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未上市櫃股票公司名稱 |
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2012/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 董事會決議本公司今年度不配發股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司董事會決議召開101年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山本州產業園區 服務中心2F集會堂) 4.召集事由: (一)報告事項: 1.一○○年度營業報告。 2.監察人查核一○○年度決算報告。 3.一○○年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 6.修訂本公司「內部控制制度」、「內部控制自行檢查程序」及 「內部稽核實施細則」報告。 (二)承認、討論及選舉事項: 1.承認一○○年度決算書表。 2.承認一○○年度虧損撥補案 3.修正「公司章程」案。 4.修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正「股東會議事規則」案。 6.修正「董監事選舉辦法」案。 7.改選董事監察人案。 8.解除新任董事競業禁止案。 (三)其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項: (一)依據公司法第一七二條之一規定,持有本公司已發行股份 總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股 東常會議案。議案以一項為限,超過一項者均不列入。提 案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。 股東提案期間:自民國101年4月24日起至民國101年5月5日 下午五時止﹝以送(寄)達為憑﹞ 受理提案地點:本公司財務部高雄市岡山區興隆街600號。 (二)有關股東符合公司法172條之1規定之書面提案及其他相關 內容,將於股東常會召開40日(101年5月16日)前召開董 事會審查,審查通過之議案應列為股東會議案載明於開會 通知,並依法公告。 (三)除分函各股東外,特此公告。<擷錄公開資訊觀測站> |
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2012/3/21 | 沃福仕 未 | 公告本公司內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林孟樺、內部稽核主管、銓祐科技(股)公司 主任 4.新任者姓名、級職及簡歷:賴世旭、內部稽核主管、宏正自動科技(股)公司 資深管理師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:101/03/21 8.新任者聯絡電話:02-82271799 9.其他應敘明事項:本公司內部稽核主管任命案經101年3月21日董事會通過之。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 京鼎精密科技 | 公告本公司財務主管、會計主管、發言人變動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管、發言人 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管及發言人由王宏志財務長暫代,會計主管由郭春蓮副理暫代(業經100/12/20 董事會決議通過陳鎮福退休案及暫代案)。 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)財務主管及發言人:莫士賢經理。 (2)會計主管:鍾曉佩副理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:董事會決議通過任命。 7.生效日期:101/03/21 8.新任者聯絡電話:037-580088 9.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 銳捷科技 未 | 公告本公司董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:101/03/20 2.舊任者姓名及簡歷:董事:許榮俊/銳捷科技股份有限公司董事長 董事:洪文慶/銳捷科技(股)公司總經理 董事:洪美玲/銳捷科技(股)公司業務部專員 董事:林鈺婷/銳捷科技(股)公司財會經理 董事:簡增祥/寬輔科技(股)公司負責人 3.新任者姓名及簡歷:董事:群盈科技有限公司代表人許榮俊/銳捷科技股份有限公司董事 長 董事:銳晶科技有限公司代表人洪文慶/銳捷科技(股)公司總經理 董事:洪美玲/銳捷科技(股)公司業務部專員 董事:簡增祥/寬輔科技(股)公司負責人 董事:許明安/世誠營造(股)公司工程師 董事:林錦祥/茂仁電機業有限公司北區業務經理 獨立董事:郭政煌/交通大學照明與能源光電研究所所長 獨立董事:石秀英/退休中 獨立董事:吳金柱/智勤會計師事務所執業會計師 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:群盈科技有限公司1,120,000股 董事:銳晶科技有限公司722,000股 董事:許明安150,857股 董事:林錦祥191,286股 獨立董事:郭政煌0股 獨立董事:石秀英10,000股 獨立董事:吳金柱0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):98/09/01~101/09/01 7.新任生效日期:101/3/20 8.同任期董事變動比率:7/9 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 沃福仕 未 | 公告本公司董事會決議101年召開股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/20 3.股東會召開地點:新北市中和區建一路186號8樓之1 (本公司會議室)。 4.召集事由:. 一、報告事項 (1)100年度營業狀況報告。 (2)100年度監察人查核報告。 二、承認事項: (1)承認100年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認100年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/22 6.停止過戶截止日期:101/06/20 7.其他應敘明事項:. 依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東, 得以書面向本公司提出股東常會議案,提案限一項並以300字為限。提案股東 應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案之討論。 受理股東提案時間:101年4月13日起至101年4月23日止(上午9時至下午5時前)。 受理提案處所:新北市中和區建一路186號8樓之1 鉅景科技股份有限公司 董事長室 股東應敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會備查及回覆審查結果, (請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件送達), 若有股東逾越公司公告之受理提案期間者,即不列入股東會之議案, 毋庸再送董事會審查。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:101/03/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:吳漢詩 長玖光電股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:因個人因素,不恪繼續擔任薪資報酬委員會之委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):100/12/09~103/06/27 8.