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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2012/3/27 | 燁聯鋼鐵 興 | 本公司與日本JFE鋼鐵株式會社簽訂共同合作在越南建設鋼廠實施可 |
本公司與日本JFE鋼鐵株式會社簽訂共同合作在越南建設鋼廠實施可行性研究意向書
1.事實發生日:101/03/27
2.契約或承諾相對人:JFE 鋼鐵 株式會社
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):101/03/27
5.主要內容(解除者不適用):不適用
6.限制條款(解除者不適用):不適用
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響
8.具體目的(解除者不適用):不適用
9.其他應敘明事項:
義聯集團在越南進行的高爐一貫化生產製程鋼鐵項目， 雖然歷經金融風暴的影響，曾停滯了一段期間，但隨後 在土地整地、與越南政府交涉等工作也一直在進行，一 切仍依照原建廠計畫，持續推動建廠工作。 日本JFE鋼鐵株式會社是世界相當知名的鋼鐵公司，2010 年粗鋼產量約2,880萬噸，並擁有在碳鋼上游高爐一貫化 製程之高檔生產技術。義聯集團若能與JFE共同合作在越 南建設鋼廠，一方面也符合JFE因考量新興國家對鋼材需 求的日益增加，對於越南在順利成長的經濟背景下，鋼材 需求穩定增長，從內需及東南亞為主的外需來看，以越南 作為一個鋼材供應基地，是值得期待的理念；另一方面， 也符合原義聯集團選擇在越南投資的理念，更歡迎具有高 檔技術及經營理念符合世界潮流的JFE加入，共同合作。 因此，經過雙方反覆協商的結果，義聯同意由JFE鋼鐵株 式會社以大股東身份參與為前提，共同展開可行性研究 (Feasibility Study：以下FS），並於今日與JFE就FS實 施簽署了意向書(MOU)。 目前雙方同意先以第1期建設規模計劃粗鋼產能約350萬噸 ，並以薄板產品為主，2016年投產為目標展開FS。生產品 種、設備等詳細情況將在今後FS中逐步確定。 2012年內，JFE將對所需基礎設施、各種優惠條件等進行 必要確認，確定可行後，與義聯集團達成共識的前提下， 雙方將攜手展開鋼鐵事業。 JFE 鋼鐵 株式會社 (1)成立日期 2003年4月1日 (2)地址 日本國東京都千代田區內幸町二丁目2番3號 (3)社長 林田 英治 (4)營業額 27,474億日元(2010年) (5)資本金 2,396.44億日元 (6)事業內容 碳鋼及不鏽鋼事業 (7)生產量 2010年粗鋼產量 2,880萬噸<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 台灣大車隊 | 本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:101/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:100/01/01~100/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:101/03/27
5.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 富晶電子 未 | 本公司董事會決議召開中華民國一○一年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:101/03/27
2.股東會召開日期:101/06/19
3.股東會召開地點:台北晶華酒店(地址:台北市中山北路二段41號)
4.召集事由:
一.報告事項: (1)100年度營業報告書。 (2)100年度監察人審查報告。 二.承認事項: (1)本公司100年度決算表冊案。 (2)本公司100年度虧損撥補案。 三.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 四.臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/21
6.停止過戶截止日期:101/06/19
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 承業投資控股 | 公告更正本公司100年2月營收公告數 |
1.事實發生日:101/03/27
2.公司名稱:承業生醫投資控股股份有限公司(原承業投資控股股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:100年2月份營收更正如下:
100年2月原公告開立發票總金額0仟元，更正為3,000仟元。 100年2月原公告累計開立發票總金額0仟元，更正為3,000仟元。 100年2月原公告營業收入淨額12,301仟元，更正為15,301仟元。 100年2月原公告累計營業收入淨額71,691仟元，更正為74,691仟元。 6.因應措施:除發布重大訊息外，亦於公開資訊觀測站電子認證申報系統，依規定上傳更
正後營收。 7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 佳晶科技 未 | 公告本公司召開101年股東常會相關事宜。 |
1.董事會決議日期:101/03/27
2.股東會召開日期:101/06/13
