 第三案:修訂「取得或處分資產處理程序」案。 第四案:訂定「股東會議事規則」案。 第五案:修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 4.選舉事項: 補選董事及監察人案。 5.其他議案 6.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/05/01 6.停止過戶截止日期:101/06/29 7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定,公司應於股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東之提案、受理處所及受理期間; 受理股東提案權說明: 1.股東資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書 面向本公司提出股東常會議案。 2.議案內容:議案以一項為限,超過一項者均不列入。提案內容以三百字為 限(包含標點符號),超過三百字者不予列入議案。 3.受理期間:自民國101年04月20日起至民國101年05月01日止。 4.受理處所:南六企業股份有限公司 財務部. 地址:高雄市橋頭區筆秀路88號,電話:07-6116616 #312)<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 曜鵬科技 | 公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會) 4.召集事由: (一)報告事項: (1)一○○年度營業報告書。 (2)一○○年度監察人查核報告書。 (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 (二)承認事項: (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。 (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)全面改選董事及監察人案。 (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國一○一年六月二十一日(星期四)上午九時整。 (二)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為 自101年4月13日起至101年4月23日止;受理處所為新竹縣竹北 市縣政九路145號3樓本公司財會處。 (三)民國100年度營業報告書及財務報表、民國100年度虧損撥補案, 將於民國101年股東常會前至少四十日前,再另行召開董事會討論 並公告之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 旭晶能源科技 未 | 本公司101年第一次現金增資更正原股東認股比例事宜公告 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:本公司101年第一次現金增資案,原100年12月26日重大訊息公告 「原股東認購比例:暫定每仟股認購178.4346股」,為符公司法267條規定, 更正為「原股東認購比例:每仟股認購160.5911股」。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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