新任生效日期:101/03/21 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:董事會決議不予分派股利 3.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議一○一年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉茶專路6號(本公司二樓會議室) 4.召集事由:股東常會之會議程序及主要議案內容 〈一〉報告事項 1.100年度營業報告 2.監察人審查報告 3.報告100年度大陸投資情形 〈二〉承認事項 1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案 2.承認本公司100年度虧損撥補案 〈三〉討論事項 1.修訂「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 〈四〉臨時動議 〈五〉散會 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)報告上次會議紀錄及執行情形。 (2)報告IFRS轉換計畫進度報告案。 (3)報告稽核室提報稽核計畫執行及追蹤報告案。 (4)報告本公司營運報告案。 (5)決議通過本公司民國100年度財務報表及合併財務報表承認案。 (6)決議通過100年虧損撥補案。 (7)決議通過100年內控制度聲明書承認案。 (8)決議通過101年年度稽核計畫修正案。 (9)決議通過修訂本公司內部控制制度案、修訂取得或處分資產處理程序案 、修訂本公司章程部分條文案以及修訂本公司股東會議事規則案。 (10)決議通過本公司第一屆第一次薪資報酬委員會決議案。 (11)決議通過委任薪酬報酬委員會成員案。 (12)決議通過本公司融資案。 (13)決議通過受理 101年股東常會股東提案事宜案。 (14)決議通過訂定101年股東常會議程案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 華陀扶元堂 未 | 針對101年3月21日「新北市消保官抽驗花旗蔘產品保障消費者權益」 |
針對101年3月21日「新北市消保官抽驗花旗蔘產品保障消費者權益」新聞內容說明
1.事實發生日:101/03/21 2.發生緣由:新北市政府法制局發佈抽驗市售三種品牌之花旗蔘相關產品,含有農藥及 重金屬成分,其中涉及本公司產品-冰湖花旗蔘粉、天官粉光蔘茶二項產品。 3.因應措施:(1)本公司販售之冰湖花旗蔘粉、天官冰湖花旗蔘茶之原料由加拿大進口, 均符合人蔘藥材農殘檢驗標準,並合法進口販售。 (2)在台灣目前對於花旗蔘茶、粉光蔘茶,列為食品或中藥管理一事尚未釐清之前, 本公司為避免消費者疑慮,已於101年3月16日星期五自主管理,已即刻將相關產品下 架,消費者對商品若有任何疑慮,本公司願意接受退換貨處理。 (3)本公司殷切期盼主管單位盡快規範相關認定,提供業者依循。 4.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 慶良電子 未 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:101/03/21 3.舊任者姓名、級職及簡歷:高銘孝、稽核經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:何侃儒、稽核專員 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:配合公司內部職務調整 7.生效日期:101/03/21 8.新任者聯絡電話:(02)2299-5088 9.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 慶良電子 未 | 公告本公司經董事會通過100年財務報表及合併財務報表 |
1.事實發生日:101/03/21 2.公司名稱:慶良電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司100年度財務報表及合併財務報表經本公司101年3月21日董事會 通過在案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、100年度財務報表:營收淨額新台幣 1,163,562(仟元), 稅後純益新台幣 94,951(仟元),稅後每股盈餘 2.53元 二、100年度合併財務報表:合併營收淨額新台幣 1,648,626(仟元) 合併稅後純益新台幣 94,951(仟元), 合併稅後每股盈餘 2.53元<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 慶良電子 未 | 公告召開101年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/28 3.股東會召開地點:新北市五股區五權五路8號(本公司) 4.召集事由: (1)報告事項: 1.本公司100年度營業報告 2.監察人審查100年度查核報告書 3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告 (2)承認事項: 1.100年度營業報告書及財務報表案 2.100年度盈餘分配案 (3)討論事項暨選舉事項: 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」案 2.修訂「取得或處分資產處理程序」案 3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 4.修訂「股東會議事規則」案 5.修訂「公司章程」案 6.董事及監察人選舉案 7.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案 (4)其他議案 (5)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/30 6.停止過戶截止日期:101/06/28 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定,本公司於股東常會召開前之停止股票過戶日前,受理 股東提案權內容如下: (一)提案資格:持有已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間 向本公司提出101年股東常會議案。 (二)受理處所地址:新北市五股區五權五路8號。 (三)提案受理期間:101年4月23日至101年5月3日止(現場或郵件均需於受理期間內 送達者為限)。 (四)提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議 案;提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (五)本公司將於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於公司法第 172條之1規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,本公司董事會 將於股東會說明未列入之理由。 (六)有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1. 該議案非股東會所得決議者。 2. 提案股東於公司依第165條第二項或第三項停止股票過戶時,持股未達百分之 一者。 3. 該議案於公告受理期間外提出者。 (七)其他未盡事宜,悉依公司法第172條之1規定辦理。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司董事會決議發放股利情形 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.