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂寮路2號「頂寮文教活動中心」上午十時。
4.召集事由:
(1)報告事項 �韖誘膝q一○○年度營業報告書。 �罊妏謅H審查一○○年度決算表冊報告。 �颻蚼q本公司「董事會議事規範」。 (2)承認事項 �韖誘膝q一○○年度決算表冊承認案。 �禰誘膝q一○○年度虧損撥補表承認案。 (3)選舉及討論事項 �韖誘膝q章程部分條文修正案。 �禰誘膝q「股東會議事規範」部分條文修訂案。 �韞誘膝q「董事及監察人選任處理程序」部分條文修訂案。 �鶗誘膝q擬修正「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。 �竷誘膝q補選監察人一席案。 (4)臨時動議 (5)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/15
6.停止過戶截止日期:101/06/13
7.其他應敘明事項:
本公司擬定於一○一年四月六日起至一○一年四月十六日止，受理截至本次股東會 停止過戶時股東名冊記載持有已發行股份總數1 %以上股東就本次股東常會之提案， 凡有意提案之股東請於一○一年四月十六日下午五時前以書面方式提出辦理提案， 並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：佳晶科技股份有限公司 〈地址：宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂平路22號；電話：(03-9908811)〉。其他未盡事宜， 均依公司法第172條之1規定辦理。 有關虧損撥補相關內容擬於本次股東常會召開40日前，另召開董事會決議通過後公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 誠品生活 | 澄清有關工商時報101年3月27日報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:
誠品生活全台共56家商場……每股純益1.15元。 4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關本公司商場數請參閱本公司網站營業據點資訊; 自結數資訊請參閱櫃檯買賣中心上/興櫃公司/公司概況資料。 (2)正式財務報表待會計師查核完成後將另行公佈。 6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 大江生醫 | 澄清101/03/27經濟日報C7版報導本公司稅後純益及每股稅後純益之 |
澄清101/03/27經濟日報C7版報導本公司稅後純益及每股稅後純益之相關說明
1.傳播媒體名稱:經濟日報C7版
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:
報載關於「...法人預估，大江去年稅後純益約9,700萬元，以目前股本計算， 每股稅後純益約4.7元...」 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述稅後純益及每股稅後純益之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測，本公司 並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會計師查核 或核閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 大江生醫 | 澄清101/03/27工商時報B5版報導本公司每股稅後盈餘之相關說明 |
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:
報載關於「...法人圈預估其去年每股稅後盈餘有機會以逾4.5元改寫歷史新高， 並可望配發高股利...」 4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
上述每股稅後盈餘及可望配發高股利之報導，純屬媒體或外界法人機構自行推測， 本公司並未對外發表任何財務預測，有關本公司實際財務數字，悉依本公司經會 計師查核或核閱之財務報表並於公開資訊觀測站公告之資訊為準。 6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 雷笛克光學 | 說明101年3月27日工商時報B3版有關本公司第二季掛牌上櫃之報導。 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 B3版
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:「雷笛克近期通過OTC上櫃審議，預計在第二季掛牌上櫃」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司尚未訂定興櫃轉上櫃時間，一切資訊皆以公開資訊觀測站公告為主。 6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 台灣微脂體 | 本公司受邀出席由台灣工銀證券法人部舉辦之台灣生技產業新兵座談 |
本公司受邀出席由台灣工銀證券法人部舉辦之台灣生技產業新兵座談會
1.召開法人說明會日期:101/03/28
2.召開法人說明會地點:台北寒舍艾美酒店