發放股利種類及金額:無 3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 立弘生化科技 興 | 公告董事會決議召開本公司一○一年股東常會 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/21 3.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂) 4.召集事由: 一、報告事項 第一案:民國一○○年度營業報告。 第二案:監察人查核一○○年度決算表冊報告。 第三案:修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 第一案:本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案:修訂「公司章程」案。 第二案:修訂『股東會議事規則』案。 第三案:修訂『取得或處分資產處理程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/23 6.停止過戶截止日期:101/06/21 7.其他應敘明事項:N/A<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C.公告背書保證事宜。 |
1.事實發生日:101/03/21 2.被背書保證之: (1)公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: GOLDSMART HOLDING L.L.C.係100%持有東莞璋泰五金製品有限公司股權。 (3)背書保證之限額(仟元):194554 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):90825 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):90825 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):90825 (8)本次新增背書保證之原因: 融資保證 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):944812 (2)累積盈虧金額(仟元):67917 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 不適用。 (2)日期: 不適用。 6.背書保證之總限額(仟元): 972771 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 726600 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 37.35 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 86.58 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 代子公司CHANG YEE STEEL CO .,LTD 公告資金貸與事宜。 |
1.事實發生日:101/03/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:GOLDSMART HOLDING L.L.C. (2)與資金貸與他人公司之關係: GOLDSMART HOLDING L.L.C.係由本公司與子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)(本公司持股100%)共同直接或間接 持股100% 之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):70117 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):60550 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60550 (8)本次新增資金貸與之原因: 為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):575314 (2)累積盈虧金額(仟元):228723 5.計息方式: 按月計息。 6.還款之: (1)條件: 融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動。 (2)日期: 不適用。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 217929 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.20 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身、金融機構 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 本公司資金貸與事宜。 |
1.事實發生日:101/03/21 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 萬益五金制品(昆山)有限公司為本公司綜合持股 50.99 %之子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):194554 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):51468 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):51468 (8)本次新增資金貸與之原因: 為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):818428 (2)累積盈虧金額(仟元):-150350 5.計息方式: 按月計息。 6.還款之: (1)條件: 融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動用。 (2)日期: 不適用。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 217929 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 11.20 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構 10.其他應敘明事項: 無。<擷錄公開資訊觀測站>
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2012/3/21 | 璋釔鋼鐵廠 公 | 董事會召開101年度股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/21 2.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、一○○年營業報告。 二、監察人審查一○○年決算表冊報告。 三、一○○年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認事項 一、一○○年度決算表冊承認案。 二、一○○年度盈餘分配案。 (參)、討論事項 一、本公司擬依照公司法第156條第8項之規定發行新股受讓GOLDEN DAY HOLDINGS L.L.C由自然人股東持有之股權案。 二、修訂本公司「公司章程」部份條文案。 三、修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 四、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:101/04/28 6.停止過戶截止日期:101/06/26 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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