3.財務、業務相關資訊:本公司受邀出席2012/3/28由台灣工銀證券
法人部舉辦之台灣生技產業新兵座談會，會中以「微脂體生物技 術及應用發展」為題，就本公司之產品發展與經營策略為例進行 分享與說明。 4.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 公準精密工業 | 補公告本公司董事因轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任。 |
1.發生變動日期:100/10/12
2.舊任者姓名及簡歷:蘇淑玓
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任
5.異動原因:因轉讓持股超過選任時持股的二分之一自然解任
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/24~103/06/23
8.新任生效日期:不適用
9.同任期董事變動比率:1/7
10.其他應敘明事項:無<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 齊瀚光電 | 澄清工商時報B3版對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:101/03/27
3.報導內容:齊瀚自今年第2季起LED照明出貨量至美國將會大增，...營運成績將呈現逐月
、逐季成長趨勢。 4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關工商時報報導內容純屬新聞媒體自行臆測，本
公司並未公告相關數據。有關本公司相關資訊，仍應以「公開資訊觀測站」公告為準。 6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:不適用<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/27 | 昶昕實業 | 櫃買中心針對昶昕實業股份有限公司違反重大訊息記者說明會相關規 |
櫃買中心針對昶昕實業股份有限公司違反重大訊息記者說明會相關規定，處以新台幣三萬元罰款
櫃買中心針對昶昕實業股份有限公司違反重大訊息記者說明會相關規定，處以新台幣三萬元罰款
日期：民國101年03月26日
行政院環境保護署於本（101）年3月19日派稽查相關人員，會同桃園地檢署檢察官、檢察事務官、刑警大隊等人員前往昶昕實業股份有限公司及其關係企業，就是否依法清理事業廢棄物進行稽查，及傳喚該公司董事長至地檢署說明，並以新台幣五十萬元交保候傳，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」(以下簡稱興櫃審查準則)第35條第1項第13款所稱「重大訊息說明記者會」之重大訊息，惟該公司未依興櫃審查準則第35條規定於事實發生日(101年3月19日)之次營業日交易時間開始前，而遲至101年3月21日始辦理重大訊息記者說明會，櫃買中心爰依興櫃審查準則第47條規定處以違約金新台幣三萬元。<擷錄櫃買中心>
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| 2012/3/27 | 義典科技 未 | 召開本公司101年股東常會。 |
公告序號：1
主旨：召開本公司101年股東常會。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/05/30
停止過戶日期起日：101/04/01
停止過戶日期迄日：101/05/30
公告內容：
一、開會時間：民國101年5月30日(星期三)上午10時。
二、開會地點：本公司大會議室（臺北市莒光路310號7樓）
三、會議主要內容如下：
１、報告本公司一００年度營業概況。
２、監察人審查一００年度決算表冊報告。
３、承認一００年度各項決算表冊案。
４、承認一００年度盈餘分配案。
５、修訂「背書保證作業辦法」及「資金貸與他人作業辦法」案。
６、訂定「監察人職權規則」案。
７、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
８、選舉本公司第六屆董事及監察人。
四、本公司一００年度盈餘分配案經101年3月23日董事會決議：擬配發現金股利，每股配發新台幣1.5元，總計配
發新台幣27,947,610元，俟股東常會通過後，授權董事會另行訂定現金股利配發基準日，俾辦理發放。
五、依公司法第165條之規定，自101年4月1日至5月30日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，
務請於101年3月31日下午五時前駕臨或掛號郵寄至本公司管理部辦理過戶手續(郵寄者以寄達為憑)。
六、開會通知書及委託書於開會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向
本公司管理部洽詢(電話：02-23062131-723)
七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，依規定將相關資料送達本公司(
地址：台北市莒光路三一０號七樓)。
八、特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 彥臣生技藥品 興 | 澄清台北市衛生局含塑食品說明。 |
1.事實發生日:101/03/26
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:針對台北市衛生局發布有關塑化劑汙染食品一案，本公司澄清說明
6.因應措施:本公司所生產之產品一本堅持天然、健康之原則，故關於媒體報導慧佑全
產品含塑化劑一事𪆒明如下： 一. 經查本產品從原料端至成品端均無需摻加起雲劑做調味，當然更不必要向疑慮之 供應鏈採購此原料。 二. 經我方向北市衛生局查證後，今所公佈之數據為去年全省塑化劑事件初期之疑慮 商品，去年此風波期間也依政府規定送檢合格單位（衛生署公告之檢驗單位包含台灣 檢驗科技 (SGS)、台美檢驗科技、昭信標準檢驗…等10餘家）檢驗，均無塑化劑。因 此續販售此產品，特此說明。 三. 另，經去年全省塑化劑污染事件發生後，本公司每批產品於原料製成前、裝填成 品後均自行送檢，以維公司對產品安全第一，品質至上之負責理念，並檢附慧佑全送 檢之合格檢驗報告。 四. 本公司營運並不會因此事件而造成重大損失。 7.其他應敘明事項:無。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 |
公告序號：1
主旨：公告本公司股票全面無實體發行相關事項
公告內容：
依據：「證券商營業處所買賣有價證券審查準則」及「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」之規定。
一、本公司因登錄興櫃之申請，依法應採無實體發行。並經100年4月21日董事會決議通過全面換發無實體股票並授
權董事長訂定全面換發無實體股票基準日等相關事宜。
二、本次應換發數額：本公司已發行有實體股票，計發行股份45,000,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣45
0,000,000元整。
三、無實體發行新股之權利義務與原發行股份相同。
四、無實體發行新股作業日程：
1.最後過戶日：民國101年3月27日。
2.停止過戶時間：民國101年3月28日至101年4月5日。
3.無實體發行新股基準日：民國101年4月1日。
4.無實體發行新股開始換發日期：民國101年4月6日。
5.無實體發行新股同時舊股份終止流通日：民國101年4月6日。
6.本公司自無實體發行新股後，爾後發行新股皆採無實體股票發行，故請股東務必至往來證券商開立集保帳戶，以
利辦理配發作業。
五、換發之程序及手續：
1.本公司已發行有實體股票需辦理換發作業，將寄送「股票無實體換發通知書」予各股東。
2.股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理處，地址：台北市敦化南路二段97號6樓，電話：(02)2325-3800
。
六、若因作業發生異動時，將另行公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 日進證券 未 | 公告本公司一○○年度發放現金股利通知。 |
公告序號：1
主旨：公告本公司一○○年度發放現金股利通知。
公告內容：
一、董事會決議日期：100年3月24日。
二、本公司業經股東常會決議通過100年度現金股利每股分派0.31111元。
三、除息基準日：4月6日。
四、股票最後過戶日：3月30日。
五、4月2日至4月6日停止過戶。
現金股利於4月10日起發放。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 欣湖天然氣 公 | 欣湖天然氣股份有限公司召開101年股東常會公告。 |
公告序號：1
主旨：欣湖天然氣股份有限公司召開101年股東常會公告。
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/05
停止過戶日期起日：101/04/07
停止過戶日期迄日：101/06/05
公告內容：
依據：公司法及證交法相關法令暨本公司101年3月26日第12屆第12次董事會決議辦理。
一、開會日期：中華民國101年6月5日（星期二）上午10時正。
二、開會地點：台北市內湖區新湖二路180號6樓本公司會議室舉行。
三、開會內容：
（一）報告事項：
1、本公司100年度營業報告書。
2、監察人審查100年度決算表冊報告。
（二）承認及討論事項：
1、承認100年度營業報告書、及財務報表暨母子公司合併財務報表等決算書表案。
2、承認100年度盈餘分配案：
（1）股票股息：每股配發股票股息0.9元（擬授權董事會另訂除權基準日）。
（2）現金股利：每股配發現金0.8元（擬訂101年7月4日為除息基準日）。
3、本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
5、解除新任董事競業禁止之限制案。
6、本公司「副總經理以上人員退職、酬勞金給與辦法」案。
（三）選舉第十三屆董事及監察人。
（四）其他議案及臨時動議。
四、依公司法第165條規定，自101年4月7日起至101年6月5日止暫停股票過戶，持有本公司股票尚未辦理過戶者，
請務必於101年4月6日（星期五）下午4時30分前至台北市內湖區新湖二路180號6樓，本公司財務部辦理股票過戶手
續。
五、受理股東提案公告：依據公司法第172條之1規定
（一）資格：持有己發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。
（二）限制：提議案以一項為限且議案內容以300字為限，超過一項或議案內容超過300字者（含標點符號）均不
列入議案。
（三）範圍：須為股東會得決議事項。
（四）提案股東應親自出席或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
（五）於公告受理期間外提出者，不列入議案。
（六）受理期間：101年3月30日起至4月9日止，受理股東就本股東常會之提案，凡有意提案之股東請於101年4月9
日下午5時前，提出並敘明聯絡人方式，以備董事會備查及回覆審查結果。「郵寄者以郵戳為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送」。
（七）受理提案處所：欣湖天然氣股份有限公司（台北市內湖區新湖二路180號5樓）。
五、開會通知書及委託書將於股東會30日前函寄各股東，屆時如未收到者，請向本公司財務部查詢或補發（02）2
7913491轉812
六、除分函通知外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 群健有線 公 | 公告召開101年股東常會 |
公告序號：1
主旨：公告召開101年股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/18
停止過戶日期起日：101/04/20
停止過戶日期迄日：101/06/18
公告內容：
群健有線電視股份有限公司 公告
中華民國101年3月26日 群董字第101-1 號
主旨：公告召開101年股東常會。
依據：公司法及本公司董事會會議決議。
說明：一、開會時間：中華民國101年6月18日(星期一)上午十一時整。
二、開會地點：臺北市中山北路2段44號5樓
三、會議議程：
（一）報告事項：
（1）報告本公司100年度營業報告書。
（2）監察人審查本公司100年度決算表冊報告書。
（二）承認及討論事項：
（1）承認本公司100年度財務決算表冊。
（2）承認本公司100年度盈虧撥補案。
（三）選舉事項：
改選本公司董事及監察人案。
（四）臨時動議。
四、依公司法第一六五條規定自101年4月20日起至6月18日止，最後過戶日為100年4月19日，故凡持有本公司股票
而尚未辦理過戶之股東，請於4/19(四) 下午四時三十分前駕臨股務代理辦理;以掛號郵寄者以郵戳為憑，本公司股
務代理人群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2705000)辦理過戶手續
。
五、開會通知書及委託書將於股東會前三十日寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股
務代理人查詢。
六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢附相關資料送達本公司(地址
：台中市406敦化路430號)。
七、其他應敘明事項：
(一)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。
(二)提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(三)受理期間：101年4月11日起至101年4月20日止(採到達主義)，受理股東就本次股東常會之提案，並敘明聯絡人
及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」
字樣及以掛號函件寄送)
(四)受理提案處所：104台北市中山北路2段44號5樓。
(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(六)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東於公司依第165條規定停止股票過戶時，持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
八、除分函通知各股東外，特此公告。<擷錄公開資訊觀測站>
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| 2012/3/26 | 光華開發科技 未 | 公告召開本公司101年度股東常會 |
公告序號：1
主旨：公告召開本公司101年度股東常會
股東會種類：股東常會
開會日期：101/06/13
停止過戶日期起日：101/04/15
停止過戶日期迄日：101/06/13
公告內容：
1.董事會決議日期：101/03/23
2.股東會決議日期：101/06/13
3.股東會召開地點：新竹市科學工業園區展業一路2號(科學工業園區科學工業同業公會)。
4.召集事由：
議事主要內容：
一、報告事項：
1、100年度營業報告。
2、監察人審查100年度決算表冊。
3、大陸清算進度報告。
二、承認及討論事項：
1、本公司100年度營業報告書及財務報表承認案。
2、董監事改選案。
3、解除本公司新任董事競業禁止。
4、修訂股東會議事規則。
5、修訂公司取得或處分資產處理準則。
6、修訂公司章程。
三、臨時動議
5.停止過戶起始日期：101/04/15
6.停止過戶截止日期：101/06/13
7.其他應敘明事項：
1、101/04/05-101/04/16 下午5時止為受理股東會提案之期間
2、受理處所為本公司財務部(住址：新竹科學園區展業一路8號)<擷錄公開資訊觀測站>
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